☆总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作。_答案

【判断题】

☆总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作。

A. 对

B. 错

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【判断题】

☆反洗钱工作考核根据考核结果对考核对象实施差异化管理，增强管理的针对性和有效性。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆我行对经营单位的考核侧重于内部组织架构与岗位设置、系统设计与开发、客户与业务的反洗钱风险管控等方面等。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆我行反洗钱工作考核实行百分制，同一问题涉及多项扣分认定标准的，应重复计算予以加计扣分。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆反洗钱工作考核期结束后一个月内，总行领导小组办公室根据考核对象、考核结果排定考核名次，经总行领导小组审定后，通报全行。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆我行对于反洗钱工作成绩优异的单位，将给予通报表彰；对于考核排名靠后的单位，将约见相关负责人谈话。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆处理境外汇入款项时，应检查汇款人姓名或者名称、账号和地址三项信息是否完整，发现其中任何一项缺失的，可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆高风险客户至少一年重新审核一次客户的身份基本信息有无变化，客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆标准型尽职调查程序包括核对客户身份及资料，了解客户身份背景及上门核实。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆客户未按要求提供真实、完整的客户身份证明文件，我行应拒绝为客户办理开户、提供一次性金融服务或建立其他业务关系。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆客户身份证件或其他身份证明文件过期后，客户之前的业务委托无效。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆根据我行客户洗钱风险分类管理要求，应定期审核客户的身份基本信息有无变化，低风险客户一年最少审核两次。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为：大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理，确保覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆各级营业机构应配合做好可疑交易分析，及时完成并反馈相关客户的尽职调查任务。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆某日我行自然人客户B向境外某公司跨境划付多笔款项，累计人民币25万元，我行无需向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于反洗钱和反恐怖融资名单范围但不能确定的，应先行受理该客户（账户）的业务。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆反洗钱和反恐怖融资名单业务包括客户的贸易物项、资金或其他形式资产具有法律法规、监管规定或联合国安理会制裁决议文件限制或禁止的情形。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆我行金融制裁名单监测系统用于支持开展涉及洗钱、恐怖融资名单等相关名单监控等相关工作。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆我行对于所发现的恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当评估后采取冻结措施。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求A支行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，A支行应当告知对方后立即冻结。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆营业机构受理一次性金融交易须均须通过反洗钱系统人工报送。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，各单位要通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆各单位应将提供跨境汇款等资金转移服务的境外非金融机构列入高风险客户，强化对客户的尽职调查；至少每年开展一次重新审核，并采取有针对性的强化风险控制措施。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆我行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人可以不识别。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆对于我行非自然人客户经核实确认的受益所有人，要登记该非自然人客户所有的受益所有人信息，包括姓名、联系电话、身份证件或者身份证明文件号码。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆对非自然人客户受益所有人的追溯，要逐层深入，并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆某公司客户在我行无管户客户经理，则其受益所有人的身份识别工作由反洗钱团队负责。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告，确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告，关注反洗钱合规管理和风险管理情况，研究反洗钱管理工作中的重要问题。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆业务和产品管理部门应将反洗钱要求嵌入各项工作流程，覆盖各项业务、产品和系统。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆对于存疑客户，应当根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度、持续客户身份识别等措施，必要时应当拒绝开户。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆☆可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型；拒绝提供金融服务，乃至终止业务关系。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆☆识别、核对客户及其代理人真实身份的相关措施包括但不限于：联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等方式。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

