昆仑银行所在的OFAC制裁名单为____答案

【单选题】

昆仑银行所在的OFAC制裁名单为___

A. SDN

B. FSE

C. PART561LIST

D. NS-ISALIST

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相关试题

【单选题】

CAATSA法案是针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的新一轮制裁法案，该法案在美国参众两院投票几乎全票通过，下列选项不是该法案重要特点的是？___

A. 升级扩大了制裁的范围，尤其将对俄罗斯和朝鲜制裁扩展至“二级制裁”

B. 美国总统特朗普若试图终止、豁免或修改该法案内容，必须要经过国会的批准。

C. 其中对俄罗斯的部门制裁对象扩展至金融、能源、国防军工和石油行业。

D. 该法案并非自动实施，仍需OFAC或BIS出台具体政策，总统对该法案的理解和具体执行存在一定的自由空间。

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【单选题】

2018年美国制裁中兴事件源头是中兴通讯违反美国对___出口禁令出口通信设备。2018年6月7日，美国商务部宣布与中国中兴通讯达成和解协议，但中兴公司需要支付（B）亿美元罚款。

A. 朝鲜10

B. 伊朗10

C. 朝鲜3

D. 伊朗3

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【单选题】

2018年4月18日，联合国安理会发布公告，解除被列明制裁船只___。

A. DREAMER

B. NADINE

C. WAVE

D. BEBER

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【单选题】

对于全球特别控制名单处理系统提示命中的船名，应___

A. 通过中国海事服务网或船讯网等网站查询相关信息

B. 结合船舶航线轨迹判断是否涉及敏感国家和地区港口

C. 通过船舶类型等信息判断是否为真名中

D. 以上都对

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【单选题】

以下哪个说法错误___

A. 确认进口TT融资业务有关当事人所在国家、装/卸货港口、货物原产地是否设计敏感国家和地区，如果涉及，要按照总行涉敏业务管理办法处理。

B. 审查、确认进口代收业务当事人及其项下货运单据涉及各方所在国家、地区、城市、港口是否涉及敏感国家和地区，并按照总行涉敏业务管理办法处理。

C. 占代理行授信的出口押汇、贴现和福费廷，属低风险业务，无需进行涉敏排查。

D. 确认出口发票融资业务有关当事人所在国家、装/卸货港口、货物原产地是否设计敏感国家和地区，如果涉及，要按照总行涉敏业务管理办法处理。

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【单选题】

对于涉朝类业务，需确认排查范围，逐笔调阅被排查企业最近___年内的交易记录，检查运输单据、产地证以及船运航线记录，确认是否从事涉朝业务。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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【单选题】

