为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记_答案

【判断题】

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点审核岗必须由主办会计担任。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。

A. 对

B. 错

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【判断题】

可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。

A. 对

B. 错

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【判断题】

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。

A. 对

B. 错

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【判断题】

可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息维护不需授权中心授权。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。

A. 对

B. 错

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【判断题】

军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。

A. 对

B. 错

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【判断题】

建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。

A. 对

B. 错

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【判断题】

原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。

A. 对

B. 错

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【判断题】

居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

六、柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码

A. 对

B. 错

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【判断题】

在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。

A. 对

B. 错

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【判断题】

同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.

A. 对

B. 错

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【判断题】

在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。

A. 对

B. 错

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【多选题】

一切从实际出发，实事求是，在实践中检验和发展真理，这是___

A. 马克思主义最重要的理论品质

B. 马克思主义始终保持蓬勃生命力的关键所在

C. 人类认识发展规律的基本要求

D. 理论创新的内在要求

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科学社会主义___

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C. 阐明了无产阶级的历史使命

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十九世纪三、四十年代欧洲的三大工人运动是指___

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马克思主义的鲜明特征包括___

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B. 革命性

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A. 辩证唯物主义

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C. 历史唯物主义

D. 唯物主义认识论

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【多选题】

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B. 鲜明的无产阶级立场

C. 理论的创新性

D. 马克思主义政党的先进性

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【多选题】

马克思主义的当代价值是___

A. 观察当代世界变化的认识工具

B. 指引当代中国发展的行动指南

C. 引领人类社会进步的科学真理

D. 资产阶级发家致富的必要手段

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【多选题】

大学生在学习马克思主义的过程中，要有正确的态度和科学的方法，包括___

A. 把马克思主义当作教条

B. 学习和掌握马克思主义的基本立场、观点、方法

C. 坚持理论联系实际的马克思主义学风

D. 自觉将马克思主义内化于心、外化于行

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【多选题】

马克思主义是（）?

A. 马克思恩格斯创立的，并为后继者不断发展的科学理论体系

B. 关于无产阶级解放.全人类解放和每个人自由而全面发展的学说

C. 关于社会主义必然代替资本主义，最终实现共产主义的学说

D. 关于自然.社会和思维发展一般规律的学说

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【多选题】

马克思主义理论体系不可分割的三个主要组成部分分别是（）?

A. 马克思主义哲学

B. 马克思主义政治经济学

C. 科学社会主义

D. 马克思主义军事学

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【多选题】

马克思主义的三大直接理论来源分别是（）?

A. 德国古典哲学

B. 英国古典政治经济学

C. 人权宣言

D. 法国英国的空想社会主义

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【多选题】

马克思恩格斯批判地继承了前人的成果，发现了两大学说从而实现了人类思想史上的伟大革命，这两大学说分别是（）?

A. 唯物史观

B. 劳动价值学说

C. 剩余价值学说

D. 辩证法

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【多选题】

资本主义的充分发展造成了深重的社会灾难，表现为（）?

A. 社会两极分化，工人极端困苦

B. 劳动生产率极大提高

C. 科学技术迅猛发展

D. 周期性经济危机频繁爆发

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【多选题】

马克思主义的基本方法包括（）?

A. 辩证分析的方法

B. 阶级分析的方法

C. 矛盾分析的方法

D. 历史分析的方法

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【多选题】

马克思主义除三个有机组成部分之外，还包括（）?

A. 马克思主义历史学

B. 马克思主义新闻学

C. 马克思主义文化学

D. 马克思主义军事学

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【多选题】

一切从实际出发，实事求是，在实践中检验和发展真理，这是（）?

A. 马克思主义最重要的理论品质

B. 马克思主义始终保持蓬勃生命力的关键所在

C. 人类认识发展规律的基本要求

D. 理论创新的内在要求

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【多选题】

科学社会主义（）?

A. 阐明了由资本主义社会转变为社会主义.共产主义社会的客观规律

B. 阐明了无产阶级获得彻底解放的历史条件

C. 阐明了无产阶级的历史使命

D. 使社会主义由空想成为科学

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【多选题】

十九世纪三.四十年代欧洲的三大工人运动是指（）?