☆经办柜员在交易时如发现客户在我行业务系统中登记的证件到期日为空或过有效期，应提示客户配合我行做好相应的信息更新工作。

A. 对

B. 错

查看答案解析

推荐试题

【单选题】

急性牙髓炎的应急处理最好是___

A. 开髓引流

B. 药物止痛

C. 针灸止痛

D. 冷水止痛

E. 拔除患牙

查看答案解析

【单选题】

根管治疗中最严重的并发症是___

A. 底穿

B. 侧穿根管壁

C. 药物根尖炎症

D. 器械落入呼吸道

E. 器械折断根管内

查看答案解析

【单选题】

根管治疗中器械落入口腔中应立即首先采取的措施是___

A. 使之不能说话

B. 使之闭口不动

C. 使之暂停呼吸

D. 瞩不能吞咽

E. 瞩安静平卧

查看答案解析

【单选题】

黏膜下脓肿的切开用什么麻醉___

A. 表面麻醉

B. 阻滞麻醉

C. 颊舌向麻醉

D. 侵润麻醉

E. 全身麻醉

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 2 IP报文头部中有一个TTL字段，关于该字段说法正确的是（）。___

A. 该字段用来表示数据包的优先级

B. 该字段长度为7位

C. 该字段用于数据包防环

D. 该字段用于数据包分片

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 3 网络管理员在路由器设备上使用了TracertRoute功能后，路由器发出的数据包中，IPv4首部的Protocol字段取值为？___

A. 6

B. 1

C. 17

D. 2

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 4 如下图所示，现要求主机C只能和主机A或者主机B其中的一台设备通信，那么在SWB的G0/0/3端口下配置那条命令可以实现这个需求？___

A. mtu 2000

B. port link-type trunk

C. speed 100

D. mac-limit maximum 1

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 5 如下图所示网络，SWA的MAC地址表如下，交换机始终学习不到HOSTA的MAC地址，不可能是以下哪种原因？___

A. HOST A没有发送任何数据帧

B. 交换机的G0/0/1端口被设置为ACCESS模式

C. 交换机的G0/0/1端口关闭了MAC地址学习功能

D. 关闭HOST A所属LAN的MAC地址学习功能

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 6 网络管理员发现交换机的某个端口已经学习到MAC地址，但是却不能转发数据帧，此端口处于以下哪种工作状态？___

A. Disabled

B. Blocking

C. Listening

D. Learning

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 8 在华为AR路由器中，缺省情况下OSPF协议优先级的数值为？___

A. 20

B. 10

C. 30

D. 0

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 9 在广播型的接口上配置静态路由时，必须要指定下一跳地址。___

A. 对

B. 错

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 11 直连路由协议优先级的数值为？___

A. 0

B. 30

C. 10

D. 20

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 13 参考以下拓扑及配置，路由器R1与R2通过Serial低速线缆连接，且数据链路层封装使用PPP。当R1和R2的 Holdtime不一致时，PPP协商失败，无法通信。___

A. 对

B. 错

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 16二层ACL可以匹配源MAC，目的MAC，源IP，目的IP等信息。___

A. 对

B. 错

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 17 IP报文中的协议类型字段值为多少表示协议为GRE？___

A. 47

B. 48

C. 2

D. 1

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 18 OSPFv2通过增加新类型的LSA支持IPv6。___

A. 对

B. 错

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 20 Router C的输出信息如下，则Router C通告多少个全球单播地址前缀？___

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 22 下面关于IP报文头部中TTL字段的说法正确的是（）。___

A. IP报文每经过一台路由器时，其TTL值会被减1

B. IP报文每经过一台路由器时，其TTL值会被加1

C. TTL定义了源主机可以发送数据包的时间间隔

D. TTL定义了源主机可以发送数据包的数量

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 23 VRP系统登录方式不包括下列哪一项？___

A. Telnet

B. SSH

C. Netstream

D. Web

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 24 VRP操作平台对于输入命令不完整使用下列哪条信息提示？___

A. Error:Wrong parameter found at ‘^' position

B. Error:Incomplete command found at '^'position

C. Error:Too many parameters found at '^' position

E. rror:Ambiguous command found at ‘^'position

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 25下面关于生成树指定端口的描述正确的是（）。___

A. 根交换机上的端口一定不是指定端口

B. 指定端口可以向与其相连的网段转发配置BPDU报文

C. 每台交换机只有一个指定端口

D. 指定端口转发从此交换机到达根交换机的配置BPDU报文

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 29路由器在转发某个数据包时，如果未匹配到对应的明细路由且无默认路由时，将直接丢弃该数据包。___

