以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（）____答案

【单选题】

以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（）___

A. 不涉及敏感国家和地区的中央银行

B. 不涉及敏感国家和地区的政策性银行

C. 涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行

D. 从事国际金融管理和金融活动的超国家性质的金融机构

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相关试题

【单选题】

总行（）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。___

A. 内控与法律合规部

B. 国际金融部

C. 运营管理部

D. 机构业务部

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【单选题】

（）是指委托人基于对信托公司的信任，将自己合法拥有的资金委托给信托公司，由信托公司按照委托人的意愿，以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的以信托方式，对委托人交付的资金进行管理、运用和处分的行为。___

A. 资金信托计划

B. 证券投资类信托计划

C. 融资类信托计划

D. 实业投资基金类信托计划

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【单选题】

（）是指依据委托人确定的管理方式或由信托公司代为确定的管理方式将信托财产在货币市场和资本市场等有价证券类市场进行投资运作的信托计划。___

A. 资金信托计划

B. 证券投资类信托计划

C. 融资类信托计划

D. 实业投资基金类信托计划

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【单选题】

对于风险等级为禁止类的对公客户，我行（）。___

A. 不得提供金融服务

B. 提供金融服务

C. 提供有限的金融服务

D. 无明确规定

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【单选题】

客户所提供的身份证明文件不在有效期内,我行（）。___

A. 可以办理业务

B. 拒绝办理业务

C. 办理部分业务

D. 无明确规定

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【单选题】

身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的，以文件载明的为准；仅记载颁发日期未载明截至日的，认为有效期限为（）。___

A. 无效

B. 长期有效

C. 有效期1年

D. 无明确规定

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【单选题】

___

A. 须亲见客户本人

B. 须亲见客户签名

C. 须亲见客户身份证件、资信证明材料原件

D. 团体办卡的，“三亲见”可委托单位人力资源部门完成"

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【单选题】

央行《关于进一步加强银行卡风险管理的通知》要求，自（）起，银行基于银行卡与支付机构、商业机构建立关联业务时，应采用多因素身份认证方式，直接鉴别客户身份，并取得客户授权。___

A. 二〇一六年十一月一日

B. 二〇一七年十一月一日

C. 二〇一八年十一月一日

D. 二〇一五年一月一日

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【单选题】

抽奖式有奖销售，最高奖的金额不得超过（）。___

A. 二万元

B. 三万元

C. 五万元

D. 一万元

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【单选题】

某银行在视频广告中称，“风雨60年，某银行一路成长，已成为某市服务范围最广、社会贡献最多、市场规模最大的金融机构...”该广告（）《广告法》的相关规定。___

A. 不符合

B. 符合

C. 部分符合

D. 以上都错误

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【单选题】

根据《关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24号），商业银行应当对客户风险承受能力进行评估，确定客户风险承受能力评级，并只能向客户销售（）其风险承受能力的代销产品。___

