4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户_答案

【判断题】

4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

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相关试题

【判断题】

5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备

A. 对

B. 错

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【判断题】

9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计

A. 对

B. 错

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【判断题】

11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

A. 对

B. 错

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【判断题】

15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

A. 对

B. 错

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【判断题】

16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立

A. 对

B. 错

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【判断题】

20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任

A. 对

B. 错

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【判断题】

22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

24：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变

A. 对

B. 错

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【判断题】

25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元

A. 对

B. 错

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【判断题】

28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款

A. 对

B. 错

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【判断题】

31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关

A. 对

B. 错

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【判断题】

33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户

A. 对

B. 错

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【判断题】

34：银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理

A. 对

B. 错

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【判断题】

35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

36：企业预开户操作，预约码仅在预约网点有效，跨网点无法识别预约码

A. 对

B. 错

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【判断题】

37：账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户3个工作日后的日期，自该日期后账户可收可付

A. 对

B. 错

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【判断题】

38：账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期（即人民银行账户核准日），在激活日至生效日之间，存款人的银行结算账户不收不付

A. 对

B. 错

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【判断题】

39：小微企业开户“3个工作日办结”，即从客户在网点提交完整的开户资料到我行领回人行核发的开户许可证最多不超过3个工作日

A. 对

B. 错

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【判断题】

40：我行要求各网点账户专管员每天不少于1次登陆人行账户系统查看账户审批核准进度，保证开户各个环节无缝衔接

A. 对

B. 错

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【判断题】

41：小微企业开户3个工作日办结要求中，3个工作日开始时点是指柜面收到客户预约开户申请信息之时起，结束时点是指人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止

A. 对

B. 错

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【判断题】

42：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)

