需联网核查的业务时，（）进行联网核查。 ____答案

【单选题】

需联网核查的业务时，（）进行联网核查。 ___

A. 每笔业务均应

B. 仅需在第一笔业务时

C. 仅需在最后一笔业务时

D. 无需

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答案

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相关试题

【单选题】

联网核查前，应对客户出示的居民身份证进行初审，初审内容不包括：（） ___

A. 行内核查结果一致

B. 证件所记载信息清晰完整

C. 证件在有效期内

D. 证件照片与客户本人相符

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【单选题】

以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（） ___

A. 中央政府出资或控股

B. 地方政府出资或控股

C. 非政府出资或控股

D. 难以获知股权或控制权结构

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【单选题】

以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（） ___

A. 不涉及敏感国家和地区的中央银行

B. 不涉及敏感国家和地区的政策性银行

C. 涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行

D. 从事国际金融管理和金融活动的超国家性质的金融机构

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【单选题】

总行（）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。 ___

A. 内控与法律合规部

B. 国际金融部

C. 运营管理部

D. 机构业务部

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【单选题】

（）是指委托人基于对信托公司的信任，将自己合法拥有的资金委托给信托公司，由信托公司按照委托人的意愿，以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的以信托方式，对委托人交付的资金进行管理、运用和处分的行为。 ___

A. 资金信托计划

B. 证券投资类信托计划

C. 融资类信托计划

D. 实业投资基金类信托计划

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【单选题】

（）是指依据委托人确定的管理方式或由信托公司代为确定的管理方式将信托财产在货币市场和资本市场等有价证券类市场进行投资运作的信托计划。 ___

A. 资金信托计划

B. 证券投资类信托计划

C. 融资类信托计划

D. 实业投资基金类信托计划

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【单选题】

对于风险等级为禁止类的对公客户，我行（）。 ___

A. 不得提供金融服务

B. 提供金融服务

C. 提供有限的金融服务

D. 无明确规定

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【单选题】

客户所提供的身份证明文件不在有效期内,我行（）。 ___

A. 可以办理业务

B. 拒绝办理业务

C. 办理部分业务

D. 无明确规定

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【单选题】

身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的，以文件载明的为准；仅记载颁发日期未载明截至日的，认为有效期限为（）。 ___

A. 无效

B. 长期有效

C. 有效期1年

D. 无明确规定

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【单选题】

___

A. 须亲见客户本人

B. 须亲见客户签名

C. 须亲见客户身份证件、资信证明材料原件

D. 团体办卡的，“三亲见”可委托单位人力资源部门完成

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【单选题】

央行《关于进一步加强银行卡风险管理的通知》要求，自（）起，银行基于银行卡与支付机构、商业机构建立关联业务时，应采用多因素身份认证方式，直接鉴别客户身份，并取得客户授权。 ___

A. 二〇一六年十一月一日

B. 二〇一七年十一月一日

C. 二〇一八年十一月一日

D. 二〇一五年一月一日

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【单选题】

抽奖式有奖销售，最高奖的金额不得超过（）。 ___

A. 二万元

B. 三万元

C. 五万元

D. 一万元

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【单选题】

某银行在视频广告中称，“风雨60年，某银行一路成长，已成为某市服务范围最广、社会贡献最多、市场规模最大的金融机构...”该广告（）《广告法》的相关规定。 ___

A. 不符合

B. 符合

C. 部分符合

D. 以上都错误

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【单选题】

根据《关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24号），商业银行应当对客户风险承受能力进行评估，确定客户风险承受能力评级，并只能向客户销售（）其风险承受能力的代销产品。 ___

