反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。 ____答案 - 我爱刷题

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【单选题】

反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。 ___

A. 正确

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B

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相关试题

【单选题】

义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。 ___

A. 正确

B. 错误

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【填空题】

营业机构对单位银行账户的年检可以通过哪些方式进行？___ A、要求存款人提交开户证明文件 B、向公安、工商行政管理等部门核实 C、委托第三方专业机构核实 D、回访客户或实地查访 E、通过政府或其相关职能部门的官方网站查询 F、审核贷款证明文件

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【填空题】

523、个人客户应以实名开立哪些个人银行账户？___ A、个人银行结算账户 B、个人活期储蓄账户 C、个人定期存款账户 D、个人通知存款账户

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【填空题】

524、农商行为开户申请人开立个人银行账户，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括___。 A、居民身份证 B、临时身份证 C、港澳居民居住证 D、台湾居民来往大陆通行证 E、台湾居民居住证 F、澳门特别行政区居民身份证

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【填空题】

525、农商行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。辅助身份证明材料包括___。 A、完税证明、水电煤缴费单等税费凭证 B、机动车驾驶证 C、社会保障卡 D、香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证 E、台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明 F、外国公民为外国居民身份证

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【填空题】

526、个人客户开立___等特殊用途个人银行账户时，可由所在单位、社区居委会___提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的原件或复印件代理办理。 A、代发工资 B、日常结算 C、公共管理 D、社会保障

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【填空题】

527、因不在国内、意外事件、羁押服刑、重病、未成年、限制民事行为能力、无民事行为能力、行动不便、无自理能力等无法自行前往营业机构的存款人办理账户激活、密码修改/重置、书面挂失补发/销户/撤销等业务时，营业机构可采取上门服务方式办理，也可由配偶、父母或成年子女等持代理人与被代理人有效身份证件、具有法律效力的相关文件办理。___ A、兄弟姐妹 B、父母 C、成年子女 D、配偶

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【填空题】

528、存款凭证挂失后，该存款账户可以进行___。 A、质押 B、冻结 C、扣划 D、柜面支取

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【填空题】

529、下列说法中，正确的有___。 A、存款凭证挂失后，该账户不可以进行冻结、扣划，但可以进行质押。 B、存款凭证挂失后，该账户可以进行冻结、扣划，但不能进行质押。 C、存款账户已被冻结的，可以进行挂失、扣划，但不可进行质押。 D、存款账户已被冻结的，可以进行挂失、扣划、质押。

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【填空题】

530、银行账户按照开户人类型分为___。、A、单位银行账户 B、个人银行账户 C、结算银行账户 D、非结算银行账户

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【填空题】

531、个人银行结算账户按照功能分为___。 A、Ⅰ类结算账户 B、Ⅱ类结算账户 C、Ⅲ类结算账户 D、非结算银行账户

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【填空题】

532、Ⅱ类结算账户是指个人用于办理___等用途的银行账户。 A、存款 B、购买投资理财产品 C、限额消费和缴费 D、限额向非绑定账户转出资金业务

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【填空题】

533、Ⅰ类结算账户可通过___开立Ⅰ类户开立。 A、柜面 B、自助机具 C、网上银行 D、手机银行

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【填空题】

534、Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为___万元。 A、1万元 B、5万元 C、10万元 D、20万元

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【填空题】

535、单位银行结算账户按用途分为___。 A、基本存款账户 B、一般存款账户 C、专用存款账户 D、临时存款账户

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【填空题】

536、单位存款人开立的下列存款账户需经人民银行核准后核发开户许可证的有___？ A、事业单位开立的基本存款账户 B、企业开立的一般存款账户 C、预算单位开立的专用存款账户 D、企业开立的临时存款账户

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【填空题】

537、《企业银行结算账户管理办法》中规定的企业存款人包括___。 A、企业法人 B、非法人企业 C、个体工商户 D、社会团体法人

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【填空题】

538、临时存款账户是单位存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列___情况的，单位存款人可以申请开立临时存款账户。 A、异地借款 B、设立临时机构 C、异地临时经营活动 D、注册验资

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【填空题】

539、单位存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户。___ A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域___需要开立基本存款账户的。 B、办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。 C、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的。 D、异地临时经营活动需要开立临时存款账户的

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【填空题】

540、单位设立的独立核算的附属机构是指单位附属独立核算的___。 A、工会 B、食堂 C、招待所 D、幼儿园

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【填空题】

541、存在哪些情形时，营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户？___ A、对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的 B、组织企业同时或者分批开立账户的 C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的 E、经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的F、企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的

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【填空题】

543、一般存款账户可以办理___等业务。 A、现金缴存 B、现金支取 C、转账存入 D、转账支取

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【填空题】

544、下列专用存款账户不得支取现金的有___。 A、财政预算外资金专用存款账户 B、证券交易结算资金专用存款账户 C、期货交易保证金专用存款账户 D、信托基金专用存款账户

