昆仑银行所在的OFAC制裁名单为____答案

【单选题】

昆仑银行所在的OFAC制裁名单为___

A. SDN

B. FSE

C. PART561LIST

D. NS-ISALIST

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答案

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相关试题

【单选题】

CAATSA法案是针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的新一轮制裁法案，该法案在美国参众两院投票几乎全票通过，下列选项不是该法案重要特点的是？___

A. 升级扩大了制裁的范围，尤其将对俄罗斯和朝鲜制裁扩展至“二级制裁”

B. 美国总统特朗普若试图终止、豁免或修改该法案内容，必须要经过国会的批准。

C. 其中对俄罗斯的部门制裁对象扩展至金融、能源、国防军工和石油行业。

D. 该法案并非自动实施，仍需OFAC或BIS出台具体政策，总统对该法案的理解和具体执行存在一定的自由空间。

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【单选题】

2018年美国制裁中兴事件源头是中兴通讯违反美国对___出口禁令出口通信设备。2018年6月7日，美国商务部宣布与中国中兴通讯达成和解协议，但中兴公司需要支付（B）亿美元罚款。

A. 朝鲜10

B. 伊朗10

C. 朝鲜3

D. 伊朗3

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【单选题】

2018年4月18日，联合国安理会发布公告，解除被列明制裁船只___。

A. DREAMER

B. NADINE

C. WAVE

D. BEBER

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【单选题】

对于全球特别控制名单处理系统提示命中的船名，应___

A. 通过中国海事服务网或船讯网等网站查询相关信息

B. 结合船舶航线轨迹判断是否涉及敏感国家和地区港口

C. 通过船舶类型等信息判断是否为真名中

D. 以上都对

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【单选题】

以下哪个说法错误___

A. 确认进口TT融资业务有关当事人所在国家、装/卸货港口、货物原产地是否设计敏感国家和地区，如果涉及，要按照总行涉敏业务管理办法处理。

B. 审查、确认进口代收业务当事人及其项下货运单据涉及各方所在国家、地区、城市、港口是否涉及敏感国家和地区，并按照总行涉敏业务管理办法处理。

C. 占代理行授信的出口押汇、贴现和福费廷，属低风险业务，无需进行涉敏排查。

D. 确认出口发票融资业务有关当事人所在国家、装/卸货港口、货物原产地是否设计敏感国家和地区，如果涉及，要按照总行涉敏业务管理办法处理。

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【单选题】

对于涉朝类业务，需确认排查范围，逐笔调阅被排查企业最近___年内的交易记录，检查运输单据、产地证以及船运航线记录，确认是否从事涉朝业务。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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【单选题】

