所有涉及俄罗斯的业务都需要做涉敏审批及尽职调查_答案

【判断题】

所有涉及俄罗斯的业务都需要做涉敏审批及尽职调查

A. 对

B. 错

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答案

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【判断题】

以美元计价的信用证及保函，开立时要加入涉及反洗钱与制裁合规的相关条款

A. 对

B. 错

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办理涉及朝鲜业务时，对外统一解释口径为“根据最新监管要求及我行管理要求，需对客户进行完整的尽职调查目前，我行尚无条件对部分国家和地区的实体进行尽职调查，因此无法提供服务

A. 对

B. 错

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对于备案后的贵金属业务汇率敞口，银行可视同代客结售汇交易进行平盘

A. 对

B. 错

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直接投资包括投资资本金、直接投资前期费用以及直接投资者与直接投资企业间的贷款和其他资金往来

A. 对

B. 错

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【判断题】

对外证券投资撤回是指境内机构和个人跨境证券投资终止而撤回的投资资金外汇收入结汇

A. 对

B. 错

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居民出售境外房地产所得结汇应计入房地产

A. 对

B. 错

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【判断题】

10%以下的股权转让资金结售汇计入其他投资

A. 对

B. 错

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【判断题】

根据《国家外汇管理局关于印发〈银行结售汇统计制度〉的通知》文件有关规定,居民个人和居民机构办理结汇按人民币资金来源确定统计项目具体归属

A. 对

B. 错

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【判断题】

根据《国家外汇管理局关于印发〈银行结售汇统计制度〉的通知》文件有关规定,居民个人和居民机构办理售汇按外汇资金用途确定统计项目具体归属

A. 对

B. 错

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【判断题】

外币间的兑换业务而产生的套汇数据不计入结售汇统计范围

A. 对

B. 错

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【判断题】

68、结售汇统计中，某外商投资企业派员工高某出国洽谈商务，该公司向银行申请购汇用于高某的差旅费，银行在纵栏应计入居民个人

A. 对

B. 错

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【判断题】

某外籍人士租用居民李某在境内的房产一处，由外籍人士所属境外企业定期向李某汇款支付房租，李某收款后结汇，该笔业务应计入投资收益

A. 对

B. 错

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【判断题】

某居民个人单独持有一家企业，现将该企业股份全部转让给外国投资者，并将收到的外汇结汇，纵栏应统计在居民个人项下

A. 对

B. 错

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【判断题】

银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员

A. 对

B. 错

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【判断题】

银行不能根据市场需求和定价能力自行对客户自主挂牌人民币对各种货币汇价自主定价，包括现汇、现钞挂牌买卖价

A. 对

B. 错

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【判断题】

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A. 对

B. 错

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【判断题】

境内机构可凭加盖其印章的网络下载的相关合同（协议)等相关商业单证，办理服务贸易购付汇手续

A. 对

B. 错

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【判断题】

同一合同项下转口贸易收入结汇或划出金额超过相应支出金额10%的，需要凭外汇局签发的《登记表》办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

新列入名录企业的辅导期为企业列入名录后发生首笔贸易外汇收支业务之日起的60天内

A. 对

B. 错

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【判断题】

2013年9月1日以后，金融机构办理单笔等值5万美元以上的服务贸易对外支付，均需要凭《服务贸易等项目对外支付税务证明》办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

根据现行在效法规，B类企业暂停办理离岸转手买卖外汇收支；C类企业不得办理转口贸易外汇收支

A. 对

B. 错

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【判断题】

境内机构应当通过捐赠外汇账户办理捐赠外汇收支

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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【判断题】

境内机构、境内个人的外汇收入可以调回境内或者存放境外；调回境内或者存放境外的条件、期限等，由国务院外汇管理部门根据国际收支状况和外汇管理的需要作出规定

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构为关注客户办理投资收益支出业务时，应按照资本项目信息系统存量信息模块查询外方股东享有的净利润、分配外方股东的利润金额合计以及汇往外方股东的利润金额合计等数据，判断该笔支出是否正常更高标准提供相关证明材料

