94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：____答案

【多选题】

94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___

A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级

B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级

C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级

D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级

E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级

F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级

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答案

ACDEF

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【判断题】

1：1090交易必须基于发生的真实交易流水冲账，由网点主管操作，冲账时无原流水的，不允许使用本交易。

A. 对

B. 错

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【判断题】

2：1090交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

3：6747一记双讫(红蓝字)记账交易用于冲补帐，只适用于内部账。

A. 对

B. 错

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【判断题】

4：6747一记双讫(红蓝字)可以从会计内部帐直接转入会计内部帐。

A. 对

B. 错

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【判断题】

5：社保缴费业务，当由于客户原因造成交易错误的，可以由客户发起5344社保缴费撤销交易对之前的交易进行撤销。

A. 对

B. 错

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【判断题】

6：系统仅支持8899撤销当日的业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

7：因系统原因，凭证未打印，撤销交易(含中间业务撤销交易)无法提供原始凭证的，手工填制凭证，并提供特殊业务申请省中心授权通过表说明原因。

A. 对

B. 错

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【判断题】

8：挂失申请书客户联丢失，重新补办挂失手续，无论原挂失申请书是否约定天数，暂统一按7天后处理执行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

9：使用1057交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做1058启用后，即可正常办理结算业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

10：质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

11：6674交易只能由主管来做。

A. 对

B. 错

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【判断题】

12：大额存单的账户是独立的，但关联账户是资金转入、转出的唯一路径。

A. 对

B. 错

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【判断题】

13：如果个人客户大额存单签约卡丢失，只需办理卡挂失手续补卡，无需对大额存单办理挂失手续，大额存单账户会在后台自动关联新卡号。

A. 对

B. 错

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【判断题】

14：347450001这个账户的作用仅用于我们在做汇兑业务时系统进行的资金挂账，这个账户不能手工随便使用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

15：企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的10-17位。

A. 对

B. 错

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【判断题】

16：16(含)-18(不含)周岁客户开通电子银行时，应出具其为完全民事行为能力人的相关佐证。

A. 对

B. 错

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【判断题】

17：在办理单位现金取款业务时，现金支票的用途栏内容可不要求客户填写。

A. 对

B. 错

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【判断题】

18：【1129协定存款设置】交易只适用于对公客户，不适用于个人客户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

19：若单位账户还未启用，则不能做【1129协定存款设置】交易。

A. 对

B. 错

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【判断题】

20：【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制。

A. 对

B. 错

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【判断题】

21：在使用【7122客户印鉴管理】交易对印鉴进行更换时，印鉴更换生效日期可以为当日。

A. 对

B. 错

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【判断题】

22：在使用【1058单位活期账户启用】交易对账户进行启用时，核准类按照人行账户管理系统打印出开户日期进行修改。

A. 对

B. 错

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【判断题】

23：单位定期提前支取，授权时需提供单位公函(若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的，则无需再提供公函)。

A. 对

B. 错

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【判断题】

24：内部账错账冲正交易应该使用1090账户隔日冲补账交易。

A. 对

B. 错

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【判断题】

25：为客户代发工资时，可不开立5069的代发工资户，直接将各代发单位的资金转入一个账户506950001的账户中。

A. 对

B. 错

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【判断题】

26：内部账错账冲正交易应该使用6747一记双讫(红蓝字)交易。

A. 对

B. 错

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【判断题】

27：【1058】单位账户启用交易，一般户启用时必须选择开户原因，选择借款原因的系统默认启用天数为3天。

A. 对

B. 错

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【判断题】

28：基本存款账户可以通过【1132】交易将账户分类维护为验资户，同时验资户也可通过1132交易维护为其他类账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

29：在做客户号合并时，因行政区域代码变更造成身份证号码不一致时(仅第3至6位不一致)，无需提交其他任何资料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

30：提交资料中须经市县行社有关部门审批的，应有部门盖章及审批人签名，无需注明职务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

