【判断题】
100:本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时,应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
101:反洗钱系统中,针对客户风险评级模块,如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一,审批岗拥有最终决定客户等级的权限
A. 对
B. 错
【判断题】
102:新反洗钱系统中,较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
A. 对
B. 错
【判断题】
103:在可疑案例上报过程中,当反洗钱系统中信息补录不完整时,需要首先补录完整客户信息和交易信息,否则无法排除或上报可疑案例
A. 对
B. 错
【判断题】
紧急报警按钮应安装在明显、便于操作的位置,应具有防误操作功能
A. 对
B. 错
【判断题】
“ABC”干粉灭火器”的意思是能灭A类、B类和C类火灾
A. 对
B. 错
【判断题】
发现火灾时,单位或个人应该先自救,如果自救无效,火越着越大时,再拨打火警电话119
A. 对
B. 错
【判断题】
消防安全“四知四会”中的“四会”是指:会报警,会使用消防器材,会扑救初期火灾,会逃生自救
A. 对
B. 错
【判断题】
离行式ATM、CDM、CRS等的防护应安装报警装置,对撬窃事件进行探测报警,并应具备报警联动及报警联网功能
A. 对
B. 错
【判断题】
离行式自助银行的防护应安装视频安防监控装置,对进入自助银行的人员进行监视、记录,回放图像应能清晰显示进出人员的体貌特征,但不应看到客户密码
A. 对
B. 错
【判断题】
在特殊情况下,单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓,临时占用消防通道
A. 对
B. 错
【判断题】
营业期间,对诈骗冒领不成而逃跑的不法分子,柜员应及时追赶,力争抓住罪犯
A. 对
B. 错
【判断题】
营业期间发生火灾时,应及时报警并切断电源再参加灭火
A. 对
B. 错
【判断题】
检查ATM自助机具时,应检查ATM的插卡口、出钞口、密码键盘等是否有破坏痕迹,有无张贴非法告示及加装窥视摄像头等
A. 对
B. 错
【判断题】
1:法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织
A. 对
B. 错
【判断题】
2:法人的民事权利能力和民事行为能力,从法人成立时产生,到法人终止时消灭
A. 对
B. 错
【判断题】
3:法人以其全部财产独立承担民事责任
A. 对
B. 错
【判断题】
4:法定代表人以法人名义从事的民事活动,其法律后果由法定代表人承受
A. 对
B. 错
【判断题】
5:法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制,可以对抗善意相对人
A. 对
B. 错
【判断题】
6:法人以其主要办事机构所在地为住所。依法需要办理法人登记的,应当将主要办事机构所在地登记为住所
A. 对
B. 错
【判断题】
7:法人的实际情况与登记的事项不一致的,可以对抗善意相对人
A. 对
B. 错
【判断题】
8:法人合并的,其权利和义务由合并后的法人享有和承担
A. 对
B. 错
【判断题】
9:法人分立的,其权利和义务由分立后的法人享有连带债权,承担连带债务,但是债权人和债务人另有约定的除外
A. 对
B. 错
【判断题】
10:法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的,依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动,产生的民事责任由法人承担;也可以先以该分支机构管理的财产承担,不足以承担的,由法人承担
A. 对
B. 错
【判断题】
11:营利法人的控股出资人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害法人的利益。利用关联关系给法人造成损失的,一般不承担赔偿责任
A. 对
B. 错
【判断题】
13:为公益目的成立的非营利法人终止时,不得向出资人、设立人或者会员分配剩余财产。剩余财产应当按照法人章程的规定或者权力机构的决议用于公益目的;无法按照法人章程的规定或者权力机构的决议处理的,由主管机关主持转给宗旨相同或者相近的法人,并向社会公告
