客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。____答案

【多选题】

客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。___

A. 高风险

B. 禁止类

C. 中风险

D. 中低风险

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答案

ABCD

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相关试题

【多选题】

遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。___

A. 个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。

B. 对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。

C. 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。

D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

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【多选题】

以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（）。___

A. 反洗钱规章制度建设

B. 客户尽职调查措施

C. 风险评估

D. 可疑交易监测

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【多选题】

《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（）___

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 黑社会性质组织犯罪

D. 盗窃犯罪

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【多选题】

对外资银行开展客户尽职调查时，以下属于需要了解的信息是（）。___

A. 股权结构

B. 公司治理

C. 业务经营

D. 外部声誉

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【多选题】

个人有效身份证件包括（）。___

A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。

B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证。

C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。

D. 定居国外的中国公民为中国护照。

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【多选题】

符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）___

A. 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

B. 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

C. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户

D. 司法机关

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【多选题】

收单行应禁止发展（）商户。___

A. 我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；

B. 已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户

C. 商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户

D. 违规套现、非法洗钱的商户

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【多选题】

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。___

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

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【多选题】

对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。___

A. 法人

B. 个体工商户

C. 其他组织

D. 自然人

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【多选题】

对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。___

A. 获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份

B. 筛查制裁名单

C. 评估并确定客户洗钱风险等级

D. 对于禁止类客户，不得提供金融服务。

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【多选题】

在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（）。___

A. 勤勉尽责

B. 风险为本

C. 持续识别

D. 保密原则

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【多选题】

如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。___

A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件

B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C. 客户为中风险客户

D. 客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中

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【多选题】

业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。___

A. 更新客户以及关联人员身份信息

B. 对客户开展持续的交易监控

C. 根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整

D. 定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单

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【多选题】

《消费者权益保护法》规定，经营者不得以（）等方式作出对消费者不公平、不合理的规定，或者减轻、免除其损害消费者合法权益应当承担的民事责任，否则无效。___

A. 格式合同

B. 通知

C. 声明

D. 店堂告示

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【多选题】

