【判断题】
☆☆客户身份证件或其他身份证明文件过期后，客户之前的业务委托无效。
A. 对
B. 错
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答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
☆☆☆我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为：大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理，确保覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆☆我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，各单位要通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告，确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告，关注反洗钱合规管理和风险管理情况，研究反洗钱管理工作中的重要问题。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆☆可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型；拒绝提供金融服务，乃至终止业务关系。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆识别、核对客户及其代理人真实身份的相关措施包括但不限于：联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等方式。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
在公共场所，人人都有可能遇到一些突发性灾祸，如车祸、火灾、溺水、急病等。这就需要人们见义勇为，临危不惧，积极为他人排忧解难，甚至不怕牺牲生命。这是社会生活中___
A. 社会公德的要求
B. 职业道德的要求
C. 家庭美德的要求
D. 环境道德的要求
【单选题】
为调整和规范人类社会生活三大领域，分别形成了___
A. 生活道德、职业道德、家庭道德
B. 生活道德、职业道德、社会公德
C. 社会公德、生活道德、职业道德
D. 社会公德、职业道德、家庭道德
【单选题】
乘坐车船飞机的人应当做“文明乘客”，到影剧院看电影看演出的人应当做“文明观众”，在图书馆读书读报的人应当做“文明读者”。这是因为在现实生活中人们应当遵守___
A. 行政法规
B. 职业道德
C. 家庭美德
D. 社会公德
【单选题】
在社会公共生活中，人与人之间应该团结友爱，互相关心，互相帮助，扶危济困，助人为乐。这是我国现代社会提倡的___
A. 社会公德的要求之一
B. 家庭美德的要求之一
C. 职业道德的要求之一
D. 环境道德的要求之一
【单选题】
下列有关社会主义法律与社会主义道德一致性的叙述中，错误的是___。
A. 二者都是社会主义经济基础的产物
B. 二者都是由国家强制力保证实施的
C. 二者都是调整人们相互关系的行为规范
D. 二者都是工人阶级和广大人民群体意志和利益的体现
【单选题】
每个社会成员都应该爱护公共财物，如对公园里的花木草地、街道两旁的电话邮筒、影剧院里的座位音响、马路上的井盖路标等加以保护，不损坏、不滥用、不浪费、不私占。这是属于___。
A. 职业道德的基本要求
B. 社会公德的基本要求
C. 家庭道德的基本要求
D. 环境保护的基本要求
【单选题】
在社会公共生活中，尊老爱幼，尊重妇女，对待老人、儿童、残疾人员，特别予以尊重、照顾、爱护和帮助；尊师敬贤，对待师长和贤者，示以尊重和钦佩亲敬。这是社会公德中___。
A. 遵纪守法的要求
B. 保护环境的要求
C. 诚实守信的要求
D. 文明礼貌的要求
【单选题】
《治安管理处罚法》于第十届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过，自___起实施
A. 2005年8月28日
B. 2006年3月1日
C. 2005年10月1日
D. 2006年1月1日
【单选题】
对决定给予行政拘留处罚的人，在处罚前已经采取强制措施限制人身自由的时间是否应当折抵___
A. 不予折抵
B. 限制人身自由一日折抵行政拘留一日
C. 限制人身自由二日折抵行政拘留一日
D. 限制人身自由一日折抵行政拘留二日
【单选题】
公安机关作出治安管理处罚决定的，应当制作治安管理处罚决定书。决定书除应当载明法定内容外，还应当由___加盖印章。
A. 案件调查人员
B. 作出处罚决定的公安机关负责人
C. 办案部门负责人
D. 作出处罚决定的公安机关
【单选题】
以下属于《集会游行示威法》适用范围的活动是___
A. 在机关、团体、企业事业组织管理的内部露天场所内聚会
B. 信教人员聚在一起颂经
C. 在公共道路上静坐
D. 少数民族运动会的召开
【单选题】
举行集会、游行、示威，必须符合以下的规定___
A. 必须有负责人，可以随时举行
B. 负责人必须在举行日期的5日前向主管机关递交书面申请
C. 公民有参加任何城市.地方的集会的权利和自由
D. 向主管机关提出口头申请并获得许可
【单选题】
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意造成的___
A. 减轻机动车一方的责任
B. 机动车一方不承担责任
C. 双方各承担部分责任
D. 主要由分机动车驾驶人.行人承担责任
【单选题】
以下不应处行政哪拘留的行为是___
A. 醉酒后驾驶机动车或营运机动车的
B. 未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者被暂扣期间驾驶机动车的
C. 遮挡汽车牌照
D. 故意损毁、移动、涂改交通设施，造成危害后果，尚不构成犯罪的
【单选题】
行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当___通过。
A. 小心
B. 确认安全后
C. 快速
D. 鸣号
【单选题】
在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应当立即停车，保护现场；造成人身伤亡的，车辆驾驶人应当___
A. 迅速报告交通警察或公安机关交通管理部门，在原地等候交警
B. 通知保险公司
C. 尽快撤离现场，恢复交通
D. 立即抢救受伤人员，并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门
