【单选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
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答案
C
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相关试题
【单选题】
金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向___和中国人民银行当地分支机构报告。
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测中心
C. 行业监管部门
D. 公安部
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
A. 5
B. 15
C. 20
D. 25
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
4法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【单选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
推荐试题
【单选题】
患者，男性，52岁，中午饱餐1小时后突然出现中.上腹部剧烈的刀割样疼痛，且向腰背部放射，继而呕出胆汁，伴高热.面色苍白。急诊入院检查时全腹疼痛，腹肌强直。紧急处理措施不妥的是___
A. 静脉输液
B. CT检查
C. 检查
D. 解痉止痛
E. 鼻饲流质
【单选题】
早期胃癌是指___
A. 癌肿小于1cm，无淋巴结转移
B. 癌肿浸润不超过粘膜下层，不论有无局部淋巴结转移
C. 癌肿浸润超过肌层，不论有无局部淋巴结转移
D. 癌肿面积大于3cm
E. 癌肿浸润粘膜层.粘膜下层及肌层
【单选题】
幽门螺旋杆菌阳性的慢性胃炎三联疗法包括___
A. 阿莫西林+甲硝唑+次枸橼酸铋
B. 利福平+甲硝唑+乙胺丁醇
C. 氯霉素+红霉素+链霉素
D. 黄连素+呋喃唑酮+链霉素
【单选题】
使用三腔二囊管压迫止血过程中，突然呼吸困难.发绀.应立即行何种处理___
A. 上呼吸机
B. 清除呼吸道分泌物
C. 高流量吸氧
D. 静脉注射呼吸兴奋剂
E. 抽出气囊气体，同时检查是否脱出
【单选题】
男性，急性腹痛发作10小时入院，下列哪项检查对诊断急性胰腺炎最有价值___
A. 血清谷丙转氨酶测定
B. 血清脂肪酶测定
C. 血电解质测定
D. 血清钙测定
E. 血清淀粉酶测定
【单选题】
某胃溃疡患者服用西咪替丁后出现全身乏力.皮疹.腹泻，血白细胞计数为3.4×10_TagUpStart_9_TagUpEnd_/L，您将采取下列哪项措施___
A. 立即停药
B. 加服抗过敏药
C. 缩短疗程
D. 加倍服用
E. 剂量减半
【单选题】
有一肝硬化腹水患者，突然出现腹痛和发热，体温38.5℃，血白细胞计数为14.0×10_TagUpStart_9_TagUpEnd_/L，腹水混浊，经培养有大肠埃希菌生长。该患者可能并发___
A. 脓毒血症
B. 胆道感染
C. 自发性腹膜炎
D. 结核性腹膜炎
E. 败血症
【单选题】
患者，男性，56岁，常于餐后3～4小时上腹部胀痛，进食后缓解。最近1周来中上腹部持续性胀痛，较以往严重，伴恶心.呕吐。2小时前呕血一次后十分紧张，气促明显，测血压为13.7/9.6kPa(103/72mmHg)。您认为该患者潜在的护理问题是下列哪一项___
A. 疼痛
B. 体液不足
C. 活动无耐力
D. 焦虑
E. 休克
【单选题】
患者，男性，28岁，5年来空腹胃痛.反酸，有出血史，伴恶心.呕吐。检查：腹软，中上腹部有轻度压痛。胃液分析最大酸分泌42mmol/h，胃镜示十二指肠球部溃疡。下列哪个护理问题不妥___
A. 溃疡病
B. 舒适的改变
C. 体液不足
D. 疼痛
E. 知识缺乏
【单选题】
患者，男性，37岁，曾有乙型肝炎史，最近数月来常有牙龈.鼻出血，腹胀明显。为明确诊断，下列哪一项检查方法既快又准___
A. 肝功能
B. 甲胎蛋白
C. 凝血酶原时间测定
D. 放射性核素
E. B超
【单选题】
女性患者，胃溃疡癌变后采用化学治疗，最近因受凉后出现全身乏力.呼吸困难。查体：体温39.2℃，脉率103次/分，呼吸率26次/分，血压14.7/10.6kPa(110/80mmHg)。血中白细胞计数为13.6×10_TagUpStart_9_TagUpEnd_/L。属于该患者护理诊断的是 ___
A. 血白细胞计数升高
B. 体温过高
C. 肺部感染
D. 化学治疗反应
E. 胃溃疡
