【判断题】
维护账户信息业务须到待维护账户的开户行办理,相关资料提供、审核、保管以及操作流程比照维护渠道信息业务的要求执行。如需维护账户控制类型,客户还须提供由账户监管部门出具的相关材料
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
客户修改企业网上银行操作人员的相关信息或更换企业网上银行操作人员,须到注册行办理维护企业网银操作员业务
A. 对
B. 错
【判断题】
删除操作人员业务需提供被删除操作人员的有效身份证件,其他资料的提供、审核、保管比照维护操作人员信息业务的要求执行
A. 对
B. 错
【判断题】
银行内部查询是银行内部人员根据工作需要,经相关授权后查询客户企业网上银行相关信息。银行内部查询仅适用于司法协查及其他必要情形
A. 对
B. 错
【判断题】
客户在办理企业网银注册业务时,如果需同时申请办理代付业务,则申请资料可合并提供
A. 对
B. 错
【判断题】
客户修改企业网银代付业务的单笔转账限额、修改年度工资总额限额,修改单笔代付功能为批量代付功能和修改批量代付功能的94账号,须到网银注册行申请办理
A. 对
B. 错
【判断题】
删除企业网银代付业务无须提供《中国农业银行网上代付服务协议》
A. 对
B. 错
【判断题】
删除企业网银代收业务无须提供《中国农业银行网上收款服务协议》
A. 对
B. 错
【判断题】
代收客户终止与被代收的个人或企业之间的代收关系,须到代收账户开户行申请批量删除代收授权账号,并按规定提供申请资料,办理该业务无须经一级分行审批
A. 对
B. 错
【判断题】
被代收的个人办理新增代收业务授权账号业务,可向我行任意网点提出申请;被代收的企业办理新增代收业务授权账号业务,须到相关账户开户行办理
A. 对
B. 错
【判断题】
法定代表人本人亲自办理企业网上银行业务时,不需要提供《法人授权委托书》
A. 对
B. 错
【判断题】
企业网上银行增加代收业务授权帐号,对个人客户,经办柜员须核对身份证件与《企业网上银行划款授权书》上的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否一致,无需验证账户密码
A. 对
B. 错
【判断题】
企业客户办理企业消息服务相关业务须到账户开户行办理
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易
A. 对
B. 错
【判断题】
风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行
A. 对
B. 错
【判断题】
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标
A. 对
B. 错
【判断题】
客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高
A. 对
B. 错
【判断题】
自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地
A. 对
B. 错
【判断题】
依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项
A. 对
B. 错
【判断题】
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
A. 对
B. 错
【判断题】
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供
A. 对
B. 错
【判断题】
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
A. 对
B. 错
【判断题】
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易,作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告
A. 对
B. 错
【判断题】
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险,是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止类客户可以办理国际贸易融资业务
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
A. 对
B. 错
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码
A. 对
B. 错
【判断题】
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
A. 对
B. 错
【判断题】
客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务
A. 对
B. 错
【判断题】
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展
A. 对
B. 错
【判断题】
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施,对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施
A. 对
B. 错
【判断题】
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
可以根据客户要求开立匿名账户
A. 对
B. 错
【判断题】
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务
A. 对
B. 错
【判断题】
制裁名单中的客户,可以办理借记卡的开卡业务
A. 对
B. 错
【判断题】
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
(70676)SWKP AS 20R防滑器系统的速度传感器系统是以非接触转数/分钟计数为基础的。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70677)螺旋式熔断器,在装接使用时,电源线应接在上接线端,负载线应接在下接线端。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70678)熔断器可作为电动机的过载保护。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70679)SWKP AS 20R防滑器系统的速度传感器与音速轮之间的间隙为1.0 mm±0.2 mm。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70680)SWKP AS 20R防滑器系统显示代码“72/73”为永久性故障,显示代码“95”时为间歇性故障。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70681)对于容量较小的照明线路或电动机的简单保护可采用瓷插式系列熔断器。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70682)BSP客车塞拉门当车门在关闭至离门框胶条约3~15 mm时,无防挤压功能。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70683)接触器除通断电路外,还具有短路和过载的保护功能。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70684)104型电空制动机电器部分的绝缘状态应良好,各电器部件、传输导线及之间的绝缘电阻不小于1.0 M 。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70685)交流接触器线圈电压过高或过低都会造成线圈过热。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70686)BSP客车内部共线电话的工作电源为48 V的直流电源。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70687)为了消除铁芯振动,交流接触器和直流接触器都装有短路环。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70688)BSP客车旅客列车信息显示系统由主控站、顺号调节器、LED信息显示屏、数据通信线路等构成。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70689)PM-1A型水位显示控制器由传感器和显示器两部分组成,传感器安装于水箱处,而显示器装在车厢内的配电箱内。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70690)断电延时与通电延时两种时间继电器的组成元件是通用的。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70691)PM-1A型水位显示控制器在显示器内还设计有专门的逻辑电路,根据水位来控制供水水泵的启停。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70692)热继电器的双金属片加热方式有三种,其中直接加热式应用最普遍。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70693)JB-QB-2型火灾报警仪开机后,仪器自动进入自检,全部正常显示“test ok”,否则显示“test error”。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70694)热继电器的形式有许多,其中双金属片式用得最多。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70695)CRNQ-0500-TFD型压缩机对所提供的三相电源无相序要求。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70696)ZR72KC-TFD型压缩机对所提供的三相电源无相序要求。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70697)热继电器中的双金属片弯曲作用是由于温度效应产生的。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70698)当只开强通风时,通风机电动机处于缺相状态,当工况选择为强风,半冷或强风全冷时,各电动机均处于正常工作状态,故障可能出在通风机电动机本身。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70699)中间继电器的输入信号为触头系统的通电和断电。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70700)当空气预热器处于缺相状态工作时,则加热管仍然在额定电压下工作。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70701)在关闭空气预热器时,必须先关加热器,让通风机继续运转3 min以上方可关断通风机。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70702)中间继电器也是电流继电器,只是触头较多。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70703)25K型空调双层客车漏电烟火报警器设定值为200 mA。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70704)用指针式万用表测二极管反向电阻时,插在万用表标有“+”号插孔中的红表棒应接二极管的正极。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70705)KLD-40PU型空调机组40是表示机组制冷量约为40 kW。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70706)用万用表不同电阻挡测量二极管的正向电阻,读数都一样。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70707)漏电报警装置是通过电流检测线圈,检测三相电源及N线之间的总电流,来判定用电设备是否存在漏电状况的。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70708)通常硅二极管的正向压降比锗管的大,反向饱和电流比锗管的小。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70709)ST3PA-A型时间继电器,其工作线圈的好坏可以用万用表电阻挡,从电源引脚进行测量。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70710)二极管只要加正向电压就一定导通。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70711)OMRON生产的SDV-DH型过欠压继电器,其好坏能用万用表电阻挡,通过测量电源端和信号输入端,来进行判断。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70712)三极管的电流放大作用,其实质是用一个较小的电流去控制一个较大的电流。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70713)KLD-40PU型空调机组,机组包括全封闭压缩机2台,离心风机1台,蒸发器1台,冷凝器2台,电加热器1台,压力控制器4个,低温保护继电器1个,气液分离器2台,各自组成两个制冷系统。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70714)三极管的输出特性曲线可分三个区,即饱和区、截止区和放大区。( )(1.0分)
A. 对
B. 错
【判断题】
(70715)当空调机组压缩机启动后,制冷剂流过起截流作用的毛细管时,会引起毛细管的颤动,如果毛细管没有颤动则说明没有制冷剂流过这根毛细管。( )(1.0分)
A. 对
B. 错