中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别_答案

【判断题】

中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别

A. 对

B. 错

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相关试题

【判断题】

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供

A. 对

B. 错

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【判断题】

黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

禁止类客户可以办理国际贸易融资业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核

A. 对

B. 错

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【判断题】

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码

A. 对

B. 错

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【判断题】

除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

可以根据客户要求开立匿名账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料

A. 对

B. 错

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【判断题】

同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户

A. 对

B. 错

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【判断题】

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户持我行借记卡在我行ATM上办理的跨行转账业务，可在24小时内到我行任一网点柜面申请撤销转账

A. 对

B. 错

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【判断题】

关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人

A. 对

B. 错

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【判断题】

非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查，对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等

A. 对

B. 错

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【判断题】

经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于单位批量开户，预留财务人员联系电话的，可以不用变更为本人账户电话

A. 对

B. 错

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【判断题】

银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查

A. 对

B. 错

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【判断题】

“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式

A. 对

B. 错

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【判断题】

“三线一网格”的核心理念是“我的合规我负责，别人的合规我有责”和“严管就是厚爱”

A. 对

B. 错

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【判断题】

“三线”是指党建线、纪检线、运营（合规）线，是落实党委主体责任、纪委监督责任，强化案件风险防控的重要条线与关键环节

A. 对

B. 错

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【判断题】

“一网格”是指构建网格化管理责任体系，以行政隶属和实际管理为原则，建立网格责任区

A. 对

B. 错

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【判断题】

每个营业网点至少配备1名运营主管。在此基础上，对日均业务量较大，同类营业区域物理隔离、营业区域分层或分区较多的网点，可根据业务及管理需要增配专职运营副主管，协助运营主管工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职

A. 对

B. 错

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【判断题】

各级行应不断提高运营主管的业务素质、合规意识和履职能力，确保运营主管监督职能发挥充分、到位；对于各类违规人员，按照“谁违规，谁整改；谁管理，谁负责”的原则进行处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人

A. 对

B. 错

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【判断题】

违规将业务印章带出柜台，或预先在业务凭证、有价单证、重要空白凭证、空白协议等上加盖业务印章的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分

A. 对

B. 错

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【判断题】

自办业务的，直接给予撤职至开除处分

A. 对

B. 错

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【判断题】

发出查询后，在规定时间无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未于规定时间处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

CRH2A统型动车组防寒整备时，需要开启动车组伴热系统：各配电柜保温断路器置（），温水污物配电盘各断路器置（），“预热停止”开关置（），司机室内控制柜上的“保温”SW开关置（）位。___