A. 高于

B. 低于

C. 等于

D. 匹配

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【单选题】

销售专区“双录”管理不包含以下哪些内容？（）___

A. 聘任安保人员

B. 设立销售专区

C. 在销售专区内装配电子系统

D. 产品销售过程同步录音录像

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【单选题】

（）的服务价格，由商业银行总行制定和调整。___

A. 政府指导价

B. 政府定价

C. 市场调节价

D. 合同价

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【单选题】

王某在拉萨某银行办理业务时，柜面经理以不懂藏文为由，拒绝王某用藏文在银行回单上签字，违反了消费者依法享有的（）。___

A. 公平交易权

B. 受尊重权

C. 自主选择权

D. 受教育权

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【单选题】

人民银行开通了（）金融消费权益保护咨询投诉电话，并在上海、天津、江苏等省市开展金融消费纠纷调解中心试点，直接调处金融消费投诉。___

A. 12363

B. 12315

C. 12306

D. 12300

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【单选题】

下列哪项权利不是《消费者权益保护法》确立的消费者享有的权利？（）___

A. 安全权

B. 公平交易权

C. 知情权

D. 抗辩权

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【单选题】

消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。这说的是消费者的___

A. 知情权

B. 受教育权

C. 自主选择权

D. 财产安全权

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【单选题】

在农业银行开立账户的个人客户，可在农业银行（）办理个人网上银行柜面业务申请。___

A. 任一营业网点

B. 账户开户行

C. 一级分行辖内任一营业机构

D. 二级分行辖内任一营业机构

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【单选题】

个人电子银行业务维护包括个人电子银行合约管理、特殊限额维护、手机号删除及（）。___

A. 网银注册

B. 渠道密码重置

C. 手机银行注册

D. 短信银行注册

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【单选题】

掌上银行注册凭证必须为（）。___

A. 借记卡

B. 借记卡或存折

C. 借记卡或准贷记卡

D. 以上都正确

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【单选题】

如客户仅开通短信银行，可绑定（）。___

A. K令

B. 动态口令卡

C. 不绑定任何安全认证工具

D. K宝

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【单选题】

个人消息服务批量扣费失败超过（）个月，系统将不再继续批量扣费。___

A. 三

B. 六

C. 九

D. 十二

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【单选题】

个人网银交易回单打印时限为申请打印日前( )个月内的交易（包括当日交易）。___

A. 二

B. 三

C. 一

D. 六

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【单选题】

个人消息服务业务动账通知资金收付的通知起点金额一致，最低为（）元，在此基础上可由客户自行设置。___

A. 五

B. 十五

C. 一

D. 十

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【单选题】

"527.渠道密码重置是指营业网点通过校验个人客户有效身份证件原件、（）凭证原件及支付密码，对客户的渠道登录密码进行重置。___

A. 任一注册账户

B. 原注册账户

C. 任一注册银行卡

D. 原注册银行卡"

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【单选题】

个人客户删除手机号码，客户持有手机号满（）的，须持运营商开具的最近连续（）手机缴费清单；客户持有手机号不满（）的，须持购号时运营商开具的信息回单作为证明。___

A. 一年、两个月、一年

B. 半年、两个月、半年

C. 半年、三个月、半年

D. 三个月、三个月、三个月

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【单选题】

凡在我行开立账户（暂不含贷记卡账户）的客户，向我行（）提出申请，均可注册个人消息服务业务。___

A. 任一营业网点

B. 账户开户网点

C. 账户开户行所在地市内任一营业网点

D. 账户开户行所在省内任一营业网点

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【单选题】

落地业务复核处理复核柜面经理根据需要，选择是否进行复核查询结果，继续进行复核操作，复核意见不包括（）。___

A. 提交

B. 完成

C. 置为失败

D. 重新补录

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【单选题】

如柜面经理尚未进行落地业务处理请求，则状态显示为（）。___

A. 未补录

B. 未处理

C. 待补录

D. 待处理

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【单选题】

网上支付跨行清算业务回单打印可查询我行个人客户通过网上支付跨行清算系统发生的金融性交易，并支持打印业务回单，回单打印支持最近（）天的交易。___

