【判断题】
2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
A. 对
B. 错
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年
A. 对
B. 错
【判断题】
26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
A. 对
B. 错
【判断题】
27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
A. 对
B. 错
【判断题】
35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务
A. 对
B. 错
【判断题】
42：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
29【单选题】柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时,箍筋未端应做成___。
A. 135°弯钩,且未端平直段长度不应小于5d
B. 135弯钩,且末端平直段长度不应小于10d
C. 180°弯钩,且末端平直段长度不应小于5d
D. 180°弯钩,且末端平直段长度不应小于10d
【单选题】
48【单选题】混凝土试件的标准养护条件为___。
A. 温度20±2℃,相对度95%以上
B. 温度20±2℃,相对湿度95%以下
C. 温度20±3°℃,相对湿度95%以上
D. 温度20±3℃,相对湿度95%以下
【单选题】
55【单选题】关于对钢化玻璃的说法,错误的是___。
A. 钢化玻璃机械强度高
B. 钢化玻璃抗冲击性高
C. 钢化玻璃碎后不易伤人
D. 钢化玻璃在受急冷急热作用时易发生炸裂
【单选题】
57【单选题】下列防水卷材中,具有较好自愈性特点的是___。
A. APP改性沥青防水卷材
B. 聚乙烯丙纶(涤纶)防水卷材
C. PVC高分子防水卷材
D. 自粘复合防水卷材
【单选题】
60【单选题】遇火时发泡膨胀,具有优异的防火、水密、气密性能,尤其适合需经常更换或曾减电缆、管道的场合的是___
A. 有机防火堵料
B. 无机防火堵料
C. 防火包
D. 防火板材
【单选题】
68【单选题】大体积混凝土浇筑时,为保证结构的整体性和施工的连续性,采取分层浇筑时,应保证在下层混凝土___将上层混凝士浇筑完毕
A. 终凝前
B. 终凝后
C. 初凝前
D. 初凝后
【单选题】
71【单选题】现浇钢筋混凝土楼盖施工中,梁的跨度为6m,板的跨度为4m,当设计无特别要求时,楼盖拆模时现场混凝土强度应达到设计强度的___%。
A. 50
B. 75
C. 90
D. 100
