【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
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答案
C
解析
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相关试题
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【单选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【单选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
【单选题】
开立个人银行账户时必须提供真实合法、完整的有效证明文件，下列哪项证件不属于开户时的法定有效证件___
A. 临时身份证
B. 台湾居民来往大陆的有效旅行证件
C. 武装警察证
D. 社会保障卡
推荐试题
【多选题】
网管上添加网元并连接正确后不能正常上报告警的可能原因是（ ）___
A. trap server的IP没正确配置
B. 告警级别设置太高
C. 告警被屏蔽
D. 网元连接不正常
E.
F.
【多选题】
下面关于中兴GPON的说法正确的是（ ）___
A. 下行数据流采用广播技术
B. PON系统采用WDM技术，实现单纤双向传输
C. 上行数据流采用TDMA技术
D. 上下行传输速率均为1.25G
E.
F.
【多选题】
以下对于H802GPBD单板指示灯描述正确的是（ ）___
A. BSY灯绿色闪烁表示单板有业务运行
B. RUN灯绿色0.25s亮0.25s灭周期闪烁表示单板运行正常
C. PON端口指示灯绿色常亮表示对应的PON端口有ONT在线
D. RUN灯红色常亮表示单板故障
E.
F.
【多选题】
以下对于华为MA5612设备的单板描述正确的是（ ）___
A. H831EIUC是一款16口的LAN接入单板
B. H831EIUC是一款8口的LAN接入单板
C. H848ASNB是一款16口的语音接入单板
D. H848ASNB是一款32口的语音接入单板
E.
F.
【多选题】
以下关于个人电脑用户防范网络风险说法正确的是（ ）___
A. 定期备份重要数据
B. 分类设置密码并使密码设置尽可能复杂
C. 如果有条件，安装个人防火墙（Fire Wall）以抵御黑客的袭击
D. 不下载来路不明的软件及程序，不打开来历不明的邮件及附件
E.
F.
【多选题】
以下哪些原因会导致ONU注册异常（ ）___
A. 采用二级分光器
B. 同一端口下光功率相差15dB
C. 光功率过大或过小
D. ONU与OLT之间的实际距离超过了允许的最大距离
E.
F.
【多选题】
在OMC上删除和ONU在OLT上删除ONU说法正确的是（ ）___
A. OLT上删除ONU需要先删除ONU上的业务，然后再删除ONU
B. 一个GIU界面操作，一个命令方式
C. OLT上命令行不能做删除操作，只能在OMC上删除
D. OMC上直接删除ONU可以同时删除该ONU上的业务
E.
F.
【多选题】
在缺省的情况下，如果一台路由器同时运行了RIP和OSPF两种动态路由协议，下列说法中错误的是（）。___
A. 在路由表中只会显示RIP发现的路由，因为RIP协议的优先级更高
B. 在路由表中只会显示OSPF发现的路由，因为OSPF协议的优先级更高
C. 在路由表中只会显示RIP发现的路由，因为RIP协议的花费值（metric）更小
D. 在路由表中只会显示OSPF发现的路由，因为OSPF 协议的花费值（metric）更小
E.
F.
【多选题】
在一个广播域中，IP地址和MAC地址的对应关系正确的是（ ）___
A. 一个IP地址只能对应一个MAC地址
B. 一个MAC地址只能对应一个IP地址
C. 一个MAC地址可以对应多个IP地址
D. 一个IP地址可以对应多个MAC地址
E.
F.
【多选题】
在以下的动作中，有可能用到ARP协议的有（ ）___
A. 同一个局域网中的两台PC通信
B. LAN Switch转发数据包
C. 路由器向局域网发送数据包
D. 接入服务器向拨号的PC发送数据包
E.
F.
【多选题】
7342 OLT GPON用CVLANLEARN模式的SVLAN时，根据以下( )要素进行寻址转发? ___
A. CVLAN
B. SVLAN
C. PBIT
D. MAC
E.
F.
【多选题】
2500+设备XCS上报PS告警时，可能是发生了如下哪些情况（）___
A. 该网元发生了TPS保护倒换状态。
B. 该网元发生了复用段保护倒换；
C. 该网元发生了XCS主备倒换；
D. 该网元发生了通道保护倒换；
E.
F.
【多选题】
2M仪表与被测系统连接好测试结果可显示。___
A. 线路信号电平和误码分析。
B. 告警（SignalLoss、AIS、FrameLoss、Ra.MRA）。
C. 线路信号频率。
D. 误码（BitError、CodeError、FrameError、CRCError）。
E.
F.
【多选题】
4个155M采用字节间插复用的方式构成1个622M信号，下面描述错误的有（ ）。___
A. 622M信号中，有4个D1、D2、D3
B. 622M信号中，有4个K1、K2
C. 622M信号中，有4个E1、E
D. 622M信号中，有12个A1、A2
E.
F.
【多选题】
7342 GPON系统中在配置UNI时，可以采用的工作模式（ ）___
A. VLAN-TAG
B. UNTRUSTED
C. Vlan Translation
D. Ethertype classification
E.
F.
【多选题】
7342 OLT GPON用RBRIDGE模式的SVLAN时，根据以下（ ）要素进行寻址转发?___
A. CVLAN
B. SVLAN
C. PBIT
D. MAC
E.
F.
【多选题】
7353系统下列描述中正确的有（ ）：___
A. 从系统性能和散热方面考虑，板卡的安装槽位最好是1,4槽MALT-A，2,3槽MPOT-A
B. 7353系统可支持GPON和EPON，通过安装不同的NTIO板卡来实现。
C. 7353系统中支持语音业务对应的用户板为MPOT-A.
D. 7353 NT板卡上有个GE SFP接口，该接口可插电口SFP进行现场抓包.
E.
F.
【多选题】
ECC路由规则是( )___
A. 若路由一切正常，走环网上的短路径
B. 若短路径不正常，则走环网上的长路径
C. 若长短路径皆不正常，则不能登录
D. 若路由一切正常，走环网上的长路径
E.
F.
【多选题】
EF8T单板的主要功能特性如下（ ）___
A. 实现8路FE业务电信号的接入。
B. 支持同步以太及IEEE 1588V2协议。
C. 支持热插拔
D. 支持温度、电压监控功能
E.
F.
