【判断题】
☆根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
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【判断题】
☆☆☆我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为:大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理,确保覆盖全部客户和业务领域,贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆☆我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时,高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险,对业务按风险程度进行分类,实施差异化管理。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测,确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列,要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。
A. 对
B. 错
【判断题】
☆☆对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款,各单位要通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份,并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
A. 对
B. 错
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【多选题】
OSPF协议中路由汇聚的作用( )___
A. 减小路由表的大小
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C. 将拓扑变化的影响限制在本地
D. 减少 LSA的数量,节省 CPU 资源
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【多选题】
PDH光传输的速率等级及为:____、____、____、____。___
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【多选题】
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A. 失锁(unlocked)
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【多选题】
RADIUS报文传送不到RADIUS服务器,可能的原因有( )___
A. 与RADIUS服务器的通讯线路不通
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【多选题】
S16板在输入光功率正常的情况下上报R_LOS时,可能是原因是()___
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【多选题】
STM-N光信号经过线路编码后( ) 。 ___
A. 线路码速会提高一些
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【多选题】
VPDN二次认证业务中,AAA对vpdn用户的一次认证时,会返回BRAS下面( )属往.___
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【多选题】
ZXCTN6300/6200设备在开通MSP保护时,需要启用APS协议的是( )___
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安全标准:任何工程完工后必须满足设备安全、操作人员的人生安全及第三者的人生安全,否则工程为不合格工程,主要有关内容如下:___
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