【单选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
4法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【单选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【单选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
【单选题】
开立个人银行账户时必须提供真实合法、完整的有效证明文件，下列哪项证件不属于开户时的法定有效证件___
A. 临时身份证
B. 台湾居民来往大陆的有效旅行证件
C. 武装警察证
D. 社会保障卡
【单选题】
以下的哪项账户属性维护，不需要在各自的原交易类进行相关的增加删除操作，在销户时可以直接进行销户。___
A. 电费代扣关系
B. 理财签约账户
C. 批量代发账户
D. 电子银行签约账户
【单选题】
活期储蓄存款自2005年9月21日起执行按季结息，每季度第三个月___日为结息日，以结息日挂牌公告的活期存款利率计付利息，次日并入本金起息，元以下的尾数不计利息。
A. 10
B. 20
C. 21
D. 30
【单选题】
以下关于个人销户业务说法错误的是___。
A. 活期账户销户需提供存折（卡），若兰花卡销户的，还应确定除活期主账户外，无其他账户，如存在子账户的，应先将子账户进行销户；
B. 可以当日冲账，凭证状态恢复，建议在2901更换凭证；
C. 不支持卡的销户冲正；
D. 大额账户销户与大额账户取款身份检验相同。
推荐试题
【单选题】
二人以上共同违反治安管理的，应当___。
A. 根据违反治安管理行为人在违反治安管理行为中所起的作用，分别处罚
B. 对主犯从重处罚
C. 对从犯从轻处罚
D. 分别裁决，合并执行
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，以下可以执行行政拘留的是___。
A. 强行乞讨的残疾人甲
B. 胁迫他人乞讨的怀孕妇女乙
C. 利用他人乞讨的71周岁的丙
D. 买卖黄碟的13周岁的丁
【单选题】
下列关于限期出境的说法错误的是___。
A. 外国人莫妮卡因卖淫违反治安管理，经县级以上公安机关决定，可以限期出境
B. 外国人鲁宾逊因嫖娼违反治安管理，经出入境边防检查机关决定，可以限期出境
C. 外国人艾伦因殴打他人违反治安管理，经公安派出所决定，可以限期出境
D. 外国人埃布尔因从事与停留事由不符的活动，经出入境边防检查机关决定，可以限期出境
【单选题】
违法行为人约翰为享有外交特权的外国人，办案公安机关应当将其身份、证件及违法行为等基本情况记录在案，保存有关证据，并尽快将有关情况层报省级公安机关，由省级公安机关___。
A. 处理
B. 商请同级人民政府外事部门通过外交途径处理
C. 报公安部处理
D. 报公安部商外交部通过外交途径处理
【单选题】
甲因涉嫌抢劫罪被公安机关依法逮捕，在侦查期间，甲不讲真实姓名、住址，身份不明。对此公安机关下列处理方式中正确的是___。
A. 侦查羁押期限仍然连续计算
B. 在查清甲的真实身份以前，停止侦查活动
C. 在查清甲的真实身份以前，不允许甲聘请律师作为辩护人
D. 如果犯罪事实清楚，证据确实、充分，可以按甲自报的姓名移送人民检察院审查起诉
【单选题】
关于侦查终结，以下说法错误的是___。
A. 侦查终结的案件，应当同时符合事实清楚、证据确实充分、犯罪性质和罪名认定正确、法律手续完备、依法应当追究刑事责任的条件
B. 侦查终结的案件，侦查人员应当制作结案报告
C. 所有侦查终结案件的处理，都应当经过集体讨论
D. 侦查终结后，应当将全部案卷材料按要求装订立卷
【单选题】
下列关于办理刑事案件中进行鉴定，说法错误的是___。
A. 指派有专门知识的人进行鉴定，必须经县级以上公安机关负责人批准，制作鉴定指定书
B. 多人参加鉴定，鉴定人有不同意见的，应当注明
C. 重新鉴定，应当另行指派或者聘请鉴定人
D. 对鉴定意见，侦查人员应进行审查
【单选题】
以下关于刑事诉讼中的证人，说法正确的是___。
A. 犯罪嫌疑人的近亲属不能作为证人
B. 证人提供证言后，可以不出庭作证
C. 证人因在刑事诉讼中作证，其人身安全面临危险的，可以向公安机关请求予以保护
D. 被告人的配偶拒绝出庭作证的，法院可以强制其到庭作证
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的有关规定，下列说法中错误的是___。
A. 未成年人赌博，可以从轻或者免予处罚
B. 违法行为人有检举、揭发他人赌博或为赌博提供条件的行为，并经查证属实的，可以从轻或者免予处罚
C. 一年内曾因赌博受过治安处罚，再次赌博的，可以从重处罚
D. 招引中华人民共和国公民赴境外赌博，以情节严重处罚
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，某旅馆工作人员在公安机关查处___活动时，为违法犯罪行为人通风报信的，对其予以治安管理处罚。
A. 赌博
B. 淫秽表演
C. 结伙斗殴
D. 组织播放淫秽录像
【单选题】
对贾某购买一份伪造的国内某名牌大学学位证的行为，下列说法正确的是___。
