【多选题】
关于民警当场作出行政处罚决定，下列选项表述正确的是___
A. 所有适用简易程序当场作出处罚决定的案件，一律应当在作出决定后24小时内报所属公安机关备案
B. 适用简易程序处罚的，可以由人民警察一人作出
C. 办理赌博案件不适用简易程序
D. 适用简易程序办理行政案件不需要收集证据
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答案
BC
解析
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相关试题
【多选题】
下列不需要告知听证的案件有：___
A. 李某因殴打他人，公安机关决定对其处以5日拘留
B. 刘某因酒后驾驶机动车，公安机关决定吊销其驾驶证
C. 张某因嫖娼，被公安机关处以3000元罚款
D. 高某因弄虚作假骗取护照，被公安机关处以2000元罚款
【多选题】
公安机关办理行政案件应当结案的情形有：___
A. 作出不予行政处罚决定的
B. 治安案件达成调解协议，并已履行完毕的
C. 作出行政处罚等处理决定，且已执行的
D. 违法行为涉嫌构成犯罪，转为刑事案件办理的
【多选题】
关于自治条例和单行条例，下列哪些选项的说法是正确的?___
A. 自治条例和单行条例应当在公布后的30日内报有关机关备案
B. 自治州、自治县制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案
C. 全国人民代表大会法律委员会和有关的专门委员会审查认为自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触而制定机关不予修改的，可以向委员长会议提出书面审查意见和予以撤销的议案，由委员长会议决定是否提请常务委员会会议审议决定
D. 自治州、自治县的自治条例和单行条例，报省或者自治区的人民代表大会常务委员会批准并公布
【多选题】
下列关于宪法的实施保障，说法正确的有：___
A. 由司法机关负责保障宪法实施的体制起源于英国
B. 我国对于宪法实施的保障采取事先审查与事后审查相结合的方式
C. 美国联邦最高法院的马伯里诉麦迪逊案开启司法审查制度的先河
D. 由专门机关负责保障宪法实施的体制源于法国
【多选题】
下列关于香港特别行政区行政长官和立法会的关系的说法不正确的有：___
A. 香港特别行政区行政长官向立法会负责并报告工作
B. 香港特别行政区行政长官如果认为立法会通过的法案不符合香港特别行政区的整体利益，可以在3个月内将法案发回立法会重议，立法会如果以全体议员2/3上再次通过原案，行政长官必须签署公布
C. 立法会全体议员的1/4联合动议指控行政长官有严重违法行为，可以提出对行政长官的弹劾案
D. 因立法会拒绝通过财政预算案或其他重要法案而解散立法会，重选的立法会继续拒绝通过所争议的原案，行政长官必须辞职
【多选题】
下列说法不正确的是：___
A. 地方各级人民代表大会代表名额的分配办法，由省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会参照全国人民代表大会代表名额分配的办法，结合本地区的具体情况规定
B. 代表候选人不得超过本选区或者选举单位应选代表的名额
C. 公民不得同时担任两个以上人民代表大会代表
D. 县级以上人民代表大会代表，可以向选举他的人民代表大会的常务委员会书面提出辞职
【多选题】
下列关于唐、宋司法机关及其职能的判断，正确的有：___
A. 唐代大理寺审理中央百官与京师徒刑以上案件
B. 唐、宋御史台不但监督中央和地方各级官吏是否遵守国家法律和各项制度，且有权监督大理寺、刑部的审判工作
C. 宋审刑院的设立使大理寺降为慎刑机关
D. 唐代中央或地方发生重大案件时，由刑部侍郎、御史中丞、大理寺卿组成临时最高法庭审理，称为“三司会审”
【多选题】
下列关于美国法的表述，哪些选项是正确的?___
A. 以判例为主要表现形式，实行“遵循先例”原则
B. 在审判风格上采用演绎推理的方式
C. 宪法修正案是美国宪法规定的唯一正式改变宪法的形式
D. 创造了立法和司法的双轨制
【多选题】
某村村民李某育有两女，大女儿患有精神病，经常打骂父母与妹妹，妹妹每次都予以忍让。一日，妹妹再次受到姐姐殴打后，忍无可忍进行反击，不慎将姐姐打死。后妹妹主动自首。法庭在审判时，村民联名上书，请求法官从轻处罚。法官在综合考量后，根据我国相关法律判处妹妹有期徒刑1年，缓期2年执行。根据这个事例，下列说法正确的是：___
A. 一个国家的法与其道德之间并不是完全重合的
B. 法院判决的结果表明：一个国家的立法可以考虑某些道德观念
C. 法的适用过程不能完全排除道德判断
D. 法与道德的价值目标是一致的，法官在判案时不能忽视道德在法律适用中的作用
【多选题】
下列关于美国法的表述，哪些选项是正确的?___
A. 以判例为主要表现形式，实行“遵循先例”原则
B. 在审判风格上采用演绎推理的方式
C. 宪法修正案是美国宪法规定的唯一正式改变宪法的形式
D. 创造了立法和司法的双轨制
【多选题】
村民于晓玲想到山上砍一棵树，父亲劝阻她说，砍树要经有关部门批准，否则违反《森林法》，于晓玲听从父亲的劝告没有砍树。此案例中反映出法具有哪些___功能。
A. 指引功能
B. 评价功能
C. 教育功能
D. 强制功能
【多选题】
学者们认为，法不是万能的，其作用是有限的。其正确的理由在于___
A. 法律重视程序，不讲效率
B. 法律调整外在行为，不干预人的思想观念