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【填空题】

545、对涉及可疑交易报告的账户，开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施，包括___等措施 A、暂停账户非柜面业务 B、限制账户交易规模或频率 C、对账户采取只收不付控制 D、对账户采取不收不付控制

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【填空题】

546、下列属于定期存款的是___。 A、整存整取储蓄存款 B、零存整取储蓄存款 C、整存零取储蓄存款 D、存本取息储蓄存款 E、个人通知存款 F、定活两便储蓄存款

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【填空题】

542、符合企业存款人开立银行结算账户条件的，营业机构应在开户后立即至迟于___将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，企业开立基本存款账户或临时存款账户的，还应在____内通过开户信息管理系统向当地人民银行分支机构报送开户资料。___ A、当日 B、次日 C、两个工作日 D、五个工作日

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【填空题】

547、零存整取储蓄存款存期分为___。 A、1年 B、2年 C、3年 D、5年

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【填空题】

存本取息储蓄存款存期分为___。 A、1年 B、2年 C、3年 D、5年

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【填空题】

整存零取储蓄存款存期分为___。 A、1年 B、2年 C、3年 D、5年

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【填空题】

定活一本通是将定期、活期存款集中于一本存折上的存款产品，支持___等存款种类。 A、个人活期存款 B、个人通知存款 C、定活两便储蓄存款 D、整存整取储蓄存款

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【填空题】

551、联名账户严格遵循实名制规定，以借记卡为账户介质，分为___和___。___ A、联名亲情账户 B、联名家庭账户 C、联名共管账户 D、联名附属账户

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【填空题】

552、营业机构为企业开立银行结算账户前，应当通过账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性，在系统中准确录入___等信息。 A、法人身份证号码 B、企业名称 C、统一社会信用代码 D、注册地地区代码

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【填空题】

553、下列关于支付生效日的说法，正确的有___。 A、企业存款人开立的银行结算账户支付生效日期可设置为当日及以后的日期 B、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户支付生效日期可设置为当日及以后的日期 C、因借款转存开立的一般存款账户支付生效日期可设置为当日及以后的日期 D、除企业以外的存款人开立单位银行结算账户，支付生效日期应设置为自正式开立之日起3个工作日后的日期