境内外机构对于业务涉及丹东地区的企业及个人，___

A. 一律禁止办理业务

B. 进行尽职调查

C. 进行增强型尽职调查

D. 可以正常办理业务

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【单选题】

___制裁业务范围，禁止与名单中实体开展任何业务。

A. SDN

B. SSI

C. SI

D. SOC

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【单选题】

某叙利亚个人客户委托其在尼日利亚的亲戚代其向我行公司客户支付货款，款项通过尼日利亚汇入我行，我行应如何掌握？___

A. 不得办理

B. 进行尽职调查

C. 按照二类敏感国家的要求处理

D. 因系统未命中涉敏报警信息，可直接办理

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【单选题】

业务办理过程中，历史航线涉伊，则应___

A. 不予办理

B. 增强型尽职调查后报总行国际业务部审批

C. 增强型尽职调查后报一级分行国际业务部审批

D. 资料原路退回，做好客户解释工作

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【单选题】

通过拨打营业网点电话或95588咨询涉朝业务的，严禁在电话中进行回复，统一话术应为___

A. 根据最新监管要求及我行管理要求，需对客户及每笔业务进行完整的尽职调查

B. 请在工作时间到我行营业网点进行咨询

C. 我行不能办理涉朝业务，非常抱歉

D. 我行暂无能力办理

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【单选题】

对于一笔货物贸易，货运船舶曾经停靠伊朗，则___

A. 及时报告总行审批

B. 不得受理

C. 开展尽职调查确认本笔业务是否涉伊

D. 开展增强型尽职调查确认本笔业务是否涉伊

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【单选题】

如果无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力，___

A. 经上级部门审批，可以与客户建立新业务关系

B. 经上级部门审批，可以维持业务关系

C. 不得与客户建立新业务关系，维持业务关系时保持谨慎

D. 不得与客户建立新业务关系和维持业务关系

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【单选题】

2018年7月13日，联合国安理会通过决议，将对南苏丹制裁措施延期至___

A. 2019531

B. 20181231

C. 20181130

D. 2019630

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【单选题】

以下关于美国二级制裁说法错误的是___

A. 仅针对美国人士本身

B. 交易没有美国连接点

C. 威慑非美国认识，不得涉及伊朗、朝鲜特定经济领域

D. 受到二级制裁的实体将面临严厉的惩罚及限制

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【单选题】

在结售汇统计中，油款分成若属于投资收齐后的继续分成，应计入___。

A. 经常转移

B. 投资收益

C. 其他服务

D. 货物贸易

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【单选题】

移民转移资金结售汇应计入___。

A. 旅游

B. 资本账户

C. 其他服务

D. 直接投资

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【单选题】

非居民在我国境内交易商品房的外汇收入结汇和外汇支出售汇应计入___。

A. 证券投资

B. 其他投资

C. 房地产

D. 投资资本金

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【单选题】

结售汇统计中，与进出口贸易融资相关的国内外汇贷款本金应计入___。

A. 国内外汇贷款

B. 跨境贷款

C. 金融和保险服务

D. 货物贸易

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【单选题】

在结售汇统计中，赔款收入结汇和对外赔款支出售汇，应计入___。

A. 其他经常转移

B. 投资收益

C. 旅游

D. 金融和保险服务

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【单选题】

居民出售境外房地产所得结汇，应计入___。

A. 房地产

B. 其他投资

C. 直接投资撤资

D. 资本账户

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【单选题】

合格境外机构投资者（QFII)结汇应计入___。

A. 证券筹资

B. 其他投资

C. 直接投资

D. 跨境贷款

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【单选题】

若结汇金额中既含有货物贸易资金又含有服务贸易资金且不能准确区分的话，则按照___统计。

A. 任意一项

B. 各分一半

C. 占比小者

D. 占比大者

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【单选题】

因公出国购汇应统计在___。

A. 运输

B. 旅游

C. 咨询服务

D. 其他服务

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【单选题】

居民所有的境外建筑物的租金收入结汇统计在（）。

A. 旅游

B. 投资收益

C. 其他服务

D. 房地产

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【单选题】

非居民所有的境内建筑物的租金支出购汇统计在（）。

A. 旅游

B. 投资收益

C. 其他服务

D. 房地产

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【单选题】

金融机构的外汇利润、利息结汇和售汇统计在（）。

A. 金融和保险服务

B. 其他服务

C. 投资收益

D. 其他经常转移

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【单选题】

货物贸易从属费用中的佣金及回扣的外汇收入结汇和外汇支出售汇统计在（）。

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 咨询

D. 运输

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【单选题】

