可疑交易监控应遵循全面性原则，覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节_答案

【判断题】

可疑交易监控应遵循全面性原则，覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节

A. 对

B. 错

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【判断题】

我行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性记账当年起至少保存10年，交易记录，自交易记账当年起至少保存5年

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，可直接使用20045内部转账等直接贷记交易

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

单位客户单笔支付金额为等值500万元人民币以上（不含）的大额资金转出、外币交易业务，必须进行大额热线查证及登记

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

办理二手楼资金监管转款业务时，需审核过户成功后的新房产证，资金转入个人账户的户主应是原二手楼的业主或是其直系亲属

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

开立单位人民币基本存款账户时，在人行“人民币银行结算账户管理系统”的组织机构代码证号码栏位，录入统一社会信用代码的第9至17位数字

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

业务经理每季度根据本机构不动户清单，清点“有余额”不动户印鉴卡，并在“印鉴卡清点表”登记确认

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

发现客户交易涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的应当立即通过反洗钱系统调查平台向上级机构合规部门提交可疑交易报告线索

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

大额交易和可疑交易报告、反映交易甄别和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户首次理财产品签约时，需进行风险测评，客户风险评估及理财签约需客户本人完成，不得由代理人代办

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

中银单位结算卡挂失换卡，指定持卡人办理正式挂当天可办理挂失换卡手续

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

个人客户撤销挂失业务允许代办，网点代办撤销挂失时，应注意电话联系户主本人进行核实

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

重空凭证库房保管、领缴、调运需双人操作，如遇特殊情况，经报备后可单人操作

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

经办、复核人员每日营业终了盘点重空凭证，双人核对，全程操作在视频监控下完成，确保重要空白凭证实物与系统信息核碰无误

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

不常用重空凭证实行封包管理。封包、拆封在视频监控下完成，封包重空凭证自封包日起两周内至少拆封核查一次

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

柜面一旦发现伪造重空凭证，网点应及时逐级上报至总行

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

会计档案可以分次移交，也同类档案分批次进行移交。同一类型档案要求全部收齐后一次缴清

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

会计档案立卷封装后原则上不得拆卷，对业务流程中明确保存原件的（或者没有注明特殊事项可以拆卷补充资料的），不能以其它理由将原件拆出或以复印件顶替

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

严禁开具法律法规及行内增值税发票操作指引明令禁止的内容

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户信息应以核心银行等系统记录为准,如信息错误或缺失，无需修改补充

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

增值税发票开票的网点应配备合格的开票人员和复核人员

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

开票员应根据客户开票需求，从发票管理系统中调取本税号下对应的开票交易，可不按照号码顺序填开，但应全部联次一次打印，内容完全一致

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

对于确需手工开票的，根据发票种类、金额，严格履行分级审批，逐笔登记台账，及时在系统中对交易进行标记，避免重复开票

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

网点柜面业务印章种类必须准入，严禁使用未经准入批准的印章，严禁擅自改变用印方式

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

及时清缴和销毁闲置印章，做好销毁全程录像留档，严禁违规使用已停用印章

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

网点负责人要每月抽查，确保各服务区域的录像资料完整、清晰

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

经办人员在营业结束后在没有客户的情况下发生金融交易，自行在柜外清设备上输入密码或确认、将柜外清设备拿进柜台等不属于异常情况

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

完善管理制度，加大技防力度，严防内部员工利用机构办公场所及身份私自对外开展业务

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

加强产品销售的风险提示和宣传引导，可通过电子显示屏、传媒电视、柜台电子相框、在营业场所醒目位置张贴“风险提示书”等形式，告知客户购买金融产品有风险、私售产品的主要表现形式和危害，以及冒充银行人员代办业务事件的防范要点与识别特征，提高客户自我保护意识

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

基金公司等机构可在我行营业场所私自销售非我行准入的产品或服务

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户风险评级、可疑交易报告、中行观察名单或其他内部监控名单信息、配合有权机关开展调查及各类反洗钱调查、反洗钱规章制度等均属于保密信息，不得告知客户或其他无关人员

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并由网点审批后可进行

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

高度关注和禁止不法分子冒充银行人员销售非我行产品、社会人员频繁陪同客户办理开户、频繁代办业务或替账户人在柜外清设备上确认等异常行为，要采取控制措施，并及时报告上级

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

理财销售时录音录像中应可明确辨认银行员工和消费者面部特征、可明确辨识员工和消费者语音表述

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

录音录像资料要纳入档案管理，可随时查询调阅，无需申请

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

网点人员不得以指纹回退方式冒用、借用他人柜员身份，不得将本人柜员身份借予他人使用

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

网点派驻业务经理或核准人员每日要现场监控离机未签退问题，二级分行应在每日视频监控过程中抽查网点是否存在柜员离机未签退问题，发现问题后要及时通报涉事网点

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

各管辖支行要规范柜员EHR系统岗位设置标准，确保“先配权、后调岗”的柜员调岗流程落实到位

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

对于未经批准擅离工作岗位或逾期不归的，应立即取消其各项业务权限，并按行内有关规定处理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

