客户修改企业网银代付业务的单笔转账限额、修改年度工资总额限额，修改单笔代付功能为批量代付功能和修改批量代付功能的94账号_答案

【判断题】

客户修改企业网银代付业务的单笔转账限额、修改年度工资总额限额，修改单笔代付功能为批量代付功能和修改批量代付功能的94账号，须到网银注册行申请办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

删除企业网银代付业务无须提供《中国农业银行网上代付服务协议》

A. 对

B. 错

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【判断题】

删除企业网银代收业务无须提供《中国农业银行网上收款服务协议》

A. 对

B. 错

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【判断题】

代收客户终止与被代收的个人或企业之间的代收关系，须到代收账户开户行申请批量删除代收授权账号，并按规定提供申请资料，办理该业务无须经一级分行审批

A. 对

B. 错

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【判断题】

被代收的个人办理新增代收业务授权账号业务，可向我行任意网点提出申请；被代收的企业办理新增代收业务授权账号业务，须到相关账户开户行办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

法定代表人本人亲自办理企业网上银行业务时，不需要提供《法人授权委托书》

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业网上银行增加代收业务授权帐号，对个人客户，经办柜员须核对身份证件与《企业网上银行划款授权书》上的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否一致，无需验证账户密码

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业客户办理企业消息服务相关业务须到账户开户行办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行

A. 对

B. 错

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【判断题】

洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高

A. 对

B. 错

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【判断题】

自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位

A. 对

B. 错

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【判断题】

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供

A. 对

B. 错

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【判断题】

黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

禁止类客户可以办理国际贸易融资业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核

A. 对

B. 错

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【判断题】

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码

A. 对

B. 错

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【判断题】

除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

可以根据客户要求开立匿名账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料

A. 对

B. 错

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【判断题】

同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户

A. 对

B. 错

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【判断题】

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户持我行借记卡在我行ATM上办理的跨行转账业务，可在24小时内到我行任一网点柜面申请撤销转账

A. 对

B. 错

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【判断题】

关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

组织建设坚强，要求坚持把党的政治建设摆在首位，___战斗堡垒作用好，党员干部模范带头作用好。

A. 班

B. 连队

C. 党支部

D. 团支部

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【单选题】

加强以党支部为核心的组织建设，要弘扬___光荣传统。

A. 党管干部

B. 党要管党

C. 支部建在连上

D. 一线堡垒作用

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【单选题】

纪律严明，要求做到无严重违纪、___、刑事案件和失泄密。

A. 等级事故

B. 装备损坏

C. 器材丢失

D. 铺张浪费

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【单选题】

评定先进基层单位，在基层自评的基础上，由___级单位统一衡量推荐。

A. 大队、支队

B. 队站、大队

C. 队站

D. 总队

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【单选题】

评定先进基层单位，由 ___级单位党委审批。

A. 大队、支队

B. 队站、大队

C. 队站

D. 总队

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【单选题】

评定优秀基层干部，由基层党组织评议，___级单位统一衡量推荐

A. 大队、支队

B. 队站、大队

C. 队站

D. 总队

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【单选题】

评定优秀基层干部，由___级单位政治机关审批。

A. 大队、支队

B. 队站、大队

C. 队站

D. 总队

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【单选题】

评定优秀消防员、学员，由___组织评议。

A. 消防指战员委员会

B. 党支部

C. 团支部

D. 党小组

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【单选题】

评定优秀消防员、学员，由基层党组织评审和推荐，___级单位政治机关审批。

A. 大队、支队

B. 大队

C. 支队

D. 总队

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【单选题】

入党、选送院校培养、骨干配备的对象，应从___中产生。

A. 党员

B. 优秀消防员

C. 消防士

D. 大学生消防员

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【单选题】

加强对抓基层工作的组织领导，要坚持___统一领导，牢牢把握基层建设正确方向。

A. 全盘

B. 党委

C. 全局

D. 上级

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【单选题】

密切内外关系，要求实行___、内外一致，不断增强基层的凝聚力。

A. 干群一致

B. 上下一致

C. 党政一致

D. 言行一致

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【单选题】

思想道德纯洁，要自觉践行___，道德情操高尚，价值追求端正，生活情趣健康。

A. 科学发展观

B. 内外团结

C. 社会主义核心价值观

D. 廉洁奉公

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【单选题】

开展双争活动，要着眼建设，注重经常，科学组织，务求实效。坚持争在平时、比在平时，全员参与、全程纳入，贯穿于各项工作，做到___自评、季度讲评、半年初评、年终总评。

