13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告_答案

【判断题】

13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

A. 对

B. 错

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【判断题】

15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

A. 对

B. 错

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【判断题】

16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立

A. 对

B. 错

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【判断题】

20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任

A. 对

B. 错

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【判断题】

22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

24：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变

A. 对

B. 错

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【判断题】

25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元

A. 对

B. 错

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【判断题】

28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款

A. 对

B. 错

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【判断题】

31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关

A. 对

B. 错

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【判断题】

33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户

A. 对

B. 错

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【判断题】

34：银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理

A. 对

B. 错

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【判断题】

35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

36：企业预开户操作，预约码仅在预约网点有效，跨网点无法识别预约码

A. 对

B. 错

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【判断题】

37：账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户3个工作日后的日期，自该日期后账户可收可付

A. 对

B. 错

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【判断题】

38：账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期（即人民银行账户核准日），在激活日至生效日之间，存款人的银行结算账户不收不付

A. 对

B. 错

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【判断题】

39：小微企业开户“3个工作日办结”，即从客户在网点提交完整的开户资料到我行领回人行核发的开户许可证最多不超过3个工作日

A. 对

B. 错

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【判断题】

40：我行要求各网点账户专管员每天不少于1次登陆人行账户系统查看账户审批核准进度，保证开户各个环节无缝衔接

A. 对

B. 错

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【判断题】

41：小微企业开户3个工作日办结要求中，3个工作日开始时点是指柜面收到客户预约开户申请信息之时起，结束时点是指人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止

A. 对

B. 错

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【判断题】

42：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)

A. 对

B. 错

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【判断题】

43：【1207质押扣划】交易只能在质押社(行)办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

44：扣划时，系统忽略起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额可扣至为0，但不得为负

A. 对

B. 错

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【判断题】

45：质押扣划不结计利息，待客户持存款凭证到柜台销户时再结计利息

A. 对

B. 错

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【判断题】

46: 【1200法定机关冻结】、【1203法定机关冻结维护】、【1204账户控制及维护】等冻结、控制类交易的授权模式为“仅本地”

A. 对

B. 错

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【判断题】

47：因行政区域代码变更造成身份证号码不一致(第3至6位不一致，其他一致)的，在办理挂失以外的业务时，需在身份证复印件上注明：“因行政区代码变更造成新老身份证号码不一致，经核查：身份证号码XX与身份证号码XX为同一人，核对人：XX。”同时加盖业务章，无需再填制特殊业务申请省中心授权通过表

A. 对

B. 错

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【判断题】

48：以折换卡业务仅支持存折换Ⅰ类介质卡，可以代办

A. 对

B. 错

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【判断题】

49：我行与初中、高中合作发行的校园卡的持卡人为未成年人时，这部分客户办理挂失等业务时，可由学校出具证明，指定代理人代为办理(可代理多笔)，同时提供代理人证件及学生身份证件

A. 对

B. 错

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【判断题】

50：因办理正常质押贷款，进行质押止付/撤销质押止付时，对公客户可代理，个人客户不允许代理

A. 对

B. 错

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【判断题】

51：1204账户控制及维护等用于控制、扣划不良贷款客户存款账户资金的交易，应参照《特殊业务远程集中授权规范操作对照表》的要求，由贷款行两名工作人员持经审批的借款人(保证人)存款内部止付、解除止付、扣划申请表和身份证件办理业务，这三类业务的审批人是相同的

A. 对

B. 错

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【判断题】

52：双挂时，挂失约定天数填写时，应勾选“是7天”

A. 对

B. 错

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【判断题】

53: 根据电子银行业务相关规定，开立电子银行的个人客户，应当具备完全民事行为能力。其中为16周岁(含)至18周岁(不含)，以自己劳动收入为主要生活来源的客户开立电子银行，无需提供能够证明其收入的交易流水或工作证明

