请款冻结属错账冻结，期限不超过（）____答案

【单选题】

请款冻结属错账冻结，期限不超过（）___

A. 6个月

B. 1个月

C. 1年

D. 2个月

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答案

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相关试题

【单选题】

请款确认只能由（）发起，且仅限存入类交易。___

A. 发卡行

B. 受理行

C. 收单行

D. 冻结行

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【单选题】

发卡行应在做出可以调账的请款回复后（）个工作日内对已冻结款项发起特殊账务处理，收单行未及时提供证明材料的除外。___

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

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【单选题】

根据联网方式不同，特约商户包括间联商户和（）___

A. 直联商户

B. 宽带商户

C. 光纤商户

D. 移动商户

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【单选题】

根据经营场所不同，特约商户包括实体特约商户及（）。___

A. 移动特约商户

B. 网络特约商户

C. 电信特约商户

D. 联通特约商户

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【单选题】

商户清算方式，按清算时限可以分为（）和延迟清算。___

A. 随时清算

B. 按时清算

C. 日终清算

D. 特约清算

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【单选题】

以( )为质押的个人质押贷款，未到期前不能执行质押物处置交易。___

A. 理财产品

B. 定期存单

C. 凭证式国债

D. 储蓄国债

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【单选题】

对系统内质押物，执行质押物质押交易，根据《质押冻结/止付通知书》合约号调取（）传送质押物信息列表清单，并核对是否相符。___

A. IFAR

B. BoEing

C. C3

D. 贸易通

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【单选题】

客户申请存贷通贷款的个人借记卡如果存在签订双利丰、( )等第三方业务则不能办理。___

A. 定期子帐户

B. 基金帐户

C. 储蓄国债帐户

D. 聪明账

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【单选题】

个人小额保证保险贷款期限最长( )年。___

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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【单选题】

个人小额保证保险贷款额度起点（）元。___

A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 50000

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【单选题】

个人小额保证保险贷款额度最高不超过( )万元。___

A. 5

B. 10

C. 15

D. 50

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【单选题】

个人贷款合约关联了( )合约则不允许执行要素调整交易。___

A. 双利丰

B. 车贷宝

C. 存贷通

D. 卡捷贷

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【单选题】

集中加配钞管理模式下（）负责与综合处理岗（或巡查团队指定专人）交接PDA、自助设备各类钥匙等物品___

A. 现金清分岗

B. 业务主管岗

C. 设备管理岗(A、B)

D. 账务处理岗

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【单选题】

管理机构有两组及以上加钞线路的，各组设备管理员A、B岗人员应（）至少进行一次交叉重新组合。___

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

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【单选题】

集中加配钞管理模式下设备管理A岗负责：（）。___

A. PDA操作

B. 自助设备各类钥匙使用

C. 现金清分员交接加钞的钞箱

D. 紧急任务的现场处理

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【单选题】

联网核查业务的主管部门是（）。___

A. 个人金融部

B. 运营管理部

C. 内控合规部

D. 各业务部门

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【单选题】

需联网核查的业务时，（）进行联网核查。___

A. 每笔业务均应

B. 仅需在第一笔业务时

C. 仅需在最后一笔业务时

D. 无需"

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【单选题】

联网核查前，应对客户出示的居民身份证进行初审，初审内容不包括：（）___

A. 行内核查结果一致

B. 证件所记载信息清晰完整

C. 证件在有效期内

D. 证件照片与客户本人相符

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【单选题】

以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（）___

A. 中央政府出资或控股

B. 地方政府出资或控股

C. 非政府出资或控股

D. 难以获知股权或控制权结构

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【单选题】

以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（）___

A. 不涉及敏感国家和地区的中央银行

B. 不涉及敏感国家和地区的政策性银行

C. 涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行

D. 从事国际金融管理和金融活动的超国家性质的金融机构

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【单选题】

总行（）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。___

A. 内控与法律合规部

B. 国际金融部

C. 运营管理部

D. 机构业务部

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【单选题】

（）是指委托人基于对信托公司的信任，将自己合法拥有的资金委托给信托公司，由信托公司按照委托人的意愿，以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的以信托方式，对委托人交付的资金进行管理、运用和处分的行为。___