境内外机构对于业务涉及丹东地区的企业及个人，___

A. 一律禁止办理业务

B. 进行尽职调查

C. 进行增强型尽职调查

D. 可以正常办理业务

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【单选题】

___制裁业务范围，禁止与名单中实体开展任何业务。

A. SDN

B. SSI

C. SI

D. SOC

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【单选题】

某叙利亚个人客户委托其在尼日利亚的亲戚代其向我行公司客户支付货款，款项通过尼日利亚汇入我行，我行应如何掌握？___

A. 不得办理

B. 进行尽职调查

C. 按照二类敏感国家的要求处理

D. 因系统未命中涉敏报警信息，可直接办理

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【单选题】

业务办理过程中，历史航线涉伊，则应___

A. 不予办理

B. 增强型尽职调查后报总行国际业务部审批

C. 增强型尽职调查后报一级分行国际业务部审批

D. 资料原路退回，做好客户解释工作

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【单选题】

通过拨打营业网点电话或95588咨询涉朝业务的，严禁在电话中进行回复，统一话术应为___

A. 根据最新监管要求及我行管理要求，需对客户及每笔业务进行完整的尽职调查

B. 请在工作时间到我行营业网点进行咨询

C. 我行不能办理涉朝业务，非常抱歉

D. 我行暂无能力办理

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【单选题】

对于一笔货物贸易，货运船舶曾经停靠伊朗，则___

A. 及时报告总行审批

B. 不得受理

C. 开展尽职调查确认本笔业务是否涉伊

D. 开展增强型尽职调查确认本笔业务是否涉伊

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【单选题】

如果无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力，___

A. 经上级部门审批，可以与客户建立新业务关系

B. 经上级部门审批，可以维持业务关系

C. 不得与客户建立新业务关系，维持业务关系时保持谨慎

D. 不得与客户建立新业务关系和维持业务关系

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【单选题】

2018年7月13日，联合国安理会通过决议，将对南苏丹制裁措施延期至___

A. 2019531

B. 20181231

C. 20181130

D. 2019630

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【单选题】

以下关于美国二级制裁说法错误的是___

A. 仅针对美国人士本身

B. 交易没有美国连接点

C. 威慑非美国认识，不得涉及伊朗、朝鲜特定经济领域

D. 受到二级制裁的实体将面临严厉的惩罚及限制

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【单选题】

在结售汇统计中，油款分成若属于投资收齐后的继续分成，应计入___。

A. 经常转移

B. 投资收益

C. 其他服务

D. 货物贸易

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【单选题】

移民转移资金结售汇应计入___。

A. 旅游

B. 资本账户

C. 其他服务

D. 直接投资

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【单选题】

非居民在我国境内交易商品房的外汇收入结汇和外汇支出售汇应计入___。

A. 证券投资

B. 其他投资

C. 房地产

D. 投资资本金

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【单选题】

结售汇统计中，与进出口贸易融资相关的国内外汇贷款本金应计入___。

A. 国内外汇贷款

B. 跨境贷款

C. 金融和保险服务

D. 货物贸易

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【单选题】

在结售汇统计中，赔款收入结汇和对外赔款支出售汇，应计入___。

A. 其他经常转移

B. 投资收益

C. 旅游

D. 金融和保险服务

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【单选题】

居民出售境外房地产所得结汇，应计入___。

A. 房地产

B. 其他投资

C. 直接投资撤资

D. 资本账户

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【单选题】

合格境外机构投资者（QFII)结汇应计入___。

A. 证券筹资

B. 其他投资

C. 直接投资

D. 跨境贷款

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【单选题】

若结汇金额中既含有货物贸易资金又含有服务贸易资金且不能准确区分的话，则按照___统计。

A. 任意一项

B. 各分一半

C. 占比小者

D. 占比大者

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【单选题】

因公出国购汇应统计在___。

A. 运输

B. 旅游

C. 咨询服务

D. 其他服务

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【单选题】

居民所有的境外建筑物的租金收入结汇统计在（）。

A. 旅游

B. 投资收益

C. 其他服务

D. 房地产

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【单选题】

非居民所有的境内建筑物的租金支出购汇统计在（）。

A. 旅游

B. 投资收益

C. 其他服务

D. 房地产

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【单选题】

金融机构的外汇利润、利息结汇和售汇统计在（）。

A. 金融和保险服务

B. 其他服务

C. 投资收益

D. 其他经常转移

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【单选题】

货物贸易从属费用中的佣金及回扣的外汇收入结汇和外汇支出售汇统计在（）。

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 咨询