A. 对

B. 错

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【判断题】

以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇行为属于逃汇行为

A. 对

B. 错

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【判断题】

外汇局作出责令暂停或者停止经营结售汇业务决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利

A. 对

B. 错

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【判断题】

根据《中华人民共和国外汇管理条例》，违反规定，擅自改变外汇或者结汇资金用途的，由外汇管理机关责令改正，没收违法所得，处违法金额20%以下的罚款

A. 对

B. 错

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【判断题】

对当事人同一个违反外汇管理行为，可给予两次以上罚款的行政处罚

A. 对

B. 错

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【判断题】

调查违反外汇管理行为，外汇检查人员可以查询当事人和直接有关的单位和个人在金融机构开立的本外币账户，个人储蓄账户除外

A. 对

B. 错

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【判断题】

违反外汇管理行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚

A. 对

B. 错

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【判断题】

行政复议或者行政诉讼期间，行政处罚不停止执行，法律另有规定的除外

A. 对

B. 错

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【判断题】

未按照规定进行国际收支统计申报的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款

A. 对

B. 错

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【判断题】

当事人收到行政处罚决定书之日起60日内不申请行政复议，又不履行行政处罚决定的，外汇局自期限届满之日起2个月内，向人民法院申请强制执行

A. 对

B. 错

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【判断题】

违反规定携带外汇出入境的，由外汇管理机关给予警告，可以处违法金额30%以下的罚款

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构违反规定办理资本项目资金收付的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款

A. 对

B. 错

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【判断题】

违反外汇管理行为当事人主动消除或者减轻违反外汇管理行为危害后果的, 根据相关规定可以依法从轻或者减轻行政处罚

A. 对

B. 错

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【判断题】

“等非法套汇行为”包括违反规定以人民币支付应当以外汇支付款项的行为、以人民币为他人支付境内款项由对方付给外汇的行为以及境外投资者未经外汇局批准以人民币在境内投资的行为

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理服务贸易境内外汇划转业务，由划入方金融机构按规定审查并留存交易单证

A. 对

B. 错

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【填空题】

24.旅游宣传五个手段图文手段，____，广告手段，邀请手段，巡回宣传 328 页第四章

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25._____是实施旅游行业管理的主体。（212 页，第八章）

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26.一个国家对旅游业的______是通过设立旅游行政管理机构进行的。（212 页，第八章）

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28.______的实质是介于政府和企业之间的市场中介性组织。（225 页，第八章）

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29.旅游目的地节庆营销的优势有媒体关注度高、______、目标受众广、营销信息接受度高、企业获利多等 334 页

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30.节庆营销的开发原则： _____、市场化原则、个性化原则。335 页

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31.旅游目的地结节庆营销的目的是提高目的地知名度、____，树立地区良好形象。 333 页

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32.景区解说的功能包括娱乐和教育功能，_____和提升旅游体验 (p303)

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33.旅游供给概念的外延有旅游资源，旅游宿食设施，_____，旅游娱乐和购物设施。（p303）

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34.______是指在其他条件不变的情况下，旅游供给与旅游价格成正比例变化规律 (p304)

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37.______是旅游者基本需求，是旅游活动的前提条件，同时，也是实现旅游业可持续发展的前提条件。

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38.国家旅游管理体制通常有：旅游委员会模式，旅游部模式，_______和混合职能模式等。（259 页，第八章）

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【填空题】

41.旅游经济活动必须是_____的，要坚持民族特色和地方特色，发扬热情好客的优良传统。

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42.进入 20 世纪 90 年代，我国逐步建立起以_____、企业报表为补充的较为科学、完善的旅游统计核算体系。（269 页第九章）

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43.旅游卫星账户的主要内容包括：________、旅游产品的消费、旅游产业中的经济活动单元在生产过程中所创造的增加值、所吸收的就业等。（273 页第九章）

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44.关于国内旅游统计问题，各地国游客的统计渠道不尽统一，主要三种渠道：一是各类旅游住宿设施的住客人数；二是各类旅游景区景点游客人数；三是_______，往往把三者合起来统计。271 页

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【填空题】

46.旅游景区主要的功能布局有游览区、______、居住区、行政管理区、加工工业区。（289 页第十章）

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【填空题】

47.旅游业发展规划按时间跨度划分可分为短期发展规划，______，长期发展规划。（281 页第十章）

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51._____是旅游就业其中的一个特点，因为旅游业是全世界最大的产业，又是_______产业。

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52.______可以避免对外商品贸易中常见的贸易壁垒的损害。

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