30：账户挂失状态下也可以在微信银行进行大额取款预约_答案

【判断题】

30：账户挂失状态下也可以在微信银行进行大额取款预约

A. 对

B. 错

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【判断题】

31：由于特约商户倒闭，无法获得有关交易单据造成的损失应由特约商户承担，并负责对发卡行进行追索

A. 对

B. 错

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【判断题】

32：对我国法律禁止的赌博及博彩类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其它与我国法律、法规相抵触的商户可以发展为特约商户，但需谨慎

A. 对

B. 错

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【判断题】

33：涉嫌违规套现、非法洗钱或隐藏目前实际经营业态、故意套用其他行业分类代码的商户经调查指导后有所改正的仍可被确定为特约商户发展对象

A. 对

B. 错

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【判断题】

34：禁止发展我国法律禁止的赌博及博彩类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其它与我国法律、法规相抵触的商户为特约商户

A. 对

B. 错

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【判断题】

35：禁止发展注册地及经营场所不在收单行所在地的商户为特约商户

A. 对

B. 错

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【判断题】

36：禁止发展实际经营范围与营业执照经营范围不符的商户为特约商户

A. 对

B. 错

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【判断题】

37：对存在违反国家法律法规或相关行业管理规定，被有关机构查处、被司法机关立案或介入调查的商户，禁止发展其为特约商户

A. 对

B. 错

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【判断题】

38：被其他机构或组织列入“高风险客户”经我行调查条件具备的亦可发展为特约商户

A. 对

B. 错

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【判断题】

39：对于谨慎发展的商户，收单行应采取与商户协议延迟资金清算、收取机具保证金等风险防范措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

40：收单行不得协助持卡人进行信用卡套现、交易分单等违法经营行为

A. 对

B. 错

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【判断题】

41：收单行对相关交易指标发生异常变动的，应及时进行实地调查，并检查相关交易单据，以核实是否存在欺诈风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

42：收单行对已布放POS机具的特约商户没有进行风险培训的义务，商户自行承担所有交易带来的利益和损失

A. 对

B. 错

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【判断题】

43：各级管理机构必须加强收单业务各环节密码的管理，不得对无关人员泄露，并定期更换，岗位变动时做好交接

A. 对

B. 错

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【判断题】

44：持卡人进行消费时，除刷卡时系统没有响应外，操作过程中出现没有打印签购单的情况时，商户或持卡人都应打银联客服95516进行查询

A. 对

B. 错

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【判断题】

45：持卡人在带有银联标识的POS机上刷卡消费，在扣除协议规定的交易手续费后，资金于3个工作日内(法定节假日顺延)结算至特约商户指定的结算账户内

A. 对

B. 错

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【判断题】

46：持卡人在带有银联标识的POS机上刷卡消费，在扣除协议规定的交易手续费后，资金于当日即可到账

A. 对

B. 错

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【判断题】

47：收单行在发展宾馆、餐饮、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品类特约商户时，其参考费率为1 228%

A. 对

B. 错

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【判断题】

48：收单行在发展房地产、汽车销售类特约商户时，其参考费率为1 228%封顶79元

A. 对

B. 错

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【判断题】

49：收单行在发展航空售票、超市、家用电器、电信服务、有线和其他付费电视服务类特约商户时，其参考为0 372%

A. 对

B. 错

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【判断题】

50：发展特约商户时，对一般类商户，其参考费率基本上为0 765%

A. 对

B. 错

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【判断题】

1：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较低等级风险类客户进行管理

A. 对

B. 错

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【判断题】

2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级

A. 对

B. 错

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【判断题】

3：客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准

A. 对

B. 错

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【判断题】

4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备

A. 对

B. 错

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【判断题】

9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计

A. 对

B. 错

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【判断题】

11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

A. 对

B. 错

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【判断题】

15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

A. 对

B. 错

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【判断题】

16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立

A. 对

B. 错

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【判断题】

20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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推荐试题

