建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的_答案

【单选题】

建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。 ___

A. 正确

B. 错误

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相关试题

【单选题】

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。 ___

A. 正确

B. 错误

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【多选题】

按照机构的性质和功能，将机构划分为（）三类。 ___

A. 营业机构

B. 管理机构

C. 虚拟机构

D. 分理处

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【多选题】

库箱根据用途不同分为（）。 ___

A. 机构库箱

B. 柜员库箱

C. 营业库箱

D. 综合库箱

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【多选题】

库箱挂靠是指A级主管将库箱挂靠至柜员名下，分为（）。 ___

A. 正常移交

B. 代保管移交

C. 正常挂靠

D. 代保管挂靠

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【多选题】

库箱状态分为（）。 ___

A. 交接

B. 正常

C. 代保管

D. 在库

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【多选题】

同一柜员名下只能有（）正常状态的库箱，但可以有（）代保管状态的库箱。 ___

A. 一个

B. 两个

C. 多个

D. 三个

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【多选题】

柜员角色的配置要遵循互斥原则。同时，岗位及角色设置必须遵循（）的原则。 ___

A. 相互监督

B. 相互制约

C. 相互制约

D. 内勤与外勤分离

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【多选题】

岗位信息维护包括（）。 ___

A. 岗位新增

B. 岗位修改

C. 岗位删除

D. 岗位拆分

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【多选题】

员工资料的标志有（）等。 ___

A. 柜员标志

B. 库管员标志

C. 现金业务类标志

D. 凭证标志

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【多选题】

柜员锁定分为（）。 ___

A. 密码锁定

B. 离岗锁定

C. 交接锁定

D. 日结锁定

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【多选题】

柜员通过核心业务系统进行交接时，交接类型包括（）。 ___

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 权限交回

D. 柜员交接

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【多选题】

柜员离岗分为（）。 ___

A. 临时离岗

B. 休班

C. 短期离岗

D. 长期离岗

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【多选题】

会计主管临时离岗或休班时，应与接收柜员办理（）、（）或（）。 ___

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 柜员交接

D. 不用办交接

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【多选题】

柜员身份认证分为（）模式。 ___

A. 指纹+密码

B. 柜员卡+指纹

C. 柜员卡+虹膜

D. 柜员卡+密码

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【多选题】

柜员卡按使用状态分为（）。 ___

A. 空白卡

B. 成品卡

C. 停用卡

D. 作废卡

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【多选题】

柜员临时离岗、休班或短期离岗，已进行（），柜员卡由使用人自行携带保管，也可随款箱（包）上解。 ___

A. 权限交接

B. 柜员交接

C. 请假

D. 未交接的

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【多选题】

机构开账分为（）账两种方式。 ___

A. 正常开账

B. 多人开账

C. 三人开账

D. 双人开账

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【多选题】

任意两个客户的（）等三要素不能完全相同。 ___

A. 手机号码

B. 有效身份证件类型

C. 证件号码

D. 客户名称

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【多选题】

关于客户身份识别基本要求，下列说法正确的是（）。 ___

A. 营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。

B. 客户由他人代理办理业务的，营业机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C. 营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

D. 营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。

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【多选题】

根据关注主体不同，关注名单分为（）三大类。 ___

A. 关注客户

B. 关注账户

C. 关注国家（地区）

D. 关注群体

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【多选题】

关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有（）等控制方式。 ___

A. 提醒

B. 阻断

C. 授权

D. 自确认

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【多选题】

开户之日起6个月内无交易记录的账户，在满足条件之日，系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括（）。 ___

