【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。 ___
A. 正确
B. 错误
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___
A. 正确
B. 错误
推荐试题
【单选题】
产生职业病危害的用人单位应当在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和___结果。
A. 职工健康体检
B. 工作场所职业病危害因素检测
C. 职工职业病检查
【单选题】
危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施:在同一房间或同一区域内,用隔板或墙,将禁忌物料分开的储存方式。这种储存方式属于___储存方式。
A. 隔离
B. 隔开
C. 分开
【单选题】
《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,一般事故,是指造成3人以下死亡,或者___重伤(包括急性工业中毒),或者1000万元以下直接经济损失的事故。
A. 10人以上
B. 20人以下
C. 10人以下
【单选题】
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,从事使用高毒物品作业的用人单位应当设置淋浴间和更衣室,并设置清洗、存放或者处理从事使用高毒物品作业劳动者的工作服、工作鞋帽等物品的专用间。劳动者结束作业时,其使用的工作服、工作鞋帽等物品必须存放在___区域内。
A. 高毒作业
B. 一般毒物作业
C. 黄色警示
【单选题】
危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施:在同一房间或同一区域内,不同的物料之间分开一定的距离,非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式。这种储存方式属于___储存方式。
A. 隔离
B. 隔开
C. 分开
【单选题】
已经取得经营许可证的企业不再具备法律、法规和本办法规定的安全生产条件的,责令改正;逾期不改正的,责令停产停业整顿;经停产停业整顿仍不具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件的,___其经营许可证。
A. 吊销
B. 暂扣
C. 没收
