派驻业务经理离岗两日以上（不含，法定节假日除外），需启动代职。严禁由___代职。_答案

【单选题】

派驻业务经理离岗两日以上（不含，法定节假日除外），需启动代职。严禁由___代职。

A. 本网点、本机构人员

B. 专职代职人员

C. 他行派驻业务经理

D. 他行具备代职资格人员

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相关试题

【单选题】

对于临时顶岗人员的管理能力和___要严格把关，临时顶岗人员必须通过派驻业务经理任职资格考试，具备履行派驻业务经理岗位职责的能力和素质。

A. 业务技能

B. 业务能力

C. 合规意识

D. 业务操作

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【单选题】

出现影响网点正常营运的重大突发事件，派驻业务经理应在___内，首先向委派机构、一级分行渠道与运营管理部门报告，必要时也可直接报告总行。

A. 一小时

B. 当日

C. 三个工作日

D. 一周

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【单选题】

采用非示范合同文本时，合同签署前，应按照《中国银行股份有限公司合同管理办法》的规定进行法律审查，明确双方权利义务和违约责任，涉及保密事项的，必须___。

A. 签订保密协议

B. 采购合同

C. 签署补充协议

D. 签订违约协议

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【单选题】

严格落实外包人员身份预留及审核制度，网点与外包方开展业务及进行实物交接，必须___，在监控下完成交接，并进行登记。

A. 核验对方身份

B. 经熟人介绍

C. 核验单位证明

D. 核对交接密文

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【单选题】

办理对公开户业务时，应坚持重点关注类客户和___上门核实或委托我行本地机构上门核实。

A. 大型客户

B. 异地客户

C. 本地客户

D. 政府机关

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【单选题】

各营业网点柜员应当面为客户完成企业网银签约及认证工具发放，___代为保管客户认证工具.

A. 不得

B. 可以

C. 客户口头要求时可以

D. 以上都不对

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【单选题】

对于法定代表人（单位负责人）未亲自到场由被授权人办理相关开户手续的，应优先通过___进行电话核实开户意愿真实性。

A. 无需

B. 咨询被授权人提供

C. 法定代表人（单位负责人）在我行预留的联系方式

D. 客户经理提供

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【单选题】

代办人缺少账户所有人有效身份证件原件或缺少有法律效力的授权书，此种情况如因账户所有人身处异地（境内异地或境外）造成，适用___。

A. 上门服务处理流程

B. 异地柜台延伸服务处理流程

C. 银行柜台见证服务

D. 以上均可以

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【单选题】

电话核实时，系统留存的联系电话不准确或空号、___内（分行可根据总行原则和实际情况，自行设置等待时间）多次拨打但客户不接听导致无法联系客户的，应继续办理业务，并记录电话拨打过程。

A. 10分钟

B. 15分钟

C. 20分钟

D. 25分钟

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【单选题】

纳入“5216保证金不动户”管理的国际结算及贸易融资业务,各机构应于每月___前通过5216产品分户账与本机构8429核算码总账余额（电子报表分发系统CORD0070报表或GLSDM010报表）进行核对，并留存相关内部对账记录。

A. 10日

B. 20日

C. 25日

D. 26日

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【单选题】

网点至少___自检对账落实情况，检查内容包括但不限于对账方法、对账档案的保管、对账不符问题的解决等。

A. 每季

B. 每月

C. 每半年

D. 每年

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【单选题】

内部作废凭证，要保证实物处置合规，全套保留凭证号码作切角___或打洞处理，纸质作废凭证作为当日传票附件保管。

A. 左上角裁切1/5以上

B. 左下角裁切1/5以上

C. 右上角裁切1/5以上

D. 右下角裁切1/5以上

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【单选题】

___负责对营业场所风险控制和人员管理的第一责任。

A. 网点负责人

B. 派驻业务经理

C. 核准人员

D. 大堂经

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【单选题】

网点需安排专人___检查网点监控录像设备运转情况，发现异常及时解决和报告。

A. 每年

B. 每季

C. 每日

D. 每月

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【单选题】

基于客户风险等级开展定期回顾，对于风险难以控制的客户，要及时采取什么措施？___

A. 冻结账户

B. 关闭账户

C. 上门核实

D. 电话核实

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【单选题】

对通过特色系统办理手机号码首次采集或变更业务时，应该（）来确保客户手机号的真实、有效性。___

A. 打电话验证

B. 双人复核

C. 系统发送验证码

D. 无需核实

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【单选题】

对于下列哪种情况需要加大风险控制？___

A. 临时客户偶尔办理现金交易，且金额较小

B. 临时客户频繁办理现金交易，且单笔金额较大

C. 临时客户办理现金购汇500港币

D. 临时客户办理现金汇款1500元

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【单选题】

作废空白银行承兑汇票必须于作废时逐联加盖“作废”戳记，全套凭证右下角处做切角处理，右下角裁切___以上。

A. 1/2

B. 1/3

C. 1/4

D. 1/5

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【单选题】

严格待解付银行承兑汇票管理，纸质银行承兑汇票委托收款邮寄交接必须在监控系统下进行，建立___，待解付承兑汇票应放入票据保管箱，由票据业务经办和复核或票据审验经办和复核双人加锁，每日业务终了票据保管箱入库或放入保险柜保管。

