四号定位管理是指仓库内部物资存放位置按库房、库区、货架、架位四个层次定位，库房、库区、货架、架位编码的总体结构采用层次编_答案

【判断题】

四号定位管理是指仓库内部物资存放位置按库房、库区、货架、架位四个层次定位，库房、库区、货架、架位编码的总体结构采用层次编码的方法。

A. 对

B. 错

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【判断题】

物资品类编码是物资管理系统中每一类物资对应的12位编码，具有固定性、长久性特征。

A. 对

B. 错

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【判断题】

物资退库指新购物资进行验收入账，进仓储存的状态。

A. 对

B. 错

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【判断题】

待验物资是指物资到达仓库后处于尚未进行验收的状态。

A. 对

B. 错

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【判断题】

物资出库是指各级仓库的库存物资运出仓库且已进行账目变更的状态。

A. 对

B. 错

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【判断题】

储备物资基本分类为主网物资、表计物资、救灾应急物资。

A. 对

B. 错

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【判断题】

仓库编码是指由公司物资部按编授一体的方式，为公司各级仓库授予的唯一的编码。

A. 对

B. 错

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仓储系统的主要构成要素包括储存空间、货品、人员及设备等要素。

A. 对

B. 错

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储存空间的有效利用是仓库改善的重要课题。

A. 对

B. 错

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按照货品在仓库的周转率（销售量除以存货量）来安排货位时，周转率越小应离出入口越近。

A. 对

B. 错

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【判断题】

库存管理就是对库存物资的管理，包括数量管理和质量管理，其主要目的是在保持物资数量或重量的前提下，保证其储存质量，维持其使用价值。

A. 对

B. 错

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【判断题】

配送实际是一个物品集散过程，这一过程包括集中、分类和散发三个步骤。

A. 对

B. 错

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可从配送规模和配送服务质量中综合反映出配送的总体需求。

A. 对

B. 错

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【判断题】

货物运输是配送过程中实现空间转换的中心环节。

A. 对

B. 错

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【判断题】

仓管员是指仓库内从事与物品仓储作业管理有关的一线操作人员的统称。

A. 对

B. 错

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【判断题】

仓管员需大学本科以上学历。

A. 对

B. 错

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【判断题】

仓管员不需要了解保管物品的性能、特点

A. 对

B. 错

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【判断题】

储存物资时需要考虑物资的储存温湿度要求。

A. 对

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仓管员需掌握消防安全基本知识和操作流程。

A. 对

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仓管员不需要了解消防器材的使用方法。

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【判断题】

仓管员发现差错和问题，需及时处理，准确办理查询、催办及报亏等手续。

A. 对

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仓管员有责任指导装卸、搬运人员安全、规范地进行作业。

A. 对

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物资存放时不需要分区分类、货位编号和堆码。

A. 对

B. 错

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【判断题】

仓管员需懂得物品包装储运图示标志。

A. 对

B. 错

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【判断题】

包装能够防止被包装物在物流过程中受到质量和数量上的损失。

A. 对

B. 错

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包装不能够防止危害性内装物对与其接触的人、生物和环境造成的危害或污染。

A. 对

B. 错

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【判断题】

包装只需要防止物品物理性的损坏，不需要考虑化学性及其它方式的损坏。

A. 对

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【判断题】

包装对物品的保护功能有一个时间的问题，需根据物品的保护时间要求选用不同的包装材料。

A. 对

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【判断题】

包装的方便功能是指为物品在生产、储运、使用、及处理等过程提供方便。

A. 对

B. 错

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【判断题】

物资需求计划应满足公司物资采购标准化要求，要素齐备，报送及时。

A. 对

B. 错

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【判断题】

物资需求部门不需要根据公司招标结果，可随意挑选自己喜欢的物资型号、厂家进行上报。

A. 对

B. 错

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【判断题】

物资部门负责组织处理物资合同谈判、签订过程中的纠纷和分歧问题。

A. 对

B. 错

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公司物资可存放在无公司仓库编码的仓库内。

A. 对

B. 错

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对于需要拆除、运输的闲置物资，物资使用管理部门应确保物资拆除后的完整性，拆分、包装完好后方可移交入库。