银行结售汇大户月报表的数据单位为（）。

A. 万元人民币

B. 万美元

C. 元人民币

D. 美元

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【单选题】

在结售汇统计中，油款分成若属于先期收回的投资结汇统计在（）。

A. 直接投资撤资

B. 其他服务

C. 投资收益

D. 其他投资

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【单选题】

在结售汇统计中，因进出口押汇、福费廷等与进出口贸易融资相关的利息购汇统计在

A. 货物贸易

B. 国内外汇贷款

C. 其他服务

D. 投资收益

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【单选题】

出口信用保险之外的赔款收入结汇和对外赔款支出售汇统计在（）。

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 其他经常转移

D. 资本账户

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【单选题】

境内某中资企业在境外设立加工工厂，核准后购汇100万美元用于境外首期资金投入，银行应如何统计（）？

A. 421投资资本金

B. 423房地产

C. 440其他投资

D. 422直接投资撤资

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【单选题】

结售汇统计中，商业银行月报的报送日期是（）。

A. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。

B. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。

C. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。

D. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。

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【单选题】

结售汇统计中，与服务贸易融资本金相关的结售汇计入（）。

A. 货物贸易

B. 服务贸易

C. 境内外汇贷款

D. 投资收益

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【单选题】

境内B公司委托境内A公司对其产品进行加工，由B公司出口，其中，加工费由境外

A. 货物贸易

B. 服务贸易

C. 收益和经常转移

D. 其他服务

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【单选题】

境内企业将退回的预付货款结汇，应计入（）。

A. 服务贸易

B. 货物贸易

C. 其他经常转移

D. 其他服务

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【单选题】

某公司进口大豆，因生产急需原材料，需要境外出口方提前发出货物，购汇向境外出

A. 货物贸易

B. 运输

C. 旅游

D. 其他服务

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【单选题】

居民赵某的女儿在英国读书两年（未移民），赵某购汇支付女儿的学费和生活费，应

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 旅游

D. 运输

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【单选题】

某涉外宾馆是某银行的授权外币代兑点，美国游客J先生通过酒店结汇200美元用于

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 旅游

D. 运输

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推荐试题

【单选题】

防腐作业中，使用电火花检测仪作业时，探棒严禁对仪器面板直接打火，检测人员应戴上___，被测防腐层表面应保持干燥，任何人不得接触探极和被测管道，以防触电。

A. 电工手套

B. 线手套

C. 高压绝缘手套

D. 橡胶手套

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【单选题】

线路截断阀检维修作业中，在更换线路截断阀执行机构电池前，主板保护功能与断电操作顺序为___

A. 先对主板进行断电，再撤出主板保护功能

B. 先撤出主板保护功能，再对主板进行断电

C. 无先后顺序要求

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【单选题】

线路截断阀维护过程中，为防止阀门误动作，应___

A. 投用旁路

B. 进行可燃气体检测

C. 阀腔放空

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【单选题】

安全阀、ESD前手动球阀应保持___，并做好闭锁

A. 常闭

B. 常开

C. 安全阀前常开、ESD前常闭

D. 安全阀前常闭、ESD前常开

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【单选题】

阀门维护前应确认阀门已退出运行，悬挂禁止操作牌，带执行机构的阀门应将阀门___

A. 切换至就地STOP状态并切断动力电源

B. 上锁

C. 切换至远控状态并切断动力电源

D. 切换至就地STOP状态

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【单选题】

发电机检修前，依次关闭的顺序为___；

A. 蓄电池充电器、断开充电器与蓄电池连接、断开蓄电池与发电机连接

B. 蓄电池充电器、断开蓄电池与发电机连接、断开充电器与蓄电池连接

C. 断开蓄电池与发电机连接、蓄电池充电器、断开充电器与蓄电池连接

D. 断开充电器与蓄电池连接、蓄电池充电器、断开蓄电池与发电机连接

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【单选题】

发电机检修完成后，依次恢复的顺序为___；

A. 开启蓄电池充电器、充电器与蓄电池连接、蓄电池与发电机连接

B. 蓄电池与发电机连接、充电器与蓄电池连接、开启蓄电池充电器

C. 开启蓄电池充电器、蓄电池与发电机连接、充电器与蓄电池连接

D. 蓄电池与发电机连接、开启蓄电池充电器、充电器与蓄电池连接

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【单选题】

变压器检修前应启动（）供电，确认发电机运行平稳、正常带载后再断开变压器___开关。

