司法电信诈骗冻结业务可转现场核准，必须填写审批表，并上传资料影像_答案

【判断题】

司法电信诈骗冻结业务可转现场核准，必须填写审批表，并上传资料影像

A. 对

B. 错

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相关试题

【判断题】

达到大额核实与管理授权标准的柜台个人转账大额交易，务必严格按照大额核实及管理授权审批后，再进行系统操作交易，严禁先做交易后做大额核实与管理授权

A. 对

B. 错

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【判断题】

某网点经办柜员为节省客户时间，事先开好网银及中银E盾/E令，待客户来行时再签收取回

A. 对

B. 错

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【判断题】

内部对账的岗位设置应遵循“相互制约、防范风险”的原则，记账岗位（或交易录入岗位）与对账岗位相分离，对未达账和账款差错的查核工作不返原岗处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

高风险、可疑、异动和重点账单：必须按月发送，及时对账回收，有效回收率应保持99.50%以上

A. 对

B. 错

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【判断题】

上门对账坚持双人办理原则，上门人员其中一人应为对账条线人员，另一人应为业务经办或交易柜员之外的其他人员

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁营业机构的业务经办人员单独回收对账回执（含单独进行“银企对账回执箱”开箱操作）

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于对公客户注册地与开户地（对账地址）不一致的异地存款账户和短期内交易金额或交易笔数异常变动的存款账户，除实施常规对账外，必要时应上门或面对面进行核实

A. 对

B. 错

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【判断题】

纸质渠道对账方式可由网点直接向客户打发余额对账单

A. 对

B. 错

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【判断题】

在电子回单箱对账时，绝对不帮客户点击确认等关键信息，但其他非关键位置如果客户不熟悉操作，可酌情帮忙点击操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

特殊紧急情况下，网点自行打印余额对账单并发送客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

根据9991001BGL账户管控要求，对已实现直通处理的交易场景，可以人工过渡9991001账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

委托发薪单位代发薪指定人员发生变更时，经办支行须要求委托发薪单位出具委托代发指定人员变更书面申请通知，并重新填写相应的《委托授权书》，提交备案

A. 对

B. 错

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【判断题】

可疑交易监控应遵循全面性原则，覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节

A. 对

B. 错

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【判断题】

我行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性记账当年起至少保存10年，交易记录，自交易记账当年起至少保存5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，可直接使用20045内部转账等直接贷记交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

单位客户单笔支付金额为等值500万元人民币以上（不含）的大额资金转出、外币交易业务，必须进行大额热线查证及登记

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理二手楼资金监管转款业务时，需审核过户成功后的新房产证，资金转入个人账户的户主应是原二手楼的业主或是其直系亲属

A. 对

B. 错

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【判断题】

开立单位人民币基本存款账户时，在人行“人民币银行结算账户管理系统”的组织机构代码证号码栏位，录入统一社会信用代码的第9至17位数字

A. 对

B. 错

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【判断题】

业务经理每季度根据本机构不动户清单，清点“有余额”不动户印鉴卡，并在“印鉴卡清点表”登记确认

A. 对

B. 错

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【判断题】

发现客户交易涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的应当立即通过反洗钱系统调查平台向上级机构合规部门提交可疑交易报告线索

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易和可疑交易报告、反映交易甄别和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户首次理财产品签约时，需进行风险测评，客户风险评估及理财签约需客户本人完成，不得由代理人代办

A. 对

B. 错

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【判断题】

中银单位结算卡挂失换卡，指定持卡人办理正式挂当天可办理挂失换卡手续

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户撤销挂失业务允许代办，网点代办撤销挂失时，应注意电话联系户主本人进行核实

A. 对

B. 错

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【判断题】

重空凭证库房保管、领缴、调运需双人操作，如遇特殊情况，经报备后可单人操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

经办、复核人员每日营业终了盘点重空凭证，双人核对，全程操作在视频监控下完成，确保重要空白凭证实物与系统信息核碰无误

A. 对

B. 错

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【判断题】

不常用重空凭证实行封包管理。封包、拆封在视频监控下完成，封包重空凭证自封包日起两周内至少拆封核查一次

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜面一旦发现伪造重空凭证，网点应及时逐级上报至总行

A. 对

B. 错

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【判断题】

会计档案可以分次移交，也同类档案分批次进行移交。同一类型档案要求全部收齐后一次缴清

A. 对

B. 错

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【判断题】

会计档案立卷封装后原则上不得拆卷，对业务流程中明确保存原件的（或者没有注明特殊事项可以拆卷补充资料的），不能以其它理由将原件拆出或以复印件顶替

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁开具法律法规及行内增值税发票操作指引明令禁止的内容

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息应以核心银行等系统记录为准,如信息错误或缺失，无需修改补充

A. 对

B. 错

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【判断题】

增值税发票开票的网点应配备合格的开票人员和复核人员

A. 对

B. 错

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【判断题】

开票员应根据客户开票需求，从发票管理系统中调取本税号下对应的开票交易，可不按照号码顺序填开，但应全部联次一次打印，内容完全一致

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于确需手工开票的，根据发票种类、金额，严格履行分级审批，逐笔登记台账，及时在系统中对交易进行标记，避免重复开票

