金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息_答案

【单选题】

金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。 ___

A. 正确

B. 错误

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相关试题

【单选题】

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。 ___

A. 正确

B. 错误

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【多选题】

按照机构的性质和功能，将机构划分为（）三类。 ___

A. 营业机构

B. 管理机构

C. 虚拟机构

D. 分理处

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【多选题】

库箱根据用途不同分为（）。 ___

A. 机构库箱

B. 柜员库箱

C. 营业库箱

D. 综合库箱

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【多选题】

库箱挂靠是指A级主管将库箱挂靠至柜员名下，分为（）。 ___

A. 正常移交

B. 代保管移交

C. 正常挂靠

D. 代保管挂靠

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【多选题】

库箱状态分为（）。 ___

A. 交接

B. 正常

C. 代保管

D. 在库

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【多选题】

同一柜员名下只能有（）正常状态的库箱，但可以有（）代保管状态的库箱。 ___

A. 一个

B. 两个

C. 多个

D. 三个

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【多选题】

柜员角色的配置要遵循互斥原则。同时，岗位及角色设置必须遵循（）的原则。 ___

A. 相互监督

B. 相互制约

C. 相互制约

D. 内勤与外勤分离

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【多选题】

岗位信息维护包括（）。 ___

A. 岗位新增

B. 岗位修改

C. 岗位删除

D. 岗位拆分

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【多选题】

员工资料的标志有（）等。 ___

A. 柜员标志

B. 库管员标志

C. 现金业务类标志

D. 凭证标志

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【多选题】

柜员锁定分为（）。 ___

A. 密码锁定

B. 离岗锁定

C. 交接锁定

D. 日结锁定

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【多选题】

柜员通过核心业务系统进行交接时，交接类型包括（）。 ___

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 权限交回

D. 柜员交接

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【多选题】

柜员离岗分为（）。 ___

A. 临时离岗

B. 休班

C. 短期离岗

D. 长期离岗

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【多选题】

会计主管临时离岗或休班时，应与接收柜员办理（）、（）或（）。 ___

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 柜员交接

D. 不用办交接

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【多选题】

柜员身份认证分为（）模式。 ___

A. 指纹+密码

B. 柜员卡+指纹

C. 柜员卡+虹膜

D. 柜员卡+密码

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【多选题】

柜员卡按使用状态分为（）。 ___

A. 空白卡

B. 成品卡

C. 停用卡

D. 作废卡

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【多选题】

柜员临时离岗、休班或短期离岗，已进行（），柜员卡由使用人自行携带保管，也可随款箱（包）上解。 ___

A. 权限交接

B. 柜员交接

C. 请假

D. 未交接的

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【多选题】

机构开账分为（）账两种方式。 ___

A. 正常开账

B. 多人开账

C. 三人开账

D. 双人开账

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【多选题】

任意两个客户的（）等三要素不能完全相同。 ___

A. 手机号码

B. 有效身份证件类型

C. 证件号码

D. 客户名称

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【多选题】

关于客户身份识别基本要求，下列说法正确的是（）。 ___

A. 营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。

B. 客户由他人代理办理业务的，营业机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C. 营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

D. 营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。

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【多选题】

根据关注主体不同，关注名单分为（）三大类。 ___

A. 关注客户

B. 关注账户

C. 关注国家（地区）

D. 关注群体

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【多选题】

关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有（）等控制方式。 ___

A. 提醒

B. 阻断

C. 授权

D. 自确认

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【多选题】

开户之日起6个月内无交易记录的账户，在满足条件之日，系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括（）。 ___