A. 对

B. 错

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 30 管理员通过Telnet成功登录路由器后，发现无法配置路由器的接口IP地址。那么可能的原因有（）。___

A. SNMP参数配置错误

B. 管理员使用的Telnet终端软件禁止相应操作

C. Telnet用户的级别配置错误

D. Telnet用户的认证方式配置错误

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 34 PPP协议LCP协商阶段，如果完全接受对方发送的参数，则发送以下哪个据文？___

A. Configure-Reject

B. Configure-Ack

C. Configure-Request

D. Configure-Nak

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 36 Router C的输出信息如下，则Router C发送OSPFv3 LSU报文时的源IPv6地址为？___

A. 2003::1/64

B. FE80::2E0:FCFF:FE48:4EC8

C. 2005::1/64

D. 2009::1/64

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 37 IPv6无状态自动配置使用的RA报文在以下哪种报文类型中承载？___

A. IGMPv6

B. ICMPv6

C. UPv6

D. TCPv6

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 38 FEC(Forwarding Equivalence Class)转发等价类，是一组具有某些共性的数据流的集合；FEC可以根据地址进行划分，但是不能根据业务类型、QoS等要素进行划分。 ___

A. 对

B. 错

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 39 关于OSI参考模型中网络层的功能说法正确的是？ ___

A. OSI参考模型中最靠近用户的一层，为应用程序提供网络服务

B. 在设备之间传输比特流，规定了电平、速度和电缆针脚

C. 提供面向连接或非面向连接的数据传递以及进行重传前的差错检测

D. 提供逻辑地址，供路由器确定路径

E. 将比特组合成字节，再将字节组合成帧，使用链路层地址（以太网使用MAC地址）来访问介质，并进行差错检测

查看答案解析

【单选题】

传输速度和延迟要求较高的流量。___

A. 对

B. 错

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 41 如果应用层协议为Telnet，那么IPv4首部中Protocol字段取值为？___

A. 17

B. 67

C. 53

D. 6

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 44 在VRP平台上，直连路由、静态路由、RIP、OSPF的默认协议优先级从高到低的排序是（）。___

A. 直连路由、OSPF、静态路由、RIP

B. 直连路由、OSPF、RIP、静态路由

C. 直连路由、RIP、静态路由、OSPF

D. 直连路由、静态路由、RIP、OSPF

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 45 如下图所示的网络，假设所有路由器同时运行OSPF协议，这个网络中的DR是哪一台路由器？___

A. Router A

B. Router B

C. Router C

D. Router D

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 46 OSPF的Router ID必须和路由器的某个接口IP地址相同。___

A. 对

B. 错

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 48 缺省情况下，广播网络上OSPF协议Deadtime是？___

A. 20s

B. 40s

C. 10s

D. 30s

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 49 当两台OSPF路由器形成TWO-WAY邻居关系时，LSDB已完成同步，但是SPF算法尚未运行。___

A. 对

B. 错

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 50 以下哪种协议不属于文件传输协？___

A. TFTP

B. HTTP

C. FTP

D. SFTP

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 51以下关于VLANIF接口说法正确的是？ ___

A. VLANIF接口不需要学习MAC地址

B. 不同的VLANIF接口可以使用相同的IP地址

C. VLANIF接口没有MAC地址

D. VLANIF接口是三层接口

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 52 华为交换机上创建VLAN的规则是不能创建VLAN4095，且不可以删除VLAN1。___

A. 对

B. 错

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 55 PPP帧中的Protocl字段取以下哪个值时表示核有是一个IP数据包？___

A. 0x8821

B. 0x0021

C. 0x8021

D. 0x8863

查看答案解析

【单选题】

QUESTION 59 OSPFv3报文在IPv6报文首部中的Protacol字段取十进制的值为？___

A. 69

B. 89

C. 92

D. 59

查看答案解析