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点柜面业务印章种类必须准入，严禁使用未经准入批准的印章，严禁擅自改变用印方式

A. 对

B. 错

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【判断题】

及时清缴和销毁闲置印章，做好销毁全程录像留档，严禁违规使用已停用印章

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点负责人要每月抽查，确保各服务区域的录像资料完整、清晰

A. 对

B. 错

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【判断题】

经办人员在营业结束后在没有客户的情况下发生金融交易，自行在柜外清设备上输入密码或确认、将柜外清设备拿进柜台等不属于异常情况

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

以下关于社会主义改造不正确的观点是___。

A. 社会主义改造的基本完成标志着社会主义基本制度在中国的确立

B. 社会主义改造的基本完成使我国的社会经济结构发生了根本变化

C. 社会主义改造的基本完成标志着广大劳动人民成为掌握生产资料的国家和社会的主人

D. 社会主义改造的基本完成标志着结束了中国半殖民地半封建社会的历史

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【单选题】

从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成，是我国从新民主主义到社会主义的过渡时期，这一时期，个体经济向社会主义集体经济过渡的形式是___。

A. 国营经济

B. 私人资本主义经济

C. 合作社经济

D. 国家资本主义经济

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【单选题】

进入新民主主义社会后，___官僚资本，建立国营经济，是彻底摧毁半殖民地半封建制度，建立新民主主义制度，迅速恢复国民经济和巩固人民民主专政的重要条件和根本保证。

A. 没收

B. 赎买

C. 合营

D. 合并

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【单选题】

建国初期，中国工业化道路最重要的问题是___。

A. 处理好沿海工业和内地工业的关系

B. 处理好重工业和轻工业、农业的关系

C. 处理好中央和地方的关系

D. 处理好工业现代化和农业现代化的关系

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【单选题】

以下属于新民主主义革命时期的重大历史事件是___。

A. 五四运动

B. 新文化运动

C. 辛亥革命

D. 三反五反运动

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【单选题】

新民主主义革命的首要问题是___。

A. 分清敌友

B. 组建军队

C. 宣传鼓动

D. 组织领导

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【单选题】

资产主义共和国方案在中国行不通的最根本原因是___。

A. 帝国主义不允许

B. 封建主义不允许

C. 无产阶级不允许

D. 民族资产阶级的妥协性、软弱性

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【单选题】

除了无产阶级、农民阶级、城市小资产阶级，___也是新民主主义革命的动力。

A. 工人阶级

B. 大资产阶级

C. 民族资产阶级

D. 中产阶级

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【单选题】

毛泽东建设新型人民军队的根本原则是___。

A. 坚持党对军队的绝对领导

B. 全心全意为人民服务

C. 人民军队的政治工作

D. 人民军队的战略战术

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【单选题】

邓小平理论的创立为中国作出了历史性的重大贡献，它是___。

A. 中国特色社会主义理论体系的开篇之作

B. 毛泽东思想的重要组成部分

C. 中国特色社会主义理论体系的接续发展

D. 邓小平毕生的社会主义思想结晶

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【单选题】

我们党全部工作的出发点，就是___。

A. 始终代表中国先进生产力的发展要求

B. 不断实现好维护好发展好最广大人民的根本利益

C. 始终代表中国先进文化的前进方向

D. 全面建成小康社会

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【单选题】

以下哪一次会议正式使用“邓小平理论”概念，并将其作为党的指导思想写入党章___。

A. 党的十三大

B. 党的十四大

C. 党的十五大

D. 党的十六大

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【单选题】

邓小平理论围绕展开的首要的基本问题是___。

A. 发展才是硬道理

B. 发展是党执政兴国的第一要务

C. 解放生产力，发展生产力

D. 什么是社会主义，怎样建设社会主义

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【单选题】

科学发展观作为党的指导思想写入党章是在___。

A. 党的十五大

B. 党的十七大

C. 党的十六大

D. 十六届三中全会

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【单选题】

中国共产党领导中国革命斗争，建立统一战线，必须认清中国社会结构是一个 ___。

A. 小资产阶级众多的社会

B. 农民众多的社会

C. “两头小中间大”的社会

D. 敌人异常强大的社会

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【单选题】

当前我国进行的改革开放是一场新的革命，其性质是___。

A. 社会主义制度的根本性变革

B. 社会主义制度的自我完善和发展

C. 原有经济体制的修补

D. 解放生产力和发展生产力

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【单选题】

毛泽东把___比喻为文章的上篇和下篇。“两篇文章，上篇和下篇，只有上篇做好，下篇才能做好。”