A. 资金信托计划

B. 证券投资类信托计划

C. 融资类信托计划

D. 实业投资基金类信托计划

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【单选题】

（）是指依据委托人确定的管理方式或由信托公司代为确定的管理方式将信托财产在货币市场和资本市场等有价证券类市场进行投资运作的信托计划。___

A. 资金信托计划

B. 证券投资类信托计划

C. 融资类信托计划

D. 实业投资基金类信托计划

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【单选题】

对于风险等级为禁止类的对公客户，我行（）。___

A. 不得提供金融服务

B. 提供金融服务

C. 提供有限的金融服务

D. 无明确规定

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【单选题】

客户所提供的身份证明文件不在有效期内,我行（）。___

A. 可以办理业务

B. 拒绝办理业务

C. 办理部分业务

D. 无明确规定

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【单选题】

身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的，以文件载明的为准；仅记载颁发日期未载明截至日的，认为有效期限为（）。___

A. 无效

B. 长期有效

C. 有效期1年

D. 无明确规定

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【单选题】

___

A. 须亲见客户本人

B. 须亲见客户签名

C. 须亲见客户身份证件、资信证明材料原件

D. 团体办卡的，“三亲见”可委托单位人力资源部门完成"

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【单选题】

央行《关于进一步加强银行卡风险管理的通知》要求，自（）起，银行基于银行卡与支付机构、商业机构建立关联业务时，应采用多因素身份认证方式，直接鉴别客户身份，并取得客户授权。___

A. 二〇一六年十一月一日

B. 二〇一七年十一月一日

C. 二〇一八年十一月一日

D. 二〇一五年一月一日

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【单选题】

抽奖式有奖销售，最高奖的金额不得超过（）。___

A. 二万元

B. 三万元

C. 五万元

D. 一万元

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【单选题】

某银行在视频广告中称，“风雨60年，某银行一路成长，已成为某市服务范围最广、社会贡献最多、市场规模最大的金融机构...”该广告（）《广告法》的相关规定。___

A. 不符合

B. 符合

C. 部分符合

D. 以上都错误

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【单选题】

根据《关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24号），商业银行应当对客户风险承受能力进行评估，确定客户风险承受能力评级，并只能向客户销售（）其风险承受能力的代销产品。___

