【判断题】
☆各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索。
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
☆☆各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，各单位要通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告，确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告，关注反洗钱合规管理和风险管理情况，研究反洗钱管理工作中的重要问题。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆☆可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型；拒绝提供金融服务，乃至终止业务关系。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆识别、核对客户及其代理人真实身份的相关措施包括但不限于：联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等方式。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆自2016年12月1日起，同一个人客户在我行开立个人银行结算账户的，仅能开立一个Ⅰ类户，但在此日期之前在我行开立一个以上Ⅰ类户的客户，可以再新开Ⅰ类户。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆对委托他人代理开户（法定监护人代理除外）的，除须同时核实存款人和代理人的有效身份证件，留存存款人和代理人证件复印件外，还要当场电话联系存款人进行核实，确实无法当场联系到存款人的，仍应予以开户，并如实记录核实结果。
A. 对
B. 错
推荐试题
【填空题】
中铁四成本<2018>717 号文明确，项目准备阶段。项目合同开工日期后___个月内，局指组织参建单位，分析合同、结合实际、研究策略，制订变更索赔策划方案，录入成本管理信息系统审批。
【填空题】
中铁四成本<2018>717 号文明确，项目竣工结算完成后，依据局审计部认定的实际利润，遵照___等项目成本管理六大理念，由局指配合局成本管理部区分“三项指标”对项目利润贡献大小，并配合局相关部门综合评价，评价结果与项目考核兑现挂钩。
【填空题】
《公路工程标准施工招标文件》2018版，承包人应在发出索赔意向通知书后___天内，向监理人正式提交索赔通知书，索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并应附必要的记录和证明材料。
【填空题】
根据《铁路建设项目变更设计管理办法》<铁建设[2012]253号文>规定，建设单位应对I类变更设计文件进行初审，涉及环水保的重大问题的变更设计，应先向___主管部门报告，经同意后，再形成初审意见连同I类变更设计文件一并报送总公司
【填空题】
根据《铁路建设项目变更设计管理办法》<铁建设[2012]253号文>规定，铁路项目涉及___的II类变更设计，建设单位应在现场组织确定变更设计方案，按确定的方案先进行施工准备和应急处理。
【填空题】
根据《铁路建设项目变更设计管理办法》<铁建设[2012]253号文>规定，非责任原因引起的I类变更设计，勘察设计费按变更设计批复支付；责任原因引起的I类变更设计，勘察设计费由___单位承担。
【单选题】
为了使POP3客户能够从他们的邮箱发送因特网邮件，还有其它什么组件必须运行？
A. SMTP
B. NNTP
C. LDAP
D. Active Server Components
【单选题】
关于距离矢量算法以下哪些说法是错误的？
A. 使用距离矢量算法的协议只从自己的邻居获得信息
B. 距离矢量算法不会产生路由环路问题
C. 距离矢量算法是靠传递路由信息来实现的
D. 路由信息的矢量表示法是（目标网络，metric）
【单选题】
以太网交换机一个端口在接收到数据帧时，如果没有在MAC地址中查找到目的MAC地址，通常如何处理？
A. 丢弃该帧
B. 把以太网帧发送到除本端口以外的所有端口
C. 把以太网帧复制到所有端口
D. 把以太网帧发送到一组特定的端口
【单选题】
下面哪条命令用于在路由器上添加进入telnet的登录口令？
A. Router(Config)#line vty 0 4
B. Router#password kkk
C. Router(Config)#login password kkk
D. Router#line vty 0 4
【单选题】
下面哪条命令用于在路由器上添加一条默认路由？
A. Router#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1
B. Router#ip route 0.0.0.0 255.255.255.255 192.168.100.1
C. Router(Config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1
D. Router(Config)#ip route 0.0.0.0 255.255.255.255 192.168.100.1
【单选题】
下列选项中哪个是正确的交换机默认网关配置命令？
A. ip default-gateway ip 地址
B. ip gateway ip 地址
C. ip default ip 地址
D. ip ip 地址
【单选题】
全双工以太网传输技术的特点是＿＿。
A. 能同时发送和接收帧，不受CSMA/CD限制
B. 能同时发送和接收帧，受CSMA/CD限制
C. 不能同时发送和接收帧，不受CSMA/CD限制
D. 不能同时发送和接收帧，受CSMA/CD限制
【单选题】
以下叙述正确的是＿＿。
A. 若媒体忙，则等待一段随机时间再发送
B. 完成接收后，则解开帧，提交给高层协议
C. 若在帧发过程中检测到碰撞，则停止发送，等待一段随机时间再发送
D. 网络上站点处在接收状态时，只要媒体上有帧传输就接收该帧，即使帧碎片也会接收
【单选题】
对网络用户来说，操作系统是指＿＿。
A. 一个资源管理者
B. 提供一系列的功能、接口等工具来编写和调试程序的祼机
C. 实现数据传输和安全保证的计算机环境
D. 能够运行自己应用软件的平台
【单选题】
下面哪个功能属于操作系统中的安全功能＿＿。
A. 保护系统程序和作业，禁止不合要求的对程序和数据的访问
B. 控制用户的作业排序和运行
C. 实现主机和外设的并行处理以及异常情况的处理
D. 对计算机用户访问系统和资源的情况进行记录
【多选题】
以下哪些属于路由器安全配置？
A. 严格控制可以访问路由器的管理员
B. 可以远程访问路由器
C. 建议采用权限分级策略
D. 控制对VTY的访问
E. 配置文件的备份建议使用ftp代替tftp
【多选题】
下列说法错误的是_________。
A. 注册表被修改后只有重装系统
B. 解决IE 窗口定时弹出的问题不需要重装IE
C. 解决IE 窗口定时弹出的问题必须重装IE
D. 感染禁止使用电脑的病毒后无需重装系统