纳入登记备案制度管理的人员因私出国（境）证照，实行集中统一分行人力资源部保管制度

A. 对

B. 错

查看答案解析

推荐试题

【单选题】

炎症局部的基本组织改变为___

A. 变性、坏死、增生

B. 变性、渗出、增生

C. 变质、充血、肉芽组织形成

D. 变质、渗出、增生

E. 坏死、渗出、肉芽组织形成

查看答案解析

【单选题】

患者口渴、尿少，尿中钠高，血清钠＞145mmol/L,其水与电解质平衡紊乱的类型是___

A. 高渗性脱水

B. 低渗性脱水

C. 等渗性脱水

D. 水中毒

E. 水肿

查看答案解析

【单选题】

下列哪一类水与电解质紊乱早期易发生休克___

A. 低渗性脱水

B. 高渗性脱水

C. 水中毒

D. 低钾血症

E. 高钾血症

查看答案解析

【单选题】

休克治疗的首要措施是___

A. 纠正酸中毒

B. 使用血管收缩药

C. 使用血管扩张药

D. 补充血容量

E. 使用强心药

查看答案解析

【单选题】

下列哪项不是心力衰竭的诱因___

A. 全身感染

B. 高钾血症

C. 肺动脉高压

D. 重症贫血

E. 过度体力负荷

查看答案解析

【单选题】

左心衰竭时临床上最突出的表现是___

A. 下肢水肿

B. 肝脾大

C. 呼吸困难

D. 咳粉红色泡沫痰

E. 咳血

查看答案解析

【单选题】

细菌的结构成分中哪一种缺少时仍可以生存___

A. 细胞壁

B. 细胞膜

C. 细胞质

D. 核质

E. 以上均可

查看答案解析

【单选题】

细菌中最耐热的结构是___

A. 芽孢

B. 鞭毛

C. 荚膜

D. 繁殖体

E. 菌毛

查看答案解析

【单选题】

下列哪种不是细菌合成代谢产物___

A. 色素

B. 细菌素

C. 抗生素

D. 抗毒素

E. 侵袭性酶

查看答案解析

【单选题】

正常菌群的致病条件___

A. 寄生部位改变

B. 人体抵抗力降低

C. 菌群失调

D. 以上都是

E. 以上都不是

查看答案解析

【单选题】

属于细菌分解性代谢产物的是___

A. 热原质

B. 硫化氢

C. 外毒素

D. 抗生素

E. 维生素

查看答案解析

【单选题】

下列哪种方法能最有效杀死芽孢___

A. 紫外线法

B. 巴氏消毒法

C. 高压蒸汽灭菌法

D. 煮沸法

E. 电离辐射法

查看答案解析

【单选题】

类毒素与外毒素的区别在于前者___

A. 有抗原体，但无毒性

B. 无抗原体，有毒性

C. 无抗原体，无毒性

D. 有抗原体，有毒性

E. 仅有半抗原性，无毒性

查看答案解析

【单选题】

以下描述正确的是___

A. 人工主动免疫接种的物质为抗原

B. 人工被动免疫不能用于治疗

C. 人工主动免疫接种的物质为丙种球蛋白

D. 人工主动免疫主要用于治疗

E. 人工主动免疫主要用于紧急预防

查看答案解析

【单选题】

有关人工主动免疫热点的描述不正确的是___

A. 给机体输入抗原性物质

B. 免疫接种后1-4周出现免疫力

C. 免疫力维持时间短

D. 使机体产生特异性体液免疫应答

E. 使机体产生特异性细胞免疫应答

查看答案解析

【单选题】

人类B细胞分化成熟的场所是___

A. 骨髓

B. 淋巴结

C. 胸腺

D. 脾脏

E. 肝脏

查看答案解析

【单选题】

人类T细胞分化成熟的场所是___

A. 骨髓

B. 淋巴结

C. 胸腺

D. 脾脏

E. 肝脏

查看答案解析

【单选题】

与细胞免疫无关的免疫应答是___

A. 移植排斥反应

B. 中和作用

C. 抗肿瘤免疫

D. 接触性皮炎

E. 结核结节的形成

查看答案解析

【单选题】

免疫稳定功能增强时可发生___

A. 自身免疫性疾病

B. 感染

C. 肿瘤

D. 自身生理平衡和稳定

E. 超敏反应

查看答案解析

【单选题】

乙肝病毒最重要的传播途径是___

A. 消化道

B. 性接触

C. 血液和血制品

D. 直接接触

E. 节肢动物叮咬

查看答案解析

