对于一笔货物贸易，货运船舶曾经停靠伊朗，则____答案

【单选题】

对于一笔货物贸易，货运船舶曾经停靠伊朗，则___

A. 及时报告总行审批

B. 不得受理

C. 开展尽职调查确认本笔业务是否涉伊

D. 开展增强型尽职调查确认本笔业务是否涉伊

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相关试题

【单选题】

如果无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力，___

A. 经上级部门审批，可以与客户建立新业务关系

B. 经上级部门审批，可以维持业务关系

C. 不得与客户建立新业务关系，维持业务关系时保持谨慎

D. 不得与客户建立新业务关系和维持业务关系

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【单选题】

2018年7月13日，联合国安理会通过决议，将对南苏丹制裁措施延期至___

A. 2019531

B. 20181231

C. 20181130

D. 2019630

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【单选题】

以下关于美国二级制裁说法错误的是___

A. 仅针对美国人士本身

B. 交易没有美国连接点

C. 威慑非美国认识，不得涉及伊朗、朝鲜特定经济领域

D. 受到二级制裁的实体将面临严厉的惩罚及限制

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【单选题】

在结售汇统计中，油款分成若属于投资收齐后的继续分成，应计入___。

A. 经常转移

B. 投资收益

C. 其他服务

D. 货物贸易

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【单选题】

移民转移资金结售汇应计入___。

A. 旅游

B. 资本账户

C. 其他服务

D. 直接投资

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【单选题】

非居民在我国境内交易商品房的外汇收入结汇和外汇支出售汇应计入___。

A. 证券投资

B. 其他投资

C. 房地产

D. 投资资本金

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【单选题】

结售汇统计中，与进出口贸易融资相关的国内外汇贷款本金应计入___。

A. 国内外汇贷款

B. 跨境贷款

C. 金融和保险服务

D. 货物贸易

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【单选题】

在结售汇统计中，赔款收入结汇和对外赔款支出售汇，应计入___。

A. 其他经常转移

B. 投资收益

C. 旅游

D. 金融和保险服务

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【单选题】

居民出售境外房地产所得结汇，应计入___。

A. 房地产

B. 其他投资

C. 直接投资撤资

D. 资本账户

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【单选题】

合格境外机构投资者（QFII)结汇应计入___。

A. 证券筹资

B. 其他投资

C. 直接投资

D. 跨境贷款

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【单选题】

若结汇金额中既含有货物贸易资金又含有服务贸易资金且不能准确区分的话，则按照___统计。

A. 任意一项

B. 各分一半

C. 占比小者

D. 占比大者

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【单选题】

因公出国购汇应统计在___。

A. 运输

B. 旅游

C. 咨询服务

D. 其他服务

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【单选题】

居民所有的境外建筑物的租金收入结汇统计在（）。

A. 旅游

B. 投资收益

C. 其他服务

D. 房地产

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【单选题】

非居民所有的境内建筑物的租金支出购汇统计在（）。

A. 旅游

B. 投资收益

C. 其他服务

D. 房地产

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【单选题】

金融机构的外汇利润、利息结汇和售汇统计在（）。

A. 金融和保险服务

B. 其他服务

C. 投资收益

D. 其他经常转移

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【单选题】

货物贸易从属费用中的佣金及回扣的外汇收入结汇和外汇支出售汇统计在（）。

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 咨询

D. 运输

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【单选题】

银行结售汇大户月报表的数据单位为（）。

A. 万元人民币

B. 万美元

C. 元人民币

D. 美元

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【单选题】

在结售汇统计中，油款分成若属于先期收回的投资结汇统计在（）。

A. 直接投资撤资

B. 其他服务

C. 投资收益

D. 其他投资

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【单选题】

在结售汇统计中，因进出口押汇、福费廷等与进出口贸易融资相关的利息购汇统计在

A. 货物贸易

B. 国内外汇贷款

C. 其他服务

D. 投资收益

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【单选题】

出口信用保险之外的赔款收入结汇和对外赔款支出售汇统计在（）。

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 其他经常转移

D. 资本账户

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【单选题】

境内某中资企业在境外设立加工工厂，核准后购汇100万美元用于境外首期资金投入，银行应如何统计（）？

A. 421投资资本金

B. 423房地产

C. 440其他投资

D. 422直接投资撤资

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【单选题】

结售汇统计中，商业银行月报的报送日期是（）。

A. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。

B. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。

C. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。

D. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。

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【单选题】

结售汇统计中，与服务贸易融资本金相关的结售汇计入（）。

A. 货物贸易

B. 服务贸易

C. 境内外汇贷款

D. 投资收益

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【单选题】

境内B公司委托境内A公司对其产品进行加工，由B公司出口，其中，加工费由境外

A. 货物贸易

B. 服务贸易

C. 收益和经常转移

D. 其他服务

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【单选题】

境内企业将退回的预付货款结汇，应计入（）。

A. 服务贸易

B. 货物贸易

C. 其他经常转移

D. 其他服务

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【单选题】

某公司进口大豆，因生产急需原材料，需要境外出口方提前发出货物，购汇向境外出

A. 货物贸易

B. 运输

C. 旅游

D. 其他服务

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【单选题】

居民赵某的女儿在英国读书两年（未移民），赵某购汇支付女儿的学费和生活费，应

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 旅游

D. 运输

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【单选题】

某涉外宾馆是某银行的授权外币代兑点，美国游客J先生通过酒店结汇200美元用于

A. 货物贸易

B. 其他服务

C. 旅游

D. 运输

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【单选题】

结售汇统计中，转口贸易价差项下的结售汇应计入（）。

A. 服务贸易

B. 货物贸易

C. 投资收益

D. 其他经常转移

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【单选题】

银行应遵照（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。

A. 了解你的客户

B. 了解国内市场

C. 了解贸易形势

D. 了解外汇政策

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【单选题】

银行贵金属业务汇率敞口平盘结汇和售汇，应计入（）。

A. 其他投资-银行自身

B. 其他投资-银行代客

C. 证券投资-银行自身

D. 证券投资-银行代客

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【单选题】

每日银行间即期外汇市场人民币对美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 4%

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【单选题】

对企业而言，通过银行办理远期结售汇业务可以规避（）。

A. 外币对外币的汇率风险

B. 外币利率风险

C. 外币对人民币的汇率风险

D. 人民币利率风险

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【单选题】

银行停止办理结售汇业务的，应当自停办业务之日起（）内报外汇局备案。

A. 30日

B. 5个工作日

C. 10日

D. 30个工作日

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【单选题】

银行办理结售汇业务时，应当按照“（）”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。

A. 了解业务、了解客户、尽职审查

B. 了解你的客户

C. 了解业务、了解客户

D. 了解客户、尽职履责

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【多选题】

截至2015年2月28日，不属于OFAC制裁名单类别为SDN的俄罗斯银行有___

A. SBERBANKOFRUSSIA

B. BPS-SBERBANK

C. GAZPROMBANK-OJSC

D. SMPBANK

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【多选题】

2017年，美国总统特朗普签署的《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）主要针对___

A. 古巴

B. 俄罗斯

C. 伊朗

D. 朝鲜

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【多选题】

涉敏业务增强型尽职调查中实际控制人指___

A. 买方

B. 卖方

C. 对于公司客户，实际控制人是指对于经确认的涉敏主体而言，按单一持有股份降序排列，持股合计达到50%（含）以上的有关股东

D. 对于个人客户，如业务资料中未能反映存在实际控制人的情况，即认为个人的实际控制人为其自身

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【多选题】

联合国安理会判定对和平的威胁或侵略行为是否存在，敦促以和平方式解决争端，并在有些条件下可以实施制裁，手段包括___

A. 经济制裁、军火禁运、金融惩罚和限制、履行禁令

B. 断绝外交关系

C. 封锁

D. 集体军事行动

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【多选题】

运输单据中常见的规避制裁的手段包括___

A. 虚拟提单

B. 虚拟承运人

C. 篡改船名

D. 隐匿集装箱号

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推荐试题

【单选题】

在社会主义社会，使得集体主义应当而且能够在全社会范围内贯彻实施的根本原因在于___

A. 社会主义市场经济不断完善和快速发展

B. 社会主义道德建设取得丰硕成果

C. 物质文明、精神文明和政治文明建设上的协调性