D. 运输

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【单选题】

银行结售汇大户月报表的数据单位为（）。

A. 万元人民币

B. 万美元

C. 元人民币

D. 美元

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【单选题】

在结售汇统计中，油款分成若属于先期收回的投资结汇统计在（）。

A. 直接投资撤资

B. 其他服务

C. 投资收益

D. 其他投资

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【单选题】

在结售汇统计中，因进出口押汇、福费廷等与进出口贸易融资相关的利息购汇统计在

A. 货物贸易

B. 国内外汇贷款

C. 其他服务

D. 投资收益

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【单选题】

出口信用保险之外的赔款收入结汇和对外赔款支出售汇统计在（）。

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 其他经常转移

D. 资本账户

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【单选题】

境内某中资企业在境外设立加工工厂，核准后购汇100万美元用于境外首期资金投入，银行应如何统计（）？

A. 421投资资本金

B. 423房地产

C. 440其他投资

D. 422直接投资撤资

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【单选题】

结售汇统计中，商业银行月报的报送日期是（）。

A. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。

B. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。

C. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。

D. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。

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【单选题】

结售汇统计中，与服务贸易融资本金相关的结售汇计入（）。

A. 货物贸易

B. 服务贸易

C. 境内外汇贷款

D. 投资收益

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【单选题】

境内B公司委托境内A公司对其产品进行加工，由B公司出口，其中，加工费由境外

A. 货物贸易

B. 服务贸易

C. 收益和经常转移

D. 其他服务

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【单选题】

境内企业将退回的预付货款结汇，应计入（）。

A. 服务贸易

B. 货物贸易

C. 其他经常转移

D. 其他服务

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【单选题】

某公司进口大豆，因生产急需原材料，需要境外出口方提前发出货物，购汇向境外出

A. 货物贸易

B. 运输

C. 旅游

D. 其他服务

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【单选题】

居民赵某的女儿在英国读书两年（未移民），赵某购汇支付女儿的学费和生活费，应

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 旅游

D. 运输

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【单选题】

某涉外宾馆是某银行的授权外币代兑点，美国游客J先生通过酒店结汇200美元用于

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 旅游

D. 运输

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推荐试题

【单选题】

在资本主义社会里，资本家雇佣工人进行劳动并支付相应的工资。资本主义工资的本质是___

A. 工人所获得的资本家的预付资本

B. 工人劳动力的价值或价格

C. 工人所创造的剩余价值的一部分

D. 工人全部劳动的报酬

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【单选题】

2011年9月以来美国爆发的“占领华尔街”抗议活动中，示威者打出“我们是 99%”的标语，向极富阶层表示不满。美国社会财富占有的两极分化，是资本主义制度下___

A. 劳资冲突的集中体现

B. 生产社会化的必然产物

C. 资本积累的必然结果

D. 虚拟资本泡沫化的恶果

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【单选题】

《资本论》中有这样的表述“对上衣来说，无论是裁缝自己穿还是他的顾客穿，都是一样的”，这主要是因为无论谁穿___

A. 上衣都起着使用价值的作用

B. 上衣都起着价值的作用

C. 上衣都是抽象劳动的结果

D. 上衣都是社会劳动的结果

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【单选题】

社会生产是连续不断进行的,这种连续不断重复的生产就是再生产，每次经济危机发生期间，总有许多企业或因产品积压、或因订单缺乏等致使其无法继续进行再生产而被迫倒闭。那些因产品积压而倒闭的企业主要是由于无法实现其生产过程中的___

A. 实物补偿

B. 价值补偿

C. 增值补偿

D. 劳动补偿

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【单选题】

第二次世界大战以后，资本主义国家经历了第三次科技革命，机器大工业发展到自动化阶段，智能化工厂创造出了较高的生产效率，显露出巨大的竞争力，企业在“机器换人”中取得了一定的经济效益。这意味着率先使用机器人的个别企业___

A. 资本技术构成的提高

B. 剩余价值来源的改变

C. 所生产商品价值的提高

D. 获得更多的社会平均利润

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【单选题】

《资本论》(德文版)第一卷于1867年9月在汉堡出版，其影响力历经150年风雨而不衰，至今对我们分析、理解现实经济问题依然具有很强的指导意义。其中“理解政治经济学的枢纽”理论是___