A. UPS 低压侧

B. UPS 高压侧

C. 发电机低压侧

D. 发电机高压侧

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【单选题】

高压电气试验中，高压设备与其他设备断点符合安全距离要求，试验区范围内向外装设警示围栏，悬挂“___”标示牌。

A. 止步，高压危险

B. 禁止合闸，有人工作

C. 禁止操作，有人工作

D. 前方检修，请勿靠近

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【单选题】

高压电气试验中，试验装置外壳应可靠接地，低压回路中应有过载自动保护装置的开关并串用___。

A. 单极刀闸

B. 双极刀闸

C. 三极刀闸

D. 隔离开关

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【单选题】

中控系统维护作业中，应使用专用调试工具接入中控系统，接入前，应对调试工具进行___

A. 病毒查杀

B. 消除静电

C. 系统重装

D. 系统更新

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【单选题】

站控系统维护作业前，应（）站内电动ESD紧急放空阀前手动球阀，___气液联动阀旁通阀。

A. 关闭开启

B. 关闭关闭

C. 开启开启

D. 开启关闭

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【单选题】

站控系统维护作业前，应备份SCADA系统___，记录SCADA系统中PID整定参数及其它设定参数。

A. 上位机程序

B. 下位机程序

C. 上位机程序、下位机程序

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【单选题】

流量计探头或流量计本体拆卸等作业前，应先对___的内漏情况进行检查。

A. 流量计

B. 前后隔离阀门

C. 放空阀门

D. 排污阀门

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【单选题】

带压仪表设备或仪表管线拆装作业前，应关闭___并通过泄压孔泄压至零，拆装作业时作业人员应侧身站位，不得正面面对泄压口、仪表管线连接处等危险部位。

A. 一次取压阀

B. 二次取压阀

C. 放空阀

D. 排污阀

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【单选题】

仪表设备检修时，在未明确仪表设备或仪表管线是否带压前，所有仪表设备或仪表管线应按___处理。

A. 带压

B. 不带压

C. 放空

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【单选题】

仪表检定应由___的人员操作，保证量值传递准确、可靠、统一。

A. 有“三种人”资质

B. 有检定资质

C. 经过三级安全教育

D. 通过安全考试

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【单选题】

压力容器（管道）的放空应严格遵守操作规程，放空完毕后应___。

A. 关闭放空阀门

B. 保持放空阀敞开

C. 关闭排污阀

D. 保持排污阀敞开

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【单选题】

高压电气试验中下列说法错误的是：___

A. 在同一电气连接部分进行高压试验前，必须暂停其他检修工作，试验结束、设备未充分放电前不得许可其他工作

B. 被试设备两端不在同一地点的，试验时两端必须有人监护并采取防范措施

C. 试验设备应在检验合格有效期内，采用专用的试验仪器和设备

D. 试验中断、变更接线或试验结束时应观察15分钟后断开试验电源，将被试设备放电并短路接地

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【单选题】

中控系统维护检修时，下列说法错误的是：___

A. 中控系统的所有操作系统或设备宜采用强密码方案进行管理

B. 经站长允许，可在中控系统的服务器、工程师站、操作员站、交换机上进行软件安装、文件修改、文件复制转移等操作

C. 除维护和特殊检修作业外，服务器、工程师站、操作员站应屏蔽软盘、U盘等外部接口

D. 存储介质使用前应定使用专用杀毒工具进行病毒查杀

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【单选题】

站控系统检修维护中，下列说法正确的是___。

A. 经站长许可，就可在站控操作员站上进行软件安装、文件修改、文件复制转移等操作

B. 站控电脑外部接口可供值班人员日常手机充电使用

C. 维护作业前，应将全站电动执行机构切换至远控状态

D. 维护作业前，应关闭站内电动ESD紧急放空阀前手动球阀

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【单选题】

高空作业安全带的使用方法是 ___

A. 低挂高用

B. 平挂平用

C. 无特殊要求

D. 高挂低用

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【单选题】

安全标志分为：禁止标志、警告标志、指令标志和___标志。

A. 警示

B. 暗示

C. 提示

D. 标识

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【单选题】

任何电气设备在未验明无电之前，一律认为 ___ 。

A. 有电

B. 无电

C. 可能有电

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【单选题】

支路切换、计量比对等操作时严格执行 ___的原则，待备用支路投运并稳定运行后在运支路方可退出运行或关闭原在运阀门

A. 先开后关

B. 先关后开

C. 边开边关

D. 不开不关

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【单选题】

触电急救必须分秒必争，立即就地迅速用___进行急救。

A. 木棍

B. 心肺复苏法

C. 拨打120

D. 海姆立克急救法

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【单选题】

天然气生产设施宜布置在人员相对集中和有明火产生场所的全年最小频率风向的 ___。

A. 侧风向

B. 下风侧

C. 上风侧

D. 顺风向

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【单选题】

挖掘作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告、___夜间应悬挂红灯警示；施工结束后要及时回填，并恢复地面设施。