A. 活期储蓄账户

B. 借记卡账户

C. 保证金账户

D. 活期一本通账户

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【多选题】

按照会计核算的要求，系统每日进行的核对主要包括（）。 ___

A. 总账自身平衡核对

B. 分户账自身平衡核对

C. 总账与分户账核对

D. 银企对账

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【多选题】

表内科目是指列入资产负债表和损益表内的，用来控制和反映（）资产负债共同类、所有者权益类和数字资料的会计科目 ___

A. 资产

B. 负债

C. 损益类

D. 现金类

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【多选题】

表外科目分为（）。 ___

A. 有价单证类

B. 或有事项类

C. 实物管理类

D. 登记备查类

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【多选题】

财务报告包括（）。 ___

A. 月度财务报告

B. 季度财务报告

C. 年度财务报告

D. 其他财务报告

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【多选题】

会计档案按照期限可分为（）。 ___

A. 永久保管

B. 定期保管

C. 不定期保管

D. 随意保管

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【多选题】

会计科目按核算要求分为（）。 ___

A. 表内科目

B. 表外科目

C. 或有事项

D. 登记备查

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【多选题】

会计凭证按来源分为（）。 ___

A. 原始凭证

B. 通用凭证

C. 记账凭证

D. 原始附件

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【多选题】

会计凭证的受理应做到（）。 ___

A. 是否为本单位凭证

B. 是否超过存款余额

C. 款项来源是否符合规定

D. 大小写金额是否一致

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【多选题】

会计凭证基本要素包括（）。 ___

A. 年、月、日

B. 货币名称（符号）及大小写金额

C. 收、付款账户的户名和账号

D. 收、付款账户的开户行名称和行号

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推荐试题

【单选题】

用方向舵进行前轮转弯操纵时：___

A. A所有情况下最大6°

B. B取决于飞机的速度，最大6°

C. A所有情况下最大74°

D. D取决于飞机的速度，最大74°

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【单选题】

起落架的位置由谁指示：___

A. A中央仪表板上的一个面板，ECAM或目视检查窗

B. B中央仪表板及顶板上的一个面板

C. C只由ECAM

D. D中央仪表板上的一个面板及ECAM

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【单选题】

在何时可通过手轮进行前轮control：___

A. A飞机在地面，速度低于80KT，双发工作，牵引杆在正常位

B. B地面或空中，速度低于80KT，双发工作，牵引杆在正常位

C. C飞机在地面，速度低于80KT，单发工作，牵引杆在正常位

D. D飞机在地面，速度低于80KT，单发或双发，牵引杆在正常位

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【单选题】

起飞后，如果左主起落架减震支柱卡在压缩位：___

A. A起落架可在任何情况下收起(安全)

B. B前轮定中时，起落架可收起

C. C起落架无法收起，起落架收放手柄被锁在下位

D. D起落架总是可以用人工曲柄备用收起

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【单选题】

刹车由两个独立系统驱动，它们由谁增压？___

A. A蓝和绿液压系统

B. B黄和绿液压系统

C. C蓝和黄液压系统

D. D红和绿液压系统

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【单选题】

备用刹车系统动力源来自：___

A. A黄液压系统

B. B刹车储压器

C. CA和B

D. D绿液压系统

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【单选题】

可以只用刹车储压器作为动力的刹车模式为：___

A. A正常有防滞

B. B备用有防滞

C. C备用无防滞

D. D自动刹车

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【单选题】

飞行中，如将停留刹车置于ON位，上ECAM的PARKBRK备忘显示为:___

A. A绿色

B. B琥珀色

C. C蓝色

D. D红色

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【单选题】

防滞功能是通过哪一项来实现的?___

A. A比较四个机轮的速度差

B. B将轮速与飞机参考速度比较

C. C比较左右主起落架轮速

D. D人工间隙松开刹车

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【单选题】

ADIRS1和ADIRS3失效后，防滞仍可用吗？___

A. A仍可用

B. B不可用

C. CADIRS2正常时就可用

D. DSEC工作正常时就可用

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【单选题】

绿液压系统可用时，如防滞和前轮转弯开关放在OFF位：___

A. A正常刹车，前轮转弯失效

B. B备用刹车，前轮转弯正常

C. C正常刹车无防滞，前轮转弯失效

D. D备用刹车无防滞，前轮转弯失效

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【单选题】

如备用刹车使用黄液压系统工作，则自动刹车：___

A. A仍可用，且有防滞

B. B失效

C. C仍可用，但无防滞

D. D不受影响

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【单选题】

WhendoestheautomaticchangeoveroftheLGCIUsincontroloccur?___

A. A.When"DOWN"isselected

B. B.When"UP"isselected

C. C.Whenthefirstenginestarts

D. D.Whenthelandinggeararecompressed

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【单选题】

WhichunitgivesthelandinggearpositiontoECAMdisplay?___

A. A.EitherLGCIUinturn

B. B.BothLGCIUssimultaneously

C. C.LGCIU1only

D. D.LGCIU2only

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【单选题】

Whichunitgivesthelandinggearpositiontolandinggearindicatorpanel?___

A. A.EitherLGCIUinturn

B. B.BothLGCIUssimultaneously

C. C.LGCIU1only

D. D.LGCIU2only

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【单选题】

Whichhydraulicsystempowersnormallandinggearoperation?___

A. A.Greensystems

B. B.Bluesystems

