90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客_答案

【多选题】

90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。

A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》

B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》

C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》

D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》

E. XX合伙企业的公司章程

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【多选题】

91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D. 单位出示银行要求的开户资料的

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【多选题】

92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：___

A. 发布督办任务

B. 汇总上报大额交易

C. 初次审核可疑案例

D. 客户风险评级人工复核

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【多选题】

93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___

A. 低风险

B. 较低风险

C. 中风险

D. 较高风险

E. 高风险

F. 一般风险

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【多选题】

94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___

A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级

B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级

C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级

D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级

E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级

F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级

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【多选题】

61：基本存款账户是存款人因办理需要开立的银行结算账户___

A. 日常转账结算

B. 现金收付

C. 住房基金

D. 信托基金

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【判断题】

现金柜台上方安装的透明防护板应采用多块拼接或错位安装方式，不得采用整片式安装方式

A. 对

B. 错

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【判断题】

库区供电可采用单路或双回路供电，单路供电时应自备应急电源

A. 对

B. 错

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【判断题】

自助银行应设立紧急求助按钮或者求助电话

A. 对

B. 错

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【判断题】

收银槽底部为方形的，其上部应安装推拉盖板

A. 对

B. 错

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【判断题】

透明防护板上可以开孔

A. 对

B. 错

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【判断题】

防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时，应手动开启。发生紧急情况时，应有双开应急开启和双开强制复位功能

A. 对

B. 错

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【判断题】

周界入侵报警探测装置应有连续的警戒线，不得有盲区

A. 对

B. 错

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【判断题】

紧急报警防区应24h不可撤防

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金业务区应安装摄像机，系统应能实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程

A. 对

B. 错

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【判断题】

运钞交接全过程及运钞车停靠区均应实时监视、记录

A. 对

B. 错

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【判断题】

离行大堂式自助设备报警装置必须具有本地声/光报警和远程报警功能

A. 对

B. 错

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【判断题】

防尾随联动互锁安全门连接通道内、在行式自助银行、自助设备加钞区应安装摄像机

A. 对

B. 错

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【判断题】

13、自助银行内的自助设备必须采用后加钞式、穿墙式安装。

A. 对

B. 错

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【判断题】

要害岗位人员培训合格并取得《金融安全上岗资格证》后方可上岗

A. 对

B. 错

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【判断题】

不准让无关人员进入营业场所现金业务区、金库及守库室内，本行员工可以在守库室

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业终了临柜员应将现金、印鉴、密押、重要凭证等物品清查无误后放入款箱封存

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业前，临柜员应对自身工作区域进行安全检查，做好班前和接钞准备等工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业场所保安员应该具有服务意识，有机会时替客户办理业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业终了临柜员应在柜台内等候运钞车

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业场所保安员不准进入营业场所柜台内

A. 对

B. 错

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【判断题】

1：享档档起存金额1万元，存期1年，存取灵活，支持多次支取，享活期便利定期收益，按实际存期向下靠档计息

A. 对

B. 错

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【判断题】

2：个人手机银行开通指纹登录后即可进行5万元以上的转账交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

3：某客户办理了我行个人电子银行，之后由于出差身在外地，加之手机丢失，让其家人拿户口本前来变更手机号，柜员考虑到情况特殊，直接进行了变更，其做法是否正确

A. 对

B. 错

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【判断题】

4：个人客户开立电子银行必须到账户开户网点办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

5：新版手机银行中，客户使用“验证码+密码”认证方式时，所输入的密码为客户设定的支付密码

A. 对

B. 错

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6：手机银行登录密码遗忘时客户必须到我行营业网点进行重置

A. 对

B. 错

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【判断题】

7：客户有我行金燕卡，之前并未在我行开立过电子渠道，可直接下载我行手机银行APP，自主注册成为我行手机银行客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

8：张三是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行跨行转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？

A. 对

B. 错

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【判断题】

9：李四是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行向其本人同行账户转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？

A. 对

B. 错

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【判断题】

10：王五开通了特殊限额设置后，咨询我行工作人员是否可以在手机银行上进行特殊限额转账，我行工作人员告知其暂时不能，只能在网银上进行，是否正确？

A. 对

B. 错

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【判断题】

11：手机闪付开通后，必须要打开手机银行APP才能支付

A. 对

B. 错

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【判断题】

12：金燕e贷中，客户将支用的额度进行归还后，该笔合同则注销

A. 对

B. 错

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13：客户想关闭小额免密免签必须到柜面进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

14：电子银行中的客户级限额，客户可以自主改动，但只可调低

A. 对

B. 错

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【判断题】

15：电子银行中的渠道限额(认证方式限额)，客户可以自主改动，但只可调低

A. 对

B. 错

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【判断题】

创新是引领发展的第一动力。

A. 对

B. 错

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照抄照搬他国的政治制度行不通。

A. 对

B. 错

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无论本土宗教还是外来宗教，都要不断适应我国社会发展，充实时代内涵。

A. 对

B. 错

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【判断题】

中华人民共和国宪法和香港特别行政区基本法是香港特别行政区的宪制基础。

A. 对

B. 错

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网络空间是亿万民众共同的精神家园，但它和现实社会不一样，只需要提倡自由，可以不保持秩序。

