【多选题】
77：出现以下___情况时，本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
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答案
BCDE
解析
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【多选题】
78：在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
79：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
80：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
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【单选题】
联动指挥是基于（ ）基础上，以联合指挥为核心，构建以市、县（市、区）、街道（乡、镇）、社区、网格五级管理和市、县两级指挥为骨架的综合治理架构和责任体系。___
A. 物联网
B. 大数据
C. 互联网
D. 云平台
【单选题】
公安部警用业务系统中有关地址的规范化字典表，是警用信息系统中对地理位置的标准化描述，是“一标三实”系统中（ ）管理基础，为地理信息系统提供以地址信息为核心的业务数据上图的前提和条件。___
A. 实有人口、实有汽车、实有单位
B. 实有人口、实有房屋、实有汽车
C. 实有人口、实有房屋、实有单位
D. 实有汽车、实有房屋、实有单位
【单选题】
多源异构数据库需建立应用模型，实现异构数据源统一、透明的访问，保证数据的完整性、安全性和（），为网格化社会治理大数据中心多源异构空间数据的集成提供解决方案，有效地实现信息异构数据的共享。___
A. 一致性
B. 共享性
C. 保密性
D. 准确性
【单选题】
按照逐级考核的原则，每（ ）对各地各有关部门履职尽责情况进行考评，并作为对各地各部门综治绩效和领导干部履行综治领导责任制考核的重要依据。___
A. 月
B. 季度
C. 年
D. 两年
【单选题】
网格管理员薪酬标准应由各地___会同人力资源社会保障、财政等部门，根据当地经济社会发展水平、财政状况等因素合理确定，确保网格管理员薪酬标准与其从事的工作相适应。
A. 综治部门
B. 组织部门
C. 民政部门
D. 宣传部门
【单选题】
省委办公厅、省政府办公厅《关于创新网格化社会治理机制的意见》是指___
A. （苏办发〔2017〕27号）
B. （苏办发〔2017〕57号）
C. （苏办发〔2017〕28号）
D. （苏办发〔2017〕58号）
【单选题】
各级用户主体依托（ ）等四项支撑，逐步做到一个平台联动、一个中心共享，实现各类信息一查清服务、重点目标一键式查控、隐患问题一站式解决的目标。___
A. 多网互联、平台整合、安全管理、标准规范
B. 多网互联、部门联动、数据共享、标准规范
C. 多网互联、数据交换、安全管理、标准规范
D. 多网互联、平台整合、安全管理、数据共享
【单选题】
公安部门在强化部门协同过程中的职能作用为___
A. 认真抓好统筹规划、组织协调、督查考核、人员选聘、业务培训和信息共享等工作。
B. 发挥组织优势，以提升组织力为重点，突出政治功能，全面加强基层党组织建设，强化党建引领。
C. 积极推进群众自治、社会组织参与和民生服务。
D. 强化行业主管责任，主动将本条线的基层工作融入网格化社会治理，加强工作指导和业务培训。
【单选题】
我国《宪法》明确规定，任何公民，非经（ ）批准或者决定或者（ ）决定，并由（ ）执行，不受逮捕。___
A. 人民检察院，人民法院，公安机关
B. 人民法院，人民检察院，公安机关
C. 人民法院，公安机关，人民检察院
D. 公安机关，人民检察院，人民法院
【多选题】
按照《城乡社区网格化服务管理规范》规定，通过创新网格化社会治理机制，努力实现（ ）的目标。___
A. 服务管理网络全覆盖
B. 服务管理能力全面提升
C. 基层基础工作全面夯实
D. 群众满意度全面提升
【多选题】
手机客户端检查是否为最新版本有哪几种方法___
A. 登录界面-系统信息-关于中查看版本
B. 登录全要素网格通客户端，点击右上角三个点中的“关于”查看版本
C. 登录全要素网格通客户端，点击右上角三个点中的“设置”查看版本
D. 登录全要素网格通客户端，点击右上角三个点中的“安全设置”查看版本
【多选题】
IP地址提示不可用怎么办___
A. 检查APN设置是否正确，在设置中APN切换至综治E通专网
B. 重启手机
C. 检查手机配置正确，还有问题则联系电信技术人员。
D. 检查APN设置是否正确，在设置中APN切换至ctlte