C. C.Yellowsystems

D. D.Blueandyellowsystems

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【单选题】

Whatcontrolsthelandinggearnormaloperatingsequence?___

A. A.EitherLGCIUintrun

B. B.BothLGCIUssimultaneously

C. C.LGCIU1only

D. D.Thecrankhandle

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【单选题】

Whatisthenormalretractionsequence?___

A. A.Dooropen,gearup,doorclose,cancelgearupsignal

B. B.Doorclose,gearup,dooropen,maintaingearupsignal

C. C.Dooropen,gearup,doorclose,canceldoorclosesignal

D. D.Doorclose,gearup,dooropen,maintaingearupsignal

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【单选题】

Whatisthepurposeofthehydraulicfuses?___

A. A.Tostoptheflowincaseofleakage

B. B.Toshutoffthereturnlines

C. C.ToseparatetheNormalfromtheAlternateServovalves

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【单选题】

Howcantheparkingbrakebehydraulicallypowered?___

A. A.Onlybygreenhighpressure

B. B.Onlybythebrakeaccumulator

C. C.Eitherbygreenhighpressureorbythebrakeaccumulator

D. D.Eitherbyyellowhighpressureorbythebrakeaccumulator

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【单选题】

Howisinflightbrakinginitiated?___

A. A.BysettingthelandinglevertotheUPposition

B. B.BysettingthelandinglevertotheDOWNposition

C. C.Byautobrakedeactivation

D. D.Byshockabsorberextension

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【单选题】

Whichhydraulicsystempowersnormalbraking?___

A. A.Greensystems

B. B.Bluesystems

C. C.Yellowsystems

D. D.Redsystems

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【单选题】

BSCU何时进行防滞刹车控制___

A. 正常刹车和备用刹车；

B. 只有正常刹车；

C. 只有自动刹车失效时。

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【单选题】

BSCU何时提供防滞刹车控制___

A. 在正常刹车和备用刹车时；

B. 在正常刹车时；

C. 在自动刹车失效时。

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【单选题】

ECAM页面上，L/GCTL显示琥珀色时表示___

A. 起落架未锁定在上锁位；

B. 起落架与舱门位置不一致；

C. 起落架位置与手柄位置不一致。

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【单选题】

LGCIU位于何处___

A. 电子电气舱；

B. 起落架舱；

C. 液压舱。

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【单选题】

LGCIU给什么部件信号来控制液压系统的供压，用以收放起落架___

A. 选择valve；

B. 收放作动筒；

C. 收放valve。

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【单选题】

UNLK灯亮表示什么___

A. 起落架与相应舱门未在上锁位；

B. 起落架未在下锁位；

C. 起落架未锁定在选定位置。

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【单选题】

ＷＨＣ使用的电源为___

A. 28VDC；

B. 115VAC。

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【单选题】

WINGAICE在机翼防冰valve按扭至于"ON"位时显示___

A. 绿色；

B. 白色；

C. 琥珀色；

D. 兰色。

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【单选题】

备用刹车方式中，刹车压力由谁决定___

A. 双梭形valve；

B. 双valve；

C. 调压valve；

D. 脚蹬位置。

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【单选题】

操作地面收放舱门手柄时，作动___

A. 切断valve；

B. 通气valve；

C. 舱门旁通valve。

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【单选题】

窗和风挡内的传感器的状态___

A. Ａ两个主用；

B. Ｂ一个主用一个备用；

C. Ｃ两个备用。

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【单选题】

当EIU供电跳开关拔出时将发生什么？___

A. 没有什么发生；

B. 风挡加热切断；

C. 风挡和窗得到加热。

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【单选题】

当防冰控制valve的出口压力低于（）时，出现"低压"信号___

A. 10PSI；

B. 13PSI；

C. 18PSI。

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【单选题】

当防冰控制valve的出口压力高于（）时，出现高压信号___

A. 32PSI；

B. 36PSI；

C. 48PSI。

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【单选题】

当一个机轮的轮速下降到低于参考速度的0。78倍时，有什么发生___

A. 一个刹车释放指令送到同一边起落架的所有机轮上；

B. 一个刹车释放指令送到这个机轮上；

C. 刹车释放指令送到所有机轮上。

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【单选题】

当重力放起落架手柄顺时针转动时，那两个valve被作动___

A. 切断valve和通气valve；

B. 安全valve和切断valve；

C. 安全valve和通气valve。

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【单选题】

当自动刹车起作用时压下脚蹬，将发生什么情况___

A. 什么也不发生；

B. 自动刹车将解除；

C. 飞机将在选定的减速率下减速。

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【单选题】

发动机防冰valve的本件上是否有开关指示？___

A. 是；

B. 否。

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