A. 法国马赛工人起义

B. 法国里昂工人起义

C. 英国宪章运动

D. 德国西里西亚纺织工人起义

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【多选题】

十九世纪的三大科学发现为马克思主义产生提供了自然科学前提，这三大发现是指（）?

A. 细胞学说

B. 燃素说

C. 能量守恒和转化定律

D. 生物进化理论

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【多选题】

马克思主义的鲜明特征包括（）?

A. 科学性

B. 革命性

C. 实践性

D. 人民性和发展性

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【多选题】

马克思主义具有科学的世界观和方法论基础，即（）?

A. 辩证唯物主义

B. 实践唯物主义

C. 历史唯物主义

D. 唯物主义认识论

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【多选题】

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A. 彻底的批判精神

B. 鲜明的无产阶级立场

C. 理论的创新性

D. 马克思主义政党的先进性

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【多选题】

马克思主义的当代价值是（）?

A. 观察当代世界变化的认识工具

B. 指引当代中国发展的行动指南

C. 引领人类社会进步的科学真理

D. 资产阶级发家致富的必要手段

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【多选题】

大学生在学习马克思主义的过程中，要有正确的态度和科学的方法，包括（）?

A. 把马克思主义当作教条

B. 学习和掌握马克思主义的基本立场.观点.方法

C. 坚持理论联系实际的马克思主义学风

D. 自觉将马克思主义内化于心.外化于行

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【多选题】

哲学是（）?的世界观?

A. 规范化

B. 系统化

C. 理论化

D. 抽象化

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【多选题】

二元论的观点认为世界的本原（）?

A. 既是物质的

B. 又是精神的

C. 是物质的

D. 是精神的

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【多选题】

公孙龙提出的“白马非马”命题，其错误在于割裂了事物的（）?

A. 共性和个性的关系

B. 普遍性和特殊性的关系

C. 整体和部分的关系

D. 一般和个别的关系

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【多选题】

下列例子中表现了否定之否定规律的是（）?

A. 麦粒——麦株——麦粒

B. 光的微粒说——光的波动说——光的波粒二像说

C. 团结——批评——团结

D. 古代朴素唯物主义与辩证法自发的结合——近代唯物论与辩证法的分裂——现代辩证法与唯物主义的自觉结合

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【多选题】

运动和静止的关系是（）?

A. 一般和个别的关系

B. 普遍和特殊的关系

C. 绝对和相对的关系

D. 动中有静，静中有动

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【多选题】

哲学基本问题是（）?

A. 思维和存在的关系问题

B. 运动和静止的关系问题

C. 意识和物质的关系问题

D. 实践和认识的关系问题

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【多选题】

哲学基本问题包括两个方面的内容：（）?

A. 存在决定思维

B. 思维决定存在

C. 存在和思维哪一个是世界的本原

D. 存在和思维有没有同一性

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【多选题】

在物质和意识的关系问题上，辩证唯物主义的观点是（）?

A. 物质和意识相互起决定作用

B. 物质决定意识

C. 意识对物质具有能动作用

D. 物质不能决定意识，意识也不能决定物质

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【多选题】

物质与运动是不可分的，因为（）?

A. 凡是物质都是运动着的物质

B. 凡是运动都是物质的运动

C. 运动是物质的根本属性

D. 运动和物质都是实体

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【多选题】

意识是（）?

A. 物质世界长期发展的产物

B. 人类社会历史的产物

C. 人类特有的精神活动

D. 物质世界的主观映象

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【多选题】

正确发挥主观能动性要（）?

A. 尊重客观规律

B. 通过实践

C. 超脱客观规律的制约

D. 不讲任何条件

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【多选题】

本质与现象的关系是（）?

A. 本质决定现象

B. 现象决定本质

C. 现象表现本质

D. 本质表现现象

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【多选题】

对立统一规律是唯物辩证法的（）?

A. 实质

B. 核心

C. 内容

D. 形式

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【多选题】

矛盾范畴所包含的两种基本属性是（）?

A. 矛盾对抗性

B. 矛盾同一性

C. 矛盾斗争性

D. 矛盾平衡性

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【多选题】

人类社会的物质性主要表现在（）?

A. 人类社会是物质世界的组成部分

B. 人类获取生活资料的活动是物质性的

C. 人类社会存在和发展的基础是物质资料的生产方式

D. 以上都对

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