A. 高于

B. 低于

C. 等于

D. 匹配

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【单选题】

销售专区“双录”管理不包含以下哪些内容？（） ___

A. 聘任安保人员

B. 设立销售专区

C. 在销售专区内装配电子系统

D. 产品销售过程同步录音录像

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【单选题】

（）的服务价格，由商业银行总行制定和调整。 ___

A. 政府指导价

B. 政府定价

C. 市场调节价

D. 合同价

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【单选题】

王某在拉萨某银行办理业务时，柜面经理以不懂藏文为由，拒绝王某用藏文在银行回单上签字，违反了消费者依法享有的（）。 ___

A. 公平交易权

B. 受尊重权

C. 自主选择权

D. 受教育权

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【单选题】

人民银行开通了（）金融消费权益保护咨询投诉电话，并在上海、天津、江苏等省市开展金融消费纠纷调解中心试点，直接调处金融消费投诉。 ___

A. 12363

B. 12315

C. 12306

D. 12300

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【单选题】

下列哪项权利不是《消费者权益保护法》确立的消费者享有的权利？（） ___

A. 安全权

B. 公平交易权

C. 知情权

D. 抗辩权

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【单选题】

消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。这说的是消费者的 ___

A. 知情权

B. 受教育权

C. 自主选择权

D. 财产安全权

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【单选题】

在农业银行开立账户的个人客户，可在农业银行（）办理个人网上银行柜面业务申请。 ___

A. 任一营业网点

B. 账户开户行

C. 一级分行辖内任一营业机构

D. 二级分行辖内任一营业机构

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【单选题】

个人电子银行业务维护包括个人电子银行合约管理、特殊限额维护、手机号删除及（）。 ___

A. 网银注册

B. 渠道密码重置

C. 手机银行注册

D. 短信银行注册

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【单选题】

掌上银行注册凭证必须为（）。 ___

A. 借记卡

B. 借记卡或存折

C. 借记卡或准贷记卡

D. 以上都正确

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【单选题】

如客户仅开通短信银行，可绑定（）。 ___

A. K令

B. 动态口令卡

C. 不绑定任何安全认证工具

D. K宝

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【单选题】

个人消息服务批量扣费失败超过（）个月，系统将不再继续批量扣费。 ___

A. 三

B. 六

C. 九

D. 十二

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【单选题】

个人网银交易回单打印时限为申请打印日前( )个月内的交易（包括当日交易）。 ___

A. 二

B. 三

C. 一

D. 六

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【单选题】

个人消息服务业务动账通知资金收付的通知起点金额一致，最低为（）元，在此基础上可由客户自行设置。 ___

A. 五

B. 十五

C. 一

D. 十

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【单选题】

渠道密码重置是指营业网点通过校验个人客户有效身份证件原件、（）凭证原件及支付密码，对客户的渠道登录密码进行重置。 ___

A. 任一注册账户

B. 原注册账户

C. 任一注册银行卡

D. 原注册银行卡

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【单选题】

个人客户删除手机号码，客户持有手机号满（）的，须持运营商开具的最近连续（）手机缴费清单；客户持有手机号不满（）的，须持购号时运营商开具的信息回单作为证明。 ___

A. 一年、两个月、一年

B. 半年、两个月、半年

C. 半年、三个月、半年

D. 三个月、三个月、三个月

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【单选题】

凡在我行开立账户（暂不含贷记卡账户）的客户，向我行（）提出申请，均可注册个人消息服务业务。 ___

A. 任一营业网点

B. 账户开户网点

C. 账户开户行所在地市内任一营业网点

D. 账户开户行所在省内任一营业网点

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【单选题】

落地业务复核处理复核柜面经理根据需要，选择是否进行复核查询结果，继续进行复核操作，复核意见不包括（）。 ___

A. 提交

B. 完成

C. 置为失败

D. 重新补录

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【单选题】

如柜面经理尚未进行落地业务处理请求，则状态显示为（）。 ___

A. 未补录

B. 未处理

C. 待补录

D. 待处理

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【单选题】

网上支付跨行清算业务回单打印可查询我行个人客户通过网上支付跨行清算系统发生的金融性交易，并支持打印业务回单，回单打印支持最近（）天的交易。 ___

A. 三十

B. 六十

C. 九十

D. 一百二十

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【单选题】

现金清分岗上岗（）年内应通过人民银行防伪培训考试。 ___

A. 一

B. 四

C. 七

D. 十

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【单选题】

金库管库岗和现场经理最长连续任职年限为（）年。 ___

A. 三

B. 十

C. 十五

D. 二十

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【单选题】

现钞进出境调拨实行（）准入审批。 ___

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 网点

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【单选题】

现钞进出境调拨的协议方应为具有双方国家许可权限的（）。 ___

A. 金融机构

B. 军队

C. 医院

D. 学校

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【单选题】

现钞调运协议由（）与协议方签署，按属地化管理原则，应满足当地国家（地区）法律法规要求，并明确双方权利和义务。 ___

A. 一级分行

B. 二级分行

C. 网点

D. 支行

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【单选题】

贵金属币配送人员备案信息应每年更新一次，期间配送人员如有变更，应及时更新。 ___

A. 年

B. 月

C. 季

D. 旬

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【单选题】

行内非金库人员办理出入库业务的，应将人员信息报备（）。 ___

A. 金库

B. 总行

C. 支行

D. 网点

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推荐试题

【判断题】

QC小组制定对策表是要按照“5W1H“原则来制定。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在Word的编辑状态下，若退出阅读版式视图方式，应当按的功能键是Esc。

A. 对

B. 错

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【判断题】

创建文档正文不可以包含图表和声音等。

A. 对

B. 错

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【判断题】

Word对插入的图片，不能进行放大或缩小的操作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

Word对新创建的文档既能执行"另存为"命令，又能执行"保存"命令。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在Word 的编辑状态，执行"开始"选项卡中的"复制"命令后，剪贴板中的内容移到插入点。

A. 对

B. 错

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【判断题】

Word文件中不可能隐藏病毒。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在Word中，要将文档中某段内容移到另一处，则先要进行复制操作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在打印Word文本之前，常常要用编辑菜单中的打印菜单项的打印预览子菜单观察各页面的整体状况。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在Word文档编辑区的右侧有一纵向滚动条，可让文档页面作上下方向的滚动。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在Word主窗口的右上角，可以同时显示的按钮是最小化、还原和最大化。