金融机构有侵害消费者权益的违规行为，中国人民银行及其分支机构可以采取以下（）措施。___

A. 约谈董（理）事会或高级管理层

B. 责令限期整改

C. 向其上级机构、行业监管部门、行业部门、社会通报相关信息

D. 依照法律、法规、规章进行处罚及依法采取的其他措施

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【多选题】

为防范“飞单”事件出现，商业银行应做到以下方面：（）。___

A. 对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，并在营业网点公示

B. 实行专区销售，在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道

C. 禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品

D. 禁止在营业区域内存放未经审批的非本行产品销售资料

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【多选题】

销售专区“双录”管理包含以下哪些内容？（ )___

A. 聘任安保人员

B. 设立销售专区

C. 在销售专区内装配电子系统

D. 产品销售过程同步录音录像

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【多选题】

个人网上银行注册客户分为（）和（）。___

A. 电话注册

B. 网点注册客户

C. 自助注册客户

D. 手机注册

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【多选题】

电子银行渠道管理包括( )等功能。___

A. 电话银行注册和维护

B. 手机银行注册和维护

C. 消息服务银行注册和维护

D. 限额管理

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【多选题】

个人网上银行缴费支付包括( )等功能。___

A. 网上缴费

B. 账单支付

C. 批量代扣

D. 手机快速充值

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【多选题】

个人网上银行账户管理包括（）等功能。___

A. 对账单查询

B. 追加网银账户

C. 境外消费限额管理

D. 电子回单管理

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【多选题】

个人消息服务业务注销，柜面经理进入“个人消息服务合约管理”菜单，选择“注销”操作，输入（）。___

A. 客户证件类型

B. 证件号码

C. 电话号码

D. 注册账号

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【多选题】

个人业务转账交易回单打印支持本行和跨行转账交易回单，包括（）。___

A. 个人结算账户互转

B. 个人结算账户对企业结算账户的转账

C. 漫游汇款汇出

D. 漫游汇款兑付

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【多选题】

个人消息服务业务维护包括( )。___

A. 暂停

B. 恢复

C. 注销

D. 换卡

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【多选题】

手机号删除是指营业网点通过校验个人客户有效身份证件原件及手机号码，对个人客户被占用的手机号码进行删除，包括（）。___

A. 掌银号码

B. 安全认证手机号

C. 短信银行号码

D. 消息服务号码

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【多选题】

个人电子银行证书管理注册账号支持（）。___

A. 借记卡

B. 存折

C. 贷记卡

D. 准贷记卡

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【多选题】

现钞调运协议应明确双方现钞（）等重要内容。___

A. 调运方式

B. 调运流程

C. 调运时限

D. 调运额度

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【多选题】

管库员进出金库保管区必须坚持（）。___

A. 同开

B. 同进

C. 同出

D. 同锁

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【多选题】

以下人员可以进入金库保管区的有（）。___

A. 金库主任

B. 副主任

C. 内勤行长

D. 管库员

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【多选题】

以下属于金库代理业务的有（）。___

A. 代理人民银行货币发行

B. 代理金融同业保管款箱

C. 代理金融同业保管贵金属

D. 代理金融同业保管现金

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【多选题】

金库运营业务外包包括（）。___

A. 外寄款箱业务

B. 外包现金清分业务

C. 外包自助设备加配钞业务

D. 外币调运

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【多选题】

金库检查时，要对现金（）与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对___

A. 币种

B. 券别

C. 数量

D. 金额

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【多选题】

金库检查时，要对贵金属（）与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对。___

A. 品种

B. 规格

C. 数量

D. 真伪

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【多选题】

金库检查时，要对有价单证（）与BoEing系统账务记录及相关登记簿进行核对。___

A. 数量

B. 号码

C. 面值

D. 大小

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【多选题】

金库专项检查是指由（）组建的检查小组对金库业务进行的检查。___

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 网点

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【多选题】

以下岗位要与金库记账岗实现岗位制约的有（）。___

A. 管库岗

B. 装配岗

C. 现金清分岗

D. 配送岗

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【多选题】

客户已有一类账户的，还可在同一银行申请开立（）类户。___

A. I

B. II

C. III

D. 均可

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【多选题】

人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（）。___

A. 人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布。