【判断题】

在曲线地段向外拨而轨缝过大，向里拨而轨缝过小时，要考虑或计算其影响量，预先做好调整

A. 对

B. 错

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【判断题】

拨道器可以装在绝缘接头处和焊缝处

A. 对

B. 错

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【判断题】

更换道岔尖轨作业目的确保线路稳定，保证地铁列车安全运行

A. 对

B. 错

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【判断题】

尖轨非工作边与基本轨工作边的最小距离为65mm，容许误差为-4mm

A. 对

B. 错

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【判断题】

使用撬棍翻动钢轨时，要有经验人员操作，其他人要远离撬棍和钢轨翻动的方向，禁止用手翻动钢轨

A. 对

B. 错

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【判断题】

钢轨拨进拨出时，要统一指挥，动作一致，注意前后、左右人员安全，以防伤人

A. 对

B. 错

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【判断题】

上道时要执行“眼看、手比、口呼”制度，确保人身安全

A. 对

B. 错

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【判断题】

铁路支距尺用于测量标准轨距铁路道岔导曲线的支距

A. 对

B. 错

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【判断题】

支距测量范围为100～1390mm

A. 对

B. 错

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【判断题】

液压起道器应定期检查液压油是否清洁，并及时更换新油

A. 对

B. 错

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【判断题】

液压起道器更换液压油前，用汽油或柴油将油箱内洗干净

A. 对

B. 错

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【判断题】

液压起道器不工作时，油缸柱塞应全部回缩，防止表面锈蚀

A. 对

B. 错

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【判断题】

液压拨道器，是适用于铁道线路日常保养和维修的专用工具，具有起道拔道两种功能

A. 对

B. 错

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【判断题】

液压起拨道器由底盘、底盘两端销轴、拨杆、起道轮液压传动系统组成

A. 对

B. 错

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【判断题】

液压起拨道器油箱渗油的原因为油箱紧固螺栓松动

A. 对

B. 错

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【判断题】

捣固机器操作时，应避开防爬器、轨距杆、支撑等障碍物

A. 对

B. 错

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【判断题】

捣固机器作业中，操作手应密切注意机器运转情况和线路状态

A. 对

B. 错

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【判断题】

捣固作业发生故障时，应立即停机，用手压泵急速提镐下道进行处理，严禁在线路上停机处理故障

A. 对

B. 错

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【判断题】

使用燃油发动机，加油时不用停机

A. 对

B. 错

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【判断题】

进行绝缘接头拆卸作业时，需通号人员配合，长柄工具应有绝缘套，作业中不得将两股钢轨搭接

A. 对

B. 错

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【判断题】

进行锯轨和打磨时，非操作人员应离开作业区至少1m以上

A. 对

B. 错

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【判断题】

翻动钢轨或拨钢轨时，要指派业务熟悉、体力较好的人员进行，同时应喊号使动作一致

A. 对

B. 错

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【判断题】

更换钢轨时，如需动用道岔，需供电部门联系进行配合

A. 对

B. 错

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【判断题】

上道作业前应对磨轨机进行全面细致的检查，若机器工作性能不良，砂轮片受潮，可以使用

A. 对

B. 错

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【判断题】

上道作业前应对磨轨机进行全面细致的检查，以电动机为动力的，若发现电气开关状态不良，电缆线绝缘不良，单边绝缘性能不良，禁止上道作业

A. 对

B. 错

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【判断题】

安放工料具及卸、运钢轨时，不得损坏轨旁设备

A. 对

B. 错

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【判断题】

检查、改正尖轨部分轨距，调整好尖轨开程、动程，以及轮缘槽尺寸、竖切部分密贴状况，配合通号人员调试尖轨密贴

A. 对

B. 错

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【判断题】

运送备用钢轨及工具材料至施工现场，放在轨枕头时，距线路上的钢轨净距不少于50㎜

A. 对

B. 错

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【判断题】

运送备用钢轨及工具材料至施工现场，放在道心时，距线路的钢轨净距不少于300㎜

A. 对

B. 错

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【判断题】

运送备用钢轨及工具材料至施工现场，新轨高度不得超过线路上的钢轨面25㎜

A. 对

B. 错

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【判断题】

起道捣固作业看道：起道人俯身距起道机20～30m处的标准股上往回看，以起好的地段为准，看钢轨下腭水平线的高低情况，指挥压机手起道

A. 对

B. 错

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【判断题】

起道捣固作业根据车流密度和线路状态，接头应适当抬高，不用考虑沉落量

A. 对

B. 错

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【判断题】

在坡道上起道，从上坡往下坡看时，每点都不能低，从下坡往上坡看时每点都不能高

A. 对

B. 错

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【判断题】

正线路轨距变化率不大于1/1000，其他线路不大于2/1000

A. 对

B. 错

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【判断题】

锯轨作业时，锯后钢轨长度误差不超过±5mm

A. 对

B. 错

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【判断题】

钻孔作业时，螺孔允许误差：孔径±3mm，位置±3mm

A. 对

B. 错

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【判断题】

钻孔作业时，钢轨孔两边应到棱，边缘不得有毛刺；倒棱倒角45°～60°，顺长0.5～1.0mm

A. 对

B. 错

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【判断题】

安装接头鱼尾板时，曲线线路接头的紧固顺序为：先紧2、5位，再1、6位，最后紧3、4位

A. 对

B. 错

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【判断题】

安装接头鱼尾板时，直线线路的接头螺栓紧固顺序为：先紧1、6位，再紧3、4位，最后拧紧2、5位

A. 对

B. 错

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【判断题】

安装接头鱼尾板时，初步紧固后，要用扭矩扳手按顺序扭紧螺帽，调校至所需的扭矩

A. 对

B. 错

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