我行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务_答案

【判断题】

我行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务

A. 对

B. 错

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相关试题

【判断题】

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性记账当年起至少保存10年，交易记录，自交易记账当年起至少保存5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，可直接使用20045内部转账等直接贷记交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

单位客户单笔支付金额为等值500万元人民币以上（不含）的大额资金转出、外币交易业务，必须进行大额热线查证及登记

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理二手楼资金监管转款业务时，需审核过户成功后的新房产证，资金转入个人账户的户主应是原二手楼的业主或是其直系亲属

A. 对

B. 错

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【判断题】

开立单位人民币基本存款账户时，在人行“人民币银行结算账户管理系统”的组织机构代码证号码栏位，录入统一社会信用代码的第9至17位数字

A. 对

B. 错

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【判断题】

业务经理每季度根据本机构不动户清单，清点“有余额”不动户印鉴卡，并在“印鉴卡清点表”登记确认

A. 对

B. 错

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【判断题】

发现客户交易涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的应当立即通过反洗钱系统调查平台向上级机构合规部门提交可疑交易报告线索

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易和可疑交易报告、反映交易甄别和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户首次理财产品签约时，需进行风险测评，客户风险评估及理财签约需客户本人完成，不得由代理人代办

A. 对

B. 错

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【判断题】

中银单位结算卡挂失换卡，指定持卡人办理正式挂当天可办理挂失换卡手续

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户撤销挂失业务允许代办，网点代办撤销挂失时，应注意电话联系户主本人进行核实

A. 对

B. 错

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【判断题】

重空凭证库房保管、领缴、调运需双人操作，如遇特殊情况，经报备后可单人操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

经办、复核人员每日营业终了盘点重空凭证，双人核对，全程操作在视频监控下完成，确保重要空白凭证实物与系统信息核碰无误

A. 对

B. 错

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【判断题】

不常用重空凭证实行封包管理。封包、拆封在视频监控下完成，封包重空凭证自封包日起两周内至少拆封核查一次

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜面一旦发现伪造重空凭证，网点应及时逐级上报至总行

A. 对

B. 错

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【判断题】

会计档案可以分次移交，也同类档案分批次进行移交。同一类型档案要求全部收齐后一次缴清

A. 对

B. 错

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【判断题】

会计档案立卷封装后原则上不得拆卷，对业务流程中明确保存原件的（或者没有注明特殊事项可以拆卷补充资料的），不能以其它理由将原件拆出或以复印件顶替

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁开具法律法规及行内增值税发票操作指引明令禁止的内容

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息应以核心银行等系统记录为准,如信息错误或缺失，无需修改补充

A. 对

B. 错

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【判断题】

增值税发票开票的网点应配备合格的开票人员和复核人员

A. 对

B. 错

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【判断题】

开票员应根据客户开票需求，从发票管理系统中调取本税号下对应的开票交易，可不按照号码顺序填开，但应全部联次一次打印，内容完全一致

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于确需手工开票的，根据发票种类、金额，严格履行分级审批，逐笔登记台账，及时在系统中对交易进行标记，避免重复开票

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点柜面业务印章种类必须准入，严禁使用未经准入批准的印章，严禁擅自改变用印方式

A. 对

B. 错

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【判断题】

及时清缴和销毁闲置印章，做好销毁全程录像留档，严禁违规使用已停用印章

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点负责人要每月抽查，确保各服务区域的录像资料完整、清晰

A. 对

B. 错

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【判断题】

经办人员在营业结束后在没有客户的情况下发生金融交易，自行在柜外清设备上输入密码或确认、将柜外清设备拿进柜台等不属于异常情况

A. 对

B. 错

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【判断题】

完善管理制度，加大技防力度，严防内部员工利用机构办公场所及身份私自对外开展业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

加强产品销售的风险提示和宣传引导，可通过电子显示屏、传媒电视、柜台电子相框、在营业场所醒目位置张贴“风险提示书”等形式，告知客户购买金融产品有风险、私售产品的主要表现形式和危害，以及冒充银行人员代办业务事件的防范要点与识别特征，提高客户自我保护意识

A. 对

B. 错

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【判断题】

基金公司等机构可在我行营业场所私自销售非我行准入的产品或服务

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户风险评级、可疑交易报告、中行观察名单或其他内部监控名单信息、配合有权机关开展调查及各类反洗钱调查、反洗钱规章制度等均属于保密信息，不得告知客户或其他无关人员

A. 对

B. 错

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【判断题】

与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并由网点审批后可进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