B. 核实后可恢复期银行账户非柜面业务。

C. 3年内不得为其新开立账户。

D. 5年内暂停其银行账户非柜面业务。

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【多选题】

有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。___

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

D. 由他人代理办理开户业务的。

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【多选题】

对于多人使用同一电话号码开立和使用银行账户的，人行规定客户出具说明后可以保持不变的情况，包括（）。___

A. 代理未成年人开户预留本人电话。

B. 代理老人开户预留本人电话。

C. 单位批量开户预留财务人员电话。

D. 代理成年人开户预留本人电话。

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推荐试题

【多选题】

在当代中国，发展社会主义先进文化，建设和谐文化，就是建设___

A. 中国特色社会主义文化

B. 融入西方文明的文化

C. 中华民族的文化

D. 面向现代化的文化

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【多选题】

中国特色社会主义文化建设的主要内容是加强思想道德建设和___

A. 和谐文化建设

B. 社会主义精神文明建设

C. 发展教育和科学

D. 传统文化建设

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【多选题】

中国特色社会主义文化，熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的___和社会主义先进文化

A. 中华优秀传统文化

B. 革命文化

C. 改革文化

D. 建设文化

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【多选题】

我们党必须解决好的两大历史性课题是___

A. 改进党的思想作风

B. 进一步提高党的领导水平和执政水平

C. 提高全国人民的生活水平和质量

D. 完成祖国统一大业

E. 提高拒腐防变和抵御风险的能力

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【多选题】

十六大报告指出，在社会变革中出现的一些新的社会阶层，都是中国特色社会主义事业的建设者。这些新的社会阶层包括___

A. 民营科技企业的创业人员和技术人员

B. 受聘于外资企业的管理技术人员

C. 个体户、私营企业主

D. 中介组织的从业人员和自由职业人员

E. 广大农民

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【多选题】

“三个代表”重要思想形成的社会历史条件是___

A. 当代世界的新变化是“三个代表”重要思想形成的时代背景

B. 社会主义兴衰成败的经验教训是“三个代表”重要思想形成的历史依据

C. 国情和党情的新变化是“三个代表”重要思想形成的现实依据

D. 反映了当代世界和中国的发展变化对党和国家工作的新要求

E. 科学判断党的历史方位的基础上提出来的

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【多选题】

为适应经济全球化的经济形势，我国必须正确定位政府管理经济的职能。下列说法正确的是___

A. 政府应进一步放权，增强服务功能，减少对企业的行政干预

B. 政府制定政策既要符合WTO规则，又要适合国情，加强对国内市场的培育

C. 政府应为最重要的市场主体，既是市场经济活动的参与者，又是市场规则的制定者和监管者

D. 建立起反贸易壁垒的政府反应机制

E. 政府干预的范围应是弥补市场的缺陷和不足，是对市场机制的"拾遗补缺"

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【多选题】

在十六大通过的《中国共产党章程》中，关于党的性质的表述正确的是___

A. 中国共产党是中国工人阶级的先锋队

B. 中国共产党不是全体中国人民的先锋队

C. 中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心

D. 中国共产党代表了中国先进生产力的发展要求

E. 党的最高理想和最终目标是实现共产主义

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【多选题】

江泽民在2001年“七·一”讲话中，要求全党要不断深化对“三个规律”的认识,这“三个规律”是___

A. 人类社会发展规律

B. 改革开放规律

C. 共产党执政规律

D. 领导规律

E. 社会主义建设规律

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【多选题】

与时俱进就是党的全部理论和工作要___

A. 体现时代性

B. 把握规律性

C. 富于创造性

D. 提高自觉性

E. 发挥主动性

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【多选题】

坚持与时俱进必须自觉地把思想认识___

A. 从那些不合时宜的观念、做法和体制的束缚中解放出来

B. 从对马克思主义的错误的和教条式的理解中解放出来

C. 从地方保护主义的落后意识和狭隘利益中解放出来

D. 从主观主义和形而上学的桎梏中解放出来

E. 从闭关自守的狭隘民族主义思想和做法中解放出来

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【多选题】

创新包括___

A. 理论创新

B. 制度创新

C. 科技创新

D. 文化创新

E. 其他各方面的创新

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【多选题】

坚持一切从实际出发，就要___

A. 尊重和承认客观事实

B. 全面地看问题，不能只见树木，不见森林

C. 批判唯心论和机械唯物论

D. 发展地看问题，不能静止地僵化地看问题

E. 坚持自己的亲眼所见亲耳所闻才是客观事实

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【多选题】

坚持一切从实际出发，就要把现象当作入门的向导，通过___的科学分析，揭示事物的本质。

A. 由浅入深

B. 由表及里

C. 去伪存真

D. 由此及彼

E. 去粗取精

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【多选题】

为适应经济全球化的经济形势，我国必须正确定位政府管理经济的职能。下列说法正确的是___

A. 政府应进一步放权，增强服务功能，减少对企业的行政干预

B. 政府制定政策既要符合WTO规则，又要适合国情，加强对国内市场的培育

C. 政府应为最重要的市场主体，既是市场经济活动的参与者，又是市场规则的制定者和监管者

D. 建立起反贸易壁垒的政府反应机制

E. 政府干预的范围应是弥补市场的缺陷和不足，是对市场机制的"拾遗补缺"

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【多选题】

加入世界贸易组织是我国深化改革、扩大开放和建立社会主义市场经济体制的内在要求，是我国经济发展的需要。以发展中国家的身份加入世界贸易组织，对我国经济发展的好处有 ___

