人民币个人通知存款分为( )通知存款。____答案

【多选题】

人民币个人通知存款分为( )通知存款。___

A. 一天

B. 五天

C. 七天

D. 十天

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相关试题

【多选题】

人民币整存零取定期储蓄存款存期分为( )。___

A. 半年

B. 一年

C. 三年

D. 五年

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【多选题】

下列属于存本取息存期的有( )。___

A. 五年

B. 三年

C. 一年

D. 半年

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【多选题】

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可以交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。___

A. 开立电子账户或办理电子银行业务的

B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

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【多选题】

客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。___

A. 高风险

B. 禁止类

C. 中风险

D. 中低风险

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【多选题】

遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。___

A. 个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。

B. 对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。

C. 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。

D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

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【多选题】

以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（）。___

A. 反洗钱规章制度建设

B. 客户尽职调查措施

C. 风险评估

D. 可疑交易监测

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【多选题】

《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（）___

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 黑社会性质组织犯罪

D. 盗窃犯罪

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【多选题】

对外资银行开展客户尽职调查时，以下属于需要了解的信息是（）。___

A. 股权结构

B. 公司治理

C. 业务经营

D. 外部声誉

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【多选题】

个人有效身份证件包括（）。___

A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。

B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证。

C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。

D. 定居国外的中国公民为中国护照。

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【多选题】

符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）___

A. 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

B. 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

C. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户

D. 司法机关

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【多选题】

收单行应禁止发展（）商户。___

A. 我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；

B. 已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户

C. 商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户

D. 违规套现、非法洗钱的商户

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【多选题】

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。___

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

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【多选题】

对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。___

A. 法人

B. 个体工商户

C. 其他组织

D. 自然人

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【多选题】

对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。___

A. 获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份

B. 筛查制裁名单

C. 评估并确定客户洗钱风险等级

D. 对于禁止类客户，不得提供金融服务。

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【多选题】

在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（）。___

A. 勤勉尽责

B. 风险为本

C. 持续识别

D. 保密原则

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【多选题】

如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。___

A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件

B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C. 客户为中风险客户

D. 客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中

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【多选题】

业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。___

A. 更新客户以及关联人员身份信息

B. 对客户开展持续的交易监控

C. 根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整

D. 定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单

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【多选题】

《消费者权益保护法》规定，经营者不得以（）等方式作出对消费者不公平、不合理的规定，或者减轻、免除其损害消费者合法权益应当承担的民事责任，否则无效。___

A. 格式合同

B. 通知

C. 声明

D. 店堂告示

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【多选题】

金融机构有侵害消费者权益的违规行为，中国人民银行及其分支机构可以采取以下（）措施。___

A. 约谈董（理）事会或高级管理层

B. 责令限期整改

C. 向其上级机构、行业监管部门、行业部门、社会通报相关信息

D. 依照法律、法规、规章进行处罚及依法采取的其他措施

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【多选题】

为防范“飞单”事件出现，商业银行应做到以下方面：（）。___

A. 对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，并在营业网点公示

B. 实行专区销售，在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道

C. 禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品

D. 禁止在营业区域内存放未经审批的非本行产品销售资料

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【多选题】

销售专区“双录”管理包含以下哪些内容？（ )___

A. 聘任安保人员

B. 设立销售专区

C. 在销售专区内装配电子系统

D. 产品销售过程同步录音录像

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【多选题】