C. 法律强调稳定性，避免灵活性
D. 法律反映客观规律，不体现人的意志
【多选题】
根据我国《城市房地产管理法》，下列房地产可以转让的是___
A. 四川某土地开发公司以出让方式获得土地使用权，按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书
B. 广西北海某房地产公司以出让方式取得土地使用权，已支付全部出让金，并取得土地使用权证书，该土地用于房屋建设工程，房地产公司已完成开发投资总额的28%
C. 上海浦东某土地开发公司支付1000万元以出让方式取得浦东西区一块土地的土地使用权证书，该土地为成片开发，已形成工业用地条件
D. 兴业房地产开发公司转让已建成的商品房，公司已按出让合同约定金额支付土地使用权出让金并取得土地使用权证书，建成的房屋所有权证书正在办理之中
推荐试题
【多选题】
关于运送中现金管理,下列说法正确的是（ ）。___
A. 在途现金应通过“运送中现金”科目核算，当日所需现金应当日核销
B. 预约出库、日终缴款的运送中现金，可延至次日核销，遇公休日或节假日可延至下一工作日核销
C. 系统内现金调拨，因特殊情况退回的，可于收到退回现金的下一个工作日核销“运送中现金”
D. 年末“运送中现金”科目不得有余额
【多选题】
下列说法正确的有：（ ）___
A. 客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易
B. 对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告
C. 对高风险类客户开展加强型尽职调查
D. 境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查
【多选题】
开立个人账户的初次识别要点有：（ ）___
A. 他人代理开立个人单折、借记卡账户时，应对代理人及被代理人进行初次识别
B. 单位代理办理批量开户业务时，应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别
C. 居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时，应对监护人及被代理人进行初次识别
D. 申请借记卡单位卡时，应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别
【多选题】
以下需要持续识别的情况有：（ ）___"
A. 已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
B. 为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易
C. 办理账户激活、换卡及损坏换折、密码修改、密码解锁、挂失的后续处理、更改支控方式、更改通兑方式、印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别
D. 实物贵金属销售和购回、积存类贵金属提货
【多选题】
应开展加强型尽职调查的情况有：（ ）___
A. 初次识别和持续识别中发现的高风险类客户
B. 境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务。
C. 客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期
D. 被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查
【多选题】
___"
A. 通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性
B. 人工核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性
C. 通过人脸识别系统比对人证的一致性
D. 以上都是
【多选题】
如遇到系统记录的客户姓名与客户有效身份证上的姓名不一致时，如通过联网核查、辅助证明等手段能够证明客户真实身份的，分以下情况处理：（ ）___
A. 客户姓名中包含生僻字，我行系统无法正确显示的，应继续为客户办理业务，并逐级上报，由一级分行通过IT服务管理平台提交事件单申请修改客户姓名。
B. 我行系统留存客户姓名有误的，应先为客户修改姓名，然后再办理后续业务。
C. 修改姓名时，需按修改个人客户姓名相关要求办理。
D. 我行系统留存客户姓名有误的，可先为客户办理业务再修改姓名。
【多选题】
以下哪些是联网核查和人脸识别的基本要求？___
A. 联网核查和人脸识别是客户身份识别最重要的辅助手段，不能代替客户身份识别，柜面经理和授权人员应仔细审核客户身份，不能仅依据联网核查和人脸识别结果处理业务。
B. 联网核查的种类包括二代身份证和临时身份证。
C. 柜面经理对客户二代身份证进行联网核查时，应通过二代身份证阅读器机读。对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。
D. 业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的，可用电子影像代替。
【多选题】
联网核查的大额标准为：（ ）___
A. 有卡(折）现金存款 ≥5万元 >等值5000美元
B. 现金取款 >等值1万美元
C. 转账 ≥50万元 ≥等值5万美元
