下列说法错误的是____答案

【单选题】

下列说法错误的是___

A. 柜员申请领用重要空白凭证时无须会计主管授权

B. 签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号

C. 出售重要空白凭证时必须核对客户提供的预留银行印鉴

D. 重要空白凭证作废时，必须加盖“作废”章，剪角后作为当日有关凭证的附件

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相关试题

【单选题】

因打印等原因造成凭证不能使用时，做___处理。

A. 凭证付出

B. 凭证出售

C. 凭证作废

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【单选题】

下列哪些选项不是属于专用结算凭证___。

A. 现金支票

B. 结算申请书

C. 现金缴款单

D. 通知存款提款通知书

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【单选题】

以下哪个账户不支持出售凭证___。

A. 财政存款账户

B. 同业活期存款账户

C. 集中支付账户

D. 保证金账户

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【单选题】

L、对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加___条凭证记录。

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

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【单选题】

开立一般存款账户应在其开立后___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。

A. 3天

B. 一个星期

C. 一个月

D. 6个月

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【单选题】

B.开立基本存款账户应在___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。

A. 开户前

B. 开户后一个星期内

C. 开户后一个月内

D. 开户后6个月内

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【单选题】

判定公司受益所有人的基本标准是直接或者间接拥有超过___公司股权或者表决权的自然人。

A. 20%

B. 25%

C. 50%

D. 51%

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【单选题】

客户身份识别，应遵循___原则。

A. 尊重客户

B. 了解你的客户

C. 客户至上

D. 客户第一

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【单选题】

在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。

A. 1，1000

B. 1，2000

C. 2,2000

D. 2,1000

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【单选题】

营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。

A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上

B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上

C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上

D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上

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【单选题】

初次开户，建立客户信息后，各级机构应在建立业务关系的___个工作日内在我行反洗钱监测系统中对客户进行风险等级评定。

A. 10

B. 5

C. 3

D. 15

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【单选题】

根据客户风险情况要素变化，___对高（较高）风险的客户等级进行再评。

A. 每一季度内

B. 每半年内

C. 每年内

D. 视情况看

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【单选题】

客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户

A. 个人

B. 单位

C. 单位及个人

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【单选题】

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家（地区）客户的风险等级应___来自于其他国家（地区）的客户。

A. 高于

B. 等于

C. 小于

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【单选题】

应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不超过业务发生后的___小时

A. 12

B. 24

C. 48

D. 72

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【单选题】

主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。

A. 编辑岗

B. 审核岗

C. 审批岗

D. 复核岗

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【单选题】

总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）

A. 编辑岗

B. 审核岗

C. 审批岗

D. 管理岗

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【单选题】

大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。

A. 5

B. 15

C. 20

D. 25

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【单选题】

按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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【单选题】

总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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【单选题】

M、可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。

A. 1

B. 2.

C. 3

D. 4

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【单选题】

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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【单选题】

居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。

A. 16

B. 18

C. 20

D. 以上都不对

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【单选题】

我行以_________的形式对客户信息进行管理。___

A. 、身份证号

B. 卡号

C. 账号

D. 客户号

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【单选题】

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

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【单选题】

下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___

A. 性别

B. 国籍

C. 邮政编码

D. 住所地/单位地址

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【单选题】

建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。

A. 1701

B. 1702

C. 1703

D. 1704

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【单选题】

若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

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【单选题】

外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。

A. 护照或外国人永久居留证

B. 护照或其他有效旅行证件

C. 护照或村民居委会证明

D. 护照或往来大陆通行证

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【单选题】

香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。

A. 护照

B. 港澳居民往来内地通行证

C. 中国护照

D. 台湾居民往来往大陆通行证

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【单选题】

客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___

A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件

B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明

C. 村委会出具的证明

D. 公安机关出具的证明

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【单选题】

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。

A. 1000

B. 2000

C. 5000

D. 10000

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【单选题】

以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___

A. 开立个人结算账户，开立客户号

B. 变更存款人证件类型、证件号码

C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的

D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的

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【单选题】

自助柜员机吞没卡领卡需要___。

A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。

B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。

C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。

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【单选题】

本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。

A. 5万 5千

B. 5万 1万

C. 10万 5千

D. 10万 1万

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【单选题】

当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。

A. 拒绝为该客户办理相关业务

B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理

C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门

D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务

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【单选题】

下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___

A. 办理定期储蓄账户提前支取

B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销

C. 自助柜员机吞没卡领卡

D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时

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【单选题】

目前我行身份识别方式有几种？___

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

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【单选题】

临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应向___报告，并及时向公安机关报案。

A. 会计部

B. 人保部

C. 运营部

D. 科技部

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【单选题】

身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。

A. 银行监督管理局

B. 各级人民政府

C. 人民银行

D. 银行机构

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推荐试题

【单选题】

消防指挥中心固定台可通过___与通信指挥车车载台之间进行无线数字、文件传真，传输必要的信息。（易）（消防通信网络设备）

A. 消防一级网

B. 消防二级网

C. 消防三级网

D. 公安网

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【单选题】

现场指挥员、参谋人员及各参战中队长之间建立的通信网是___。（易）(应急通信)

A. 消防一级网

B. 消防二级网

C. 消防三级网

D. 公安网

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【单选题】

指挥员与战斗班班长之间通过___进行通信。（易）(应急通信)

A. 消防一级网

B. 消防二级网

C. 消防三级网

D. 公安网

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【单选题】

特勤抢险班战斗员之间通过___进行通信。（易）(应急通信)