高度关注和禁止不法分子冒充银行人员销售非我行产品、社会人员频繁陪同客户办理开户、频繁代办业务或替账户人在柜外清设备上确认等异常行为，要采取控制措施，并及时报告上级

A. 对

B. 错

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【判断题】

理财销售时录音录像中应可明确辨认银行员工和消费者面部特征、可明确辨识员工和消费者语音表述

A. 对

B. 错

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【判断题】

录音录像资料要纳入档案管理，可随时查询调阅，无需申请

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点人员不得以指纹回退方式冒用、借用他人柜员身份，不得将本人柜员身份借予他人使用

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点派驻业务经理或核准人员每日要现场监控离机未签退问题，二级分行应在每日视频监控过程中抽查网点是否存在柜员离机未签退问题，发现问题后要及时通报涉事网点

A. 对

B. 错

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【判断题】

各管辖支行要规范柜员EHR系统岗位设置标准，确保“先配权、后调岗”的柜员调岗流程落实到位

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于未经批准擅离工作岗位或逾期不归的，应立即取消其各项业务权限，并按行内有关规定处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

纳入登记备案制度管理的人员因私出国（境）证照，实行集中统一分行人力资源部保管制度

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员尾箱经管人通过尾箱交接实现轮岗，一个月没有交接过的尾箱，要发起强制交接执行轮换