A. 活期储蓄账户

B. 借记卡账户

C. 保证金账户

D. 活期一本通账户

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【多选题】

按照会计核算的要求，系统每日进行的核对主要包括（）。 ___

A. 总账自身平衡核对

B. 分户账自身平衡核对

C. 总账与分户账核对

D. 银企对账

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【多选题】

表内科目是指列入资产负债表和损益表内的，用来控制和反映（）资产负债共同类、所有者权益类和数字资料的会计科目 ___

A. 资产

B. 负债

C. 损益类

D. 现金类

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【多选题】

表外科目分为（）。 ___

A. 有价单证类

B. 或有事项类

C. 实物管理类

D. 登记备查类

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【多选题】

财务报告包括（）。 ___

A. 月度财务报告

B. 季度财务报告

C. 年度财务报告

D. 其他财务报告

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【多选题】

会计档案按照期限可分为（）。 ___

A. 永久保管

B. 定期保管

C. 不定期保管

D. 随意保管

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【多选题】

会计科目按核算要求分为（）。 ___

A. 表内科目

B. 表外科目

C. 或有事项

D. 登记备查

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【多选题】

会计凭证按来源分为（）。 ___

A. 原始凭证

B. 通用凭证

C. 记账凭证

D. 原始附件

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【多选题】

会计凭证的受理应做到（）。 ___

A. 是否为本单位凭证

B. 是否超过存款余额

C. 款项来源是否符合规定

D. 大小写金额是否一致

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【多选题】

会计凭证基本要素包括（）。 ___

A. 年、月、日

B. 货币名称（符号）及大小写金额

C. 收、付款账户的户名和账号

D. 收、付款账户的开户行名称和行号

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【多选题】

客户分户账主要包括（）、（）等外部账户。 ___

A. 存款

B. 贷款

C. 表内

D. 表外

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【多选题】

明细核算和综合核算对同一业务分别同时进行账务反映，（），坚持总分核对相符，确保账务平衡。 ___

A. 相互配合

B. 相互补充

C. 相互核对

D. 相互制约

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【多选题】

以下属于手工记账规则的是（）。 ___

A. 如果发现凭证内容遗漏不全或有错误时不予记账，应交由制票人更正、补充或更换。

B. 红字墨水笔（签字笔）只用于划线和冲账，以及按规定作重要的文字批注。

C. 账簿上摘要栏文字一格写不完时，可在下一格连续填写，但其金额应填在文字最后一格的金额栏内。

D. 如果账页记载错误无法更改时，不得撕毁，应经会计主管同意，可换新账页记载

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【多选题】

综合核算是按科目进行的核算，反映各科目资金增减变化及其结果的总括情况，是明细核算的概括和综合，主要包括()、（）和（）等。 ___

A. 科目日结汇总表

B. 总账

C. 日计表

D. 结算凭证

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【多选题】

核算码按核算形式可分为（）等类型。 ___

A. 标准内部账户

B. 非标准内部账户

C. 客户账

D. 科目账

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【多选题】

农商行的账务核算主要包括（）等。 ___

A. 会计主体内部核算

B. 法人内跨会计主体间内部核算

C. 跨法人会计主体核算

D. 外币业务核算

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【多选题】

农商行的账务组织包括（）。 ___

A. 明细核算

B. 综合核算

C. 账户核算

D. 汇总核算

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【多选题】

下列属于一级会计科目的有（）。 ___

A. 1010现金

B. 101010在途现金

C. 101015经费现金

D. 3060同城往来

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推荐试题

【多选题】

___0091.在安装和使用电气设备时，应采取（）保护措施，以确保安全用电。

A. 漏电

B. 短路

C. 过载

D. 过电流

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【多选题】

___0092.防止导线短路起火的措施主要有（）。

A. 导线应有保护措施，避免绝缘层破损

B. 保持导线使用环境良好

C. 在敷设导线时，只能采用阻燃配管

D. 使导线与断路器匹配

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【多选题】

___0093.下列属于触电事故发生规律的有（）。

A. 高压明显多于低压

B. 电气连接部位明显多于其他部位

C. 携带式设备和移动式设备明显多于固定设备

D. 错误操作和违章作业明显

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【多选题】

___0094.电气连接部位触电事故发生频繁的原因有（）。

A. 连接部位机械牢固性较差

B. 接触电阻较大

C. 绝缘强度较高

D. 可能发生电化反应

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【多选题】

___0095.造成触电事故的主要原因有（）。

A. 定期进行设备检查维修

B. 电气设备或电气线路安装不符合要求

C. 电气设备运行管理存在缺陷

D. 未执行安全作业流程

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【多选题】

___0096.根据《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055—2011），可采用专用线路供电的有（）。

A. 小容量的电焊机

B. 大容量的电焊机

C. 容量较大的电阻焊机

D. 电渣焊机

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【多选题】

___0097.根据《1kV及以下配线工程施工与验收规范》（GB 50575—2010），刚性绝缘塑料导管不宜敷设在（）的场所。

A. 潮湿

B. 穿越高温

C. 多尘

D. 易受机械损伤

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【多选题】

___0098.根据《1kV及以下配线工程施工与验收规范》（GB 50575—2010），线槽不宜敷设在（）场所。

A. 易受机械损伤

B. 高温场所

C. 潮湿

D. 露天场所

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【多选题】

___0099.变电所外醒目位置应标识维护运行的（）等信息。

A. 机构

B. 人员职业证书

C. 人员

D. 联系方式

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【多选题】

___0100.变电所位置的选择不应设在（）的场所。

A. 易受施工干扰

B. 地势平缓

C. 地势低洼

D. 易积水

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【多选题】

___0101.变电所的（）应满足变配电装置的维护与操作所需的安全距离。

A. 面积

B. 位置

C. 宽度

D. 高度

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【多选题】

___0102.变电所外醒目位置应标识维护运行的（）等信息。

A. 机构

B. 人员职业证书

C. 人员

D. 联系方式

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【多选题】

___0103.变电所变配电装置安装完毕或检修后，投入运行前应对其内部的电气设备进行（），合格后方可投入运行。

A. 测试