A. 对

B. 错

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【判断题】

Word中，当前已打开一个文件，若想打开另一文件，打开新文件时，系统会自动关闭原文件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

Word中，当前已打开一个文件，若想打开另一文件，打开新文件时，新文件的内容将会加入原来打开的文件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

Word中，最多可以同时打开3个文件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在Excel的工作表中，每个单元格都有其固定的地址。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在Excel中用来求平均值的函数是MAX。

A. 对

B. 错

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【判断题】

CRH1、CRH2和CHR5动车组技术平台可满足时速200～350公里的要求；

A. 对

B. 错

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【判断题】

CRH3动车组技术平台可满足时速300～350公里的要求；

A. 对

B. 错

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【判断题】

新一代的调度集中系统CTC的全称是分散自律调度集中系统

A. 对

B. 错

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【判断题】

新一代调度集中不仅面向列车作业，同时解决沿线调车作业问题。

A. 对

B. 错

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【判断题】

新一代调度集中适应有人车站，但不能适应无人车站。

A. 对

B. 错

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【判断题】

德国是最早修建高速铁路的国家。

A. 对

B. 错

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【判断题】

日本保持着世界高速铁路最高时速的记录。

A. 对

B. 错

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【判断题】

列车的速度大小对其受到的阻力无影响。

A. 对

B. 错

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【判断题】

散文也属于应用文的一种。

A. 对

B. 错

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【判断题】

应用文不注重时效性。

A. 对

B. 错

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【判断题】

应用文的书写格式比较固定。

A. 对

B. 错

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【判断题】

应用文反映的情况、问题是客观存在的，可以经过适当的艺术加工。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在写专题报告可以在同一专题报告中反映几件各不相干的事项和问题。

A. 对

B. 错

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【判断题】

请示中提出的意见要符合国家的法律、法规，符合党和政府的方针、政策，并要符合实际，切实可行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

报告和请示都属于下行文。

A. 对

B. 错

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【判断题】

报告写作时间比较灵活，事前、事后或工作中均可。

A. 对

B. 错

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【判断题】

196请示必须事前行文。

A. 对

B. 错

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【判断题】

报告应坚持“一文一事”的原则。

A. 对

B. 错

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【单选题】

对个人多次取得同一被投资企业股权的，转让部分股权时，采用___确定其股权原值。（ B ）

A. 成本利润率

B. 加权平均法

C. 先进先出

D. 后进先出

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【单选题】

被投资企业的土地使用权、房屋、房地产企业未销售房产、知识产权、探矿权、采矿权、股权等资产占企业总资产比例超过20%的，主管税务机关可参照___核定股权转让收入。（ D ）

A. 成本利润率

B. 每股净资产或股权对应的净资产份额

C. 纳税人提供的股权转让合同或协议

D. 纳税人提供的具有法定资质的中介机构出具的资产评估报告

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【多选题】

财产转让所得，是指个人转让___机器设备、车船以及其他财产取得的所得。

A. 有价证券

B. 股权

C. 合伙企业中的财产份额

D. 不动产、

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【多选题】

属于股权转让收入明显偏低，但是视为有正当理由的是___

A. 能出具有效文件，证明被投资企业因国家政策调整，生产经营受到重大影响，导致低价转让股权；

B. 企业连续三年以上经营亏损；

C. 继承或将股权转让给其能提供具有法律效力身份关系证明的配偶、父母、子女；

D. 继承或将股权转让给对转让人承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人；

E. 相关法律、政府文件或企业章程规定，并有相关资料充分证明转让价格合理且真实的本企业员工持有的不能对外转让股权的内部转让；

F. 股权转让双方能够提供有效证据证明其合理性的其他合理情形。

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【多选题】

对合伙创投企业个人合伙人来源于创投企业的所得计算个人所得税时采用的计算方法表述正确的有___。

A. 创投企业只能选择按单一投资基金核算

B. 创投企业只能选择按年度所得整体核算

C. 创投企业可以选择按单一投资基金核算或者按创投企业年度所得整体核算两种方式之一

D. 创投企业选择按单一投资基金核算或按创投企业年度所得整体核算后，3年内不能变更

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【多选题】

下列关于律师事务所从业人员个人所得税的表述，不正确的有___。

A. 合伙制律师事务所应将年度经营所得全额作为基数，按出资比例或者事先约定的比例计算各合伙人应分配的所得，据以征收个人所得税

B. 律师以个人名义再聘请其他人员为其工作而支付的报酬，应由该律师按“劳务报酬所得”项目负责代扣代缴个人所得税

C. 作为律师事务所雇员的律师当月的分成收入，扣除办理案件支出的费用后，余额单独作为“工资、薪金所得”项目计征个人所得税

D. 兼职律师从律师事务所取得工资、薪金性质的所得，律师事务所在代扣代缴其个人所得税时，以取得分成收入扣除办理案件支出费用后的余额直接确定适用税率，计算扣缴个人所得税

E. 律师事务所支付给雇员的所得，按照“劳务报酬所得”项目负责代扣代缴个人所得税

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