A. 有利于进一步扩大出口和吸引外资

B. 有利于加快国内产业结构的调整和优化

C. 有利于继续深化我国经济体制改革

D. 有利于我国参与国际贸易新规则的制定，维护我国的正当权益

E. 有利于中国参与世界经济全球化的进程

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【多选题】

下列选项中对跨国公司理解正确的是___

A. 它是指在一国拥有一个总部，并在其他国家或其他地区拥有子公司的国际性企业

B. 跨国公司是实现经济全球化的主要载体

C. 跨国公司推动了国际分工水平的提高

D. 跨国公司的首要目标是实现经济全球化

E. 跨国公司具有全球战略目标和高度集中统一的经营管理

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【多选题】

某种玩具娃娃，由中国大陆生产棉衣服，台湾地区生产塑料身体，日本制尼龙头发，马来西亚负责组装，最后在美国贴上标签全球销售。这从一个侧面反映出了___

A. 生产的全球化和贸易的全球化

B. 产品分工向生产环节分工深化

C. 经济全球化的载体是相互竞争与合作的国家或地区

D. 经济全球化的实质是以发达资本主义国家为主导的

E. 各国（地区）的经济相互交织、相互影响、相互融合成统一整体

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【多选题】

经济全球化的动力是___

A. 世界政治的多极化发展

B. 科技革命

C. 生产力的发展

D. 国家综合实力的增强

E. 各国政府的推动

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【多选题】

最广大人民群众的根本利益具体来说，包括他们的___

A. 经济利益

B. 社会利益

C. 文化利益

D. 阶级利益

E. 政治利益

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【多选题】

新的历史条件下，广大人民的根本利益，从根本上说，就是要___

A. 解放和发展生产力

B. 实现国家的繁荣富强和人民的共同富裕

C. 实现中华民族的伟大复兴

D. 要求广大党员干部树立起正确的利益观

E. 替人民当家作主

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【多选题】

改革开放以来我国工人阶级队伍发生了明显变化，呈现出许多新的特点___

A. 队伍迅速壮大

B. 内部结构发生重大变化

C. 岗位流动加快

D. 工人开始在政治舞台上发挥作用

E. 成为推进改革的主力军

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【多选题】

我国新型工业化道路的内涵是___

A. 科技含量高

B. 经济效益好

C. 资源消耗低

D. 产值增加快

E. 环境污染少

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【多选题】

在北京、上海等城市的调查发现，很多写字楼中私企、外企管理者已经加入治国共产党或者是入党积极分子。这种现象说明___

A. 新社会阶层的利益和改革开放一致，是改革开放和进一步经济社会发展的重要生力军

B. 新社会阶层是我国社会主义事业的领导力量

C. 我国正在着手建立新社会阶层人士入党机制

D. 吸收新社会阶层中的优秀分子入党，不利于保持党的先进性

E. 吸收新社会阶层中的优秀分子入党，有利于增强党的阶级基础

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【多选题】

以下关于当代中国先进文化的判断，正确的是___

A. 先进文化是一个政党思想上的旗帜

B. 先进文化是一个政党形成强大战斗力、创造力和凝聚力的根基

C. 社会主义先进文化就是中国特色社会主义文化

D. 先进文化需要坚守中华文化立场

E. 先进文化是一个国家、民族的灵魂和精神支柱

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【多选题】

以下关于对人类社会发展规律的认识，正确的是___

A. 在人类社会发展的本质与动力上，人类社会的发展就是先进生产力不断取代落后生产力的过程

B. 科学技术是先进生产力的集中体现和根本标志

C. 人民群众是先进生产力的创造主体，

D. 人民群众也是实现自身利益的根本力量

E. 自然参与了人类文明的创造与发展

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【多选题】

关于对共产党执政规律的认识，正确的是___

A. 在共产党执政的指导思想上，要在实践中不断丰富和发展马克思主义

B. 中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时也是中国人民和中华民族的先锋队

C. 在党的建设上，必须始终自觉地加强和改进党的建设

D. 在社会主义初级阶段，要始终以党的最高纲领为奋斗目标

E. 中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征

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【多选题】

关于对社会主义建设规律的认识，正确的是___

A. 在社会主义发展道路上，要坚持马克思主义基本原理同中国实际相结合

B. 在社会主义社会的各个历史阶段，都要根据经济社会发展的要求，适时地通过改革不断推进社会主义制度的自我完善和发展