A. 对
B. 错
【判断题】
14:居民委员会、村民委员会具有基层群众性自治组织法人资格,可以从事为履行职能所需要的民事活动
A. 对
B. 错
【判断题】
15:非法人组织是不具有法人资格,但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等
A. 对
B. 错
【判断题】
16:自然人的个人信息受法律保护。任何组织和个人需要获取他人个人信息的,应当依法取得并确保信息安全,不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息,不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息
A. 对
B. 错
【判断题】
17:物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利,包括所有权、用益物权和担保物权
A. 对
B. 错
【判断题】
18:为了公共利益的需要,依照法律规定的权限和程序征收、征用不动产或者动产的,不用给予补偿
A. 对
B. 错
【判断题】
19:债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定,权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利
A. 对
B. 错
【判断题】
20:没有法定的或者约定的义务,为避免他人利益受损失而进行管理的人,有权请求受益人偿还由此支出的必要费用
A. 对
B. 错
【判断题】
21:因他人没有法律根据,取得不当利益,受损失的人有权请求其返还不当利益
A. 对
B. 错
【判断题】
22:民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益
A. 对
B. 错
【判断题】
24:民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式;法律、行政法规规定或者当事人约定采用特定形式的,应当采用特定形式
A. 对
B. 错
【判断题】
25:以对话方式作出的意思表示,相对人知道其内容时生效。以非对话方式作出的意思表示,到达相对人时生效。以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示,相对人指定特定系统接收数据电文的,该数据电文进入该特定系统时生效;未指定特定系统的,相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的,按照其约定
A. 对
B. 错
【判断题】
1:享档档起存金额1万元,存期1年,存取灵活,支持多次支取,享活期便利定期收益,按实际存期向下靠档计息
A. 对
B. 错
【判断题】
2:个人手机银行开通指纹登录后即可进行5万元以上的转账交易
A. 对
B. 错
【判断题】
3:某客户办理了我行个人电子银行,之后由于出差身在外地,加之手机丢失,让其家人拿户口本前来变更手机号,柜员考虑到情况特殊,直接进行了变更,其做法是否正确
A. 对
B. 错
【判断题】
4:个人客户开立电子银行必须到账户开户网点办理
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
《上海轨道交通动火作业管控规定》只适用于在轨道交通运营车站进行的动火作业
A. 对
B. 错
【判断题】
各运营单位[含维保中心各专业公司]需在各自管辖范围以外的场所实施动火作业的,其动火审批和现场管理由管辖单位自行负责,动火单位予以配合
A. 对
B. 错
【判断题】
轨道交通运营期间,任何情况下一律禁止任何单位在运营车站、区间隧道、控制中心、变配电站以及信号机房、环控机房等重要的运营设施设备场所组织实施动火作业
A. 对
B. 错
【判断题】
动火作业实施前,管控单位应当组织安全风险评估,经评估符合动火条件的,方可批准动火作业申请
A. 对
B. 错
【判断题】
动火作业由委外单位组织实施的,委托单位应在签订的合同中明确动火现场的安全管理责任及违约处理办法,并派员现场监督动火作业过程
A. 对
B. 错
【判断题】
动火作业单位可安排无特种作业操作资格证书的人员从事动火作业
A. 对
B. 错
【判断题】
现场负责人下达动火指令后,动火人员应当穿戴好相关防护装备,并严格按照动火规程进行作业