A. 三十

B. 六十

C. 九十

D. 一百二十

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【单选题】

现金清分岗上岗（）年内应通过人民银行防伪培训考试。___

A. 一

B. 四

C. 七

D. 十

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【单选题】

金库管库岗和现场经理最长连续任职年限为（）年。___

A. 三

B. 十

C. 十五

D. 二十

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【单选题】

现钞进出境调拨实行（）准入审批。___

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 网点

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【单选题】

现钞进出境调拨的协议方应为具有双方国家许可权限的（）。___

A. 金融机构

B. 军队

C. 医院

D. 学校

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【单选题】

现钞调运协议由（）与协议方签署，按属地化管理原则，应满足当地国家（地区）法律法规要求，并明确双方权利和义务。___

A. 一级分行

B. 二级分行

C. 网点

D. 支行

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【单选题】

贵金属币配送人员备案信息应每年更新一次，期间配送人员如有变更，应及时更新。___

A. 年

B. 月

C. 季

D. 旬

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【单选题】

行内非金库人员办理出入库业务的，应将人员信息报备（）。___

A. 金库

B. 总行

C. 支行

D. 网点

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【单选题】

金库实物贵金属产品办理银企出入库交接时，由企业配送人员与（）办理交接手续。___

A. 管库人员

B. 内勤行长

C. 行长

D. 金库主任

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【单选题】

金库实物贵金属产品办理银企出入库交接时，由（）负责核验产品发货方的正确性和产品包装、封签的完好性。___

A. 业务人员

B. 内勤行长

C. 行长

D. 金库主任

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【单选题】

金库代理金融同业和系统内他行现金调拨、款箱寄存业务，应报一级分行（）门审核批准后方可开办。___

A. 运营管理部

B. 人力资源部

C. 财务会计部

D. 国际金融部

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推荐试题

【单选题】

(17年新增试题)犯罪嫌疑人将电信网络诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人后，不予追缴的是（）。

A. 他人善意取得诈骗财物的

B. 对方明知是诈骗财物而收取的

C. 对方无偿取得诈骗财物的

D. 对方以明显低于市场的价格取得诈骗财财物的

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【单选题】

(17年新增试题)关于下列案件中诈骗财物的处置，说法错误的是（）。

A. 无业游民赵某通过网络诈骗获得价值25万元的生肖纪念邮票一套，后在网站上公开竞卖，以20万元卖给李某，对该套邮票，可以向李某追缴

B. 张某被某电信诈骗团伙诈骗100万元人民币，对该权属明确的合法财产，应当及时返还

C. 某电信诈骗案件犯罪嫌疑人高某将其诈骗获得的500余万元全部用于清偿与其有合法债务关系的债权人邓某，对已经清偿给邓某的500余万元不予追缴

D. 某账户经查系犯罪嫌疑人崔某用于电信网络诈骗犯罪，但因客观原因无法查实全部被害人，且崔某无法说明款项合法来源，对该账户中的款项应以违法所得予以追缴

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【单选题】

《刑法》对放火罪规定了比失火罪更重的法定刑，体现了（）。

A. 罪刑相适应原则

B. 刑法适用平等原则

C. 罪刑法定原则

D. 罪责自负原则

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【单选题】

(17年新增试题)下列关于毒品数量计算说法错误的是（）。

A. 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算

B. 毒品数量以查证属实的走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品的数量计算，不以纯度折算

C. 对含有多种毒品成分的毒品混合物，应当作成分鉴定，以含量较多的毒品成分确定毒品种类

D. 国家定点生产企业按照标准规格生产的麻醉药品或者精神药品被用于毒品犯罪的，根据药品中毒品成分的含量认定涉案毒品数量

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【单选题】

甲盗窃正在使用中的电缆,数额不大,构成破坏电力设备罪。乙盗窃准备安装的电缆线,数额较大,构成盗窃罪。甲、乙的行为所侵犯的对象相同,但触犯的罪名却不同，原因是（）。

A. 犯罪对象本身的性质不同

B. 犯罪对象可能造成的危害不同

C. 犯罪对象数额大小不同

D. 犯罪行为所侵害的社会关系的性质不同

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【单选题】

(17年新增试题)公安派出所所长赵某挪用他人交纳的取保候审保证金4万元占为己有，后赵某害怕他人举报，遂用该4万元为派出所添置了一批办公设备。下列说法中正确的是（）。