C. 包括知识分子在内的工人阶级的利益是社会主义建设中最要紧和最具有决定性的因素

D. 农民阶级和其他劳动群众同工人阶级紧密团结，是社会主义建设的重要力量

E. 我们进行的一切工作，就是要努力促进人的全面发展

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【多选题】

以下判断，错误的是___

A. 吸收新的社会阶层中的优秀分子入党，是为了保持党的先进性

B. 吸收新社会阶层中的先进分子入党,就意味着要搞全民党

C. 吸收新社会阶层入党改变了党的工人阶级先锋队性质

D. 吸收新的社会阶层中的优秀分子入党，有利于增强党的阶级基础

E. 吸收新的社会阶层中的优秀分子入党，有利于更好地推进建设中国特色社会主义伟大事业

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【多选题】

党的先进性是具体的、历史的，理解党的先进性必须___

A. 放到推动当代中国先进生产力的发展中去考察

B. 放到推动当代中国先进文化的发展中去考察

C. 放到维护和保持社会稳定、人民团结的局面中去考察

D. 放到维护和实现最广大人民的根本利益的斗争中去考察

E. 要看党在推动历史前进中的实际作用

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【多选题】

始终推动我国先进生产力发展和社会全面进步的根本力量是 ___

A. 工人阶级

B. 广大农民

C. 私营企业主

D. 知识分子

E. 民营科技企业工作者

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【多选题】

“人民群众是先进生产力和先进文化的创造主体。”这一论断蕴含的哲理是___

A. 人民群众中主要的稳定的部分是劳动群众

B. 人民群众是社会物质财富和精神财富的创造者

C. 人民群众在社会变革中起主体作用

D. 社会意识对社会存在有反作用

E. 人民群众自身的利益根本上要靠自己实现

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【多选题】

“三个代表”是统一的整体，相互联系、相互促进的表现是___

A. 发展先进的生产力，是发展先进文化，实现最广大人民根本利益的基础条件

B. 人民群众是先进生产力和先进文化的创造主体，也是实现自身利益的根本力量

C. 不断发展先进生产力和先进文化，归根到底都是为了满足人民群众日益增长的物质文化生活需要，不断实现最广大人民的根本利益

D. 发展先进生产力是实现最广大人民的根本利益的目的

E. 发展先进生产力的目的是为了发展先进文化

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【多选题】

吸收新党员的主要标准是 ___

A. 是否代表了广大人民的根本利益

B. 是否代表了先进生产力的发展要求

C. 是否代表了先进文化的前进方向

D. 是否符合党员条件

E. 能否自觉地为实现党的路线和纲领而奋斗

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【多选题】

我们党坚持全心全意为人民服务，必须要坚持的三个一致性是___

A. 国家利益、集体利益和个人利益的一致性

B. 坚持尊重社会发展规律与尊重人民历史主体地位的一致性

C. 改革、发展和稳定的一致性

D. 坚持为崇高理想奋斗与为最广大人民谋利益的一致性

E. 坚持完成党的各项工作与实现人民利益的一致性

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【多选题】

有中国特色社会主义事业的建设者包括___

A. 工人

B. 农民

C. 知识分子

D. 干部和解放军指战员

E. 为发展社会主义社会做出贡献的新社会阶层

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【多选题】

十六大报告指出，必须大力建设社会主义精神文明，其内容包括___

A. 要牢牢把握先进文化的前进方向

B. 坚持弘扬和培育民族精神

C. 切实加强思想道德建设

D. 大力发展教育和科学事业

E. 积极发展文化事业和文化产业，继续深化文化体制改革

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【多选题】

社会主义先进文化是面向现代化、面向世界、面向未来，___文化，具有鲜明的时代性。

A. 民族的

B. 科学的

C. 民主的

D. 大众的

E. 优秀的

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【多选题】

在我国，之所以存在落后文化和腐朽文化，是因为___

A. 经济全球化加剧了西方腐朽思想文化对我国思想文化领域的冲击

B. 封建思想的残余根深蒂

C. 社会主义市场经济导致文化选择的多样化

D. 市场经济自身的弱点，诱发拜金主义、享乐主义

E. 我国文化本身就是比较落后的

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【多选题】

一些抗日题材的电视剧为了提高收视率，粗制滥造，歪曲史实，将革命历史题材武侠化、快餐化，变为纯粹的娱乐品，这启示我们 ___

A. 文化传承应遵循与时俱进的原则

B. 影视创作应坚持百花齐放的方针

C. 真实性是判断文艺创作成功与否的唯一标准

D. 影视创作要坚持社会效益与经济效益的统一

E. 社会主义先进文化的建设不能没有指导思想

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