31：同一张特殊业务申请省中心授权通过表中，不可以填写多个交易名称与代码。

A. 对

B. 错

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【判断题】

32：需审批后办理的业务应按相应级别进行审批，按照要求统一规范填写，一般分为网点负责人、副行长(副主任)、行长(主)。

A. 对

B. 错

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【判断题】

33：个人业务交易单中的交易要素均为不可修改项。

A. 对

B. 错

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【判断题】

34：挂失/解挂申请书填写应清晰无误，账户余额与开户日期可不填写，勾选项与系统选择一致，申请挂失时无需有客户签名。

A. 对

B. 错

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【判断题】

35：客户有效证件信息与系统不一致的，挂失/解挂申请书户名一栏填写客户证件户名或系统户名均可。

A. 对

B. 错

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【判断题】

36：遗产继承等业务中，有多个继承人到场时，可在代理人处填写、录入任意一个继承人信息，挂失/解挂申请书客户签名处须所有到场继承人共同签名。

A. 对

B. 错

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【判断题】

37：挂失/解挂申请书客户留存联丢失，应按照《新一代IT系统业务操作规程》要求，重新补办挂失手续(无需在系统内处理)，挂失期限按新办理挂失计算，挂失后续处理时，提交第二次挂失客户留存联与第一次挂失时行社留存两联中的第一联。

A. 对

B. 错

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【判断题】

38：企业客户电子银行服务申请表上应加盖单位预留印鉴，法定代表人/授权代理人(签章)处，必须有签名。

A. 对

B. 错

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【判断题】

39：借款人为法人的，借据上须加盖单位公章，并有法定代表人签名。

A. 对

B. 错

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【判断题】

40：柜员应按照重要空白凭证管理办法，及时对使用的凭证进行销号，因特殊原因，借据隔日销号的，应出具特殊业务申请省中心授权通过表(副主任或副行长审批)。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【多选题】