A. 旧民主主义革命和新民主主义革命

B. 新民主主义革命和社会主义革命

C. 社会主义革命和社会主义建设

D. 社会主义建设和社会主义改革

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【单选题】

中国共产党第一次明确提出彻底的反帝反封建的民主革命纲领的会议是___。

A. 中共一大

B. 中共二大

C. 中共三大

D. 中共四大

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【单选题】

以下不属于“三个代表”重要思想的是___。

A. 全面建设小康社会

B. 建设社会主义政治文明

C. 坚持四项基本原则，坚持改革开放

D. 发展是党执政兴国的第一要务

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【单选题】

中国无产阶级最早诞生于___。

A. 外国资本主义在华开办的企业

B. 洋务派开设的工厂

C. 中国的民族资本主义企业

D. 辛亥革命后新兴的资本主义企业

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【单选题】

我国社会主义初级阶段的时间跨度是指___。

A. 从社会主义改造基本完成到基本实现社会主义现代化

B. 从社会主义改造基本完成到全面建成小康社会

C. 从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成

D. 从中华人民共和国成立到基本实现社会主义现代化

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【单选题】

在社会主义建设道路探索时期，___提出了知识分子是工人阶级一部分的观点，强调要加强和改善党对知识分子和科学文化工作的领导，善于团结广大知识分子，使得他们更好地为社会主义服务。

A. 毛泽东

B. 周恩来

C. 刘少奇

D. 陈云

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【单选题】

中国社会主义初级阶段的起点是___。

A. 中华人民共和国的成立

B. 国民经济恢复任务的完成

C. 社会主义改造的基本完成

D. 中共十一届三中全会的召开

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【单选题】

新民主主义革命的开端是___。

A. 辛亥革命

B. 新文化运动

C. 五四运动

D. 中共一大召开

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【单选题】

中国革命的主力军是___。

A. 工人阶级

B. 农民阶级

C. 城市小资产阶级

D. 民族资产阶级

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【单选题】

当代中国最鲜明的特色是___。

A. 科学发展

B. 改革开放

C. 依法治国

D. 从严治党

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【单选题】

在社会主义改造完成后，关于我国社会主要矛盾，以下说法不正确的是___。

A. 我国国内的主要矛盾，是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾

B. 我国国内已经居于主导地位的是人民内部矛盾

C. 我国国内的主要矛盾，是人民对于经济文化迅速发展的需求同当前经济文化不能满足人民需要之间的矛盾

D. 我国社会的主要矛盾仍然是敌我矛盾

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【单选题】

毛泽东在《论十大关系》中论述的第一大关系是___。

A. 经济建设和国防建设的关系

B. 重工业、轻工业和农业的关系

C. 沿海工业和内地工业的关系

D. 国家、生产单位和生产者个人的关系

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【单选题】

我们讲从实际出发建设社会主义，最大的“实际”就是___。

A. 我国是世界上人口最多的国家

B. 我国进行过新民主主义革命

C. 我国脱胎于半殖民地半封建社会

D. 我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段

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【单选题】

1992年党的十四大明确把___。

A. 建立社会主义民主政治制度作为改革的目标

B. 建立社会主义市场经济体制作为经济体制改革的目标

C. 建立社会主义公有制制度作为改革的目标

D. 建立社会主义精神文明作为改革的目标

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【单选题】

毛泽东同志提出“使马克思主义在中国具体化”科学命题的重要会议是___。

A. 遵义会议

B. 瓦窑堡会议

C. 中共六届六中全会

D. 中共六届七中全会

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【单选题】

___是反映中国新民主主义革命客观规律的完备的理论形态，是毛泽东思想达到成熟的主要标志。

A. 新民主主义理论

B. 革命军队建设和军事战略的理论

C. 政策和策略理论

D. 党的建设理论

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【单选题】

不属于毛泽东思想范畴的是___。

A. 毛泽东个人的正确思想

B. 党的其他领导人的思想

C. 党的各种文件和文献

D. 毛泽东晚年的错误思想

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【单选题】

把毛泽东思想确定为党的指导思想的会议是___ 。

A. 党的六届六中全会

B. 党的七大

C. 遵义会议

D. 党的十二届六中全会

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【单选题】

毛泽东思想活的灵魂是贯穿于其独创性理论中的立场、观点和方法，其中不包括哪一个方面___。

A. 实事求是

B. 党的领导

C. 群众路线

D. 独立自主

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【单选题】

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系这两大理论的共同理论基础是___。

A. 共产主义理想

B. 社会主义初级阶段理论

C. 实事求是的思想

D. 马克思列宁主义

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【单选题】

近代中国革命的两大历史任务是___。

A. 进行反帝反封建的民族民主革命，求得民族独立和人民解放

B. 推翻资本主义统治，实现共产主义社会

C. 求得民族独立和人民解放，实现国家繁荣富强和人民共同富裕

D. 发展生产力，使我国由农业国转变为工业国

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【单选题】

新民主主义革命的开端是___。

A. 辛亥革命

B. 新文化运动

C. 五四运动

D. 中共一大召开

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【单选题】

1939年，毛泽东第一次明确提出“新民主主义”这一命题的文章是___。

A. 《新民主主义论》

B. 《中国革命和中国共产党》

C. 《五四运动》

D. 《〈共产党人〉发刊词》

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【单选题】

新民主主义革命走的是一条___的革命道路。

A. 武装斗争

B. 以城市为中心的武装斗争

C. 农村包围城市，武装夺取政权

D. 农村武装暴动

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