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

oracle的表空间包括___。

A. SYSTEM表空间

B. SYSAUX表空间

C. UNDO表空间

D. 以上都是

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【单选题】

默认的临时表空间是TEMP，那么默认的永久表空间是___。

A. SYSTEM

B. PMET

C. SYST

D. MET

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【单选题】

下列不属于ORACLE的逻辑结构的是___。

A. 区

B. 段

C. 数据文件

D. 表空间

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【单选题】

在Oracle中，当控制一个显式游标时，下面哪种命令包含INTO子句___。

A. OPEN

B. CLOSE

C. FETCH

D. CUPSOR

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【单选题】

下列哪个数据对象不属于段？___

A. 数据表

B. 视图

C. 索引

D. 回滚

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【单选题】

下列哪个后台进程不是必须启动的？___

A. SMON

B. RECO

C. CKPT

D. LGWR

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【单选题】

Oracle数据库被划分为___的逻辑存储单元，该逻辑存储单元本身由操作系统磁盘文件和原始分区组成。

A. 表空间

B. 联机重做日志文件

C. 归档重做日志文件

D. 回滚段

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【单选题】

假设需要为表customer添加主键约束，主键列为customer_id，可以使用如下___方式。

A. Alter table CUSTOMER ADD PK_CUSTOMER PRIMARY KEY ("CUSTOMER_ID")

B. Alter table CUSTOMER ADD PRIMARY KEY ("CUSTOMER_ID")

C. Alter table CUSTOMER ADD CONSTRAINT PK_CUSTOMER (''CUSTOMER_ID'')

D. Alter table CUSTOMER ADD CONSTRAINT PK_CUSTOMER PRIMARY KEY ("CUSTOMER_ID")

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【单选题】

Oracle的逻辑存储结构中由大到小的顺序是___。

A. 表空间、区、段、块

B. 表空间、段、区、块

C. 表空间、块、段、区

D. 段、区、表空间、块

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【单选题】

表空间和数据文件在物理存储上的关系是___。

A. 一对多

B. 多对一

C. 一对一

D. 多对多

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【单选题】

用SQL*PLUS的___命令可以查看表的结构信息，包括列的名称和数据类型。

A. DESCRIPTION

B. DESC

C. SHOW TABLE

D. SHOW USER

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【单选题】

Oracle中，INSERT语句是___。

A. DML

B. DDL

C. DCL

D. DTL

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【单选题】

在SQL*Plus中以下哪项命令是查看缓冲区代码？___

A. SQL>ed

B. SQL>L

C. SQL>C

D. SQL>k

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【单选题】

若表的某字段值存在大量的重复，则基于该字段适合创建哪种索引？___

A. 标准索引

B. 唯一索引

C. 分区索引

D. 位图索引

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【单选题】

数据字典名称前缀有：___

A. USER、DBA、ALL

B. USER、SYS、ALL

C. USER、DBA、SYS

D. USER、SYS、SCOTT

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【单选题】

显示表student的结构可以用___

A. LIST TABLE student

B. LIST student

C. DESC TABLE student

D. DESC sudent

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【单选题】

"Sql>"为哪个运行环境下的结构组成部分___

A. sql sever

B. Sql developer

C. Sql plus

D. 以上都不是

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【单选题】

___是为了加速对特定表数据的访问而创造的数据段。

A. 视图

B. 索引

C. 存储过程

D. 触发器

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【单选题】

当需要描述一个表table1对象结构时，可以使用___。

A. DES table1

B. DESC table1

C. DESCR table1

D. DESCRIB table1

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【单选题】

在PL/SQL中定义一个名为V_NAME长度为60个字符的变长字符串类型的变量，以下正确的是___

A. V_NAME CHAR(60)

B. V_NAME STRING(60)

C. V_NAME VARCHAR(60)

D. V_NAME VARCHAR(61)

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【单选题】

利用游标来修改数据时，所用的..FOR UPDATE充分利用了事务的哪个特性？___

A. 原子性

B. 一致性

C. 永久性

D. 隔离性

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【单选题】

当Oracle服务器启动时，下列哪种文件不是必须的___。

A. 数据文件

B. 控制文件

C. 日志文件

D. 归档日志文件

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【单选题】

在Oracle中，当用户要执行SELECT语句时，下列___进程从磁盘获得用户需要的数据。

A. 用户进程

B. 服务器进程

C. 日志写入进程（LGWR）

D. 检查点进程（CKPT）

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【单选题】

在Oracle中，一个用户拥有的所有数据库对象统称为___。

A. 数据库

B. 模式

C. 表空间

D. 实例

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【单选题】

A、表空间B、数据块C、区D、段这些组件从大到小依次是___。

A. A→B→C→D

B. A→D→C→B

C. A→C→B→D

D. D→A→C→B

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【单选题】

在Windows操作系统中，Oracle的___服务监听并接受来自客户端应用程序的连接请求。

A. OracleHOME_NAMETNSListener

B. OracleServiceSID

C. OracleHOME_NAMEAgent

D. OracleHOME_NAMEHTTPServer

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【单选题】

在Oracle数据库中，___用户模式存储数据字典表和视图对象。

A. SYSTEM

B. SYS

C. SCOTT

D. YSDBA

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【单选题】

在Oracle中，下面哪条语句当COMM字段为空时显示0，不为空时显示COMM的值___。

A. SELECT ename, NVL(comm, 0) FROM emp

B. SELECT ename, NULL(comm, 0) FROM emp

C. SELECT ename, NULLIF(comm, 0) FROM emp

D. SELECT ename, DECODE(comm, NULL, 0) FROM emp

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【单选题】

在Oracle中，有一个名为seq的序列对象，以下语句能返回序列值但不会引起序列值增加的是___。

A. select seq.ROWNUM from dual

B. select seq.ROWID from dual

C. select seq.CURRV AL from dual

D. select seq.NEXTV AL from dual

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【单选题】

在Oracle中，游标都具有下列属性，除了___。

A. %NOTFOUND

B. %FOUND

C. %ROWTYPE

D. %ISOPEN

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【单选题】

要统计某表中记录的总个数，以下哪项是正确的SQL语句___。

A. select Max(*) from 表名

B. select Sum(*) from 表名

C. select Count(*) from 表名

D. select Min(*) from 表名

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【单选题】

要求表中数据的最大值，应使用什么函数___。

A. Max

B. Min

C. Sum

D. Avg

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【单选题】

下列正确查询姓张的学生的语句是___。

A. select * from 表名 where 姓名= '张'

B. select * from 表名 where 姓名 like '张%'

C. select * from 表名 where 姓名= '%张%'

D. select * from 表名 where 姓名 like '张'

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【单选题】

以下哪项不是Oracle数据库物理组件的类型___。

A. 数据文件

B. 控制文件

C. 日志文件

D. 表空间

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【单选题】

关于数据控制语言中，收回所授予的权限的语句是___。

A. Create

B. Revoke

C. Grant

D. Update

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【单选题】

Oracle数据库中，连接字符串的运算符是___。

A. +

B. &

C. is

D. ||

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【单选题】

Oracle数据库中返回字符串长度的函数是___。

A. Substr

B. Replace

C. InStr

D. Length

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【单选题】

Oracle数据库中按指定的精度进行四舍五入的函数是___。

A. Sign

B. Trunc

C. Round

D. Mod

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【单选题】

转换日期类型为字符串的转换函数是___。

A. to_date

B. to_datetime

C. to_char

D. to_number

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【单选题】

在数据库中，对象Index表示___。

A. 同义词

B. 表

C. 包

D. 索引

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