A. 对

B. 错

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【判断题】

43：【1207质押扣划】交易只能在质押社(行)办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

44：扣划时，系统忽略起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额可扣至为0，但不得为负

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

碳二加氢反应器R-201SD-1联锁报警值___℃。

A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

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【单选题】

碳二加氢反应器R-201SD-1联锁值___℃。

A. 50

B. 60

C. 70

D. 80

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【单选题】

乙烯装置使用氮气纯度为___。

A. 90.0%(体)

B. 95%(体)

C. 99.5%(体)

D. 99.9%(体)

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【单选题】

冷箱是由许多___组成的。

A. 列管式换热器

B. 板翅式高效换热器

C. 组列管式和夹套式换热器

D. 夹套式换热器

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【单选题】

冷箱一般是由___板翅式换热器串联或并联而成。

A. 两台

B. 三台

C. 四台

D. 多台

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【单选题】

冷箱内部所装珠光砂的作用是___。

A. 散热

B. 保冷

C. 防冻

D. 支撑

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【单选题】

外部管道与冷箱的联接一般采用___。

A. 铜法兰

B. 铝法兰

C. 不锈钢法兰

D. 碳钢法兰

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【单选题】

冷箱壳体充氮气是为了防止___进入。

A. 湿空气

B. 氮气

C. 一氧化碳

D. 二氧化碳

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【单选题】

___运用的不是焦耳—汤姆逊效应。

A. 氢气经过冷箱回收冷量

B. 低压甲烷经冷箱回收冷量

C. 氢气开工线的投用

D. 中压甲烷经冷箱回收冷量

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【单选题】

关于冷箱中流体甲烷的节流膨胀，下列说法正确的是___。

A. 等焓膨胀，压力降越大，节流后温度越高

B. 等焓膨胀，压力降越大，节流后温度越低

C. 等熵膨胀，压力降越大，节流后温度越高

D. 等熵膨胀，压力降越大，节流后温度越低

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【单选题】

冷箱系统氢气开工线是指___。

A. 氢气节流到高压甲烷中

B. 氢气节流到低压甲烷中

C. 氢气节流到中压甲烷中

D. 氢气节流后去火炬系统

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【单选题】

深冷顺序分离流程中，冷箱可以分离出的物料有___。

A. 氢气

B. 氢气和甲烷

C. 甲烷

D. 甲烷和乙烯

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【单选题】

分离前冷流程中，氢气经冷箱回收冷量后送往___。

A. 甲烷化系统

B. 碳二加氢系统

C. 碳三加氢系统

D. 汽油加氢系统

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【单选题】

粗氢中乙烯含量主要通过___来保证的。

A. 脱甲烷塔顶温

B. 冷箱第一气液分离罐的温度

C. 氢气甲烷分离罐的温度

D. 冷箱第二气液分离罐的温度

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【单选题】

冷箱系统分离出来的氢气纯度主要取决于___。

A. 脱甲烷塔第一进料分离罐的温度

B. 脱甲烷塔第二进料分离罐的温度

C. 脱甲烷塔第三进料分离罐的温度

D. 氢气甲烷分离罐的温度

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【单选题】

裂解气中乙炔对分离系统的影响是___。

A. 乙炔浓度高，易造成冷箱堵塞

B. 乙炔能使甲烷化反应器催化剂中毒

C. 乙炔浓度高低会影响脱甲烷塔的正常操作

D. 乙炔对碳二加氢催化剂不利

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【单选题】

ARS技术的核心是采用了高效、节能的___。

A. 分凝分离器

B. 冷箱

C. 双脱甲烷塔

D. 先进回收系统

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【单选题】

为使冷箱尾气中乙烯损失量减小，应该使操作压力和操作温度向___的方向变化。

A. 增大操作压力，提高操作温度

B. 减小操作压力，提高操作温度

C. 增大操作压力，降低操作温度

D. 减小操作压力，降低操作温度

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【单选题】

冷箱系统的操作压力正常情况下是通过___来控制的。

A. 湿氢放火炬

B. 干氢放火炬

C. 干氢或湿氢外送量

D. 氢气放燃料气量

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【单选题】

对于冷箱系统压差过大的处理方法，下列选项不正确的是___。

A. 严重时，作停车处理

B. 检查裂解气干燥状况，如冻堵，则注入甲醇解冻

C. 检查各过滤器，并用木锤敲打

D. 切换干操器即可

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【单选题】

冷箱系统压差过大、温度分布异常，处理方法不正确的是___

A. 检查洗涤塔的运行情况

B. 检查裂解气干燥状况，如冻堵，则注入甲醇解冻

C. 检查各过滤器，并用木锤敲打

D. 投用氢气开工线(氢气并低压甲烷线)

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【单选题】

正常操作时，关于冷箱温度的控制，下列选项不正确的是___。

A. 冷剂量

B. 氢气开工线

C. 氢气冷量回收

D. 低压甲烷节流

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【单选题】

冷箱系统压差过大、温度分布异常的可能原因是___。

A. 冷箱系统压力过高

B. 冷箱系统压力过低

C. 冷箱系统堵塞

D. 冷箱系统冷剂调节幅度过大

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【单选题】

装置原始开车时，冷箱预冷所用的物料一般是___。

A. 氮气

B. 空气

C. 乙烯

D. 丙烯

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【单选题】

冷箱开车时，其露点必须___。

A. ＜-70℃

B. ＜-65℃

C. ＜-45℃

D. ＜-40℃

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【单选题】

冷箱开车氮气预冷时(开裂解气压缩机)，氮气由冷箱系统的___排放。

A. 放火炬控制阀

B. CBD

C. 气相线

D. 现场导淋

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【单选题】

冷箱开车初期，氢气开工线的作用是___。

A. 控制冷箱压力

B. 补充燃料气

C. 通过节流为冷箱降温

D. 维持燃料气压缩机的最低负荷运转

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【单选题】

紧急停车后，对冷箱系统的处理不正确的是___。

A. 停氢气外送

B. 停低压甲烷外送

C. 停各冷剂

D. 放火炬泄压

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【单选题】

冷箱系统倒液泄压完后，系统充氮气置换时，下列说法正确的是___。

A. 此时现场可直接排放

B. 涨压置换三次至火炬后可排现场

C. 涨压置换数次后，经分析测爆合格后可现场排放

D. 置换到火炬直到置换合格

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【单选题】

冷箱系统倒液泄压完后，系统充氮气进行涨压置换时，下列说法不正确的是___。

A. 此时现场直接排放

B. 可通过安全阀旁路排放

C. 可通过放火炬控制阀排放至火炬

D. 可通过LD排放至火炬

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【多选题】

作为一个完整的科学体系,马克思主义理论体系的三个主要组成部分是___.

A. 马克思主义政治学

B. 马克思主义政治经济学

C. 科学社会主义

D. 马克思主义哲学

E. 马克思主义法学

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【多选题】

马克思主义理论科学体系的哲学基础是___.

A. 唯物主义

B. 历史唯物主义

C. 唯心主义

D. 辩证唯物主义

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【多选题】

马克思恩格斯最重要的理论贡献是：___

A. 唯物辩证法

B. 科学社会主义

C. 唯物史观

D. 剩余价值学说

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【多选题】

以科学的态度对待马克思主义___.

A. 反对形式主义

B. 反对实用主义

C. 反对"对待别人采取马克思主义，对待自己采取自由主义"

D. 反对教条主义和经验主义

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【多选题】

对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心,是因为它___.👨

A. 揭示了事物发展的方向和道路

B. 揭示了事物发展的源泉和动力

C. 揭示了事物发展的形式和状态

D. 揭示了事物普遍联系的本质内容👨

E. 是贯穿于辩证法其他规律和范畴的主线👨

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【多选题】

下列哪些说法是对矛盾特殊性原理的具体运用___.

A. 对症下药,量体裁衣

B. 因时制宜,因地制宜

C. 物极必反,相反相成

D. 欲擒故纵,声东击西

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【多选题】

辩证的否定是___.

A. 事物的自我否定

B. 事物发展的环节

C. 事物联系的环节

D. 扬弃

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【多选题】

在下列格言或成语中,体现质量互变规律的有___.

A. 九层之台,起于垒土

B. 有无相生,前后相随

C. 月晕而风,础润而雨

D. 不以善小而不为,不以恶小而为之

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【多选题】

唯物辩证法和形而上学的对立表现在___.

A. 前者坚持用运动发展的观点看世界,后者则用静止的观点看问题

B. 前者坚持用联系的观点看问题,后者则用孤立的观点看问题

C. 前者认为事物内在矛盾性是事物运动发展的根本原因,后者否认事物的内在矛盾性

D. 前者主张规律是客观的,后者否认规律的客观性

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【多选题】

古语说:"奢糜之始,危亡之渐."这句话是说,奢糜逐渐发展会导致危机.其中包含的哲学道理有___.

A. 现象是本质的外部表现

B. 特殊性包含着普遍性

C. 量变是质变的必要准备

D. 质变是量变的必然结果

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