A. 登记交接制度

B. 预约登记制度

C. 双人登记制度

D. 经办复核制度

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【单选题】

对于承兑确认、提示付款、付款确认交易不成功的账务，经办行使用交易进行处理。___

A. [E35145]冲正处理

B. [E35138]业务撤回

C. [E35148]清分失败处理

D. [E35147]银行端入账调整

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【单选题】

对于BGL账户，需______核查临时存欠余额，若发现错用账户或串户，及时分析并落实整改。___

A. 每日

B. 每月

C. 每季

D. 每年

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【单选题】

对于存期内未能准确计提应付利息、而在到期时手工补付利息的存款，因内部差错原因造成补息万元（含）以上的，还须附上差错情况通报（包括差错经过、差错原因及责任人处罚情况等），一并报分行业务主管部门审批。___

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

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【单选题】

每月月末对辖内国际结算及贸易融资业务保证金存款账户状态及收付活动进行检查，对于账户状态正常且满___个月没有收付活动（结息交易除外）的情况，系统通过自动检索产生国际结算及贸易融资业务保证金拟转长期不动户报表。

A. 3

B. 6

C. 12

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【单选题】

因未及时申请延迟服务等，导致班后业务转现场核准的，须填写《集中核准转现场业务审批表》，经管辖支行财运部和主管行领导审批同意后方可转现场核准，不得逆程序操作。财务运营内控部有权人审批权限是___

A. 等值人民币10万（含）以下的

B. 等值人民币20万（含）以下的

C. 等值人民币30万（含）以下的

D. 等值人民币40万（含）以下的

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【单选题】

以下哪项属于账单补打的正确流程___。

A. 客户申请（或网点申请）—网点柜台与客户核实—网点自行打发余额对账单

B. 客户申请（或网点申请）—电话与客户核实—网点向对账部门申请打印

C. 客户申请（或网点申请）—对账部门与客户核实—对账部门打印并直发客户

D. 客户申请（或网点申请）—上门与客户核实—网点向对账部门申请打印

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【单选题】

对于余额不符的回执，须在___个工作日内核查处理。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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【单选题】

非重点账单应保证至少___有效对账一次。

A. 每月

B. 每季度

C. 半年

D. 一年

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【单选题】

员工应在因私出国（境）返回后___个工作日内，或在领取出国（境）证件后，在规定的时间内因故没有出国（境）的，或现已持有有效因私出国（境）证件的，均应将证件交集中统一保管责任人。

A. １

B. 2

C. 3

D. 5

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【单选题】

实施业务外包前，各行应按规定完成___。

A. 采购

B. 签约、

C. 评估

D. 审计

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【单选题】

任何时候，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的客户或其交易涉嫌犯罪活动，___，可疑交易联络员应登录反洗钱系统报告线索

A. 所涉资金金额或者资产价值达等值人民币5万元（含）以上

B. 所涉资金金额或者资产价值达等值人民币10万元（含）以上

C. 所涉资金金额或者资产价值达等值人民币20万元（含）以上

D. 不论所涉资金金额或者资产价值大小

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【单选题】

___要每周抽查，确保各服务区域、销售专区的录音录像资料完整、清晰。

A. 派驻业务经理

B. 核准人员

C. 网点大堂经理

D. 网点负责人

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【多选题】

客户尽职调查应遵循如下基本原则：___

A. 勤勉尽责原则

B. 风险为本原则

C. 权责明晰原则; 集中管控原则

D. 保密原则

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【多选题】

按照行内规定，以下___客户应履行准入审批程序。

A. 高风险客户

B. 政要人士

C. 特定类型客户

D. 工商企业

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【多选题】

坚持开户与对账在___的三分离原则，落实账户及印鉴管理岗位控制机制。

A. 流程

B. 机构

C. 人员

D. 岗位

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【多选题】

为了加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求，收集并记录以下哪些信息___

A. 客户及其股东信息

B. 受益权人信息

C. 大额交易确认人信息

D. 购证人信息

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【多选题】

以下不得为客户开通网银的有___

A. 使用身份证真伪鉴别未通过

B. 联网核查信息不一致

C. 身份证照片与来人不符的

D. 无民事行为能力或限制民事行为能力的

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【多选题】

各行应加强对私开销户业务管理，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和（）开户，不为制裁名单上人员开立账户。___