A. 剩余价值论

B. 价值规律论

C. 劳动二重性

D. 商品二因素

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【单选题】

资本主义经济发展中,资本集中的直接后果是___

A. 社会总资本急剧增加

B. 社会就业率明显提高

C. 个别资本规模迅速扩大

D. 绝对剩余价值总量快速增长

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【单选题】

垄断的形成是___

A. 生产集中发展到一定阶段的结果

B. 生产输出的结果

C. 金融资本统治的结果

D. 国家干预经济生活的结果

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【单选题】

为了获得高额垄断利润,垄断组织在采购原材料时多采取___

A. 垄断高价

B. 垄断低价

C. 自由价格

D. 市场价格

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【单选题】

国家垄断资本主义是___

A. 国家政权与垄断资本相结合的垄断资本主义

B. 国家政权与垄断资本相分离的垄断资本主义

C. 消除了生产无政府状态的垄断资本主义

D. 解决了资本主义基本矛盾的垄断资本主义

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【单选题】

国家垄断资本主义条件下，政府对经济生活进行干预和调节的实质是___

A. 维护垄断资产阶级的整体利益和长远利益

B. 维持资本主义经济稳定增长

C. 消除或防止经济危机的爆发

D. 提高资本主义社会的整体福利水平

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【单选题】

20 世纪70 年代以来，西方资本主义国家的金融资本急剧膨胀，这一方面促进了资本主义的发展，另一方面也造成了经济过度虚拟化，致使金融危机频繁发生。西方资本主义金融资本快速发展壮大的重要制度条件是___

A. 去工业化与大力发展现代服务业

B. 全面私有化与放松金融监管

C. 技术创新与大力发展互联网金融

D. 金融自由化与金融创新

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【单选题】

科学社会主义问世的标志是___

A. 《国家与革命》

B. 《乌托邦》

C. 《共产党宣言》

D. 《德意志意识形态》

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【单选题】

在人类历史上出现的唯一的多数人对少数人实行的专政是___

A. 奴隶主阶级的专政

B. 封建地主阶级的专政

C. 资产阶级的专政

D. 无产阶级专政

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【单选题】

社会主义社会发展生产力的根本目的是___

A. 建立多种所有制形式

B. 实行多种分配方式

C. 消灭剥削和消除两极分化，最终达到共同富裕

D. 巩固共产党的领导

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【单选题】

马克思恩格斯把科学社会主义理论与工人运动相结合，建立的第一个国际性的党组织是___

A. 俄国社会民主工党

B. 共产主义者同盟

C. 中国共产党

D. 德国社会民主工党

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【单选题】

资本主义必然灭亡，社会主义必然胜利的根本依据是___

A. 人类社会发展规律和资本主义的基本矛盾

B. 资本主义生产关系阻碍生产力的发展

C. 社会主义生产关系更能够促进生产力发展

D. 社会主义制度优越于资本主义制度

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【单选题】

实现了人的“自由个性”的发展，是___

A. 资本主义社会以前的生存状态

B. 资本主义社会之中的生存状态

C. 社会主义社会之中的生存状态

D. 共产主义社会之中的生存状态

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【单选题】

各尽所能，按需分配是___

A. 原始社会的分配方式

B. 社会主义社会的分配方式

C. 阶级社会的分配方式

D. 共产主义社会的分配方式

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【多选题】

马克思主义的产生具有深刻的社会根源、阶级基础和思想渊源，其创始人马克思1818年5月5日出生在德国特利尔城的一个律师家庭，恩格斯1820年11月28日出生在德国巴门市的一个工厂主家庭，他们放弃了舒适安逸的生活，毅然选择了充满荆棘坎坷的革命道路，创立了科学社会主义，马克思、恩格斯之所以能够创立科学社会主义，主要是因为___