D. 国家利益、社会整体利益和个人利益根本上的一致性

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【单选题】

社会主义道德建设必须以集体主义为原则，以下对集体主义正确的理解是___

A. 反对一切形式的个人利益

B. 维护个人所属的小团体或单位的特殊利益

C. 在现实中生活中个人利益和集体利益是不可能协调的

D. 当个人利益和集体利益发生矛盾时，坚持集体利益高于个人利益

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【单选题】

___强调个人利益要服从国家利益、社会整体利益。

A. 个人主义

B. 民族主义

C. 集体主义

D. 小团体主义

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【单选题】

根据我国现阶段经济社会生活和人们思想道德的实际，可将集体主义分为三个层次的道德要求：___是集体主义的最高层次

A. 无私奉献、一心为公

B. 先公后私、先人后己

C. 顾全大局、遵纪守法

D. 热爱祖国、诚实劳动

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【单选题】

___是由一定规范维系的人们公共生活的一种有序化状态。

A. 公共生活

B. 公共秩序

C. 公共场所

D. 公共领域

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【单选题】

公共秩序是指___

A. 约定俗成的传统文化在现实生活中的反映

B. 公共生活中的基本准则

C. 由一定规范维系的人们公共生活的一种有序化状态

D. 限制、约束人们行为的规定的集合

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【单选题】

___是指人们在社会交往和公共生活中应该遵守的行为准则，是维护公共利益、公共秩序、社会和谐稳定的起码的道德要求，涵盖了人与人、人与社会、人与自然之间的关系。

A. 职业道德

B. 家庭道德

C. 社会公德

D. 公共秩序

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【单选题】

人们在公共生活中应该爱惜和保护社会共同劳动成果。这是社会公德中___

A. 爱护公物的要求

B. 助人为乐的要求

C. 文明礼貌的要求

D. 保护环境的要求

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【单选题】

人类发展活动必须尊重自然、顺应自然、保护自然，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式这是社会公德中___

A. 爱护公物的要求

B. 助人为乐的要求

C. 文明礼貌的要求

D. 保护环境的要求

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【单选题】

“赠人玫瑰，手有余香。”尽自己的努力帮助他人，积极参与公益事业，以力所能及的方式关心和关爱他人。这是社会公德中___

A. 遵纪守法的要求

B. 助人为乐的要求

C. 文明礼貌的要求

D. 保护环境的要求

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【单选题】

___是路上相遇时的微笑，是与人相处时的尊重，是沟通感情的桥梁。人们在公共生活中应当真诚待人、礼让宽容。

A. 爱护公物

B. 助人为乐

C. 文明礼貌

D. 遵纪守法

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【单选题】

___反映着一个人的道德修养，体现着一个民族的整体素质。

A. 文明礼貌

B. 保护环境

C. 遵纪守法

D. 助人为乐

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【单选题】

在社会生活中，每个社会成员既要遵守国家颁布的有关法律、法规，也要遵守特定公共场所和单位的有关纪律规定。这是社会公德中___

A. 遵纪守法的要求

B. 助人为乐的要求

C. 文明礼貌的要求

D. 爱护公物和保护环境的要求

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【单选题】

___是全体公民都必须遵循的基本行为准则，是维护公共生活秩序的重要条件。

A. 爱护公物

B. 保护环境

C. 遵纪守法

D. 助人为乐

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【单选题】

___，是人们在网络生活中为了维护正常的网络公共秩序需要共同遵守的基本道德准则，是社会公德在网络空间的运用和扩展。

A. 网络生活中的道德要求

B. 现实生活中的道德要求

C. 虚拟世界中的道德要求

D. 游戏世界中的道德要求

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【单选题】

___则是人们参与社会分工，用专业的技能和知识创造物质财富或精神财富，获取合理报酬，丰富社会物质生活或精神生活的生活方式。

A. 现实生活

B. 网络生活

C. 职业生活

D. 社会生活

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【单选题】

___就是要干一行爱一行，爱一行钻一行，精益求精，尽职尽责。

A. 爱岗敬业

B. 办事公道

C. 服务群众

D. 诚实守信

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【单选题】

在职业道德中，___是对从业者的道德要求，体现着从业者的道德操守和人格力量，也是在行业中扎根立足的基础。

A. 办事公道

B. 爱岗敬业

C. 诚实守信

D. 服务群众

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【单选题】

爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会是___

A. 社会公德的要求

B. 职业道德的要求

C. 人际交往的要求

D. 共同合作的要求

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【单选题】

下列选项中，属于职业道德要求的是___

A. 尊老爱幼

B. 助人为乐

C. 爱岗敬业

D. 文明礼貌

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【单选题】

职业道德是社会道德体系的重要组成部分。我国职业道德的主要内容有爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众和___