A. 对

B. 错

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闲置物资不可跨地市局调拨使用。

A. 对

B. 错

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有毒、有害的危险品报废物资可不委托专业回收公司现场回收、处理，物资部门不设立专门的危险品仓库。

A. 对

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报废物资包括有处理价值的报废物资和无处理价值的报废物资。

A. 对

B. 错

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【判断题】

达到轮换年限的储备物资由物资部门组织同级闲置物资鉴定小组对使用价值进行鉴定。

A. 对

B. 错

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有毒、有害的危险品报废物资应存放在专用库区，同一般物资隔离储存并配备相应防护措施，定期检查。

A. 对

B. 错

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【判断题】

检查仓库物资时，要检查堆放高度和重量有没有超出限制范围。

A. 对

B. 错

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【判断题】

检查仓库物资时，不需检查物资卡信息是否正确有效。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【多选题】

派驻业务经理要采取 ___系统监控等手段，持续监控网点特殊账户、高风险业务。

A. 现场观察

B. 签字审批

C. 传票检查

D. 录像检查

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【多选题】

派驻业务经理要利用系统、系统、系统等方式，每日监控账户异常（可疑）交易、账务异常报表。___

A. 电子报表

B. 综合账务运行管理

C. 分行特色监控

D. 用户管理

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【多选题】

派驻业务经理通过电子报表分发系统检查“MR.CORD0110-重空特殊交易清单”报表中___交易变更重空状态的记录，并查看交易记录的“原因”栏位是否填写。

A. 29158

B. 29161

C. 29162

D. 29167

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【多选题】

每日日终平账应关注代发薪失败退回数据，及时核销，确保___余额为0。

A. 8534028

B. 8534508

C. 8534698

D. 8534608

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【多选题】

在可疑交易报告工作中，应遵循风险为本、审慎均衡的原则，包括但不限于___

A. 在人工甄别中做到“勤勉尽责”

B. 审慎提交可疑交易报告

C. 审慎采取后续控制措施

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【多选题】

我行异常交易识别通过（）和（）两种方式进行。 ___

A. 系统

B. 人工

C. 自动

D. 手工

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【多选题】

对已被报送可疑交易报告的客户，应开展持续监测。监测方式包括但不限于___

A. 调整客户风险为高风险，定期开展对客户的重检。

B. 在客户办理跨境汇款等高风险交易时开展加强尽职调查，了解客户资金来源和/用途。

C. 拒绝任何金融交易

D. 将客户纳入反洗钱系统可疑交易监控名单，定期开展持续监测。

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【多选题】

因___导致的错账，凭分行下发的通知或调整方案等书面资料作冲正传票作附件，或者在冲正传票上注明文件日期、名称和文号，不需要冲正单位有权人签名审批。

A. 参数设置

B. 系统故障

C. 客户原因

D. 功能缺陷

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【多选题】

A. 29158

B. 29161

C. 29162

D. 29167

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【多选题】

如需对客户/交易配合开展尽职调查的，客户行、账户行或交易行应根据尽职调查要求和内容，本着___的原则开展尽职调查。

A. 安全为本

B. 了解你的客户

C. 了解你的业务

D. 风险为本

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【多选题】

客户___，要立即开展触发式回顾，识别是否存在可疑。

A. 被刑事查冻扣

B. 被代理行/联行开展可疑交易调查

C. 被银联反馈涉嫌欺诈

D. 被合作伙伴、他人反馈涉嫌欺诈

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【多选题】

尾箱监管人履行全额清点时，整捆现金清点捆数无误后，需对___元整捆现金必须进行“卡把、翻角”。

A. 100

B. 50

C. 20

D. 10

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【多选题】

对于各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，不得直接使用内部转账等直接贷记交易，必须使用（）行内汇款，注明交易摘要，选择（）方式，由收款行人工接报，避免在收款行未授权情况下，被其它机构直接贷记账户，改变账户余额。___