个人网上银行注册客户分为（）和（）。___

A. 电话注册

B. 网点注册客户

C. 自助注册客户

D. 手机注册

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【多选题】

电子银行渠道管理包括( )等功能。___

A. 电话银行注册和维护

B. 手机银行注册和维护

C. 消息服务银行注册和维护

D. 限额管理

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【多选题】

个人网上银行缴费支付包括( )等功能。___

A. 网上缴费

B. 账单支付

C. 批量代扣

D. 手机快速充值

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【多选题】

个人网上银行账户管理包括（）等功能。___

A. 对账单查询

B. 追加网银账户

C. 境外消费限额管理

D. 电子回单管理

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【多选题】

个人消息服务业务注销，柜面经理进入“个人消息服务合约管理”菜单，选择“注销”操作，输入（）。___

A. 客户证件类型

B. 证件号码

C. 电话号码

D. 注册账号

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【多选题】

个人业务转账交易回单打印支持本行和跨行转账交易回单，包括（）。___

A. 个人结算账户互转

B. 个人结算账户对企业结算账户的转账

C. 漫游汇款汇出

D. 漫游汇款兑付

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【多选题】

个人消息服务业务维护包括( )。___

A. 暂停

B. 恢复

C. 注销

D. 换卡

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【多选题】

手机号删除是指营业网点通过校验个人客户有效身份证件原件及手机号码，对个人客户被占用的手机号码进行删除，包括（）。___

A. 掌银号码

B. 安全认证手机号

C. 短信银行号码

D. 消息服务号码

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【多选题】

个人电子银行证书管理注册账号支持（）。___

A. 借记卡

B. 存折

C. 贷记卡

D. 准贷记卡

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【多选题】

现钞调运协议应明确双方现钞（）等重要内容。___

A. 调运方式

B. 调运流程

C. 调运时限

D. 调运额度

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【多选题】

管库员进出金库保管区必须坚持（）。___

A. 同开

B. 同进

C. 同出

D. 同锁

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【多选题】

以下人员可以进入金库保管区的有（）。___

A. 金库主任

B. 副主任

C. 内勤行长

D. 管库员

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【多选题】

以下属于金库代理业务的有（）。___

A. 代理人民银行货币发行

B. 代理金融同业保管款箱

C. 代理金融同业保管贵金属

D. 代理金融同业保管现金

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【多选题】

金库运营业务外包包括（）。___

A. 外寄款箱业务

B. 外包现金清分业务

C. 外包自助设备加配钞业务

D. 外币调运

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【多选题】

金库检查时，要对现金（）与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对___

A. 币种

B. 券别

C. 数量

D. 金额

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【多选题】

金库检查时，要对贵金属（）与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对。___

A. 品种

B. 规格

C. 数量

D. 真伪

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【多选题】

金库检查时，要对有价单证（）与BoEing系统账务记录及相关登记簿进行核对。___

A. 数量

B. 号码

C. 面值

D. 大小

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【多选题】

金库专项检查是指由（）组建的检查小组对金库业务进行的检查。___

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 网点

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【多选题】

以下岗位要与金库记账岗实现岗位制约的有（）。___

A. 管库岗

B. 装配岗

C. 现金清分岗

D. 配送岗

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推荐试题

【单选题】

在赋值语句中，经常省略的保留字(关键字)是___。

A. INPUT#

B. LET#

C. READ#

D. WRITE

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【单选题】

通过电阻上的电流增大到原来的3倍时，电阻消耗的功率为原来的___倍。

A. 2#

B. 3#

C. 6#

D. 9

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【单选题】

设置系统日期的命令是___。

A. DATE#

B. TIME#

C. FORMAT#

D. YEAR

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【单选题】

建立子目录的命令是___。

A. RD#

B. CD#

C. MD#

D. REN

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【单选题】

从远程主机上下载文件，通常用的协议是___。

A. FTP#

B. TCP/IP#

C. HTTP#

D. HDLC

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【单选题】

在输入量不变的情况下，若引入反馈后___，则说明引入的是负反馈。

A. 输入电阻增大#

B. 输出量增大#

C. 净输入量减小#

D. 净输入量增大

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【单选题】

根据某只晶体管的各极对地电压分别是VB = -6.3v，VE = -7v，VC = -4v，可以判定此晶体管是___管，处于（）。

A. NPN管，饱和区#

B. NPN管,截止区#

C. PNP管，截止区#

D. PNP管，放大区

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【单选题】

生产经营单位应对重大危险源建立实时的监控___，对危险源对象的安全状况进行实时监控。

A. 信息网络系统#

B. 管理系统#

C. 预警系统#

D. 生产系统

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【单选题】

《煤矿安全规程》规定：采煤工作面、掘进中的煤及半煤岩巷最低允许风速为___m／s。

A. 0.15#

B. 0.25#

C. 0.35#

D. 0.5

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【单选题】

其他通风行人巷道允许的最低风速为___m／s。

A. 0.15#

B. 0.25#

C. 0.35#

D. 0.5

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【单选题】

采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过___％。

A. 2.5#

B. 2.0#

C. 1.5#

D. 0.5

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【单选题】

矿井在建设开工前，应当对首采区突出煤层进行地面钻井预抽瓦斯，且预抽率应当达到___以上。

A. 30%#

B. 35%#

C. 40%#

D. 45%

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【单选题】

采区设计,采掘作业规程，必须对安全监控设备的种类,数量和位置,信号电缆和电源电缆的敷设，控制区域等做出明确规定，并绘制___布置图。

A. 通风系统#

B. 防尘系统#

C. 安全监控#

D. 供电系统

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【单选题】

配制甲烷校准气样的装置和方法必须符合国家有关标准，相对误差必须小于___

A. 10%#

B. 8%#

C. 6%#

D. 5%

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【单选题】

使用便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪与甲烷传感器进行对照，当两者读数误差大于允许误差时，先以读数较大者为依据，采取安全措施并必须在___内对2种设备调校完毕。

