53：8080交易有收付款双方凭证的不需要提供个人业务交易单_答案

【判断题】

53：8080交易有收付款双方凭证的不需要提供个人业务交易单

A. 对

B. 错

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54：转账支票无论是否发生转让，都无需上传背面影像

A. 对

B. 错

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55：在做挂失业务时，挂失申请书中的证件号码、户名、账号、金额为不可修改项

A. 对

B. 错

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56：在做挂失业务时，挂失申请书上的金额必需填写，且不允许修改

A. 对

B. 错

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57：在做挂失业务时，挂失申请书上的金额可以不填写，但如果填写金额，不允许修改

A. 对

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58：在做个人账户销户1078交易时，存单/卡需要上传背面影像

A. 对

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59：在做7107凭证行内使用交易时，不需要上传身份证件影像和客户影像

A. 对

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60：在做7107凭证行内使用交易时，需要上传身份证件影像和客户影像

A. 对

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61：1081个人现金支取业务，需要输入代理人证件信息

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62：16周岁以下客户办理业务时，须由监护人代为办理，本人也必须到场

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63：柜员尾箱中的卡损坏，可以使用7217柜员尾箱卡管理交易进行处理

A. 对

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64：柜员尾箱中的卡损坏，可以使用7107凭证行内使用交易进行处理

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65：改变钞票观察角度时，2019年版第五套人民币20元纸币光彩光变面额数字的颜色在黄色和绿色之间变化

A. 对

B. 错

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66：在个人睡眠户账户治理的过程中，应同步做好客户信息治理

A. 对

B. 错

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67：未成年人的法定监护人：首先应当由其父母担任

A. 对

B. 错

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68：未成年人所有的监护人均需经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意

A. 对

B. 错

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69：无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人(如精神病人)，法定监护人首先是配偶

A. 对

B. 错

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70：公证遗嘱指的是公民生前对自己的财产作出安排，并经国家公证机关公证，于死亡时立即发生法律效力的法律行为，公证遗嘱指定继承人、公正遗嘱受益人可单独或共同到营业网点查询已故存款人的存款

A. 对

B. 错

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71：非完全民事行为能力人办理业务，应由其法定监护人代为办理，并提供监护关系证明(如户口簿、出生医学证明、法院、民政部门、村委/社区证明等)

A. 对

B. 错

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72：已故存款人的配偶、父母、子女可单独或共同到营业网点查询已故存款人的存款

A. 对

B. 错

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73：有多个客户号时，确认为同一客户的，应进行客户号合并

A. 对

B. 错

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74：有多个客户号时，系统提示疑似一户多号的，不需要是否确认为同一客户，可以直接进行客户号合并

A. 对

B. 错

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75：有多个客户号时，系统提示疑似一户多号的，确认为同一客户的，可以进行客户号合并

A. 对

B. 错

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【判断题】

76：个人客户信息发生变更的，应将信息错误的账户销户，同时进行客户信息治理

A. 对

B. 错

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【判断题】

77：个人客户号以“01000”、“0103”开头的是柜面客户号，以“0102”开头的是信贷客户号；.机构客户号以“02000”、“0203”开头的是柜面客户号，以“0202”开头的是信贷客户号

A. 对

B. 错

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【判断题】

78：支行向总行提交客户号合并申请时，两个客户号均为柜面的，由主管会计签字确认，有一个及以上客户号为信贷客户号的，由支行行长签字确认

A. 对

B. 错

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【判断题】

79：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，需要向总行提交客户号合并申请表

A. 对

B. 错

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【判断题】

80：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，也不能进行合并

A. 对

B. 错

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81：客户号合并中两个客户号的其中一个为信贷客户号的，这个信贷客户号必须保留，此类合并由总行运营管理部合

A. 对

B. 错

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82：客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的，由总行信贷管理部合并

A. 对

B. 错

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83：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行任一网点办理

A. 对

B. 错

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84：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行开户网点办理

A. 对

B. 错

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85：个人账户被转为睡眠户的，他人可以代为办理款项支取业务

A. 对

B. 错

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86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级

A. 对

B. 错

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【判断题】

87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息

A. 对

B. 错

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88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息