A. 对

B. 错

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旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点不用区分政治原则问题、思想认识问题、学术观点问题。

A. 对

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社会主义核心价值观和社会主义核心价值体系的方向不一致，前者体现了社会主义意识形态的本质要求，后者却是体现了社会主义制度在思想和精神层面的质的规定性。

A. 对

B. 错

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正确处理人民内部矛盾，特别是涉及广大人民群众切身利益的矛盾，是保持社会安定团结良好局面的关键。

A. 对

B. 错

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【判断题】

消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是我们党的重要使命。

A. 对

B. 错

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【判断题】

新时代我国面临的安全和发展环境并不复杂，各种可以预见和难以预见的风险因素明显减少。

A. 对

B. 错

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【判断题】

党和政府应加强和创新对建设社会主义和谐社会各项工作的领导，把发展经济、提高国家文化软实力作为社会建设的根本任务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

虽然说生态兴则文明兴，生态衰则文明衰，但随着人类文明的发展，生态环境可以找到替代品。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在生态系统保护和修复中，把利用自然力修复生态系统放在首位。

A. 对

B. 错

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【判断题】

全面小康，覆盖的人口要全面，是惠及全体人民的小康。全面小康，覆盖的区域要全面，是城乡共同发展的小康。

A. 对

B. 错

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【判断题】

国家治理体系和治理能力是一个国家的制度和制度执行能力的集中体现。

A. 对

B. 错

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【判断题】

严格依法办事是法治区别于人治的重要标志。

A. 对

B. 错

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【判断题】

党的十一届三中全会明确提出了“ 发展社会主义民主、健全社会主义法治” 的重大方针。

A. 对

B. 错

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【判断题】

“ 坚持党要管党、全面从严治党” 是新时代党的建设的根本方针。

A. 对

B. 错

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【判断题】

全面小康，覆盖的领域要全面，是“ 三位一体” 全面进步的小康。

A. 对

B. 错

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【判断题】

改革是经济社会发展的强大动力，发展是解决一切经济社会问题的前提，稳定是改革发展的关键。

A. 对

B. 错

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【判断题】

法律具有规范社会行为、调节社会关系、维护社会秩序的作用。道德不具有这些方面的作用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

党的组织建设的核心是保持党同人民群众的血肉联系。

A. 对

B. 错

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【判断题】

依法治军是人民军队建军之本、强军之魂。

A. 对

B. 错

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【判断题】

实现把人民军队全面建成世界一流军队目标的时间是在 2035年。

A. 对

B. 错

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【判断题】

科技是现代战争的核心战斗力。

A. 对

B. 错

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【判断题】

党委统一的集体领导下的首长分工负责制是党领导军队的根本制度。

A. 对

B. 错

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【判断题】

和平共处五项原则一直是我国处理对外关系的基本准则。

A. 对

B. 错

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【判断题】

实现中华民族伟大复兴的中国梦的奋斗目标，必须要有和平国际环境。

A. 对

B. 错

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【判断题】

中国坚定不移地奉行独立自主的和平外交政策，是由我国的社会主义性质和在国际上的地位所决定的。

A. 对

B. 错

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【判断题】

推动建立新型国际关系，要坚决维护国家核心利益。

A. 对

B. 错

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【判断题】

“ 一带一路” 与构建人类命运共同体没有关系。

A. 对

B. 错

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【判断题】

构建人类命运共同体既是中国外交的崇高目标，也是世界各国的共同责任和历史使命。

A. 对

B. 错

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【判断题】

中国共产党的领导地位是历史和人民的选择。

A. 对

B. 错

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【判断题】

历史表明，中国共产党领导中国人民开辟的中国特色社会主义道路是正确的，必须长期坚持、永不动摇。

A. 对

B. 错

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【判断题】

历史表明，中国共产党和中国人民扎根中国大地、吸纳人类文明优秀成果、独立自主实现国家发展的战略是正确的，必须长期坚持、永不动摇。

A. 对

B. 错

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【判断题】

实现中华民族伟大复兴关键在全面依法治国。

A. 对

B. 错

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【判断题】

中国特色社会主义是改革开放以来党的全部理论和实践的主题，是党和人民历尽千辛万苦、付出巨大代价取得的根本成就。

A. 对

B. 错

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【判断题】

坚持中国共产党的领导，是党和国家的根本所在、命脉所在。

A. 对

B. 错

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【单选题】

有正式党员（）人以上的党支部，应当设立党支部委员会。（出题单位：上海市普陀区区委组织部）___

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

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【单选题】

建立健全党支部按期换届提醒督促机制。根据党组织隶属关系和干部管理权限，上级党组织对任期届满的党支部，一般提前（）以发函或者电话通知等形式，提醒做好换届准备。对需要延期或者提前换届的，应当认真审核、从严把关，延长或者提前期限一般不超过（）。出题单位：上海市委宣传部基层工作处（统战处）___

A. 6个月 1年

B. 3个月半年

C. 6个月 2年

D. 3个月 1年

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