同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。_答案

【判断题】

同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。

A. 对

B. 错

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【判断题】

一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

网点审核岗必须由主办会计担任。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

个人客户信息维护不需授权中心授权。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。

A. 对

B. 错

查看答案解析

推荐试题

【多选题】

病史采集的“ 临床场景”的画面是___

A. 患者

B. 患者及其家庭、工作、社会关系及朋友

C. 陪人

D. 医生

查看答案解析

【多选题】

问诊的基本原则___

A. 询问

B. 观察

C. 评估

D. 倾听

查看答案解析

【多选题】

现病史的结构应包括___

A. 起病情况、病因与诱因

B. 病情的发展与演变

C. 伴随病状和一般情况

D. 诊治经过

查看答案解析

【单选题】

MCS-51系列的单片机中片内RAM的字节大小可能的是___

A. 128M

B. 128K

C. 128

D. 64

查看答案解析

【单选题】

C51语言提供的合法的数据类型关键字是___。

A. sfr

B. BIT

C. Char

D. integer r

查看答案解析

【单选题】

片内RAM的位寻址区，位于地址___处。

A. 00H～1FH

B. 20H～2FH

C. 30H～7FH

D. 80H～FFH

查看答案解析

【单选题】

间接寻址片内数据存储区（256字节），所用的存储类型是___

A. data

B. bdata

C. idata

D. xdata

查看答案解析

【单选题】

MCS-51单片机上电复位的信号是___

A. 下降沿

B. 上升沿

C. 低电平

D. 高电平

查看答案解析

【单选题】

下列关于程序计数器PC的描述中___是错误的。

A. PC不属于特殊功能寄存器

B. PC中的计数值可被编程指令修改

C. PC可寻址64KBRAM空间

D. PC中存放着下一条指令的首地址

查看答案解析

【单选题】

可以将P1口的低4位全部置高电平的表达式是___

A. P1&=0x0f

B. P1|=0x0f

C. P1^=0x0f

D. P1=~P1

查看答案解析

【单选题】

一般单片机C51程序中，为了使程序执行的效率最高，函数参数传递时，函数参数的个数不能够超过___

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

查看答案解析

【单选题】

需要扩展一片外部RAM，大小32K字节，需要的地址线是___

A. 15

B. 14

C. 13

D. 12

查看答案解析

【单选题】

如果将中断优先级寄存器IP中，将IP设置为0x0A，则优先级最高的是___

A. 外部中断1

B. 外部中断0

C. 定时/计数器1

D. 定时/计数器0

查看答案解析

【单选题】

单片机C51中用关键字___来改变寄存器组

A. interrupt

B. unsigned

C. using

D. reentrant

查看答案解析

【单选题】

8255A是可编程的并行输入/输出接口芯片，作为基本输入输出方式，其方式是___

A. 方式0

B. 方式1

C. 方式2

D. 方式3

查看答案解析

【单选题】

8255A是可编程的并行输入/输出接口芯片，内部有___个8位的并行口。

A. 2个

B. 3个

C. 4个

D. 5个

查看答案解析

【单选题】

使用宏来访问绝对地址时，一般需包含的库文件是___

A. reg51.h

B. absacc.h

C. intrins.h

D. startup.h

查看答案解析

【单选题】

执行#define PA8255 XBYTE[0x3FFC]，PA8255=Ox7e 后存储单元Ox3FFC的值是___

A. Ox7e

B. 8255H

C. 未定

D. 7e

查看答案解析

【单选题】

具有模数转换功能的芯片是___

A. ADC0809

B. DAC0832

C. MAX813

D. PCF8563

查看答案解析

【单选题】

使用_nop_()函数时，必须包含的库文件是___

A. reg52.h

B. absacc.h

C. intrins.h

D. stdio.h

查看答案解析

【单选题】

ADC0809的启动转换的信号是___

A. ALE

B. EOC

C. CLOCK

D. START

查看答案解析

【单选题】

串行口每一次传送___字符。

A. 1个

B. 1串

C. 1波特

D. 1帧

查看答案解析

【单选题】

在串行口工作于移位寄存器方式时，其接收由___来启动。

A. REN

B. RI

C. REN和RI

D. TR

查看答案解析

【单选题】

已知某数的BCD码为0111 0101 0100 0010 则其表示的十进制数值为___

A. 7542H

B. 7542

C. 75.42H

D. 75.42

查看答案解析

【单选题】

十进制数-36在8位微机中的反码和补码分别是___。

A. 00100100B，11011100B

B. 00100100B，11011011B

C. 10100100B，11011011B

D. 11011011B，11011100B

查看答案解析

【单选题】

单片机的程序计数器PC用来___。

A. 存放指令

B. 存放正在执行的指令地址

C. 存放下一条指令地址

D. 存放上一条指令地址

查看答案解析

【单选题】

若单片机的振荡频率为6MHz，设定时器工作在方式1需要定时1ms，则定时器初值应为___。

A. 500

B. 1000

C. 216-500

D. 216-1000

查看答案解析

【单选题】

MCS-51单片机在同一优先级的中断源同时申请中断时，CPU首先响应___。

A. 外部中断0

B. 外部中断1

C. 定时器0中断

D. 定时器1中断

查看答案解析

【单选题】

MCS-51单片机的外部中断1的中断请求标志是___。

A. ET1

B. TF1

C. IT1

D. IE1

查看答案解析

【单选题】

二进制数10101010B与00000000B的“与”、“或”和“异或”结果是___。

A. 10101010B，10101010B，00000000B

B. 00000000B，10101010B，10101010B

C. 00000000B，10101010B，00000000B

D. 10101010B，00000000B，10101010B

查看答案解析

【单选题】

若某存储器芯片地址线为12根,那么它的存储容量为___

A. 1KB

B. 2KB

C. 4KB

D. 8KB

查看答案解析

【单选题】

PSW=18H时,则当前工作寄存器是___

A. 0组

B. 1组

C. 2组

D. 3组

查看答案解析

【单选题】

控制串行口工作方式的寄存器是___

A. TCON

B. PCON

C. SCON

D. TMOD

查看答案解析

【单选题】

十进制29的二进制表示为原码___

A. 11100010

B. 10101111

C. 00011101

D. 00001111

查看答案解析

【单选题】

用MCS-51用串行扩展并行I/O口时，串行接口工作方式选择___

A. 方式0

B. 方式1

C. 方式2

D. 方式3

查看答案解析

【单选题】

MCS-51外扩ROM，RAM和I/O口时，它的数据总线是___

A. P0

B. P1

C. P2

D. P3

查看答案解析

【单选题】

-49D的二进制补码为.___

A. 11001111

B. 11101101

C. 0001000

D. 11101100

查看答案解析

【单选题】

二进制数11101110B与01110111B的“与”、“或”和“异或”结果是___。

A. 01100110B，10011001B，11111111B

B. 11111111B，10011001B，01100110B

C. 01100110B，01110111B，10011001B

D. 01100110B，11111111B，10011001B

查看答案解析

【单选题】

MCS-51单片机的复位信号是___有效。

A. 下降沿

B. 上升沿

C. 低电平

D. 高电平

查看答案解析

【单选题】

8位二进制数，采用补码形式表示一个带符号数，它能表示的整数范围是_______。

A. -127~+127；

B. -128~+128；

C. -127~+128；

D. -128~+127

查看答案解析