A. 甲构成滥用职权罪

B. 甲不构成犯罪

C. 甲构成挪用公款罪

D. 甲构成贪污罪

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【单选题】

(17年新增试题)民警甲与朋友乙约定，由乙收取他人财物5万元，甲负责为请托人办理取保候审手续。下列说法正确的是（）。

A. 甲、乙构成受贿罪

B. 甲构成贪污罪，乙构成受贿罪

C. 甲、乙构成贪污罪

D. 甲构成受贿罪，乙构成介绍贿赂罪

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【单选题】

(17年新增试题)巨额财产来源不明罪的主体是（）。

A. 国家机关工作人员

B. 国有公司、企业主管人员

C. 国家工作人员

D. 一般主体

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【单选题】

(17年新增试题)甲将人打成重伤，侦办此案的人民警察乙与甲恰是好朋友，乙明知甲有罪，但碍于情面，采取毁灭证据的手段使甲未受追诉。乙构成（）。

A. 滥用职权罪

B. 徇私枉法罪

C. 帮助毁灭证据罪

D. 帮助犯罪分子逃避处罚罪

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【单选题】

(17年新增试题)公安派出所民警甲将涉嫌故意杀人罪的犯罪嫌疑人王某带出看守所进行现场实地辨认，其间，民警甲和同事至超市买香烟，将王某一人拷在车厢内，王某趁机挣脱手铐逃跑。甲的行为构成（）。

A. 徇私枉法罪

B. 玩忽职守罪

C. 私放在押人员罪

D. 失职致使在押人员脱逃罪

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【单选题】

黄某意图杀死张某，当其得知张某当晚在单位值班室值班时，即放火将值班室烧毁，其结果却是将顶替张某值班的李某烧死。黄某对李某死亡的主观方面是（）。

A. 疏忽大意的过失

B. 直接故意

C. 过于自信的过失

D. 间接故意

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【单选题】

甲驾驶车辆途中被交警拦住检查，甲为逃避检查突然发动汽车夺路而逃，交警抓住汽车的倒车镜不放，甲为摆脱在疾驶后突然急刹车，交警被摔在地，头部着地死亡。甲造成交警的死亡属（）。

A. 间接故意

B. 疏忽大意的过失

C. 过于自信的过失

D. 直接故意

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【单选题】

赵某买来老鼠药放在家中，准备找时机毒死同村与其有仇的吴某。赵某5周岁的儿子误以为是糖果而食用，中毒身亡。赵某的行为（）。

A. 属于意外事件

B. 构成过失致人死亡罪

C. 属于过于自信的过失

D. 构成故意杀人罪

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【单选题】

关于不作为犯罪，表述错误的是（）。

A. 路人经过建筑物发现发生火灾故意不报警的，成立不作为的放火罪

B. 父母能制止而故意不制止未成年子女侵害行为的，可能成立不作为犯罪

C. 宠物饲养人在宠物撕咬儿童时故意不制止，导致儿童被咬死的，成立不作为的故意杀人罪

D. 荒山狩猎人发现弃婴后不救助，不成立不作为犯罪

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【单选题】

孙某在13周岁的时候盗窃价值2000元的物品；在15周岁时抢劫价值1000元的物品，盗窃价值2000元的物品，抢夺价值3000元的物品；在17周岁时又盗窃价值4000元的物品，抢夺价值2000元的物品。在对孙某追究刑事责任时，计算其涉案财物数额应为（）。