A. 8#

B. 16#

C. 24#

D. 48

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【单选题】

矿井必须建立测风制度，每___天进行1次全面测风。

A. 5#

B. 7#

C. 10#

D. 1个月

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【单选题】

安全监测系统支持故障闭锁功能,需要___。

A. 设置断线控制口#

B. 设置恢复控制口#

C. 设置控制量#

D. 设置恢复量

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【单选题】

已知基波的频率为120Hz，则该非正弦波的三次谐波频率为___。

A. 360Hz#

B. 300Hz#

C. 240Hz#

D. 480Hz

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【单选题】

矿井监控系统的传输误差应不大于___

A. 0.5%#

B. 1%#

C. 2%#

D. 5%

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【单选题】

监控系统传输的信号，最终都要变换成计算机可以识别和处理的___信号。

A. 模拟#

B. 数字#

C. 文字#

D. 光波

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【单选题】

目前本质安全型电气设备最大输出功率仅为___W。

A. 10#

B. 20#

C. 25#

D. 35

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【单选题】

瓦斯抽放泵站室内甲烷报警浓度≥___。

A. 0.5%#

B. 1.0%#

C. 1.5%#

D. 2.0%

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【单选题】

通过人体的电流超过___就有生命危险。

A. 30mA#

B. 50mA#

C. 60mA#

D. 100mA

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【单选题】

检卡分站应设置___台以上。

A. 3#

B. 1#

C. 4#

D. 2

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【单选题】

不可更换电池的识别卡的电池寿命应不小于___年。

A. 4#

B. 2#

C. 5#

D. 3

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【单选题】

煤矿井下作业人员管理系统远程本安供电距离是___。

A. 不小于2km#

B. 不小于3km#

C. 不小于4km#

D. 不小于5km

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【单选题】

人员管理系统设备使用前，应在地面通电运行___小时，合格后方可使用。

A. 6#

B. 12#

C. 18#

D. 24

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【单选题】

煤矿井下作业人员管理系统的双机切换时间是___。

A. 小于5min#

B. 不大于5min#

C. 不小于5min#

D. 大于5min

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【单选题】

煤矿安全监控系统必须具有___保护。

A. 防雷电#

B. 防水#

C. 防静电#

D. 防尘

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【单选题】

瓦斯爆炸后，空气中的氮气浓度仅为___。

A. 62%-72%#

B. 72%-80%#

C. 82%-88%#

D. 82%-92%

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【单选题】

在ISO/OSI参考模型中，第二层和第三层是___。

A. 应用层和网络层#

B. 网络层和物理层#

C. 数据链路层和网络层#

D. 不确定

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【单选题】

以下操作系统中不属于网络操作系统的是___。

A. Unix#

B. WindowsXpHome#

C. Windows2000#

D. Windows2000

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【单选题】

网络通信介质包括有线介质与无线介质，但___目前还不是网络传输介质。

A. 声波#

B. 微波#

C. 光缆#

D. 电缆

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【单选题】

为了将中国科大的主页设为默认主页，应该通过IE环境下___菜单中的"Internet选项"来设置。

A. 查看#

B. 工具#

C. 帮助#

D. 窗口

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【单选题】

IP地址"202.38.63.1"是___类地址。

A. D#

B. C#

C. B#

D. A

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【单选题】

中国高校的域名后缀是___。

A. com.cn#

B. edu.cn#

C. cn.edu#

D. edu.com

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【单选题】

下面的选项中，___不是计算机病毒的特征。

A. 破坏性#

B. 传染性#

C. 免疫性#

D. 可靠性

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【单选题】

计算机感染病毒后应该采取适当的措施阻止病毒的进一步感染，下面的操作中无效的是___。

A. 对硬盘重新格式化#

B. 将机器关闭一段时间后再打开#

C. 删除感染病素的文件#

D. 均不正确

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【单选题】

为了保证数据在遭到破坏后能及时恢复，必须定期进行___。

A. 数据维护#

B. 数据备份#

C. 病毒检测#

D. 数据保存

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【单选题】

防火墙是计算机网络安全中常用到的一种技术，它通常被用在___。

A. LAN内部#

B. LAN和WAN之间#

C. PC和PC之间#

D. 均不正确

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