A. 21093

B. 20045

C. 非直入账

D. 直入账

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【多选题】

每日日终平账应关注代发薪失败退回数据，及时核销，确保___余额为0。

A. 8534028

B. 8534508

C. 8534698

D. 8534608

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【多选题】

业务办理过程中要对可疑交易/行为保持警惕性，需识别客户是否存在以下情形___

A. 使用假名账户

B. 使用匿名账户

C. 使用重名账户

D. 使用冒名账户

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【多选题】

中银单位结算卡挂失销户时，除对指定持卡人本人及身份证件、收回的“挂失/解挂/销卡业务申请书”真实有效性进行审核外，还需检查___

A. 客户是否已缴清费用；

B. 申请注销主卡前，是否已注销其开立的所有子卡；

C. 关联账户销户时，是否先解除与结算卡的关联关系；

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【多选题】

对代办大额交易，是否优先使用核心系统中预留的账户所有人的联系电话，与账户人进行电话核实，做好核实记录，包括___

A. 电话核实的经办人

B. 客户联系电话号码及来源

C. 客户是否确认交易

D. 如拨打电话客户不接听而无法联系客户的，也需记录电话拨打过程

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【多选题】

重空凭证库房___必须双人操作。

A. 保管

B. 领缴

C. 调运

D. 清点

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【多选题】

网点重空凭___等交易，实施系统强制核准。

A. 领缴

B. 作废

C. 柜员交接

D. 挂失止付

E. 状态修改

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【多选题】

网点在办理兑付或质押业务时，柜员除识别重空凭证实物本身的真伪外，还要按照对公、对私相关业务管理要求，对客户身份、真实意愿和凭证上加载的___等信息进行综合判定。

A. 姓名

B. 票面金额

C. 业务用章

D. 真实用途

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【多选题】

会计档案从档案产生___各级传递环节应采取上锁封存等风险防范措施，严防途中档案遗失或信息泄露。

A. 机构收集

B. 出库

C. 影像化处理

D. 入库

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【多选题】

每个会计档案交接环节，交接双方及监交人需在监控环境下现场核对清点，对封存的档案包___无误后，在移交清册上签章确认。

A. 收集

B. 验收

C. 拆封

D. 清点

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【多选题】

各网点应妥善保管增值税发票和专用设备，确保空白发票___流程和已开发票的保管、传递过程安全、合规。

A. 开立

B. 领用

C. 配送

D. 缴销

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【多选题】

必须按实际提供的服务内容开具发票，不得随意变更___。

A. 日期

B. 品名

C. 金额

D. 明令禁止的内容

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【多选题】

要加强___管理的日常检查和归口部门的条线监督检查，严禁印章失窃、遗失或被盗，严禁违规刻制印章、违规扫描印模、违规携带印章外出。

A. 印章

B. 用印机

C. 验证码

D. 印模

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【多选题】

严格执行用印操作流程，严禁___。

A. 违规用印

B. 错用、串用印章

C. 在空白凭证上加盖印章

D. 在关键信息缺失、字迹模糊的文件上加盖印章

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【多选题】

各营业网点在客户办理开户、开网银、基金、理财、外汇、银行卡、汇款等业务时，应以___风险提示等方式，向客户真实、准确、完整揭示其开办产品的风险和应承担的责任，不得隐瞒风险，不得误导消费者，确保其风险知情权。