A. 匿名

B. 实名

C. 联名

D. 假名

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【多选题】

对代办大额交易，核实记录应包括：___

A. 电话核实的具体时间

B. 经办人

C. 客户联系电话号码及来源

D. 客户是否确认交易

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【多选题】

柜员在办理___时需进行大额核实。

A. 等值人民币20万元（含）以上的定期提前支取

B. 柜台个人取现超过等值人民币50万元（含）

C. 柜台个人取转账超过等值人民币100万元（含）

D. 同一网点办理单笔或同时办理多笔累计转账与汇款达到等值人民币100万元（含以上的交易

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【多选题】

在跨境汇款尽职调查方面，营业网点负责跨境汇款背景调查，对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及___高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区、付款人地址、付款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的，或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途。

A. 高风险客户

B. 所有风险等级客户

C. 高风险国家

D. 其他异常情况

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推荐试题

【单选题】

凡申请出境居住1年以上的中国籍人员，必须持有海关签发的健康证明。健康证明的有效期是____。

A. 6个月

B. 12个月

C. 3个月

D. 2年

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【单选题】

对入境染有霍乱的船舶、航空器的员工、旅客，从卫生处理完毕时算起，应实施不超过____的就地诊验或者留验。

A. 21日

B. 6日

C. 5日

D. 3日

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【单选题】

____是存在黄热病传播风险的国家。

A. 纳米比亚

B. 安哥拉

C. 海地

D. 南非

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【单选题】

____不属于口岸突发公共卫生事件的等级之一。

A. 一般

B. 重大

C. 比较重大

D. 特别重大

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【单选题】

与我国通航的国家和地区发生检疫传染病等烈性传染病大流行，同时检疫查验发现有输入性病例，经风险评估，认为后续输入风险较大，危及国家公共卫生安全的，属于____。

A. 一般口岸突发公共卫生事件

B. 较大口岸突发公共卫生事件

C. 重大口岸突发公共卫生事件

D. 特别重大口岸突发公共卫生事件

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【单选题】

境外官方通报输入性检疫传染病，经风险评估，认为存在后续输入风险，可能危及国家公共卫生安全的，属于____。

A. 一般口岸突发公共卫生事件

B. 较大口岸突发公共卫生事件

C. 重大口岸突发公共卫生事件

D. 特别重大口岸突发公共卫生事件

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【单选题】

检疫查验发现输入性按甲类管理的乙类传染病疑似病例，经风险评估，认为可能存在后续输入风险，可能危及国家公共卫生安全的，属于____。

A. 一般口岸突发公共卫生事件

B. 较大口岸突发公共卫生事件

C. 重大口岸突发公共卫生事件

D. 特别重大口岸突发公共卫生事件

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【单选题】

口岸突发公共卫生事件预警，“橙色”表示____。

A. Ⅳ级

B. Ⅲ级

C. Ⅱ级

D. Ⅰ级

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【单选题】

目前口岸突发公共卫生事件的预警级别分为四级，即Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级，分别标示的颜色是____。