A. 每周

B. 每半月

C. 每月

D. 每两月

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【单选题】

业务训练扎实，要求实战化训练落实，训练综合成绩达到___以上。

A. 良好

B. 优秀

C. 及格

D. 合格

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【单选题】

组织建设坚强，要求团支部和___助手作用好。

A. 党支部

B. 党小组

C. 团小组

D. 消防指战员委员会

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【单选题】

要在火灾发生___内将火灾基本信息录入全国火灾统计管理系统，并根据调查进展情况及时完善。

A. 12小时

B. 24小时

C. 36小时 C、48小时

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【单选题】

___主要是研究解决基层建设的重大问题，制定发展规划、有关规章和政策规定，总结推广重大典型，搞好宏观指导。

A. 应急管理部

B. 局

C. 总队

D. 总队、支队

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【单选题】

___主要是制定基层建设年度计划和措施，解决倾向性问题，搞好重点指导。

A. 应急管理部

B. 局

C. 总队

D. 总队、支队

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【单选题】

___主要是统筹安排基层工作，抓好基层干部特别是主官的选拔和培训，做好帮建党支部、帮带干部、帮抓骨干工作，搞好具体指导。

A. 应急管理部

B. 局

C. 总队

D. 总队、支队

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【单选题】

对重点建设单位、新组建单位以及小散远直单位和问题较多的基层单位进行重点帮建，对连续___以上未进先进基层单位实施精准帮建。

A. 2年

B. 3年

C. 4年

D. 5年

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【单选题】

专业素质过硬，要学习钻研信息化知识、应急救援理论和专业技术氛围浓厚，练就科学高效、专业精准的过硬本领，有一批训练尖子、技术骨干、操作能手。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

建设坚强的党支部委员会，要坚持民主集中制，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则讨论决定重大问题，提高议事决策水平和班子团结质量。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

战斗精神旺盛，要做到战斗意志高昂，发扬英勇顽强、不怕牺牲的战斗作风，刀山敢上、火海敢闯，召之即来、战之必胜。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

评选先进基层单位要用是否能够完成重大任务来衡量。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

优秀消防员的基本条件是：政治思想强，业务技术精，作风纪律严，完成任务好。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

优秀基层干部的基本条件是：对党忠诚、善谋业务、敢于担当、实绩突出、清正廉洁。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

加强对抓基层工作的组织领导是领导机关抓基层的主要职责之一。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

开展基层单位的总结评比和表彰工作是领导机关抓基层的主要职责之一___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

挪用、截留、克扣、拖欠基层的经费和物资的人员只要及时改正，就可以不予追究。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

不断改进抓基层的作风是领导机关抓基层的主要职责之一。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

加强对抓基层工作的组织领导，要做到统一规划部署、统一规范秩序、统一协调工作、统一财物投向。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

做好经常性思想工作，要经常分析指战员现实思想，对问题苗头及时发现、准确掌握、正确处理。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

制定《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要》的目的，是为了加强基层建设、打牢队伍基础。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

领导机关在对基层建设实施指导时，注重全面搞建设、扎实打基础、反复抓落实，实施分类指导，统筹抓好不同类型单位建设，协调推进各项工作落实。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

支队机关坚持每季度与基层进行“双向讲评”。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

领导机关要严格落实下基层当消防员、蹲站（中队）住班制度。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

总队级以上单位机关要在基层开展现场评比表彰活动，支队级单位及其机关开展评比表彰活动应从严控制。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

为充分了解基层建设情况，领导机关可向基层单位索要文字材料，但要从严控制。___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

消防指战员委员会要积极组织开展政治民主、经济民主、战训民主，调动指战员参与管理、实施监督的积极性。___

A. 正确

B. 错误

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