【判断题】
☆反洗钱调查只能采取现场调查。
A. 对
B. 错
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答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
☆中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆自2016年12月1日起，同一个人客户在我行开立个人银行结算账户的，仅能开立一个Ⅰ类户，但在此日期之前在我行开立一个以上Ⅰ类户的客户，可以再新开Ⅰ类户。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆对委托他人代理开户（法定监护人代理除外）的，除须同时核实存款人和代理人的有效身份证件，留存存款人和代理人证件复印件外，还要当场电话联系存款人进行核实，确实无法当场联系到存款人的，仍应予以开户，并如实记录核实结果。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆如存款人在我行存款总计不超过5万元，对存款人直系亲属申请继承过户或销户，且办理公证手续存在实际困难的，经办行可凭其提供的相关证明文件，由有权人审批签字后，予以通融办理。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆个人存款账户必须以实名开立。存款人须提供真实、完整、合法的身份证件或证明文件，营业机构为其开立的账户名称与存款人提供的身份证件及证明文件中名称必须一致。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆如存款人首次在我行开户，或系统中客户预留电话无法联系到存款人的，方可根据《开户申请表》所填的存款人联系电话进行核实，并将核实后的联系电话在系统开户交易备注栏进行登记，并注明“代理开户联系电话”字样
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆对委托他人代理开立个人结算账户（法定监护人代理除外）的，除留存存款人和代理人证件复印件外，还要当场电话联系存款人进行核实，并在“个人银行账户开户及服务申请表”中“代办开户填写栏”后面的空格处如实记录核实情况。
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
系统控制对市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位，5年内不能新开立账户。
A. 对
B. 错
【判断题】
依据《协助扣划存款通知书》填制进账单或特种转账凭证，在附言处注明“协助XX机关扣划存款，如有误请查询，勿退”字样，防止扣划款项被对方行退汇后自动入账的情况发生。
A. 对
B. 错
【判断题】
发出查询3日后无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未于当日至次日上午处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。
A. 对
B. 错
