客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。 ____答案

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。 ___

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【单选题】

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。 ___

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【单选题】

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。 ___

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【单选题】

客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。 ___

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【单选题】

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。 ___

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【单选题】

客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。 ___

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【单选题】

金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。 ___

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【单选题】

金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。 ___

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【单选题】

任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。 ___

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【单选题】

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。 ___

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【单选题】

金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。 ___

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【单选题】

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。 ___

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【单选题】

对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。 ___

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【单选题】

银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。 ___

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【单选题】

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。 ___

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【单选题】

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ___

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【单选题】

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。 ___

A. 正确

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【单选题】

非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___

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【单选题】

法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。 ___

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【单选题】

洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。 ___

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【单选题】

中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的，可以建议上级机构统一安排。 ___

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【单选题】

A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法是否正确。 ___

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【单选题】

中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。 ___

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【单选题】

个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。 ___

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【单选题】

金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。 ___

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【单选题】

中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。 ___

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【单选题】

金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。 ___

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【单选题】

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ___

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【单选题】

反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。 ___

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【单选题】

义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。 ___

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【单选题】

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。 ___

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【单选题】

金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。 ___

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【单选题】

牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___

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【单选题】

金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。 ___

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【单选题】

建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。 ___

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【单选题】

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 ___

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B. 错误

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【单选题】

中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。 ___

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B. 错误

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【多选题】

按照机构的性质和功能，将机构划分为（）三类。 ___

A. 营业机构

B. 管理机构

C. 虚拟机构

D. 分理处

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【多选题】

库箱根据用途不同分为（）。 ___

A. 机构库箱

B. 柜员库箱

C. 营业库箱

D. 综合库箱

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【多选题】

库箱挂靠是指A级主管将库箱挂靠至柜员名下，分为（）。 ___

A. 正常移交

B. 代保管移交

C. 正常挂靠

D. 代保管挂靠

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【多选题】

库箱状态分为（）。 ___

A. 交接

B. 正常

C. 代保管

D. 在库

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推荐试题

【单选题】

操作票应编号，按照编号顺序使用。作废的操作票应注明“作废”字样，已执行完毕的操作票应盖上（）章。[1分] ___

A. 已完结

B. 已执行

C. 已闭环

D. 已完成

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【单选题】

进入特别潮湿作业场所作业，还应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，照明电压不超过（）V。[1分] ___

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

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【单选题】

仪表设备检修时，在未明确仪表设备或仪表管线是否带压前，所有仪表设备或仪表管线应按（）处理。[1分] ___

A. 带压

B. 不带压

C. 放空

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【单选题】

《石油天然气管道保护法》于何时起实施 ?( )[1分] ___

A. reserved-40452x1f

B. reserved-40366x1f

C. reserved-40354x1f

D. reserved-40431x1f

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【单选题】

在常温常压下，天然气爆炸极限是（）。[1分] ___

A. 10%？？

B. 10%~20%？？？

C. 5%~15%

D. 20%

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【单选题】

发现管道保护范围内的第三方施工时，应了解并查明施工影响区域、施工进度、施工期限、建设相关方等信息，核对管道及光缆位置及埋深、（）、与管道及光缆的垂直间距和水平间距等。[1分] ___

A. 管道敷设方式

B. 管道材质

C. 管道周边信息

D. 管道直径

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【单选题】

所有工作开始前，工作负责人应向工作班全体成员进行（），内容包括（但不限于）工作内容、工作范围、质量要求和职责分工以及风险控制、应急措施[1分] ___

A. 安全交底

B. 安全教育

C. 安全培训

D. 班前会

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【单选题】

受限空间作业，进入金属管道或容器等受限空间内作业前，必须对内部进行清洗、清空和置换，除对其中有毒有害气体浓度检测外，还有进行（）检测。[1分] ___

A. 可燃气体

B. 二氧化碳含量

C. 氧含量

D. 空气湿度

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【单选题】

对于采用氮气或其它惰性气体对可燃气体进行置换后的密闭空间，作业前应进行含氧量检测，检测的时间不得早于作业开始前（）分钟，如长时间工作，工作人员应定时轮换或休息。[1分] ___

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

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【单选题】

对于采用（）或其它惰性气体对可燃气体进行置换后的密闭空间内作业前应进行含氧量检测。[1分] ___

A. 氮气

B. 氧气

C. 天然气

D. 水蒸气

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【单选题】

注氮完毕后，应先（）液氮注入侧阀，再（）管道侧阀门。[1分] ___

A. 关闭关闭

B. 关闭打开

C. 打开关闭

D. 打开打开

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【单选题】

固定式配电箱、开关箱底部与地面的垂直距离应大于( )，小于( )。[1分] ___

A. 1.1m 1.6m

B. 1.2m 1.7m

C. 1.3m 1.5m

D. 1.4m 1.6m

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【单选题】

用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求；不符合要求的，( )使用。[1分] ___

A. 修复后

B. 可以

C. 不得

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【单选题】

《安全生产法》第三十五条规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施( )制度。[1分] ___