A. 警示标志

B. 管道标识

C. 彩旗

D. 应急工具

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【单选题】

巡线员应定期对线路进行巡护，日常巡线，每日（）次；徒步巡线每两周___次；台风、暴雨等恶劣天气取消当日巡线，恶劣天气次日重点巡查山区线路是否存在冲沟、露管、悬空等现象；

A. 1,1

B. 1,2

C. 2,1

D. 2,2

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【单选题】

巡线员巡线时宜沿管道路由走向到达所设置的必到点，在每一个巡线必到点至少停留___，巡查管道周边环境是否存在异常变化；

A. 5分钟

B. 2分钟

C. 20秒

D. 30秒

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【单选题】

巡线员在山区和草木茂盛地段徒步巡线时，应穿高邦鞋，穿着长衣长裤和佩戴帽子，扣紧衣领袖口裤口，必要时在裸露部位涂抹防虫药剂，并控制好步行速度，防止___和被蛇虫咬伤。

A. 滑倒

B. 擦伤

C. 滑倒摔伤

D. 头部损伤

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【单选题】

巡线员在河流、水塘、湿地等水网地段巡线时，应注意行走路况，如需涉水巡查时，应先探明水深，防止滑倒、扭伤、淹溺；穿越公路、铁路时，应遵守交通规则，防止___。

A. 人员受伤

B. 人员伤害

C. 车辆损伤

D. 车辆伤害

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【单选题】

在高山峻岭、临水临崖等危险路段巡线时，原则上应安排（）人巡线，当人员调配有困难时，应与单人巡线员建立定时通话联络机制，定时联络频率不应大于___次/半小时。

A. 1,2

B. 2,1

C. 2,2

D. 1,1

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【单选题】

管道所在区域发生地质灾害时，应及时设置 ___，并划定警示范围，禁止人员进入，防止发生次生灾害；

A. 警示牌

B. 警示带

C. 临时警示牌

D. 监控设备

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【单选题】

巡线时应重点检查穿越管道（）和___地面有无明显变化、跨越管道本体有无异常变化等。

A. 起点、终点

B. 起始点、终点

C. 入土点，出土点

D. 上方，下方

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【单选题】

汛前应重点检查穿跨越河流管道有无裸露、（）、___ 、剥蚀损坏等情况，水工保护有无裂纹、倾斜、塌方、沉降、镂空等现象；

A. 悬空、冲刷

B. 上浮、冲刷

C. 悬空、上浮

D. 上浮、防腐层破损

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【单选题】

台风、暴雨、洪水等灾害性天气过后，应重点检查___是否存在失稳、裸露、悬空、移位、冲刷、剥蚀损坏等情况，水工保护有无淘蚀、冲沟、坍塌等现象。

A. 直埋管道

B. 隧道管道

C. 穿越管道

D. 架空管道

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【单选题】

不定期开展河流穿跨越管段的埋深复测工作，对不满足___要求的穿跨越河流管段应及时进行加固。

A. 水利设施

B. 防洪

C. 水利标准

D. 水利局

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【单选题】

发现管道保护范围内的第三方施工时，立即制止施工，测量管道、光缆走向及埋深，设立临时警示标示，发放___，开展安全交底等，制止施工无效时可以拨打公安110报警。

A. 施工作业告知单

B. 安全施工告知单

C. 安全告知单

D. 告知单

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【单选题】

发现管道保护范围内的第三方施工时，应了解并查明施工影响区域、施工进度、施工期限、建设相关方等信息，核对管道及光缆位置及埋深、___、与管道及光缆的垂直间距和水平间距等。

A. 管道敷设方式

B. 管道材质

C. 管道周边信息

D. 管道直径

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