【单选题】

注射TAT的目的是___

A. 对易感人群进行预防接种

B. 对可疑破伤风患者治疗及紧急预防

C. 杀灭伤口中繁殖体的破伤风杆菌

D. 主要用于儿童的预防接种

E. 中和与神经细胞结核的毒素

查看答案解析

【单选题】

阿司匹林不适用于___

A. 缓解胃肠绞痛

B. 缓解关节痛

C. 治疗胆道蛔虫病

D. 预防血栓形成

E. 防止心肌梗死

查看答案解析

【单选题】

下列属于半抗原的是___

A. 细菌

B. 青霉素

C. 病毒

D. 真菌

E. 寄生虫

查看答案解析

【单选题】

强心苷中毒引起室性期前收缩宜选用___

A. 苯妥英钠

B. 普萘洛尔

C. 西地兰

D. 维拉帕米

E. 利多卡因

查看答案解析

【单选题】

下列哪项不是强心苷的适应症___

A. 充血性心力衰竭

B. 心房纤颤

C. 心房扑动

D. 室性期前收缩

E. 阵发性室上性心动过速

查看答案解析

【单选题】

下列组合中最有利于铁剂吸收的是___

A. 果糖+枸橼酸铁铵

B. 维生素C+硫酸亚铁

C. 硫酸钙+硫酸亚铁

D. 同型半胱氨酸+右旋糖酐铁

E. 四环素+硫酸亚铁

查看答案解析

【单选题】

治疗左心衰引起的急性肺水肿首选___

A. 呋塞米

B. 氢氯噻秦

C. 螺内酯

D. 阿米洛利

E. 氯噻酮

查看答案解析

【单选题】

感染中毒性休克用糖皮质激素治疗应采用___

A. 大剂量肌肉注射

B. 小剂量反复静脉给药

C. 大剂量突击静脉给药

D. 一次负荷量肌肉注射给药，然后静脉维持给药

E. 小剂量快速静脉给药

查看答案解析

【单选题】

长期使用糖皮质激素类药物可引起___

A. 低血糖

B. 低血压

C. 低血钠

D. 低血钾

E. 低血钙

查看答案解析

【单选题】

责任制护理产生于现代护理学发展的哪一阶段___

A. 以疾病为中心的阶段

B. 以医生为中心的阶段

C. 以护士给中心的阶段

D. 以患者为中心的阶段

E. 以健康为中心的阶段

查看答案解析

【单选题】

在以患者为中心的阶段提出了___

A. 生物医学模式

B. 生物-社会-心理医学模式

C. 2000年人人享有卫生保健

D. 人是机器

E. 护理工作要走向家庭社会

查看答案解析

【单选题】

护理的目标是在尊重人的需要和权力的基础上提高___

A. 人的生命质量

B. 人的尊严

C. 人的社会地位

D. 医疗服务质量

E. 人的自身价值

查看答案解析

【单选题】

健康教育的目的是___

A. 治疗疾病，恢复健康

B. 预防疾病，促进健康

C. 适应疾病，保持健康

D. 安慰患者，恢复健康

E. 适应医疗环境

查看答案解析

【单选题】

影响健康的生物因素不包括___

A. 遗传结构

B. 年龄

C. 食物

D. 种族

E. 性别

查看答案解析

【单选题】

ABC时间管理法叙述正确的是___

A. A级为重要且必须最优先完成的目标

B. B级不重要但必须完成的目标

C. B级为较重要但可以根据时间安排退后完成的目标

D. c级为较重要，可以根据时间安排退后完成的目标

E. c级为较不重要，但必须马上完成的目标

查看答案解析

【单选题】

炎症的全身临床特征有___

A. 红、肿

B. 热、痛

C. 末梢白细胞计数增多

D. 功能障碍

E. 以上都错

查看答案解析

【单选题】

长效类的糖皮质激素有___

A. 泼尼松

B. 甲泼尼龙

C. 地塞米松

D. 可的松

E. 氢化可的松

查看答案解析

【单选题】

中效类的糖皮质激素是___

A. 可的松

B. 氢化可的松

C. 甲泼尼龙

D. 地塞米松

E. 氟轻松

查看答案解析

【单选题】

短效类的糖皮质激素有___

A. 泼尼松

B. 甲泼尼龙

C. 地塞米松

D. 可的松

E. 倍他米松

查看答案解析

【单选题】

在体内所含的微量元素中最多的一种是___

A. 钙

B. 铁

C. 锌

D. 硒

E. 镁

查看答案解析