☆对非自然人客户受益所有人的追溯，要逐层深入，并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。_答案

【判断题】

☆对非自然人客户受益所有人的追溯，要逐层深入，并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A. 对

B. 错

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【判断题】

☆某公司客户在我行无管户客户经理，则其受益所有人的身份识别工作由反洗钱团队负责。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告，确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告，关注反洗钱合规管理和风险管理情况，研究反洗钱管理工作中的重要问题。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆业务和产品管理部门应将反洗钱要求嵌入各项工作流程，覆盖各项业务、产品和系统。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆对于存疑客户，应当根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度、持续客户身份识别等措施，必要时应当拒绝开户。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型；拒绝提供金融服务，乃至终止业务关系。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆识别、核对客户及其代理人真实身份的相关措施包括但不限于：联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等方式。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆经办柜员在交易时如发现客户在我行业务系统中登记的证件到期日为空或过有效期，应提示客户配合我行做好相应的信息更新工作。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆我行在开展业务时应当严格遵循监管要求，并建立健全反洗钱工作领导小组对于高风险客户、可疑交易报告客户处置方案的审议处理机制，切实提高反洗钱工作的有效性。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准、检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆反洗钱调查只能采取现场调查。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆反洗钱询问笔录应当交被询问人核对、并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电子形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆通过绑定账户开立III户的个人在同一银行所有III类账户资金双边首付金额累计达7万元（含）以上时，应当要求个人在5日内提供有效身份证件。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆同一家银行通过电子渠道非面对面方式可以为同一人开立5个允许非绑定账户入金的III类户。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆每个客户名下最多可拥有1本活期一本通存折和4张借记卡，社会保障卡、军人保障卡不计入数量限制。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆自2016年12月1日起，同一个人客户在我行开立个人银行结算账户的，仅能开立一个Ⅰ类户，但在此日期之前在我行开立一个以上Ⅰ类户的客户，可以再新开Ⅰ类户。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆I类账户连续6个月内客户未主动发起资金类交易或签约类交易，我行核心业务系统将对其进行自动休眠处置。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆银行各种电子渠道支持办理开立I类账户的开户业务。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户后，可以接收非绑定账户小额转入资金。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人开立II类账户时，应当向绑定账户开户行验证二类账户与绑定账户为同一人开立且绑定账户可以为信用卡账户。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆个人代理他人办理借记卡，原则上个人一次性代办借记卡的数量原则上不得超过5张。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆对委托他人代理开户（法定监护人代理除外）的，除须同时核实存款人和代理人的有效身份证件，留存存款人和代理人证件复印件外，还要当场电话联系存款人进行核实，确实无法当场联系到存款人的，仍应予以开户，并如实记录核实结果。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户后，需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆银行账户不得出租，但可以出借。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆年满16周岁不满18周岁客户本人办理开户，仅需提供身份证件原件即可办理。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆存款人如需查询账户信息，应由本人申请。除有权机关外，其他单位与个人不得随意查询存款人账户信息。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆存款人首次在我行开立个人结算账户，且我行核心业务系统中未登记身份信息的，要先为其开立客户号，完成存款人信息登记及信息核实结果的登记。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为5万元，年累计限额合计为20万元。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆Ⅱ类户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为1万元，年累计限额合计为20万元。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后，将Ⅱ类户转为Ⅰ类户。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆通过网上银行和手机银行等电子渠道提交银行账户开户申请的，存款人仅能开立Ⅲ类户。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户，5年内不得为相关客户新开账户。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆被认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，总行将统一将其账户状态设置为“休眠户”，并注明休眠原因。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆涉案账户存款人名下账户清单将由各分行定期提取数据并下发各经营单位。

A. 对

B. 错

查看答案解析

推荐试题

【判断题】

[65]甲醇吸入即会中毒,但不被皮肤吸收

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[67]压缩机在临界转速下运转时，机组会发生振动，低于或高于该转速振动会自然消失

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[68]裂解气中二氧化碳的主要裂解炉反应区的结碳和水蒸汽发生水合反应区形成的

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[69]离心式压缩机适用于排气量大而排气压力不太高的领域

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[70]提高吸入压力可降低压缩机功耗

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[71]当压缩机排出压力一定时，若吸入压力增加，则说明气流量增加了

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[72]根据化学反应平衡，胺洗收塔塔适宜的操作条件为低温、低压

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[73]密封蒸汽压力低会造成复水真空度下降

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[74]主蒸汽压力突降或中断不会引起压缩机喘振

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[75]闪点高于45℃的液体为易燃液体

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[76]真空表上的读数是所测压力的实际值比大气的压力低

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[77]干燥器中分子筛脱水过程为化学吸附过程

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[78]油运时，过滤网应安装在润滑油泵过滤网处

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[79]干燥剂再生时，气量不能过大，气量变化速度也不能太快

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[80]影响气体密度的主要因素是温度与压力

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[81]在选用离心泵型号时，只要确认该泵的流量和扬程与生产上所需要的量一致即可选用

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[82]当单台泵流量足够，而扬程不足时，可采用两台型号相同的泵并联使用

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[83]密封气的作用是阻止被压缩的易燃易爆气体从压缩机内漏入大气

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[84]为了提高列管换热器壳程的流速，常在壳内安装一定数量与管束平行的折流板

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[85]裂解气压缩机跳闸系统共有6套

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[86]膨胀和制冷是等焓膨胀过程节流膨胀是等熵膨胀过程

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[87]轴瓦温度异常升高，则采取增加润滑油压力和流量的办法处理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[88]启动透平前，先应建立复水循环，后建立真空

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[89]机组油运时，在进入机组管线加过滤网后即可油运

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[90]管网出现波动，为防止机组转速波动可以适当降抽汽

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[91]抽汽安全阀起跳后，若不能回座，机组必须降负荷

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[92]离心式压缩机的效率一般高于往复式压缩机

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[93]为了保证泵不发生汽蚀现象,必须使泵内最低压力处的液体压力等于该温度下液体的饱合蒸汽压

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[94]当压缩机吸入气体密度变小时不可能引起喘振

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[95]压缩机某一段达不到最低流量，但总流量较足时，此时不可能发生喘振

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[96]制冷的目的是将热量自高温物质传递给低温物质

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[97]裂解气压缩机一段吸入温度高将导致裂解气压缩机联锁跳车

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[98]轴封冷凝器采用水封的目的是防止蒸汽外漏

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[99]当冷却水中断，由于乙烯冷剂压缩机系统不用冷却水，故可以不停车

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[100]输送10℃以下的液体的泵为低温泵

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[101]真空度低将造成裂解气压缩机联锁动作

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[102]由于流体蒸发时温度降低，它要从周围的物体，吸收热量，因此液体蒸发有致冷作用

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[103]温度越低，表明物体内部分子运动越剧烈

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[104]制冷系统受轻组分污染后压缩机排出压力会增加

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

[105]进入设备内清理、检修时，设备内氧含量应大于18%

A. 对

B. 错

查看答案解析