A. ON，ON，OFF，ON

B. OFF，OFF，ON，OFF

C. ON，ON，OFF，OFF

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【单选题】

CRH2A统型动车组（）＃线指的是稳定AC100V系统。___

A. 100－199

B. 200－249

C. 249－299

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【单选题】

CRH2A统型动车组中线号为（）代表牵引变流器回路。___

A. 400～499

B. 500～599

C. 600～699

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【单选题】

CRH2A统型动车组牵引电机冷却方式为（）方式。___

A. 液体沸腾冷却

B. 油循环强迫风冷

C. 强制风冷

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【单选题】

CRH2A统型动车组牵引变压器冷却方式采用（）。___

A. 液体沸腾冷却

B. 油循环强迫风冷

C. 强制风冷

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【单选题】

CRH2A统型动车组牵引变流器冷却方式采用（）。___

A. 液体沸腾冷却

B. 油循环强迫风冷

C. 强制风冷

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【单选题】

CRH2A统型动车组牵引电机使用了三相鼠笼式感应电机，轴端设有（）个速度传感器，用于向主变换装置、制动控制装置发送转速信号。___

A. 1

B. 2

C. 3

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【单选题】

CRH2A统型动车组在最高电压为31ｋV，最低电压为（）的电源变动范围内则不会发生异常。额定输出只限于电网电压在22.5～31ｋV范围内。___

A. 17.5ｋV

B. 22.5ｋV

C. 25ｋV

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【单选题】

CRH2A统型动车组电气常用代号（）代表交流、（）代表空气压力、（）代表紧急制动开关、Pan代表受电弓、MT代表主变压器。___

A. AC，AP，UB

B. AP，AC，UB

C. DC，UB，AP

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【单选题】

CRH2A统型动车组辅助压缩机电动机在检修时电刷尺寸应符合标准：电刷长度（），磨损量（），编导线的裸线缺损量（）。___

A. 15㎜以上，15%以下，15%以下

B. 15㎜以下，15%以下，15%以下

C. 15㎜以上，5%以下，15%以下

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【单选题】

CRH2A统型动车组电气常用代号v代表（），He代表（），S代表（）。___

A. 电磁阀，加热器，开关

B. 加热器，电磁阀，开关

C. 继电器，电磁阀，加热器

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【单选题】

（）三个NFB断开时，MON出库信息画面会报“配电盘NFB关”。___

A. 真空断路器、辅助空气压缩机、蓄电池接触器

B. 制动控制装置、接触器控制、保温接触器

C. 真空断路器、辅助空气压缩机、控制传输

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【单选题】

动车组进行保温动作时，外气温热电元件在检测外温（）时闭合，在检测外温（）时断开。___

A. 10℃±2℃，5℃±2℃

B. 5℃±2℃，10℃±2℃

C. 3℃±2℃，5℃±2℃

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【单选题】

CRH2A统型动车组重联作业时，第2 编组停在距离第1编组（）m以上位置，将机车车钩置于（）位。___

A. 10，全开

B. 8，半开

C. 5，半开

D. 5，全开

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【单选题】

CRH2A统型动车组中广播回路中使用的线号是（）。___

A. 100～199

B. 100～199

C. 1100～1199

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【单选题】

CRH2A统型动车组牵引变压器额定工作参数1次、2次、3次绕组的额定工作电压/电流为多少（）。___

A. 25KV/1225A、1500V/857x2A、400V/122A；

B. 400V/1225A、1500V/857x2A、25KV/122A；

C. 25KV/122A、1500V/857x2A、400V/1225A

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【单选题】

CRH2A统型动车组更换客室车窗玻璃时，拆卸侧窗玻璃的步骤应是（）。①先拆除破裂处的上墙板，墙板下部带帽螺钉固定，上部由行李架卡簧固定。拆除下部螺钉可直接拿下墙板。②使用一字螺丝刀小心撬出玻璃。③使用螺丝刀拆除窗体四周的固定压条。④使用壁纸刀小心将外部胶体割出。___

A. ①②③④

B. ④①②③

C. ②③④①

D. ①④③②

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【单选题】

CRH2A统型动车组进行轮径设定时，检查1、0号车2、3位轴的车轮直径超差（）时需要重新设定。___

A. 0.5㎜

B. 1㎜

C. 1.5㎜

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【单选题】

CRH2A统型动车组二次侧过电流2的故障提示页面为（）。___

A. 牵引变流器故障（004)

B. 主变压器二次侧过电流（166）

C. 牵引变流器故障（005）和牵引变流器故障（141）

D. 牵引变流器故障（004）和牵引变流器故障（141）

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【单选题】

两列动车组摘解作业时间一般不超过( )。___

A. 10min

B. 12min

C. 15min

D. 20min

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【单选题】

两列动车组重联作业时间一般不超过( )。___

A. 10min

B. 14min

C. 15min

D. 16min

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【单选题】

CRH2A统型动车组再生制动时，接收滤波电容器输出的电压，向牵引变压器供应( )电压。___

A. AC1200V,50Hz

B. DC1300V,50Hz

C. DC1400V,50Hz

D. AC1500V,50Hz

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【单选题】

在积水面高于轨面( )的线路上停放过的CRH2A统型动车组，使用前须进行严格地检查鉴定并报铁路总公司批准。___

A. 90mm

B. 100mm

C. 110mm

D. 120mm

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【单选题】

当线路积水面高于轨面( )时，CRH2A统型动车组禁止升弓供电。___

A. 50mm

B. 60mm

C. 70mm

D. 80mm

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【单选题】

CRH2A统型动车组紧急制动动作的条件不包括( )。___

A. 紧急电磁阀未失电时

B. 检测到制动力不足时

C. 总风管压力下降时

D. 列车分离时

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【单选题】

CRH2A统型动车组再生量不足时，用空气制动力来补足，当再生制动力全部失效的状态下，( )。___

A. M,T车均不由空气制动起作用

B. M，T车均由空气制动起作用

C. T车由空气制动起作用

D. M车由空气制动起作用

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【单选题】

以下CRH2A统型动车组故障中，处理不需要作RS复位的是（）。___

A. 变压器三次侧接地

B. APU故障

C. 变压器绝缘油循环停止

D. CI轻故障

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【单选题】

CRH2A统型动车组无外部电源供电时，回送时间不超过（）小时，超过时限速5 km/h。___

A. 1

B. 2

C. 3

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【单选题】

下列编组中哪组是CRH2的正确编组。（）___

A. (T1C+M2+M1+T2+T1K+M2+M1S+T2C)

B. (T1C+M1+M2+T2+T1K+M2+M1S+T2C)

C. (T1C+M2+M1+T2+T1K+M1S+M2+T2C)

D. (T1C+M2+M1+T1K+T2+M2+M1S+T2C)。

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【单选题】

洗脸盆的干手器过滤器和洗手液用网格多长时间清洗一次？（）___

A. 15天

B. 一个月

C. 两个月

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【单选题】

网络总体响应速度小于（）ms。___

A. 40

B. 50

C. 60

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【单选题】

辅助制动在（）上设置。___

A. 每辆车

B. T车

C. 两头车

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【单选题】

下列哪个不是辅助电源装置输出的电（）___

A. DC100V±10%

B. 单相AC100V±10%，50Hz

C. 三相AC400V±10%，50Hz

D. 三相AC100V+26-41%，50Hz

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【单选题】

处理下列哪种故障时，需要闭合ACK2？( )___

A. 主变压器一次侧过电流故障

B. 主变压器三次侧过电流故障

C. 主变压器三次侧接地故障

D. 牵引变流器故障

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【单选题】

下列哪种故障在进行动车组重联操作时发生？( )___

A. 距离传感器2传输不良故障

B. 自动广播装置传输不良故障

C. 编组间传输不良故障

D. 监控器传输不良终端故障

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【单选题】

扩展供电断路器在哪些车的驾驶配电盘内？( )___

A. 2、4号车

B. 2、6号车

C. 4、6号车

D. 4、8号车

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【单选题】

空调装置的主电路电源为：（）___

A. 单相交流、50Hz、400 +24-37% V

B. 三相交流、50Hz、400 +24-37% V

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【单选题】

CRH2A统型动车组的压缩机一旦停机后，几秒钟内禁止再启动：（）___

A. 2s

B. 3s

C. 5s

D. 7s

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【单选题】

CRH2牵引变流器用IGBT或IPM的额定电压电流为：（）___

A. 3300V、1200A

B. 3000V、1500A

C. 3500V、1000A

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【单选题】

牵引变压器原边绕组额定电流值为：（）___

A. 122A

B. 857A

C. 1225A

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