A. 高于

B. 低于

C. 等于

D. 匹配

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【单选题】

销售专区“双录”管理不包含以下哪些内容？（）___

A. 聘任安保人员

B. 设立销售专区

C. 在销售专区内装配电子系统

D. 产品销售过程同步录音录像

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【单选题】

（）的服务价格，由商业银行总行制定和调整。___

A. 政府指导价

B. 政府定价

C. 市场调节价

D. 合同价

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【单选题】

王某在拉萨某银行办理业务时，柜面经理以不懂藏文为由，拒绝王某用藏文在银行回单上签字，违反了消费者依法享有的（）。___

A. 公平交易权

B. 受尊重权

C. 自主选择权

D. 受教育权

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【单选题】

人民银行开通了（）金融消费权益保护咨询投诉电话，并在上海、天津、江苏等省市开展金融消费纠纷调解中心试点，直接调处金融消费投诉。___

A. 12363

B. 12315

C. 12306

D. 12300

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【单选题】

下列哪项权利不是《消费者权益保护法》确立的消费者享有的权利？（）___

A. 安全权

B. 公平交易权

C. 知情权

D. 抗辩权

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【单选题】

消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。这说的是消费者的___

A. 知情权

B. 受教育权

C. 自主选择权

D. 财产安全权

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【单选题】

在农业银行开立账户的个人客户，可在农业银行（）办理个人网上银行柜面业务申请。___

A. 任一营业网点

B. 账户开户行

C. 一级分行辖内任一营业机构

D. 二级分行辖内任一营业机构

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【单选题】

个人电子银行业务维护包括个人电子银行合约管理、特殊限额维护、手机号删除及（）。___

A. 网银注册

B. 渠道密码重置

C. 手机银行注册

D. 短信银行注册

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【单选题】

掌上银行注册凭证必须为（）。___

A. 借记卡

B. 借记卡或存折

C. 借记卡或准贷记卡

D. 以上都正确

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推荐试题

【单选题】

我国刑事诉讼模式从表面特征来看，属于___。

A. 当事人主义

B. 职权主义

C. 混合辩论式

D. 弹劾式

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【单选题】

关于我国刑事诉讼构造，下列哪一选项是正确的？___

A. 自诉案件审理程序适用当事人主义诉讼构造

B. 被告人认罪案件审理程序中不存在控辩对抗

C. 侦查程序已形成控辩审三方构造

D. 审查起诉程序中只存在控辩关系

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【单选题】

关于《刑事诉讼法》“尊重保障人权，保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利”的规定，下列哪一选项是正确的？___