A. 德国是当时最为发达的资本主义国家

B. 他们对时代有着超越常人的认知能力

C. 社会历史条件和个人努力的相互作用

D. 他们拥有优良的家庭背景和教育经历

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【多选题】

马克思主义哲学的直接理论来源是___

A. 德国古典哲学

B. 十八世纪法国唯物主义哲学

C. 十七世纪英国唯物主义哲学

D. 古希腊朴素唯物主义

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【多选题】

马克思主义最重要的理论品质是___

A. 正确反映了时代潮流

B. 与时俱进

C. 鲜明的阶级性和实践性

D. 批判地继承了人类文明成果

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【多选题】

马克思主义最崇高的社会理想是___

A. 实现共产主义

B. 消灭阶级､消灭国家

C. 实现个人的绝对自由

D. 实现人权

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【多选题】

马克思主义产生的经济根源是___

A. 工业革命

B. 资本主义经济危机

C. 资本主义国家社会生产力和生产关系的矛盾运动

D. 阶级斗争

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【多选题】

马克思主义产生的阶级基础和实践基础是___

A. 资本主义的剥削和压迫

B. 无产阶级作为一支独立的政治力量登上了历史舞台

C. 工人罢工和起义

D. 工人运动得到了“农民的合唱”

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【多选题】

马克思主义产生的经济、社会条件是___

A. 工业革命

B. 社会主义在世界范围内的蓬勃发展

C. 资本主义经济的发展

D. 19世纪英国、法国、德国的三大工人起义

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【多选题】

在19世纪三大工人运动中，集中反映工人政治要求的是___

A. 法国里昂工人起义

B. 英国宪章运动

C. 芝加哥工人起义

D. 德国西里西亚纺织工人起义

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【多选题】

马克思主义生命力的根源在于___

A. 以实践为基础的科学性与革命性的统一

B. 与时俱进

C. 科学性与阶级性的统一

D. 科学性

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【多选题】

学习马克思主义基本原理的根本方法___

A. 认真学习马克思主义的著作

B. 一切从实际出发

C. 理论联系实际

D. 实事求是

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【多选题】

马克思主义产生于___

A. 19世纪20年代

B. 19世纪30年代

C. 19世纪40年代

D. 19世纪50年代

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【多选题】

马克思主义形成的重要标志是___

A. 《德意志意识形态》的出版

B. 《资本论》的出版

C. 《反杜林论》的出版

D. 《共产党宣言》的公开发表

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【多选题】

促成马克思列宁主义在中国传播的重大历史事件是___

A. 辛亥革命

B. 十月革命

C. 五四运动

D. 中国共产成立

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【多选题】

马克思主义最鲜明的政治立场是___

A. 一切理论和奋斗都应致力于实现以劳动人民为主体的最广大人民的根本利益

B. 推翻资本主义制度

C. 实现共产主义

D. 建立无产阶级专政

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【多选题】

1984年1月3日，意大利人卡内帕给恩格斯写信，请求他为即将在日内瓦出版的饿《新纪元》周刊的创刊号题词，而且要求尽量用简短的字句来表述未来的社会主义纪元的基本思想，以区别于伟大诗人但丁的对旧纪元所作的“一些人统治，另一些人受苦难”的界定。恩格斯回答说，这就是：“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”这段话表明，马克思主义追求的根本价值目标是___

A. 实现人的自由而全面的发展

B. 实现人类永恒不变的普适价值

C. 建立一个四海之内皆兄弟的大同世界

D. 建立一个自由、平等、博爱的理性王国

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【多选题】

马克思主义最根本的世界观和方法论是___

A. 辩证唯物主义

B. 坚定的革命性

C. 自觉的实践性

D. 历史唯物主义

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【多选题】

马克思主义的三个基本组成部分包括___

A. 马克思主义法学

B. 科学社会主义

C. 马克思主义哲学

D. 马克思主义政治经济学

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【多选题】

马克思主义的直接理论来源有___

A. 德国古典哲学

B. 剩余价值学说

C. 英国古典政治经济学

D. 英､法的空想社会主义理论

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【多选题】

马克思主义诞生于19世纪40年代，到那时，资本主义的发展已经经历过___

A. 14世纪末至15世纪初，资本主义生产关系在西欧封建社会内部孕育

B. 18世纪60年代至19世纪30年代末，资本主义工业主义革命推动资本主义社会生产力发展

C. 多次经济危机，给资本主义世界造成极大破坏

D. 垄断资本主义

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【多选题】

马克思恩格斯最重要的理论贡献是___

A. 辩证法

B. 劳动价值论

C. 唯物史观

D. 剩余价值学说

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【多选题】

作为马克思主义产生阶级基础的19世纪三大工人起义是___

A. 巴黎公社

B. 1831年和1834年法国里昂工人两次起义

C. 1838年在英国爆发的延续十余年的宪章运动

D. 1844年德国西里西亚工人起义

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