A. 递交

B. 阅签

C. 抄写

D. 阅读

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【多选题】

录音录像资料要进行严格管理，不得人为___。

A. 变更

B. 更换

C. 涂抹

D. 删除

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【多选题】

网点负责人及大堂服务人员一旦发现___等异常行为，要采取控制措施，并及时报告上级。

A. 冒充银行人员销售非我行产品

B. 社会人员频繁陪同客户办理开户

C. 频繁代办业务

D. 替账户人在柜外清设备上确认

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【多选题】

规范柜员权限管理需防范哪些风险？___

A. 严控柜员离职未删除权限风险；

B. 严控冒用、借用柜员身份操作；

C. 严控柜员离机未签退风险；

D. 严控柜员TIMS岗位与其实际岗位不符；严控柜员长期持临时资格上岗。

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【多选题】

纳入登记备案制度管理的人员因私出国（境）证照，实行集中统一保管制度。下列___均应将证件交集中统一保管责任人。

A. 员工应在因私出国（境）返回后5个工作日内

B. 在领取出国（境）证件后，在规定的时间内因故没有出国（境）的

C. 现已持有有效因私出国（境）证件的

D. 已失效的因私出国（境）证件

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【多选题】

严格执行尾箱现金、自助设备处理岗位人员轮换制度有哪些？___

A. 尾箱现金处理岗位必须坚持轮换或交接制度，柜员尾箱经管人通过尾箱交接实现轮岗，一个月没有交接过的尾箱，要发起强制交接执行轮换；

B. 机构尾箱经管人，至少每月轮换或强制交接一次；

C. 尾箱监管人（AB角）每月轮换监管尾箱；

D. ATM清机实行双人操作，每半年至少轮换一人。

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【多选题】

严格执行派驻业务经理重大事件直通式报告制度，严肃报告纪律。出现以下情况___，派驻业务经理应在一小时内，首先向委派机构、一级分行渠道与运营管理部门报告，必要时也可直接报告总行。

A. 发现网点负责人、理财经理、客户经理授意柜员实施违规行为，且金额巨大、性质严重，甚至形成案件苗头。

B. 发现柜员违背客户真实交易意愿，发起虚假业务，且金额巨大，性质严重。

C. 发现网点出现重大业务差错；发现网点现金、重要空白凭证等实物严重账实不符，业务印章、重要账表数据、账册、重要空白凭证等严重损毁或丢失。

D. 发现重大系统缺陷和运行故障；影响网点正常营运的重大突发事件。

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【多选题】

对于出现以下情况___的人员，要坚决退出。

A. 违规违纪；重大失职失误

B. 未经批准擅自离岗等严重影响网点内控和运营管理秩序

C. 滥用或超权限办理业务；发现重大问题隐瞒不报

D. 派驻机构运营风险管理水平明显下降等行为

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【多选题】

上级行通过___等方式，按月实施外包业务检查监控。

A. 现场查看

B. 视频监控

C. 查阅登记

D. 第三方监控

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【多选题】

规范外包业务管理措施主要有___。

A. 明确权利义务

B. 严格交接管控

C. 加强管理监督和建立应急机制

D. 规范外包工作人员使用管理，防范劳动用工风险

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【多选题】

坚持开户与对账在（）的分离原则，落实账户及印鉴管理岗位控制机制。___

A. 机构

B. 人员

C. 岗位

D. 职责

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【多选题】

网银开立的注意事项中，正确的是___

A. 应当面为客户完成网银签约

B. 应当面将认证工具发放给客户

C. 应进行风险提示

D. 经办人直接将认证工具当面递接给客户

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【多选题】

跨境汇款尽职调查过程，应做到全面、充分，涵盖___等。

A. 船舶状况

B. 客户背景（包括股东信息）

C. 船舶航线

D. 事中系统检索

E. 事后系统检索

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【多选题】

以下哪种情况需要加强开展尽职调查？___

A. 临时客户频繁发生现金交易，单笔金额较大

B. 临时客户频繁在我行开立票据

C. 临时客户频繁在我行兑付连号票据

D. 临时客户频繁发生现金交易，累计金额较大

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