A. 奉献社会

B. 尊老爱幼

C. 文明礼貌

D. 爱护公物

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【单选题】

在社会主义制度下，从业者之间以及从业者与服务对象之间都是平等的。他们的职业差别只是所从事的工作不同，而不是个人地位高低贵贱的象征。这是职业道德要求中的___

A. 助人为乐

B. 办事公道

C. 尊老爱幼

D. 诚实守信

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【单选题】

___是最大的民生。

A. 择业

B. 就业

C. 爱岗敬业

D. 创业

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【单选题】

职业生活是否顺利、成功，既取决于个人的专业知识和技能，更取决于___

A. 薪水的高低

B. 社会地位的高低

C. 个人的职业道德素质

D. 人脉

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【单选题】

下列选项中，属于家庭美德的是___

A. 邻里团结

B. 保护环境

C. 爱岗敬业

D. 遵纪守法

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【单选题】

“爱子，教之以义方”，“爱之不以道，适所以害之也”。反映出家庭美德是___

A. 注重家风

B. 注重家教

C. 注重家庭

D. 注重感情

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【单选题】

一对男女基于一定的社会基础和共同的生活理想，在各自内心形成的相互倾慕并渴望对方成为自己终身伴侣的一种强烈、纯真、专一的感情是___

A. 友情

B. 恋爱

C. 爱情

D. 婚姻

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【单选题】

2016年教育部颁布的《普通高等学校学生管理规定》明确，在校大学生___结婚。

A. 可以

B. 不可以

C. 绝对禁止

D. 符合法定结婚条件，可以

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【单选题】

个人品德是___

A. 一定社会或阶级对人们的行为提出的基本要求和准则

B. 通过社会道德教育和个人自觉的道德修养所形成的稳定的心理状态和行为习惯。

C. 一个人基于一定的道德认识，自愿选择的有利于他人或社会的行为

D. 一个人在一次、两次道德行为中表现出来的偶尔的内心状态、心理特征

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【单选题】

___在社会道德建设中具有基础性作用。

A. 道德认同

B. 道德意识

C. 道德修养

D. 个人品德

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【单选题】

社会公德、职业道德和家庭美德建设，最终都要落实到___的养成上。

A. 道德修养

B. 道德品质

C. 道德境界

D. 个人品德

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【单选题】

___是个体对某种道德要求认同和践履的结果，集中体现了道德认知、道德情感、道德意志、道德信念和道德行为的内在统一。

A. 个人品德

B. 个人品质

C. 道德境界

D. 道德情操

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【单选题】

___集中体现了道德认知、道德情感、道德意志、道德信念和道德行为的内在统一。

A. 个人品德

B. 个人品质

C. 道德境界

D. 道德情操

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【单选题】

个体自觉地将一定社会的道德规范、准则及要求内化为内在的道德品质，以促进入格的自我陶冶、自我培育和自我完善的实践过程，叫做___

A. 道德情操

B. 道德境界

C. 道德品质

D. 道德修养

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【单选题】

___的方法，即通过反省检验以发现和找出自己思想与行为中的不良倾向，并及时对它们进行抑制和克服

A. 省察克治

B. 慎独自律

C. 知行合一

D. 学思并重

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【单选题】

曾子说：“吾日三省吾身，为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎？传不习乎?” 这种修养方法是___

A. 省察克治

B. 慎独自律

C. 知行合一

D. 学思并重

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【单选题】

《礼记•中庸》中提到：“道也者，不可须臾离也，可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻。莫见乎隐，莫显乎微。故君子慎其独也。”这种修养方法是___

A. 省察克治

B. 慎独自律

C. 知行合一

D. 学思并重

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【单选题】

___的方法，即在无人知晓、没有外在监督的情况下，坚守自己的道德信念，自觉按道德要求行事，不因无人监督而恣意妄为。

A. 省察克治

B. 慎独自律

C. 知行合一

D. 学思并重

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【单选题】

___的方法，即把提高道德认识与躬行道德实践统一起来，以促进道德要求内化为个人的道德品质，外化为实际的道德行为。

A. 省察克治

B. 慎独自律

C. 知行合一

D. 学思并重

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【单选题】

在言与行的关系上，孔子明确主张“听其言而观其行”。他告诫学生，衡量人的品德不能只听其言论，更应看其实际行动。反映了___的修养方法。

A. 省察克治

B. 慎独自律

C. 知行合一

D. 学思并重

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