B. 检查

C. 验证

D. 电气试验

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【多选题】

___0104.配电箱内的连接导线不应（）。

A. 接头

B. 线芯损伤

C. 断股

D. 完整

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【多选题】

___0105.变电所变配电装置安装完毕或检修后，投入运行前应对其内部的电气设备进行（），合格后方可投入运行。

A. 测试

B. 检查

C. 验证

D. 电气试验

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【多选题】

___0106.配电箱内的连接导线不应（）。

A. 接头

B. 线芯损伤

C. 断股

D. 完整

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【多选题】

___0107.临时用电工程定期检查应按（）工程进行，对安全隐患必须及时处理，并应履行复查验收手续。

A. 分部

B. 分批

C. 分项

D. 分阶段

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【多选题】

___0108.电气设备现场周围不得存放（）。

A. 作业工具

B. 易燃易爆物

C. 污源

D. 腐蚀介质

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【多选题】

___0109.电缆线路应采用（）。

A. 沿地面明设

B. 埋地敷设

C. 架空敷设

D. 沿墙面底部明设

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【多选题】

___0110.埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内，接线盒应能（）。

A. 防静电

B. 防水

C. 防尘

D. 防机械损伤

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【多选题】

___0111.埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内，接线盒应远离（）场所。

A. 易燃

B. 易爆

C. 易腐蚀

D. 有毒

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【多选题】

___0112.《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058—2014）不适用于（）等环境。

A. 矿井井下

B. 医疗室内

C. 灾难性事故

D. 海上交通运输工具

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【多选题】

___0113.《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058—2014）规定，在工程设计中宜（）消除或减少爆炸性粉尘混合物产生和积聚。

A. 采用封闭布置

B. 采用开敞式布置

C. 采用机械除尘措施

D. 采用露天布置

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【多选题】

___0115.《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055—2011）规定，交流电动机应装设（）。

A. 短路保护

B. 防爆保护

C. 接地故障的保护

D. 绝缘保护

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【多选题】

___0116.《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055—2011）规定，胶带运输线的电气连锁应符合（）的要求。

A. 检修

B. 工艺

C. 安全

D. 管理

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【多选题】

___0117.《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055—2011）规定，每台电梯或自动扶梯的电源线应装设（）。

A. 隔离电器

B. 防尘保护

C. 静电保护器

D. 短路保护电器

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【多选题】

___0118.根据《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055—2011），电梯机房的每路电源进线均应装设隔离电器，并应装设在电梯机房内便于（）的地点。

A. 通风

B. 操作

C. 维修

D. 光照

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【多选题】

___0119.根据《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055—2011），可采用专用线路供电的有（）。

A. 小容量的电焊机

B. 大容量的电焊机

C. 容量较大的电阻焊机

D. 电渣焊机

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【多选题】

___0120.一般环境下，用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放（）。

A. 易燃物品

B. 易爆物品

C. 腐蚀性物品

D. 易风化物品

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【多选题】

___0121.用电产品的电气线路须具有足够的（）并应定期检查。

A. 防静电能力

B. 绝缘强度

C. 机械强度

D. 导电能力

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【多选题】

___0122.用电产品在使用期间的（）应由专业的人员进行。

A. 检修

B. 测试

C. 试运行

D. 维修

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【多选题】

___0123.用电产品的测试及维修应根据情况采取（）方式，并设置安全警示标志及采取相应的安全措施。

A. 暂时停电

B. 全部停电

C. 部分停电

D. 不停电

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【多选题】

___0124.长期放置不用的用电产品在重新使用前，应经过必要的（）。

A. 检修

B. 安全性能测试

C. 维护

D. 可靠性预估

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【多选题】

___0125.安全用电检查的重点是（）。

A. 检查作业人员的不安全行为

B. 现场环境的不安全因素

C. 设备设施的不安全状态

D. 管理的缺陷

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【多选题】

___0126.在安装和使用电气设备时，应采取（）保护措施，以确保安全用电。

A. 漏电

B. 短路

C. 过载

D. 过电流

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【多选题】

___0127.防止导线短路起火的措施主要有（）。

A. 导线应有保护措施，避免绝缘层破损

B. 保持导线使用环境良好

C. 在敷设导线时，只能采用阻燃配管

D. 使导线与断路器匹配

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【多选题】

___0128.下列属于触电事故发生规律的有（）。

A. 高压明显多于低压

B. 电气连接部位明显多于其他部位

C. 携带式设备和移动式设备明显多于固定设备

D. 错误操作和违章作业明显

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【多选题】

___0129.电气连接部位触电事故发生频繁的原因有（）。

A. 连接部位机械牢固性较差

B. 接触电阻较大

C. 绝缘强度较高

D. 可能发生电化反应

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【多选题】

___0130.变配电室、动力电源设备室内应当具有预防雨雪、积水、（）安全措施。

A. 潮湿

B. 雷击

C. 火灾

D. 小动物进入的

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【多选题】

___0131.变配电室、动力电源设备室内保持（）。

A. 明亮

B. 整洁

C. 通风

D. 潮湿

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