A. 抢夺5000元，盗窃4000元，抢劫1000元

B. 抢夺5000元，盗窃6000元，抢劫1000元

C. 抢夺2000元，盗窃6000元，抢劫1000元

D. 抢夺2000元，盗窃4000元，抢劫1000元

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【单选题】

(17年新增试题)李某违反国家规定，多次从我国境内运输制造毒品原料的三氯甲烷至东南亚国家，共计30千克。李某构成（）。

A. 非法买卖制毒物品罪

B. 非法运输制毒物品罪

C. 非法走私制毒物品罪

D. 走私制毒物品罪

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【单选题】

吴某因一次输血感染艾滋病，绝望之余，利用事先准备好的针筒，先抽取自己的血液，再随意向街上的行人针刺和注射，引起社会极大的恐慌。吴某的行为（）。

A. 构成寻衅滋事罪

B. 构成传染病菌种、毒种扩散罪

C. 构成以危险方法危害公共安全罪

D. 构成传播性病罪

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【单选题】

为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的，应当（）。

A. 以帮助恐怖活动罪处罚

B. 认定为共同犯罪

C. 以组织、领导、参加恐怖组织罪共犯处罚

D. 以资助恐怖活动罪处罚

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【单选题】

甲为恐怖活动培训招募、运送人员，（）。

A. 不构成犯罪

B. 构成帮助恐怖活动罪

C. 构成准备实施恐怖活动罪

D. 构成参加恐怖组织罪

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【单选题】

下列行为中，不应数罪并罚的是（）。

A. 绑架后杀死人质的

B. 犯组织他人偷越国（边）境罪，又杀害被组织人、被运送人及检查人员的

C. 抢劫财物后担心受害人报警又实施杀人行为的

D. 犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪又实施杀人行为的

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【单选题】

关于恐怖活动组织犯罪，下列说法正确的是（）。

A. 单位不可以构成帮助恐怖活动罪

B. 只要参与恐怖活动组织的，即构成参加恐怖组织罪

C. 资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人，均按照参加恐怖组织罪处罚

D. 积极参加恐怖活动培训的，构成准备实施恐怖活动罪

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【单选题】

甲秘密成立了一个恐怖活动组织，将乙、丙、丁吸收进来并灌输极端主义思想，鼓动三人实施恐怖活动。后甲因形迹可疑被公安机关严密监控，甲为避免暴露，严令乙、丙、丁不得与自己接触。过了一段时间，乙因迫切想要"干大事"，遂一手策划了在公交车上放置定时炸弹的恐怖活动，会同丙、丁共同实施，致使十余人死伤。下列说法错误的是（）。

