☆对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告。_答案

【判断题】

☆对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 对

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相关试题

【判断题】

☆☆☆我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为：大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理，确保覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆各级营业机构应配合做好可疑交易分析，及时完成并反馈相关客户的尽职调查任务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆某日我行自然人客户B向境外某公司跨境划付多笔款项，累计人民币25万元，我行无需向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于反洗钱和反恐怖融资名单范围但不能确定的，应先行受理该客户（账户）的业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆反洗钱和反恐怖融资名单业务包括客户的贸易物项、资金或其他形式资产具有法律法规、监管规定或联合国安理会制裁决议文件限制或禁止的情形。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行金融制裁名单监测系统用于支持开展涉及洗钱、恐怖融资名单等相关名单监控等相关工作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆我行对于所发现的恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当评估后采取冻结措施。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求A支行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，A支行应当告知对方后立即冻结。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆营业机构受理一次性金融交易须均须通过反洗钱系统人工报送。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，各单位要通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆各单位应将提供跨境汇款等资金转移服务的境外非金融机构列入高风险客户，强化对客户的尽职调查；至少每年开展一次重新审核，并采取有针对性的强化风险控制措施。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人可以不识别。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆对于我行非自然人客户经核实确认的受益所有人，要登记该非自然人客户所有的受益所有人信息，包括姓名、联系电话、身份证件或者身份证明文件号码。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆对非自然人客户受益所有人的追溯，要逐层深入，并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆某公司客户在我行无管户客户经理，则其受益所有人的身份识别工作由反洗钱团队负责。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告，确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告，关注反洗钱合规管理和风险管理情况，研究反洗钱管理工作中的重要问题。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆业务和产品管理部门应将反洗钱要求嵌入各项工作流程，覆盖各项业务、产品和系统。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆对于存疑客户，应当根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度、持续客户身份识别等措施，必要时应当拒绝开户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型；拒绝提供金融服务，乃至终止业务关系。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆识别、核对客户及其代理人真实身份的相关措施包括但不限于：联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等方式。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆经办柜员在交易时如发现客户在我行业务系统中登记的证件到期日为空或过有效期，应提示客户配合我行做好相应的信息更新工作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆我行在开展业务时应当严格遵循监管要求，并建立健全反洗钱工作领导小组对于高风险客户、可疑交易报告客户处置方案的审议处理机制，切实提高反洗钱工作的有效性。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆☆在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准、检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆反洗钱调查只能采取现场调查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆反洗钱询问笔录应当交被询问人核对、并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电子形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆通过绑定账户开立III户的个人在同一银行所有III类账户资金双边首付金额累计达7万元（含）以上时，应当要求个人在5日内提供有效身份证件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆同一家银行通过电子渠道非面对面方式可以为同一人开立5个允许非绑定账户入金的III类户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆每个客户名下最多可拥有1本活期一本通存折和4张借记卡，社会保障卡、军人保障卡不计入数量限制。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆自2016年12月1日起，同一个人客户在我行开立个人银行结算账户的，仅能开立一个Ⅰ类户，但在此日期之前在我行开立一个以上Ⅰ类户的客户，可以再新开Ⅰ类户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

☆☆I类账户连续6个月内客户未主动发起资金类交易或签约类交易，我行核心业务系统将对其进行自动休眠处置。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

以下哪些不是LTE切换技术特点？( )

A. 软切换

B. 后向切换

C. 硬切换

D. 终端辅助切换

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【单选题】

机械下倾只是在架设时倾斜天线，多用于角度小于（）的下倾，当再进一步加大天线下倾的角度时，覆盖正前方出现明显凹坑，两边也被压扁，天线方向图畸变，引起天线正前方覆盖不足同时对两边基站的干扰加剧。

A. 20°

B. 10°

C. 5°

D. 15°

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【单选题】

以下关于切换重建立的说法正确的是（）。

A. RRC重建立是UE发起的

B. RRC重建立只会重建立到源和目的小区

C. RRC重建立一定会导致业务数据的丢失

D. RRC重建立不会增加业务数据的时延

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【单选题】

移动互联网业务感知测试APP采集手机相关信息中不包括：( )。

A. IMEI

B. 手机型号

C. 电池型号

D. IMSI

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【单选题】

LTE采用的是哪种切换？( )

A. 接力切换

B. 硬切换

C. 软切换

D. 更软切换

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【单选题】

FDDLTE小区重选优先级设置范围是：( )。

A. l7

B. 0255;

C. l254;

D. 07;

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【单选题】

Volte通话如果要达到较高MOS值，丢包率要求（）

A. < 0.5%

B. >5%

C. >1.5%

D. <5%

E. <1.5%

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【单选题】

关于A3事件参数，加大哪个时，不可以减少A3事件的触发？( )

A. cellIndividualOffset_n

B. eventA3Offset

C. hysteresis

D. cellIndividualOffset_s

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【单选题】

被叫收到寻呼但未收到 INVITE 消息,问题定位为( )

A. 无线网问题

B. 核心网与无线网配合问题

C. 核心网问题

D. IMS 网络问题

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【单选题】

如同4G网络需要开机或者outof service一段时间后进行注册附着流程一样，IMS子系统的用户同样需要进行在( )的注册

A. IBCF

B. S-CSCF

C. P-CSCF

D. I-CSCF

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【单选题】

LTE系统消息主要包括MIB和SIB，在异系统互操作中，UTRAN的重选信息由（）携带。

A. SIB7

B. SIB5

C. SIB4

D. SIB6

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【单选题】

频域资源调度的最重要的依据是:( )