D. 无卡（折）存款 ≥1万元 ≥等值1000美元
【多选题】
LN系统比对筛查策略较宽松，当出现多个匹配结果或误判时，柜面经理应根据系统筛查结果，仔细甄别后，进行以下（ ）后续操作。___
A. “命中/继续（涉恐）”
B. “未命中/继续（非涉恐）”
C. “寻求反洗钱中心支持”
D. “命中/继续（非涉恐）”
【多选题】
外币现金存款时，审查客户当日累计存现是否大于等值（ ），大于时应请客户提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。___
A. 5000美元
B. 10000美元
C. 10000人民币
D. 50000人民币
【多选题】
外币现金取款当日累计等值（ ）以上时，应审核经外汇管理局出具签章的《提取外币现钞备案表》。___
A. 5000美元
B. 10000美元
C. 10000人民币
D. 50000人民币
【多选题】
客户年度累计提钞超过等值（ ）的，需提供如境外旅游、留学、就医、商务出行等能够证明现钞使用用途的相关证明材料。___
A. 20000美元
B. 50000美元
C. 50000人民币
D. 100000人民币
【多选题】
个人外币现钞提钞业务只允许客户本人办理或直系亲属（仅限父母、配偶或子女）代为办理，客户本人办理需提供本人身份证件，代办时需提供（ ）。___
A. 委托人的有效身份证件
B. 受托人的有效身份证件
C. 委托人的授权书
D. 直系亲属关系证明
【多选题】
以下哪些属于直系亲属关系证明？___
A. 能证明直系亲属关系的户口簿
B. 结婚证
C. 出生证明
D. 街道办事处等政府基层组织或公安部门、公证部门出具的有效亲属关系证明
【多选题】
依据国家外汇管理局规定，凡是个人客户在外币储蓄账户中发生的（ ）业务均须向国家外汇管理局报送现钞数据（相关交易均自动提示办理并实时报送）。___
A. 外币现钞存款
B. 外币现钞取款
C. 外币现钞开户
D. 外币现钞销户
【多选题】
下列关系账户分类的说法正确的有：（ ）___
A. Ⅰ类户具有存取现金、转账结算、消费、理财、缴费等全部或部分功能。
B. Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。
C. Ⅲ类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。
D. Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为1万元，年累计限额合计为20万元
【多选题】
以下哪些情况，应要求客户出具辅助身份证明材料？___
A. 通过有效身份证件无法准确识别客户身份；
B. 无法机读的二代身份证或临时身份证的；
C. 联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的；
D. 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的。
【多选题】
当客户提供存单、存折时，还应严格鉴别凭证真伪。以下哪些是正确的鉴别要点？___
A. 从单折纸质及印刷方面，审查单折底纹水印等防伪暗记是否清晰，单折纸张厚度、光滑度、弹性是否正常
B. 单折凭证号处有无挖补、擦涂、变色等变造痕迹
C. 单折印刷图案花纹、色彩是否存在异常
D. 从单折内容方面，审查打印的内容是否为银行常用字体，是针式还是喷墨、激光打印机打印，能否看到打印的凹痕，有无复印的嫌疑等
【多选题】
下列关于资金收付的说法正确的有：（ ）___
A. 存款时，遵循“先收款、后记账”原则。
B. 取款时，遵循“先记账、后付款”原则。
C. 严禁空存空取、空存实取。
D. 严禁非法套打存折，当有折存取款交易成功后必须认真核对打印记录的完整性和正确性。
【多选题】
下列收付现金的操作要求正确的有：（ ）___
A. 柜面经理办理现金业务操作必须在有效监控和客户视线以内，做到当面点准，一笔一清、一户一清。
B. 收付现金必须做到先点捆、卡把，核准封签，再散把点数；拆捆时，先确认每捆十把，再拆捆，做到现金实物与记账凭证或现金调拨单核对相符。
C. 收取现金时，首先需要询问客户总金额是多少，清点现金大数是否相符，是否与客户填写金额相符；然后再仔细点验现钞真伪和数量。
D. 现钞必须经符合人行标准的点钞机或清分机单面点验。
【多选题】
下列关于冲抹账的说法正确的有：（ ）___
A. 当日错账通过抹账处理
B. 隔日错账通过冲账处理
C. 冲账时应坚持先存款冲销再存款补正或先取款补正再取款冲销的原则
D. 冲账时应坚持先存款补正再存款冲销或先取款冲销再取款补正的原则
【多选题】
员工不得以任何形式进行以下行为：（ ）___
A. 出售客户信息
B. 向本行以外的其他机构或个人等第三方提供客户信息，但为客户办理相关业务所必需并经客户本人书面/电子授权或同意的，以及法律法规和监管部门另有规定的除外。
C. 向行内无关人员或行外人员泄露客户信息。
D. 向其他员工窥探、打听非本人工作职责范围内的客户信息。
【多选题】
对于（ ）等特殊原因无法亲自办理业务的特殊客户群体，要按照《中国农业银行储蓄业务管理办法》、《关于进一步做好特殊客户群体服务工作的通知》相关要求，视情况提供上门服务或要求提供代理关系证明、特殊情况证明材料、承诺书等办理。___
A. 无民事行为能力
B. 限制民事行为能力
C. 老弱病残
D. 因出国、服刑羁押