A. 对

B. 错

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【判断题】

91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

责令停止违法行为与责令停产停业都属于行政处罚的种类。

A. 对

B. 错

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【判断题】

工商局和卫生局在联合执法检查中以无照经营为由对王某罚款300元，卫生局以卫生不合格为由对陈某罚款500元，这违反了《行政处罚法》中一事不再罚的原则。

A. 对

B. 错

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【判断题】

当事人到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的千分之三加处罚款。

A. 对

B. 错

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【判断题】

依法给予五十元以下的罚款的，执法人员可以当场收缴罚款。

A. 对

B. 错

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【判断题】

行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人；当事人不在场的，行政机关应当在十五日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。

A. 对

B. 错

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【判断题】

违法事实确凿并有法定依据，对公民处以一百元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。

A. 对

B. 错

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【判断题】

违法行为在三年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。

A. 对

B. 错

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【判断题】

行政处罚案件听证中，除涉及国家秘密外，都应当公开举行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

行政处罚案件中，当事人要求听证的、应当在行政机关告知后5日内提出。

A. 对

B. 错

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【判断题】

听证主持人可就听证内容当场作出行政处罚决定。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由办案人员集体讨论决定。

A. 对

B. 错

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【判断题】

不满十六周岁的人有行政违法行为的，不予行政处罚，责令监护人加以管教。

A. 对

B. 错

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【判断题】

行政机关在调查或者进行检查时、执法人员不得少于两人、并应当向当事人或者有关人员出示证件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

执法人员当场作出的行政处罚决定、必须报所属行政机关备案。

A. 对

B. 错

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【判断题】

行政机关在作出行政处罚决定之前、应当告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由及依据、并告知当事人依法享有的权利。

A. 对

B. 错

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【判断题】

行政机关可以委托个人实施行政处罚。

A. 对

B. 错

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【判断题】

当事人主动消除或者减轻违法行为危害后果的、应当依法从轻或者减轻行政处罚。

A. 对

B. 错

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【判断题】

法律、行政法规、地方性法规可以设定行政处罚。

A. 对

B. 错

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【判断题】

行政处罚决定作出后，当事人确有经济困难，经申请和行政机关批准，可以减免罚款。

A. 对

B. 错

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【判断题】

违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。

A. 对

B. 错

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【判断题】

违法行为构成犯罪，行政机关已经给予当事人行政处罚的，可以不再追究刑事责任。

A. 对

B. 错

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【判断题】

行政机关可以在其法定权限内委托公民、法人或者其他组织实施行政处罚。

A. 对

B. 错

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【判断题】

河南省人民政府经国务院授权可以决定在郑州市相对集中行使行政处罚权。

A. 对

B. 错

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【判断题】

限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定，并由公安机关实施。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对违法行为给予行政处罚的规定必须公布；未经公布的，不得作为行政处罚的依据。

A. 对

B. 错

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【判断题】

没有法定依据或者不遵守法定程序的，行政处罚无效。

A. 对

B. 错

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【判断题】

当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚暂缓执行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

不满14周岁的人有违法行为的，不予行政处罚。

A. 对

B. 错

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【判断题】

当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款的，经当事人申请和行政机关批准，可以暂缓或者分期缴纳。

A. 对

B. 错

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【判断题】

行政机关不得委托任何组织或个人实施行政处罚。

A. 对

B. 错

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【判断题】

违法行为构成犯罪的，行政机关必须将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。

A. 对

B. 错

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【判断题】

国务院或者经国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权，但限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关执行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

各级人民政府法制部门和各行政执法部门法制工作机构是行政处罚的监督机构，代表本级政府、本部门，具体组织和承担对行政处罚的监督检查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

当事人不履行行政处罚决定的，行政机关都可以自己强制执行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

听取当事人的陈述、申辩，是处理每个行政处罚案件的必经程序。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在行政处罚听证会上，应当当场作出处罚决定。

A. 对

B. 错

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【判断题】

行政机关在调查或者检查时，执法人员不得少于二人。

A. 对

B. 错

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【判断题】

违法事实确凿，有法定依据的，可以适用简易程序。

A. 对

B. 错

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【判断题】

违法行政构成犯罪的，行政机关可以将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。

A. 对

B. 错

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