A. 对
B. 错
【判断题】
维保公司内部治安保卫工作应贯彻“预防为主、确保治安、维护稳定、保障安全”的方针和“谁主管,谁负责”的原则
A. 对
B. 错
【判断题】
维保各单位党政主要负责人是本单位的内部治安保卫第一责任人
A. 对
B. 错
【判断题】
维保公司各级内部治安保卫[消防]工作人员只需企业内部指定,无需持证上岗
A. 对
B. 错
【判断题】
维保公司各级内部治安保卫[消防]工作责任部门和人员的主要职责,包括按照规范对各项新建、改建、维修等工程项目监督和管理,合理配置消防器材
A. 对
B. 错
【判断题】
在维保管辖的治安保卫[消防]管理场所,发现隐患应及时通报,但不需要提出整改意见
A. 对
B. 错
【判断题】
危险化学品仓库由维保公司各专业分公司自行负责日常管理
A. 对
B. 错
【判断题】
危险化学品仓库是维保公司各单位存放各类易燃易爆化学危险品的专用仓库
A. 对
B. 错
【判断题】
危险化学品仓库管理人员须持证上岗,严格履行本岗位职责
A. 对
B. 错
【判断题】
《危险化学品仓库安全管理规定》中规定,化学性质或防护、灭火方法相抵触的化学危险品可混放
A. 对
B. 错
【判断题】
各单位领用危险品时应根据生产、工作的实际需要限额领用
A. 对
B. 错
【判断题】
少量多余的危险品未启封使用的,无须向危险化学品仓库办理退料手续
A. 对
B. 错
【判断题】
己启封使用过的少量多余的危险品, 可由各单位存放于本单位的安全柜内, 不准乱堆乱放
A. 对
B. 错
【判断题】
危险化学品仓库应当符合国家建筑防火设计规范, 落实消防的要求, 配置消防器材,设置明显标志
A. 对
B. 错
【判断题】
单位食堂不是禁烟场所
A. 对
B. 错
【判断题】
上海轨道交通各类办公场所都不是禁烟场所
A. 对
B. 错
【判断题】
上海轨道交通停车库、检修库、洗车库、镟轮库等各类库房禁止吸烟
A. 对
B. 错
【判断题】
上海轨道交通在禁止吸烟场所内不设置吸烟器具,不设置附有烟草广告的标志和物品
A. 对
B. 错
【判断题】
上海轨道交通各单位自行指定吸烟区和吸烟场所,吸烟区设置吸烟器具,配置相应灭火装置
A. 对
B. 错
【判断题】
上海轨道交通消防工作贯彻“以人为本,安全第一”的方针
A. 对
B. 错
【判断题】
上海轨道交通消防工作实行“谁主管,谁负责”的原则,落实防火安全责任制
A. 对
B. 错
【判断题】
《消防安全工作管理办法》只适用于维保公司内从事专业维修岗位的人员
A. 对
B. 错
【判断题】
在消防工作中做出重大贡献或者制止违反消防安全行为有功的单位和个人,应当予以表彰和奖励
A. 对
B. 错
【判断题】
《消防安全工作管理办法》中规定,上海轨道交通各单位必须建立义务消防队
A. 对
B. 错
【判断题】
上海轨道交通各单位的主要负责人是本单位的消防安全第一责任人,全面负责本单位的消防安全工作,履行法律、法规所规定的职责
A. 对
B. 错
【判断题】
火险隐患是指违反消防法律、法规、可能造成火灾危害的行为
A. 对
B. 错
【判断题】
对消防安全检查中发现的火险隐患,应及时整改,不能及时整改的,应在规定期限内完成部分的整改工作
A. 对
B. 错
【判断题】
任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、变更、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、阻挡消火栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道
A. 对
B. 错
【判断题】
维保公司各级员工应学习必要的消防知识,懂得工作中安全动用明火、用电和其他防火、灭火常识,增强自防自救的能力
A. 对
B. 错
【判断题】
公务票仅限本人使用,不得转让、出借、变卖
A. 对
B. 错
【判断题】
公务票补办期间,可以以补办为由要求车站服务人员开启通道,进出车站收费区
A. 对
B. 错
【判断题】
拒不配合车站客运服务人员、稽查人员检查的,停用公务票1周
A. 对
B. 错
【判断题】
各单位收到违规使用公务票处理通知单的7个工作日内,以书面形式[含电子版]将处理结果报给维保公司组织人事部
A. 对
B. 错
【判断题】
对涉及违规使用公务票的员工,没收公务票并停用6个月,在此期间乘坐轨道交通费用自理
A. 对
B. 错