A. 消防一级网

B. 消防二级网

C. 消防三级网

D. 公安网

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【单选题】

根据光的全反射原理，当光线以___临界角的入射角进入光纤时，光就被限制在纤芯中传输。（中）（通信基础知识）

A. 大于

B. 小于

C. 等于

D. 以上皆可

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【单选题】

TCP/IP模型的传输层有两个协议，第一个协议TCP是一种可靠的面向连接的协议，第二个协议UDP是___。（中）（消防通信网络设备）

A. 一种可靠的面向连接的协议

B. 一种不可靠的面向连接的协议

C. 一种可靠的无连接协

D. 一种不可靠的无连接协议

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【单选题】

公文的成文时间以___的时间为准。（易）（基础知识）

A. 领导人签发

B. 发文

C. 开始起草文件

D. 定稿

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【单选题】

以下不属于无线介质的是___（易）（基础知识）

A. 电磁波

B. 短波

C. 超短波

D. 光纤

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【单选题】

公文的主体部分共包括___个要件。（难）（基础知识）

A. 18

B. 17

C. 16

D. 15

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【单选题】

上行文应当在公文首页发文字号___注明签发人姓名。（中）（基础知识）

A. 左侧

B. 右侧

C. 上侧

D. 下侧

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【单选题】

请示和报告均属于___。（中）（基础知识）

A. 上行文

B. 平行文

C. 下行文

D. 其他

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【单选题】

函属于___。（中）（基础知识）

A. 上行文

B. 平行文

C. 下行文

D. 其他

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【单选题】

通知、批复均属于___。（中）（基础知识）

A. 上行文

B. 平行文

C. 下行文

D. 其他

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【单选题】

电报中当天要办的十分紧急的事项使用___。（难）（基础知识）

A. 特提

B. 特急

C. 加急

D. 平急

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【单选题】

电报中2至3天内要办的紧急事项使用___。（难）（基础知识）

A. 特提

B. 特急

C. 加急

D. 平急

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【单选题】

电报中5天内要办的事项使用___。（难）（基础知识）

A. 特提

B. 特急

C. 加急

D. 平急

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【单选题】

电报中其他时限较缓的事项使用___。（难）（基础知识）

A. 特提

B. 特急

C. 加急

D. 平急

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【单选题】

公文用纸地脚(下白边)为___mm。（难）（基础知识）

A. 37

B. 35

C. 28

D. 26

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【单选题】

公文用纸订口(左白边)为___mm。（难）（基础知识）

A. 37

B. 35

C. 28

D. 26

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【单选题】

翻口(右白边)为___mm。（难）（基础知识）

A. 37

B. 35

C. 28

D. 26

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【单选题】

公文的眉首由___个部分组成。（难）（基础知识）

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

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【单选题】

公文的版记由___个部分组成。（难）（基础知识）

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

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【单选题】

行政公文的发文字号包括___个部分。（难）（基础知识）

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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【单选题】

公文的行文关系分为___种。（难）（基础知识）

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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【单选题】

国家秘密的标识是___。（易）（基础知识）

A. ★

B. ▲

C. ◆

D. ●

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【单选题】

独立接处警的县（市）消防中队受理的灾害信息，其火警等级由___确定。（易）（消防业务信息系统）

A. 值班通信员

B. 大队指挥员

C. 中队指挥员

D. 大（中）队指挥员

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【单选题】

IP层的功能不包括___ （易）（基础知识）

A. 无连接的数据报传输

B. 数据报路由选择

C. 差错处理

D. 提供可靠连接

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【单选题】

通常所说的TCP／IP是指___ （易）（基础知识）

A. TCP和IP

B. 传输控制协议

C. 互联网协议

D. 包含IP、ARP、ICMP、TCP、UDP等多种协议的一个协议集

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【单选题】

通信用的光纤（optical fiber）是一种能够___的透明玻璃丝。(基础知识)

A. 导光

B. 导电

C. 导热

D. 传导

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【单选题】

网卡是完成___的功能。（易）（基础知识）

A. 物理层

B. 数据链路层

C. 物理层和数据链路层

D. 数据链路层和网络层

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【单选题】

一个局域网与在远程的另一个局域网互连，则需要用到___ 。（中）（基础知识）

A. 物理通信介质和集线器

B. 网间连接器和集线器

C. 路由器和广域网技术

D. 广域网技术

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【单选题】

一台计算机与一个局域网连接，需要用到___ 。（易）（基础知识）

A. 网间互连设备

B. 广域网技术

C. 通信介质

D. 网卡

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【单选题】

B类地址的缺省掩码是___。（难）（基础知识）

A. 255.0.0.0

B. 255.255.255.0

C. 255.255.0.0

D. 255.225.0.0

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【单选题】

在二层交换局域网络中，交换机通过识别___地址进行交换。（难）（基础知识）

A. IP

B. MAC

C. IPX

D. Switch

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【单选题】

路由器在ISO/OSI开放系统参考模型中对应于___。（难）（基础知识）

A. 物理层

B. 数据链路层

C. 网络层

D. 表示层

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【单选题】

___适用于向上级机关请求指示、批准。（易）（基础知识）

A. 请示

B. 批复

C. 意见

D. 函

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【单选题】

___适用于答复下级机关请示事项。（难）（基础知识）

A. 请示

B. 批复

C. 意见

D. 函

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【单选题】

___适用于不相隶属机关之间相互商洽工作、询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。（难）（基础知识）

A. 请示

B. 批复

C. 意见

D. 函

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【单选题】

___是同级机关或不相隶属机关递送的文件，主要包括函。（难）（基础知识）

A. 上行文

B. 平行文

C. 下行文

D. 其他

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【单选题】

通用文书中指挥性文书有___ （难）（基础知识）

A. 命令、指示、决定、条例等

B. 命令、指示、决定、批复等

C. 命令、指示、决定、规定

D. 命令、批示、决定、办法等

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