A. 体现了以人为本、保障和维护公民基本权利和自由的理念

B. 体现了犯罪嫌疑人、被告人权利至上的理念

C. 体现了实体公正与程序公正并重的理念

D. 体现了公正优先、兼顾效率的理念

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【单选题】

下列关于被害人在法庭审理中的诉讼权利，下列哪一选项是错误的？___

A. 有权委托诉讼代理人

B. 有权申请回避

C. 无权参与刑事部分的法庭调查和辩论，只能参加附带民事部分的审理活动

D. 对刑事判决部分不服的不能提起上诉

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【单选题】

关于被害人在刑事诉讼中的权利，下列哪一选项是正确的？___

A. 自公诉案件立案之日起有权委托诉讼代理人

B. 对因作证而支出的交通、住宿、就餐等费用，有权获得补助

C. 对法院的强制医疗决定不服的，可向做出决定的法院申请复议一次

D. 对检察院做出的附条件不起诉决定不服的，可向上一级检察院申诉

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【单选题】

关于我国人民陪审员制度与一些国家的陪审团制度存在的差异，一列哪一选项是正确的？___

A. 人民陪审员制度的目的在于协助法院完成审判任务，陪审团制度目的在于制约法官

B. 人民陪审员参加三人制合议庭审理案件与法官行使相同职权，陪审团与法官存在职权分工

C. 人民陪审员由所在单位推荐，陪审团从有选民资格的人员中聘任

D. 是否使用人民陪审员制度取决于当事人的意愿，陪审团适用于所有案件

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【单选题】

关于监狱在刑事诉讼中的职权，下列哪一选项是正确的？___

A. 监狱管理人员指使被监管人体罚虐待其他被监管人的犯罪，由监狱进行侦查

B. 罪犯在监狱内犯罪并被发现判决时所没有发现的罪行，应由监狱一并侦查

C. 被判处有期徒刑罪犯的监外执行均应当由监狱提出书面意见，报省级以上监狱管理部门批准

D. 被判处有期徒刑罪犯的减刑应当由监狱提出建议书，并报法院审核裁定

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【单选题】

刑事诉讼法规定的不公开审理的未成年人的犯罪案件中，被告人年龄是指___时的年龄。

A. 犯罪

B. 审理

C. 采取强制措施

D. 执行

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【单选题】

可以不公开审理的案件是___。

A. 14周岁以上不满18周岁的未成年人犯罪的案件

B. 16周岁以上不满18周岁的未成年人犯罪的案件

C. 有关管家秘密或者个人隐私的案件

D. 当事人申请不公开审理的、涉及商业秘密的案件

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【单选题】

下列机关中有权对被告人行使定罪权的是___。

A. 公安机关

B. 人民检察院

C. 人民法院

D. 司法行政机关

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【单选题】

有权对公安机关的侦查活动进行监督的是___。

A. 司法行政机关

B. 监察机关

C. 人民检察院

D. 人民法院

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【单选题】

对不满18周岁的未成年人进行审判时，应当通知他的___到场。

A. 法定代理人

B. 诉讼代理人

C. 近亲属

D. 家长

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【单选题】

某法院审理张某贪污案，被告人张某在开庭前突发心脏病死亡。法院该如何处理？___

A. 裁定撤销案件

B. 宣告被告人张某无罪

C. 裁定终止审理

D. 退回起诉的人民检察院处理

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【单选题】

检察院以涉嫌诈骗罪对甲提起公诉。经法院审理，法院认定，甲的行为属于刑法规定的“将代为保管的他人财物非法占为己有并拒不返还”的侵占行为。对于本案，检察院拒不撤回起诉时，法院的哪种处理方法是正确的？___

A. 裁定驳回起诉

B. 裁定终止审理

C. 径行做出无罪判决

D. 以侵占罪做出有罪判决

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【单选题】

1996年11月，某市发生一起故意杀人案。2017年3月，当地公安机关根据案发时现场物证中提取的DNA抓获犯罪嫌疑人陆某。2017年7月，最高检察院对陆某涉嫌故意杀人案核准追诉。在最高检察院核准前，关于本案的处理，下列哪一选项是正确的？___