下列工器具中，整改道岔支距病害，需要携带的工器具有哪些？ ___

A. 支距尺

B. 轨距尺

C. 小锤

D. 撬棍

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【多选题】

下列工器具中，哪两个需要定期送检？ ___

A. 起道机

B. 支距尺

C. 钢直尺

D. 轨距尺

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【多选题】

下列工器具中，哪两个不需要定期送检？ ___

A. 起道机

B. 支距尺

C. 钢直尺

D. 轨距尺

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【多选题】

下列工器具中，钢轨磨耗测量作业中，不需要的工器具有哪三个？ ___

A. 支距尺

B. 钢轨磨耗测量仪

C. 加力扳手

D. 小锤

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【多选题】

下列工器具中，整改轨距病害需要使用的，有哪三种？ ___

A. 轨距尺

B. 撬棍

C. 小锤

D. 起道机

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【多选题】

下列工器具中，整改水平病害，需要使用的有哪两种？ ___

A. 轨距尺

B. 拨道器

C. 起道机

D. 支距尺

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【多选题】

下列工器具中，需要使用汽油与机油混合配比的，有哪两种？ ___

A. 内燃捣固机

B. 内燃锯轨机

C. 内燃钻孔机

D. 史丹利发动机

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【多选题】

下列工器具中，需要机油的，有哪两种？ ___

A. 轨距尺

B. 支距尺

C. 液压起道机

D. 液压拨道器

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【多选题】

下列工器具中，更换轨下铁垫板需要使用的工器具有哪两种？ ___

A. 扳手

B. 起道机

C. 拨道器

D. 捣固机

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【多选题】

下列工器具中，更换轨下胶垫需要使用的工器具有哪两种？ ___

A. 扳手

B. 起道机

C. 拨道器

D. 捣固机

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【多选题】

下列工器具中，更换轨轨距块需要使用的工器具有哪两种？ ___

A. 扳手

B. 起道机

C. 小锤

D. 捣固机

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【多选题】

下列作业中，需要使用轨距尺的是哪三项？ ___

A. 改道作业

B. 整改轨距变化率

C. 钢轨磨耗测量

D. 整改水平不良

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【多选题】

下列作业中，需要使用钢直尺的是哪三项？ ___

A. 正矢测量

B. 动程测量

C. 支距测量

D. 护轨轮缘槽测量

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【多选题】

下列作业中，不需要使用支距尺的是？ ___

A. 正矢测量

B. 动程测量

C. 支距测量

D. 护轨轮缘槽测量

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【多选题】

下列作业中，需要使用小锤的是哪两项？ ___

A. 轨距整改

B. 水平整改

C. 更换垫板

D. 钢轨磨耗测量

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【多选题】

下列作业中，需要使用大锤的是哪两项？ ___

A. 更换夹板作业

B. 更换轨下胶垫

C. 整改接头错牙

D. 整改水平不良

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【多选题】

下列作业中，需要使用撬棍的是哪两项？ ___

A. 整改轨距不良

B. 切割钢轨

C. 道岔测量

D. 巡道

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【多选题】

下列作业中，需要使用弦线的是哪三项？ ___

A. 正矢测量

B. 高低测量

C. 轨向测量

D. 轨距测量

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【多选题】

下列作业中，需要使用起道机的是哪两项？ ___

A. 整改高低病害

B. 整改轨向病害

C. 整改水平不良

D. 整改轨距不良

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【多选题】

下列作业中，不需要使用捣固机的是哪三项？ ___

A. 整改碎石道床高低病害

B. 整改接头错牙

C. 正矢测量

D. 高低测量

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【多选题】

下列作业中，不需要使用拨道器的是哪三项？ ___

A. 拨道作业

B. 正矢测量

C. 高低测量

D. 轨向测量

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【多选题】

下列作业中，需要使用扳手的是哪两项？ ___

A. 轨距整改

B. 更换轨下胶垫

C. 钢轨磨耗测量

D. 滑床板涂油保养

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【多选题】

下列作业中，需要申请动火令的作业有哪两项？ ___

A. 轨距整改

B. 钢轨切割

C. 钢轨磨耗测量

D. 钢轨伤损焊补

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【多选题】

下列作业中，不需要使用钻孔机的是哪三项？ ___

A. 巡道作业

B. 捣固作业

C. 钻孔作业

D. 磨耗测量

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【多选题】

下列作业中，需要工程车司机配合的作业有哪两项？ ___

A. 钢轨切割

B. 调运备轨

C. 轨检车作业

D. 轨检仪作业

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【多选题】

下列作业中，需要申请A类施工计划的是哪两项？ ___

A. 正线步行巡视

B. 正线道岔检查

C. 停车场倒运钢轨

D. 车站小站台查看

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【多选题】

下列作业中，需要申请B类施工计划的是哪两项？ ___

A. 停车场步行巡视

B. 正线道岔检查

C. 停车场倒运钢轨

D. 车站小站台查看

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【多选题】

下列作业中，需要申请C类施工计划的是哪两项？ ___

A. 车站设备房巡查

B. 正线道岔检查

C. 停车场倒运钢轨

D. 车站小站台查看

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【多选题】

下列作业中，不需要提前申报施工计划的是哪两项？ ___

A. A1

B. B2

C. C1

D. C2

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【多选题】

下列作业中，需要通号专业配合的作业有哪两项？ ___

A. 整改尖轨轨距

B. 巡道作业

C. 轨检仪数据采集

D. 轨向测量

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【多选题】

下列作业中，不需要供电专业配合的作业有哪三项？ ___

A. 正矢测量

B. 钻孔作业

C. 道岔检查

D. 更换钢轨

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【多选题】

下列作业中，不需要使用钢轨磨耗测量仪的是哪三项？ ___

A. 巡道作业

B. 捣固作业

C. 钻孔作业

D. 磨耗测量

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【多选题】

下列作业中，需要使用红闪灯的是哪些？ ___

A. 更换夹板

B. 道岔检修

C. 整改轨距

D. 更换钢轨

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【多选题】

下列工器具中，能导电的有哪些？ ___

A. 钢直尺

B. 撬棍

C. 加力扳手

D. 钢制套筒

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【多选题】

下列作业中，需要使用石笔的作业有哪两项 ___

A. 人工检查线路几何尺寸

B. 螺栓紧固

C. 添乘作业

D. 检查道岔几何尺寸

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【多选题】

下列作业中，需要使用施工负责人证进行请点的有？ ___

A. 正线线路不行巡视

B. 停车场道岔检查

C. 线路整改

D. 停车场更换夹板作业

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【多选题】

下列作业中，需要向车站值班员请点的有哪三项？ ___

A. 主站在正线车站的调运备轨作业

B. 主站在正线车站的线路检查作业

C. 主站在停车场的线路检查作业

D. 主站在正线的线路步行巡视作业

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【多选题】

下列作业中，需要特种作业证的有哪两项？ ___

A. 钢轨铝热焊作业

B. 钢轨涂油作业

C. 钢轨磨耗测量作业

D. 钢轨探伤作业

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【多选题】

下列作业中，需要使用刷子的是哪两项？ ___

A. 线路步行巡视

B. 更换加班作业

C. 道岔滑床板除锈涂油工作

D. 道岔几何尺寸检查

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【多选题】

下列作业中，不需要使用撬棍的是哪两项？ ___

A. 线路不行巡视

B. 调运备轨

C. 钢轨磨耗测量

D. 轨距病害整改

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