A. 红、橙、黄、蓝

B. 红、黄、橙、绿

C. 红、黄、绿、蓝

D. 黄、红、橙、蓝

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【单选题】

________以上的突发公共卫生事件至少按日进行进程报告。

A. 特别重大

B. 重大

C. 较大

D. 一般

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【单选题】

口岸突发公共卫生事件分级的原则是____。

A. 危害程度

B. 风险评估

C. 影响范围

D. 事件性质

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【单选题】

口岸突发公共卫生事件分级中Ⅲ级表示____。

A. 特别重大

B. 重大

C. 较大

D. 一般

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【单选题】

____不属于《突发公共卫生事件应急条例》所称的突发公共卫生事件。

A. 重大传染病疫情;

B. 群体性不明原因疾病;

C. 重大食物和职业中毒;

D. 不法份子暴乱。

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【多选题】

世界卫生组织应该应缔约国要求，尽可能在____方面合作。

A. 评价和评估其公共卫生能力，以便促进本条例的有效执行

B. 向缔约国提供技术合作和后勤支持或给予方便

C. 动员财政资源以支持发展中国家建设、加强和维持核心能力

D. 制定国际卫生法律草案

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【多选题】

根据《国境卫生检疫法实施细则》规定，入境、出境的_____，须经卫生检疫机关签发特殊物品审批单。

A. 微生物

B. 人体组织

C. 生物制品

D. 血液及其制品

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【多选题】

____属于非典型肺炎疑似病例典型症状。

A. 体温高于38℃

B. 伴有头痛、关节酸痛、肌肉酸痛、乏力、腹泻；常无上呼吸道卡他症状

C. 有咳嗽，多为干咳、少痰，偶有血丝痰

D. 肺部体征明显

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【多选题】

霍乱的传播方式有____。

A. 经食物传播

B. 血液传播

C. 生活接触传播

D. 经水传播

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【多选题】

流行性感冒的流行特征包括：____。

A. 突然发生，蔓延迅速

B. 流行情况与人群密集程度有关

C. 交通线传播，大城市向中小城市及农村扩散

D. 散发多见，大流行少见

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【多选题】

鼠疫的传播途径主要有____。

A. 从啮齿动物到蚤到人的传播

B. 肺鼠疫从人到人的传播

C. 实验室感染

D. 血液传播

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【多选题】

经空气传播疾病的流行特征是____。

A. 疾病的发生与季节有关，多见于冬春季

B. 传播广泛，发病率高

C. 在未经免疫的人群中，发病率呈周期性变化

D. 儿童多发

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【多选题】

登革热病例的典型临床表现中的“三红征”指的是____。

A. 面红

B. 眼红

C. 颈红

D. 胸红

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【多选题】

______属于炭疽传播途径。

A. 经皮肤粘膜

B. 经蚤叮咬

C. 经呼吸道

D. 经消化道

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【多选题】

由伊蚊传播的疾病有____。

A. 黄热病

B. 登革热

C. 疟疾

D. 裂谷热

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【多选题】

_______属于乙类传染病。

A. 病毒性肝炎

B. 流行性乙型脑炎

C. 霍乱

D. 淋病

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【多选题】

应急接种是指____。

A. 当一个地区某种传染病有发病苗头或流行趋势时

B. 为控制其流行，而对周围的群众接种相应的疫苗的

C. 出现临床症状后补种疫苗

D. 一种突击接种方法

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【多选题】

____属于丙类传染病。

A. 流行性感冒

B. 鼠疫

C. 流行性腮腺炎

D. 包虫病

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【多选题】

下列关于流行性感冒的表述，正确的是：____。

A. 经飞沫传播

B. 病原体为甲、乙、丙三型流感病毒

C. 甲、乙型流感病毒极易变异，丙型流感病毒则不易变异

D. 流行性感冒是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病

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【多选题】

典型霍乱病例的病程可分为____期。

A. 泻吐期

B. 发热期

C. 脱水期

D. 恢复期

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【多选题】

肺结核的实验室检查包括：____。

A. 涂片抗酸染色镜检

B. 病毒学检测

C. 血清学检测

D. X光学检测

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【多选题】

传染病重要的传染源包括：____。

A. 患者

B. 潜伏性感染者

C. 隐形感染者

D. 病原携带者

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【多选题】

____是可经蜱传播的传染病。

A. 非洲锥虫病

B. 斑疹伤寒

C. 莱姆病

D. 西尼罗热

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【多选题】

____是“三早”预防。

A. 早发现

B. 早诊断

C. 早隔离

D. 早治疗

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【多选题】

可以经飞沫传播的病原体有____。

A. 脑膜炎球菌

B. 结核分枝杆菌

C. 肺炎衣原体

D. 百日咳杆菌

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【多选题】

艾滋病的传播途径包括：____。

A. 性接触

B. 血液传播

C. 母婴传播

D. 皮肤接触传播

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【多选题】

海关可采用____方式，对船舶添加、起卸、调拨物料实施监管。

A. 视频监控

B. 派员实地检查

C. 企业人员口头表述

D. 其他海关认可的

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【多选题】

经检查____的船舶，海关应当采取现场卫生处理，实施卫生控制措施。

A. 发现传染病病人

B. 发现鼠患，或其他媒介生物超过控制标准的

C. 发现化学、生物、核辐射污染证据

D. 发现有证据表明存在其他公共卫生风险，海关认为需要实施卫生控制措施的

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【多选题】

船舶检疫查验箱内主要配置____。

A. 入出境检疫证单、查验记录单等

B. 水银温度计、手持测温枪、血压计等医学检查设备

C. 医用防护服、N95口罩和乳胶手套等防护物资

D. 对讲机、录像机及录音机等调查取证设备

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【多选题】

隶属海关对____的船舶，可向风控部门提交申请紧急布控，实施临时检疫。

A. 来自国外传染病疫区

B. 在国内航行中发现检疫传染病、疑似检疫传染病

C. 有人非因意外伤害而死亡并死因不明

D. 来自国内传染病疫区

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【多选题】

进出境船舶存在____的，不给予电讯检疫。

A. 4周内未来自或经停传染病受染国家和地区

B. 持有无效的《船舶免予卫生控制措施证书/船舶卫生控制措施证书》

C. 本航次发现可疑的核与辐射、生物、化学污染源或危害事实

D. 废旧船舶

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【多选题】

中转集拼货物包括：____。

A. 需在境内拆拼的国际转运货物

B. 与国际转运货物拼箱进境并在境内拆箱的进口货物

C. 与国际转运货物拼箱出境的出口货物

D. 国际中转货物

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