A. 审批

B. 登记

C. 淘汰

D. 监管

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【单选题】

在特殊情况下必须在带压和带电设备上进行焊接、气割时，应采取安全措施，并经（）批准。对承重构架进行焊接，必须经过有关（）的许可。[1分] ___

A. 主管生产的领导技术部门

B. 安全总监安监部门

C. 主管生产的领导安监部门

D. 安全总监技术部门

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【单选题】

对验收存在遗留问题但不影响复役的，（）应在工作票中作出说明。[1分] ___

A. 工作负责人

B. 工作监护人

C. 工作票签发人

D. 工作许可人

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【单选题】

支路切换试验过程中，应遵循（）的原则，应在备用支路投运后，方可关断在运支路[1分] ___

A. 先开后关

B. 先关后开

C. 先停运后投运

D. 以上均可

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【单选题】

（）应采取防止火花溅落措施，并应在火花可能溅落的部位安排监护人。[1分] ___

A. 高处作业

B. 高处动火

C. 动火作业

D. 焊接作业

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【单选题】

（）应经区域中心站同意，由工作许可人与工作负责人一同前往工作现场逐项检查核对工作票所列安全措施，经双方确认无误，方可许可工作。[1分] ___

A. 三类工作

B. 二类工作

C. 一类工作

D. 应急类工作

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【单选题】

工作涉及设备异动的，工作负责人应在工作票完成情况栏中说明，并与（）双方签字确认。[1分] ___

A. 工作票签发人

B. 工作监护人

C. 值班调度

D. 工作许可人

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【单选题】

台风、暴雨、洪水等灾害性天气过后，应重点检查（）是否存在失稳、裸露、悬空、移位、冲刷、剥蚀损坏等情况，水工保护有无淘蚀、冲沟、坍塌等现象。[1分] ___

A. 直埋管道

B. 隧道管道

C. 穿越管道

D. 架空管道

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【单选题】

经医师鉴定，无妨碍工作的病症，并应至少每（）进行一次体检，特殊岗位，按国家相应规定执行。[1分] ___

A. 两年

B. 三年

C. 半年

D. 一年

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【单选题】

《安全生产法》第三十八条规定，企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、( )，及时发现并消除事故隐患。[1分] ___

A. 应急措施

B. 救援措施

C. 管理措施

D. 应急预案

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【单选题】

巡线员在山区和草木茂盛地段徒步巡线时，应穿高邦鞋，穿着长衣长裤和佩戴帽子，扣紧衣领袖口裤口，必要时在裸露部位涂抹防虫药剂，并控制好步行速度，防止（）和被蛇虫咬伤。[1分] ___

A. 滑倒

B. 擦伤

C. 滑倒摔伤

D. 头部损伤

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【单选题】

同一名工作负责人同一时间允许负责（）项工作。[1分] ___

A. 一

B. 二

C. 三

D. 不限

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【单选题】

操作中发生疑问或出现故障时，应立即停止操作并向（）报告，同时汇报站场负责人，待查清原因、排除故障后，方可继续操作。不得擅自更改操作项目和操作顺序。[1分] ___

A. 值班调度

B. 值班人员

C. 站长

D. 工作监护人

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【单选题】

《安全生产法》第三十二条规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的( )。[1分] ___

A. 安全使用标志

B. 安全警示标志

C. 安全合格标志

D. 安全检验检测标志

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【单选题】

管道的（）应当与管道主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。[1分] ___

A. 附属设施

B. 安全设备

C. 安全保护设施

D. 主要设备

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【单选题】

（）负责适用《临时/应急抢修单》工作申请的审批。[1分] ___

A. 工作部门负责人

B. 调度部门负责人

C. 技术专工

D. 值班调度

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【单选题】

《安全生产法》第六十四条规定，安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的（）。[1分] ___

A. 执法证件

B. 监督执法证件

C. 监督证件

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【单选题】

挖掘作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告、警示标志，夜间应悬挂（）警示。[1分] ___

A. 红灯

B. 黄灯

C. 绿灯

D. 白炽灯

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【单选题】

进入金属管道、容器或狭小空间内作业，照明灯具应具有防爆功能并使用不超过（）V的安全电压。[1分] ___

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

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【单选题】

当班调度应根据上游气源条件、下游用户需求等，调控管网的（）。[1分] ___

A. 压力和温度

B. 温度和流量

C. 压力和流量

D. 压力和流速

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【单选题】

《中华人民共和国石油天然气管道保护法》对石油天然气管道的保护适用是限于( )[1分] ___

A. 城镇燃气的管道

B. 中华人民共和国境内及境外的管道

C. 中华人民共和国境内的管道

D. 城镇炼油、化工等企业厂区内的管道

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【单选题】

患有心脏病、（）、严重贫血、恐高症、癫痫等不适宜高处作业的人员不允许进行脚手架搭拆作业。[1分] ___

A. 高血压

B. 高血糖

C. 糖尿病

D. 以上都不对

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【单选题】

一张工作票工作负责人允许变更（）次。[1分] ___

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

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【单选题】

《安全生产法》第六十二条规定，安全监督管理部门对违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品的作业场所予以（），并依法作出处理决定。[1分] ___

A. 扣押

B. 查封

C. 关闭停

D. 纠正或者要求限期改正

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【单选题】

所有工作开始前，（）应向工作班全体成员进行安全交底。[1分] ___

A. 工作签发人

B. 工作监护人

C. 工作负责人

D. 工作许可人

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【单选题】

管道企业在紧急情况下进行管道抢修作业 ,可以先行使用他人土地或者设施 ,但应当及时告知土地或者设施的（）和（）。[1分] ___

A. 所有权人

B. 使用权人

C. A 和 B 均正确

D. A 和 B 均不正确

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【单选题】

工作票应一式（）份，填写应正确清楚，不得任意涂改。[1分] ___

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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