A. 不属于《治安管理处罚法》调整的范围
B. 可根据《治安管理处罚法》的规定处罚
C. 贾某的行为不属于违法犯罪，无法处理
D. 应追究贾某的刑事责任
【单选题】
某市民众受不法分子谣言蛊惑，误以为该市要建造高度污染的化工项目，遂于周末在市政府门前非法举行游行、示威，造成当地交通瘫痪。为维护正常社会秩序，现场执勤民警经警告无效，___。
A. 可以根据需要选择使用警械和武器
B. 只可以使用约束性警械
C. 可以使用驱逐性、制服性警械
D. 可以使用武器
【单选题】
民警甲、乙对涉嫌倒卖有价票证的张某进行口头传唤，张某不肯配合，并大声辱骂民警，引来大批群众围观。二人对张某使用手铐强制传唤，民警使用手铐的行为___。
A. 合法，因为张某辱骂了民警
B. 违法，因为张某没有暴力攻击民警
C. 合法，因为张某在被强制传唤时可能有脱逃、反抗等危险行为
D. 违法，因为对犯有倒卖有价票证等非暴力违法行为的当事人不适宜使用警械
【单选题】
下列有关民警使用武器和警械的说法错误的是___。
A. 当犯罪分子失去继续实施犯罪的能力时，应当立即停止使用武器
B. 民警使用制服性、驱逐性警械之前，必须要先予以警告
C. 民警使用警械，应当以制止违法犯罪行为为限度
D. 对于正在进行持刀抢劫的儿童可以使用武器
【单选题】
民警甲、乙在盘查过程中，发现李某有吸毒嫌疑，且无正当理由拒绝接受传唤。李某在被民警强制传唤的过程中，试图将口袋内圆珠笔拆解吞下。此时，民警可以使用___。
A. 警棍
B. 枪支
C. 特种防暴枪
D. 手铐
【单选题】
下列关于危险驾驶行为定性说法错误的是___。
A. 甲无证驾驶机动车，造成一人重伤，负事故主要责任。甲构成交通肇事罪
B. 乙醉酒驾驶机动车，造成一人死亡，负事故主要责任。乙构成危险驾驶罪
C. 丙醉酒驾驶机动车后又殴打执勤交警，造成执勤民警轻伤。丙构成危险驾驶罪和妨害公务罪，依法予以数罪并罚
D. 丁违反危险化学品安全管理规定，驾驶装有危险化学品封口未密封的槽罐车进入城市人口密集区停留，导致危险化学品泄漏，危及公共安全。丁构成危险驾驶罪
【单选题】
某银行工作人员甲利用收付存款的便利条件，将5000元假人民币换成真币。甲的行为构成___。
A. 盗窃罪
B. 使用假币罪
C. 金融工作人员以假币换取货币罪
D. 职务侵占罪
【单选题】
根据《刑法》的规定，下列关于自首和立功说法中正确的是___。
A. 对于自首的犯罪分子，犯罪较轻的，可以免除处罚
B. 犯罪嫌疑人有重大立功表现的，可以从轻或减轻处罚
C. 犯罪后自首又有重大立功表现的，应当从轻或减轻处罚
D. 犯罪嫌疑人的亲友掌握犯罪线索后，向司法机构提供他人犯罪线索、协助抓捕犯罪嫌疑
【单选题】
下列关于《刑法》的规定，说法正确的是___。
A. 已满14周岁不满18周岁的人犯罪，可以从轻或者减轻处罚
B. 具有社会危害性的行为都是犯罪
C. 正当防卫超过必要限度造成重大损害的不负刑事责任
D. 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首
【单选题】
下列对人民警察使用武器说法不符合法律规定的是___。
A. 能使用警械制止的，就不能使用武器
B. 使用武器应尽量减少人员伤亡、财产损失
C. 使用武器前应当命令在场无关人员躲避
D. 使用武器未造成人员伤亡的，可以不向所属机关书面报告
【单选题】
尹某刚取得机动车驾驶证，总想找机会驾驶机动车。某日，尹某见停在小区内的一辆夏利轿车右后车门没有关严，即接通点火电线启动汽车，并绕外环公路驾驶一圈后将汽车停在原处。车的主人发现车被人挪动后报警，民警根据小区的监控录像将尹某抓获。下列说法正确的是___。
A. 应根据《治安管理处罚法》的规定，以偷开他人机动车的规定处罚
B. 应根据《治安管理处罚法》的规定，以寻衅滋事的规定处罚
C. 尹某的行为属盗窃中止，应追究尹某刑事责任
D. 尹某的行为属盗窃未遂，应追究尹某刑事责任
【单选题】
某公安派出所接到某单位报案，其接到一封恐吓信，称如果单位领导不来看望他，他就引爆已装在单位的炸弹。公安机关迅速出警，经缜密侦查，未发现有任何炸弹。后通过侦查将行为人路某抓获。恰逢单位放假，此案未造成人员恐慌，未有任何财产损失，未造成严重后果。下列关于路某行为的说法正确的是___。
A. 以寻衅滋事予以治安管理处罚
B. 不予处罚
C. 追究路某的刑事责任
D. 以扬言实施爆炸予以治安管理处罚
【单选题】
王某从M省N市H县向M省X市Y区的被侵害人李某邮寄了一封敲诈勒索信。李某接信后按要求在M省X市Z区工商银行向指定账户存入了800元人民币，同日王某从M省N市H县取出。李某被敲诈勒索后向公安机关报案，H、Y、Z三地公安机关互相推诿，经协商无法达成一致。该案应___。
A. 由最初受理的Y区公安机关管辖
B. 报请N市公安机关指定管辖
C. 报请X市公安机关指定管辖
D. 报请M省公安机关指定管辖
【单选题】
甲乙二人系邻里关系，甲因乙噪音扰民将乙打伤。由于该案情节较轻，派出所对该案件进行调解时，可以邀请当事人居住地的___或者双方当事人熟悉的人员参加帮助调解。
A. 公安派出所民警
B. 居{村}民委员会的人员
C. 政府机构工作人员
D. 政府信访部门工作人员