A. 不得侦查本案

B. 可对陆某先行拘留

C. 不得对陆某批准逮捕

D. 可对陆某提起公诉

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【单选题】

以法官集审判、起诉和侦查于一身为特色的诉讼形式是___。

A. 职权主义

B. 弹劾式

C. 纠问式

D. 混合辩论式

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【单选题】

资本主义社会目前普遍采用的刑事诉讼模式是___。

A. 职权主义

B. 弹劾式

C. 纠问式

D. 混合辩论式

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【单选题】

在刑事诉讼中，法官消极中立，通过当事人举证、辩论发现事实真相，并由当事人推动诉讼进程。这种诉讼构造属于下列哪一种类型？___

A. 职权主义

B. 当事人主义

C. 纠问主义

D. 混合主义

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【单选题】

关于刑事诉讼构造，下列哪一选项是正确的？___

A. 刑事诉讼价值观决定了刑事诉讼构造

B. 混合式构造是当事人主义吸收职权主义的因素形成的

C. 职权主义诉讼构造适合于实体真实的诉讼目的

D. 当事人主义诉讼构造与控制犯罪是矛盾的

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【单选题】

人民检察院组织系统内部上、下级之间是___。

A. 监督与被监督的关系

B. 领导与被领导的关系

C. 指导与被指导的关系

D. 协作关系

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【单选题】

人民检察院是代表国家行使___的机关。

A. 对犯罪的追诉权

B. 侦查权

C. 检察权

D. 审判权

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【单选题】

___是地方各级人民法院体系中最高一级法院。

A. 最高人民法院

B. 高级人民法院

C. 中级人民法院

D. 基层人民法院

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【单选题】

刑事诉讼程序意义上的被害人___。

A. 是所有遭受犯罪行为直接侵害的人

B. 可以使自诉人

C. 仅仅指公诉案件的被害人

D. 可以指附带民事诉讼的原告

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【单选题】

我国刑事诉讼中的被告人___。

A. 只能是人民检察院提起公诉的人

B. 是指在刑事诉讼过程中，被侦查机关、检察机关、审判机关追究刑事责任的人

C. 不能是已死亡的人

D. 不能提起反诉

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【单选题】

下列人员中，具有不可替代的特点的诉讼参与人是___。

A. 证人

B. 诉讼代理人

C. 鉴定人

D. 翻译人员

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【单选题】

下列所述的各项诉讼权利中，所有的当事人都享有的权利是___。

A. 提起上诉权

B. 提起反诉权

C. 申请回避权

D. 撤诉权

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【单选题】

罗某作为人民陪审员参与D市中级法院的案件审理工作。关于罗某的下列哪一说法是正确的？___

A. 担任人民陪审员，必须经D市人大常委会任命

B. 同法官享有同等权利，也能担任合议庭审判长

C. 可参与中级法院二审案件审理，并对事实认定、法律适用独立行使表决权

D. 可要求合议庭将案件提请院长决定是否提交审委会讨论决定

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【单选题】

刑事诉讼法的独立价值之一是具有影响刑事实体法实现的功能。下列哪一选项没有体现这一功能？___

A. 被告人与被害人达成刑事和解而被法院量刑时从轻处理

B. 因排除犯罪嫌疑人的口供，检察院做出证据不足不起诉的决定

C. 侦查机关对于已超追诉期限的案件不予立案

D. 只有被告人乙方上诉的案件，二审法院判决时不得对被告人判处重于原判的刑罚

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【单选题】

关于刑事诉讼价值的表述，下列哪一选项是错误的？___

A. 通过惩罚犯罪维护社会秩序

B. 追究犯罪的活动必须是有序的

C. 刑事司法权的行使，必须收到刑事程序的规范

D. 效率越高，越有利于秩序的实现

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【单选题】

关于“宪法是静态的刑事诉讼法、刑事诉讼法是动态的宪法”，下列哪一选项是错误的___

A. 有关刑事诉讼的程序性条款，构成各国宪法中关于人权保障条款的核心

B. 刑事诉讼法关于强制措施的适用权限、条件、程序与辩护等规定，都直接体现了宪法关于公民人身、住宅、财产不受非法逮捕、搜查、和扣押以及被告人有权获得辩护等规定的精神

C. 刑事诉讼法规范和限制了国家权力，保障了公民享有宪法规定的基本人权和自由

D. 宪法关于人权保障的条款，都要通过刑事诉讼法保证刑法的实施来实现

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【单选题】

刑事诉讼法的独立价值之一是具有影响刑事实体法实现的功能。下列哪一选项没有体现这一功能？___

A. 被告人与被害人达成刑事和解而被法院量刑时从轻处理

B. 因排除犯罪嫌疑人的口供，检察院做出证据不足不起诉的决定

C. 侦查机关对于已超过追诉期限的案件不予立案

D. 只有被告人一方上诉的案件，二审法院判决时不得对被告人判处重于原判的刑罚。

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【单选题】

诉讼理论通说认为，狭义的刑事诉讼基本职能不包括___。

A. 侦查职能

B. 控诉职能

C. 辩护职能

D. 审判职能

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【单选题】

关于人民检察院的性质判断错误的是___。

A. 专门行使检察权的司法机关

B. 专门行使侦查权的机关

C. 专门的法律监督机关

D. 专门的国家公诉机关

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【单选题】

关于公安机关的性质和只能判断错误的是___。

A. 行政机关

B. 侦查机关

C. 刑事诉讼法律关系的主要主体

D. 垄断行使侦查权

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【单选题】

下列人员中，不属于当事人的是___。

A. 犯罪嫌疑人

B. 自诉人

C. 公诉人

D. 被害人

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【单选题】

直接遭受犯罪行为侵害的人，在刑事诉讼中不包括___。

A. 自诉案件的自诉人

B. 附带民事诉讼的原告

C. 被害人

D. 公诉案件的证人

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【单选题】

犯罪嫌疑人享有的诉讼权利不包括___。

A. 申请回避权

B. 聘请律师权

C. 进行无罪辩解的权利

D. 沉默权

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【单选题】

某流窜犯罪案件，犯罪嫌疑人在甲地购买枪支；在乙地入室盗窃三千元人民币；在丙地故意杀人；在丁地抢夺金项链，价值人民币两千元。此案应由___ 公安机关管辖。

A. 甲地

B. 乙地

C. 丙地

D. 丁地

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【单选题】

取保候审、监视居住变更为拘留、逮捕的，在变更的同时，对原强制措施___。

A. 应当立即解除

B. 可以补办手续解除

C. 不再办理解除法律手续

D. 经请示县级以上公安机关负责人批准,可以不办理解除法律手续

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【单选题】

某自诉案件，人民法院在受理案件以后，认为有必要逮捕被告人，于是作出了逮捕被告人的决定，那么应当由___来执行逮捕。

A. 公安机关

B. 国家安全机关

C. 人民检察院

D. 人民法院

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