A. 甲应当对乙、丙、丁实施的爆炸行为承担刑事责任

B. 乙、丙、丁成立参加恐怖组织罪

C. 甲成立组织恐怖组织罪

D. 乙、丙、丁成立爆炸罪

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【单选题】

行为人在组织、领导或参加恐怖组织后又实施杀人、绑架、爆炸等犯罪行为的，应当（）。

A. 以组织、领导、参加恐怖组织罪从重处罚

B. 依照数罪并罚的规定处罚

C. 从一重罪处罚

D. 以故意杀人罪、绑架罪或爆炸罪从重处罚

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【单选题】

李某系某单位司机，一日因受到领导批评，为发泄不满，驾驶车辆驶入闹市区冲向人群，造成2人死亡，3人重伤。李某的行为构成（）。

A. 以危险方法危害公共安全罪

B. 重大责任事故罪

C. 交通肇事罪

D. 故意杀人罪

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【单选题】

下列选项中，不构成以危险方法危害公共安全罪或过失以危险方法危害公共安全罪的行为有（）。

A. 乙使用工业酒精勾兑白酒出售，致4人中毒死亡

B. 丁为了取乐将点燃的爆竹扔向人群，导致多人被炸成重伤

C. 丙因失恋产生报复念头，遂驾驶机动车撞向街上行人，致多人死伤

D. 甲为了防止其果园里的果子被盗，而在果园拉设电网，导致两个儿童触电身亡

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【单选题】

张某（25周岁）因失恋在一宾馆卧床借烟消愁，因睡着时未灭烟头引起大火，导致宾馆被烧7个房间，造成重大经济损失。张某的行为构成（）。

A. 故意毁坏财物罪

B. 放火罪

C. 失火罪

D. 过失以危险方法危害公共安全罪

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【单选题】

以下行为成立过失以危险方法危害公共安全罪的是（）。

A. 甲误将掺有毒鼠强用来毒老鼠的面粉当作普通面粉，制作了一批馒头出售，致使两人中毒死亡，10余人受伤

B. 乙为了使自己的修车铺有生意，在附近的高速公路上抛洒钢刺，导致多车车胎爆裂失控发生交通事故，造成5人受轻伤

C. 丁夜间用卡车拉砖头，因没有固定好导致大量砖头散落在高速公路上，导致多车为躲避而连环追尾

D. 丙在晚高峰时，从过街天桥上向过往车辆扔砖头，砸坏3辆汽车车顶，并引发多车相撞事故

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【单选题】

甲欲杀死仇人乙，在乙开的出租车座位下安放了定时炸弹，结果不仅炸死了乙，同时炸死了乘客丙、丁，还炸毁了出租车。甲的行为构成（）。

A. 故意杀人罪和破坏交通工具罪

B. 爆炸罪

C. 爆炸罪和破坏交通工具罪

D. 故意杀人罪

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【单选题】

因利用职业便利实施犯罪，或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的，人民法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业，期限为（）。

A. 3年

B. 3年至5年

C. 1年至3年

D. 1年

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【单选题】

养殖户旁某的鱼塘经常被盗，其就在鱼塘附近私拉了高压电网。当地居民得知后，害怕触电，纷纷绕道行走，给生产生活带来极大不便，但没有造成人员伤亡的严重后果，旁某的行为（）。

A. 属直接故意行为

B. 不构成犯罪

C. 构成以危险方法危害公共安全罪

D. 构成过失以危险方法危害公共安全罪

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【单选题】

依法被指定、确定的枪支制造企业、销售企业，违反枪支管理规定，构成违规制造、销售枪支罪的情形不包括（）。

A. 以非法销售为目的，不按规定的品种制造枪支

B. 超过限额制造枪支，未用于销售

C. 在境内销售为出口制造的枪支

D. 以非法销售为目的，制造无号枪支

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【单选题】

下列行为，不构成危害公共安全罪的是（）。

A. 将毒物投向水源

B. 放火烧毁森林

C. 在家中卧室内安放电网

D. 预谋爆炸煤气管道

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【单选题】

下列行为构成资敌罪的有（）。

A. 战时供给敌人武器装备、军用物资资敌的

B. 为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的

C. 为敌人指示轰击目标的

D. 带领武装部队人员投敌叛变的

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【单选题】

为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的，涉嫌（）。

A. 为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪

B. 背叛国家罪

C. 间谍罪

D. 资敌罪

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【单选题】

参加间谍组织、接受间谍组织及其代理人的任务，或者为敌人指示轰击目标，危害国家安全的，构成（）。

A. 间谍罪

B. 投敌叛变罪

C. 颠覆国家政权罪

D. 资敌罪

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【单选题】

制作、传播邪教宣传品，煽动分裂国家、破坏国家统一的，以（）定罪处罚。

A. 煽动颠覆国家政权罪

B. 分裂国家罪

C. 煽动分裂国家罪

D. 组织、利用邪教组织破坏法律实施罪

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【单选题】

与境外的机构、组织、个人相勾结，危害中华人民共和国主权、领土完整与安全的，构成（）。

A. 为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪

B. 背叛国家罪

C. 分裂国家罪

D. 间谍罪

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【单选题】

追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的从（）计算。

A. 被抓获之日起

B. 犯罪行为终了之日起

C. 犯罪开始之日起

D. 犯罪结束之日起

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【单选题】

按照《刑法》的规定，追诉时效中断的条件之一是追诉期限内（）。

A. 犯罪分子阻止被害人向公、检、法机关提出控告

B. 犯罪分子逃避侦查或者审判

C. 犯罪分子又犯新罪

D. 犯罪分子还有其他违法行为

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【单选题】

关于追诉时效，下列说法正确的有（）。

A. 法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的犯罪，追诉期限是20年

B. 法定最高刑为不满5年有期徒刑的犯罪，追诉期限是10年

C. 法定最高刑为无期徒刑、死刑的犯罪，追诉期限是20年

D. 法定最高刑为死刑的犯罪，不受追诉期限限制

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