A. 缓存数据量

B. UE能力

C. CQI

D. 系统带宽

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【单选题】

下面哪个度数的机械下倾可能会产生波瓣畸变？（）

A. 3

B. 8

C. 5

D. 15

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【单选题】

关于Cat3UE在20M带宽TD-LTE不同模式下峰值速率说法正确的是：( )

A. TM3>TM8>TM2>TM7

B. TM2<tm3<tm7<="" div="">

C. TM3=tm8>TM2=TM7

D. TM3>TM8>TM7>TM2

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【单选题】

在测量报告消息中上报的RSRP测量结果，其取值范围为（）

A. 整数（0..97)

B. 整数（0..37)

C. 整数（0..34)

D. 整数（0..94)

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【单选题】

VoLTE的呼叫建立时延统计信令节点为从主叫发起INVITE到主叫收到( )。

A. ACK

B. INVITE RING 180

C. UPDATE 200

D. INVITE 200

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【单选题】

TM3适用于的应用场景( )。

A. 小区边缘

B. 移动速度高

C. 小区中部

D. 移动速度低

E. 业务带宽高

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【单选题】

LTE上行链路并不采用OFDMA的原因是( )。

A. 克服多载波幅度叠加形成的巨大功率波动

B. 为了更加容易实现

C. 因为增加了功耗

D. 克服多普勒频移带来的影响

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【单选题】

以下哪个节点是eSRVCC中信令面的锚点？( )

A. ATCF

B. Emsc

C. ATGW

D. MME

E. ACCAS

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【单选题】

NB-IoT系统中，NPSS的发送周期是（）。

A. 20ms

B. 5ms

C. 1ms

D. 10ms

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【单选题】

以下哪一项技术能实现物理设备的互联互通？（）

A. GPRS

B. IOT

C. TCT

D. TOY

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【单选题】

NB-IoT上下行分别采用的多址技术分别是什么？（）

A. OFDMA\OFDMA

B. SCFDMA\OFDMA

C. OFDMA\SCFDMA

D. SCFDMA\SCFDMA

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【单选题】

NB-IoT下行载波带宽为（）。

A. 180 KHz

B. 15 KHz

C. 3.75 KHz

D. 30 KHz

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【单选题】

NB-IoT协议规定的UE最大发射功率是（）。

A. 33dBm

B. 23dBm

C. 20dBm

D. 30dBm

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【单选题】

NR一共支持几种子载波间隔配置?（）

A. 6

B. 4

C. 3

D. 5

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【单选题】

5G参数集包含哪些参数？（）

A. Slot format

B. BWP

C. SCS+CP

D. Bandwidth

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【单选题】

UE在每个NR serving小区下最多监听几个通过C-RNTI加扰的DCI Format？（）

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

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【单选题】

NR中下行HARQ最多可以配置多少个进程?（）

A. 16

B. 4

C. 2

D. 8

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【单选题】

仅支持FR1的UE在连接态下完成配置了TRS，此时，TRS与SSB可能存在以下哪种QCL关系？（）

A. QCL-TypeD

B. QCL-TypeB

C. QCL-TypeA

D. QCL-TypeC

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【单选题】

时域上SS/PBCH块占用（）个符号

A. 8

B. 2

C. 1

D. 4

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【单选题】

5G一个无线帧长度是（）。

A. 20ms

B. 5ms

C. 1ms

D. 10ms

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【单选题】

5G NR帧结构的基本时间单位是（）。

A. Tc

B. slot

C. subframe

D. symbol

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【单选题】

下面关于软切换的说法哪个不正确？（）

A. ,手机通话同时由多个扇区同时支持

B. 通话保持在同一语音处理器上，通话中不存在中断现象

C. 发生在相同或者不同CDMA载频内不同基站的扇区之间的切换,站联系时，并不中断与原有的基站的通信手机通话同时由多个扇区同时支持

D. 在切换过程中，移动台开始与新的基站联系时，并不中断与原有的基站的通信

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【单选题】

直放站不宜作为信号源覆盖的地方有？（）

A. 居民平房

B. 信号盲点

C. 高层建筑

D. 山区道路

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【单选题】

当电波的磁场强度方向垂直于地面时，此电波称为（）。

A. 椭圆极化波

B. 圆极化波

C. 垂直极化波

D. 水平极化波

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【单选题】

话音业务测试从呼叫时间上可以分为（）。

A. 周期性呼叫和定点拨打测试

B. 行进中呼叫测试和定点呼叫测试

C. CQT和DT

D. 马尔可夫呼叫和一般语音呼叫

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【单选题】

哪些不属于上行影响覆盖的因素？（）

A. 基站接收灵敏度，

B. 总发射功率

C. 天线分集增益

D. 终端发射功率

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【单选题】

一般而言，阴影衰落标准差随着使用频率的升高而（）。

A. 升高

B. 降低

C. 都有可能

D. 不变化

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【单选题】

由于在电波传播路径上受到建筑物及山丘等的阻挡所产生的阴影效应而产生的损耗叫（）。

A. 快衰落

B. 慢衰落

C. 多址干扰

D. 码间干扰

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【单选题】

一般（）效应和多径效应会引起快衰落。

A. 多普勒效应

B. 远近效应

C. 呼吸效应

D. 阴影效应

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