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推荐试题

【单选题】

当只有2台变压器和2条线路时，可以采用___接线。

A. 单母线；

B. 双母线；

C. 单母线分段；

D. 桥式；

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【单选题】

检修任何一条母线隔离开关时，只需断开该隔离开关所属的电路，这种接线方式是___接线。

A. 单母线；

B. 双母线；

C. 单母线分段；

D. 桥式；

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【单选题】

对用电可靠性要求不高的农村.乡镇企业或容量不大的变电所，可采用不分段的___接线方式。

A. 双母线；

B. 单母线；

C. 旁路母线；

D. 双母线加旁路母线；

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【单选题】

变电站采用不分段的单母线接线方式，当连接母线上的隔离开关中的任何一台需要检修时，___停电。

A. 要全部；

B. 要部分；

C. 不需要；

D. 要50%；

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【单选题】

双母线.双母线分段.双母线加旁路母线的接线方式使用于向___负荷用户供电。

A. 一.二类；

B. 二.三类；

C. 一类；

D. 二类；

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【单选题】

轮流检修采用双母线接线方式的母线时，可___配电装置向用户供电。

A. 中断；

B. 不中断；

C. 短时中断；

D. 长时中断；

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【单选题】

双母线供电对重要用户可实现___供电。

A. 单回路；

B. 双回路；

C. 三回路；

D. 多回路；

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【单选题】

当单母线分段接线方式的一段母线隔离开关需要检修时，另一段母线可___供电。

A. 继续；

B. 短时；

C. 停止；

D. 应急；

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【单选题】

单母线分段接线方式适用于双电源进线电压为10kV.比较重要的___工厂用户。

A. Ⅰ类；

B. Ⅱ类；

C. Ⅱ.Ⅲ类；

D. Ⅰ.Ⅱ类；

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【单选题】

当单母线分段接线方式中的母线发生短路故障时，仅故障段停止运行，非故障段仍可___供电。

A. 继续；

B. 短时；

C. 停止；

D. 应急；

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【单选题】

采用单母线分段带旁路母线的接线方式，当出线断路器需要检修是，可由___断路器向用户供电。

A. 进线；

B. 主变；

C. 旁路；

D. 联络；

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【单选题】

采用单母线分段带旁路母线的接线方式，在检修任何回路的断路器时，该回路可以___，提高了供电的可靠性。

A. 不停电；

B. 短时停电；

C. 部分停电；

D. 长时停电；

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【单选题】

采用双母线分段带旁路母线的接线方式，当出线数目较少时，___也可兼作母联断路器。

A. 进线；

B. 分段；

C. 旁路；

D. 联络；

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【单选题】

内桥接线的连接桥设置在___。

A. 进线侧；

B. 变压器侧；

C. 出现侧；

D. 任意位置；

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【单选题】

桥式接线中4条回路只用___断路器。

A. 1台；

B. 2台；

C. 3台；

D. 4台；

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【单选题】

一般适用于故障较多的长线路和变压器不需要经常切换的接线方式是___接线。

A. 单母线；

B. 双母线；

C. 单母线分段；

D. 内桥；

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【单选题】

外桥接线的___设置在线路侧。

A. 变压器；

B. 连接桥；

C. 断路器；

D. 隔离开关；

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【单选题】

外桥接线___保护装置回路简单，容易配合。

A. 继电；

B. 过电压；

C. 自动；

D. 控制仪表；

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【单选题】

适用于线路较短和变压器经济运行.需要经常切换情况的接线时___接线。

A. 单母线；

B. 双母线；

C. 内桥；

D. 外桥；

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【单选题】

控制电缆属于___回路的设备。

A. 二次；

B. 一次；

C. 一次.二次；

D. 高压；

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【单选题】

在二次回路中，___是组成继电保护和自动装置的最基本元件。

A. 断路器；

B. 导线；

C. 继电器；

D. 隔离开关；

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【单选题】

原理图的特点是将___回路与二次的电流回路.电压回路.直流回路绘制在一起。

A. 控制；

B. 一次；

C. 信号；

D. 交流；

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【单选题】

原理图上所有的仪表和继电器都是以整体形式的设备图形符号表示的，不画出其内部的线，而只画出接点的连接，并将二次部分的电压回路.电流回路.___和一次回路绘制在一起。

A. 直流回路；

B. 测量回路；

C. 控制回路；

D. 信号回路；

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【单选题】

展开图和原理图是___。

A. 1种接线的2种形式；

B. 2种接线的1种形式；

C. 1种接线的1种形式；

D. 同种接线的同种形式；

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【单选题】

读展开接线图的顺序是___。

A. 先交流后直流；

B. 先直流后交流；

C. 限一次后二次；

D. 先二次后一次；

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【单选题】

绘制安装接线图的依据是___。

A. 原理图；

B. 屏面布置图；

C. 展开图；

D. 展开图和屏面布置图；

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【单选题】

表示断路器的新文字多字母符号是___。

A. DL；

B. QS；

C. QF；

D. FU；

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【单选题】

规定新图形文字符号的新国标GB4728是___颁布的。

A. 1983年；

B. 1985年；

C. 1980年；

D. 1989年；

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【单选题】

二次接线图按其___可分为4种。

A. 组成；

B. 用途；

C. 结构；

D. 原理；

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【单选题】

重合闸动作后，应能自动___以准备下次动作。

A. 发信号；

B. 跳闸；

C. 掉牌；

D. 复归；

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【单选题】

表示变配电所的高压设备相互间的电气联系的图纸称为___。

A. 一次系统主接线图；

B. 一次系统原理图；

C. 二次回路原理图；

D. 二次接线原理图；

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【单选题】

电气主接线应满足系统和用户的要求，保证电能质量和供电的___。

A. 合理性；

B. 稳定性；

C. 可靠性；

D. 灵活性；

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【单选题】

电气一次接线是发电厂和变电所的主体，它对发电厂.变电所和电力系统的安全.可靠.___起着重要的作用。

A. 经济运行；

B. 优质运行；

C. 连续运行；

D. 灵活运行；

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【单选题】

原理图中各开关和继电器触点是按照线圈___时的状态表示的。

A. 带电；

B. 不带电；

C. 部分带电；

D. 部分不带电；

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【单选题】

读___的顺序是从一次接线看电流的来源。

A. 原理图；

B. 屏面布置图；

C. 安装图；

D. 展开图；

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【单选题】

安装图中小母线按规定涂色，为的是判别小母线的___。

A. 性质；

B. 作用；

C. 名称；

D. 性质和作用；

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【单选题】

安装屏上闪光小母线涂___色。

A. 红；

B. 蓝；

C. 红.绿相间；

D. 绿；

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【单选题】

安装屏上电压小母线0线涂___色。

A. 红；

B. 黑；

C. 红.黑相间；

D. 绿；

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【单选题】

正.负极电源之间，合闸和跳闸之间的端子一般需要用一个空端子隔开，目的是___。

A. 整齐.美观；

B. 便于查找回路；

C. 维护方便；

D. 以免端子受潮造成短路；

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【单选题】

一个安装单位的___不宜过多。

A. 连接片；

B. 端子；

C. 继电器；

D. 元件；

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