【判断题】
☆☆☆受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于反洗钱和反恐怖融资名单范围但不能确定的，应先行受理该客户（账户）的业务。
A. 对
B. 错
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答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
☆☆☆我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，各单位要通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告，确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告，关注反洗钱合规管理和风险管理情况，研究反洗钱管理工作中的重要问题。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆☆可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型；拒绝提供金融服务，乃至终止业务关系。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆识别、核对客户及其代理人真实身份的相关措施包括但不限于：联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等方式。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆自2016年12月1日起，同一个人客户在我行开立个人银行结算账户的，仅能开立一个Ⅰ类户，但在此日期之前在我行开立一个以上Ⅰ类户的客户，可以再新开Ⅰ类户。
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
在夜间、双休日、法定节日期间，输气管道设备设施突发输气中断或险情，需立即排除故障、抢修恢复，且时间紧迫、工作票签发人不在现场时的应急抢修工作属于（ ）类工作。___
A. 一
B. 二
C. 三
D. 应急
【单选题】
所有工作开始前，工作负责人应向工作班全体成员进行（ ），内容包括（但不限于）工作内容、工作范围、质量要求和职责分工以及风险控制、应急措施___
A. 安全交底
B. 安全教育
C. 安全培训
D. 班前会
【单选题】
许可后的工作票需增加工作项目且无需变更工作票所列安全措施的，工作负责人应征得（）同意，但必须在值班日志上做好记录并按值移交。___
A. 工作签发人
B. 工作许可人
C. 班组长
D. 部门负责人
【单选题】
向工作负责人说明哪些设备带压、带电或具有危险性，交待站场或线路已采取的安全措施和注意事项，是（）的安全职责。___
A. 工作签发人
B. 站长
C. 工作许可人
D. 工作监护人
【单选题】
正确完成工作票所列安全措施的操作，并检查工作范围与运行设备是否有效隔离，设备设施是否有突然来气、来电等危险，是（）的安全职责___
A. 工作签发人
B. 工作负责人
C. 工作许可人
D. 工作监护人
【单选题】
当工作负责人因故离开工作现场，应征得（）同意，并由其指定新的工作负责人接替其工作。___
A. 工作票签发人 工作票负责人
B. 工作票签发人 工作票签发人
C. 工作部门负责人工作票签发人
D. 工作部门负责人 工作部门负责人
【单选题】
超过一天的工作票，每日收工时应清理现场，做好安全保护及现场警戒措施；每天工作开始前，工作负责人和工作许可人需（）后，方可重新开始工作___
A. 重新检查确认安措落实情况
B. 重新办理工作票
C. 告知值班调度
D. 告知站长
【单选题】
动火点在已投运天然气管道、站场（阀室）输气设施本体及附属工艺设备上，带压连头、无法置换合格的管道打开或连头的动火作业，属于（）___
A. 一级动火
B. 二级动火
C. 三级动火
【单选题】
动火点在已投运天然气管道、站场（阀室）输气设施本体及附属工艺设备上，不能有效隔离但能置换合格的管道打开或连头动火作业，属于（）___
A. 一级动火
B. 二级动火
C. 三级动火.
【单选题】
受限空间作业，进入金属管道或容器等受限空间内作业前，必须对内部进行清洗、清空和置换，除对其中有毒有害气体浓度检测外，还有进行（ ）检测。___
A. 可燃气体
B. 二氧化碳含量
C. 氧含量
D. 空气湿度
【单选题】
在基坑、沟槽边缘堆放土方或其他材料时，土方（或其他材料）底角与坑边距离应不小于（ ）米，且堆土高度不应超过（）米，如因现场条件所限，可采取特殊措施对基坑进行加固，有效防止基坑坍塌或堆料倒塌。___
A. 0.8 1.5
B. 0.8 1
C. 0.5 1.5
D. 0.5 1
【单选题】
管道上方原则上严禁机械开挖作业，如必须采取机械开挖的，应探明管道和光缆的埋深、位置，且当机械开挖至距管顶（）时，必须采用人工开挖。___
A. 20cm
B. 40cm
C. 60cm
D. 80cm
【单选题】
从事特种作业（电工作业、焊接与热切割作业、起重作业、无损检测、压力容器及管道作业、特种车辆驾驶等）人员必须（ ），具有所需要的知识和技术。___
A. 公司内部培训
B. 持有相应的资格证书
C. 社会培训机构培训
D. 培训合格证书