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

鼠笼法鼠密度参考控制标准为小于( )。

A. 0.5%

B. 1%

C. 2%

D. 3%

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【单选题】

蝇类参考控制标准为平均密度小于( )。

A. 50只/（笼·日）

B. 100只/（笼·日）

C. 150只/（笼·日）

D. 200只/（笼·日）

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【单选题】

截获输入性活鼠或来自鼠疫流行区死鼠及经总署专家组确认和复核属于全国口岸首次截获的病媒生物应在( )之内报告总署。

A. 2小时

B. 8小时

C. 12小时

D. 24小时

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【单选题】

食品单位挡鼠板高度为( )。

A. 30厘米

B. 40厘米

C. 50厘米

D. 60厘米

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【单选题】

口岸病媒生物监测范围为国境口岸及周边( )环境范围。

A. 100米

B. 200米

C. 300米

D. 400米

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【单选题】

在开展口岸传染病初步排查中，初步流行病学调查包括( )之内到过国家和地区，所到地区有无类似症状的传染病流行、流行情况等。

A. 1周

B. 2周

C. 3周

D. 4周

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【单选题】

船方或者其代理人应当在船舶预计抵达口岸( )前（航程不足____的，在驶离上一口岸时）向海关申报，填报入境检疫申报书。

A. 4小时；4小时

B. 12小时；12小时

C. 24小时；24小时

D. 36小时；36小时

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【单选题】

咽拭子样本的采集是指拭子在( )及扁桃体隐窝、侧壁等处反复擦拭3-5次，收集粘膜细胞。

A. 咽后壁

B. 舌根

C. 上颚

D. 扁桃体

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【单选题】

用于病毒检测的呕吐物、粪便、肛拭子样本采集后( )内立即将标本放置在-20℃冰箱中。

A. 30分钟

B. 1小时

C. 2小时

D. 24小时

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【单选题】

用于细菌检测的呕吐物、粪便、肛拭子样本采集后如不能立即送检，标本需保存于____冰箱或冷藏包，但不应超过( )。

A. 2℃；12小时

B. 2℃；24小时

C. 4℃；24小时

D. 4℃；48小时

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【单选题】

染有黄热病嫌疑的航空器的隔离，应设置半径( )的隔离圈，未经许可，严禁任何人上下航空器。

A. 30m

B. 50m

C. 100m

D. 400m

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【单选题】

船方或其代理人应当在船舶驶离口岸前( )内向海关申报，办理出境检验检疫手续。

A. 4小时

B. 12小时

C. 24小时

D. 48小时

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【单选题】

传染性非典型肺炎（SARS）的潜伏期一般为( )。

A. 5天

B. 7天

C. 10天

D. 14天

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【单选题】

( )属于自然疫源性疾病。

A. 痢疾

B. 黄热病

C. 霍乱

D. 炭疽

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【单选题】

对MERS密切接触者的隔离观察期限为( )。

A. 7天

B. 10天

C. 14天

D. 21天

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【单选题】

出入境航空器申请电讯检疫的，入境航空器在预计降落____前，出境航空器在关闭舱门( )前向海关申报。

A. 15分钟；20分钟

B. 20分钟；30分钟

C. 30分钟；20分钟

D. 30分钟；15分钟

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【单选题】

对旅客采集咽漱液时，可选择( )给旅客漱口采样。

A. 病毒培养液

B. 自来水

C. 生理盐水

D. 蒸馏水

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【单选题】

海关关员在进行可能产生气溶胶操作时，呼吸道有被气溶胶等污染的风险，应戴( )口罩。

A. 普通外科口罩

B. 防尘防护

C. N95级别或以上的医用防护

D. 16层纱布口罩

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【单选题】

寨卡病毒病的主要传播途径是( )。

A. 蚊虫叮咬

B. 唾液

C. 体液

D. 握手

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【单选题】

寨卡病毒感染的特殊皮疹是( )。

A. 荨麻疹

B. 花斑癣

C. 斑丘疹

D. 带状疱疹

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【单选题】

肺结核的主要传播途经是( )。

A. 飞沫

B. 尘埃

C. 粪-口

D. 皮肤接触

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【单选题】

对疑似霍乱的病人主要采集( )样本。

A. 尿

B. 血液

C. 大便

D. 咽拭子

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【单选题】

流行性乙型脑炎的主要传播媒介为( )。

A. 伊蚊

B. 库蚊

C. 按蚊

D. 阿蚊

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【单选题】

口岸核心能力建设达标的口岸方可开展( )业务。

A. 电讯检疫

B. 靠泊检疫

C. 锚地检疫

D. 随船检疫

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【单选题】

对船上的染疫嫌疑人实施不超过该检疫传染病( )的留验或者就地诊验。

A. 潜伏期

B. 窗口期

C. 发病期

D. 感染时间

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【单选题】

船方或者其代理人应当在船舶离境前( )内向海关申报，办理出境检验检疫手续。

A. 4小时

B. 6小时

C. 12小时

D. 24小时

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【单选题】

采集皮肤上的疱疹液时，应使用( )进行局部皮肤消毒。

A. 5%碘伏

B. 0.1%醋酸氯已定

C. 75%酒精

D. 过氧化氢

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【单选题】

怀疑为诺如病毒的小儿应重点留取的样本为( )。

A. 粪便排泄物

B. 食用过的面包

C. 血液

D. 咽拭子

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【单选题】

有鼠类接触史且有呼吸道感染症状、剧烈头痛、恶心呕吐伴有烦躁不安、意识模糊等症状应重点排查的传染病是( )。

A. 中东呼吸综合征

B. 鼠疫

C. 人感染H7N9禽流感

D. 肺炭疽

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【单选题】

流行性出血热的病原体属于( )。

A. 病毒

B. 细菌

C. 支原体

D. 螺旋体

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【单选题】

典型急性菌痢病人大便呈( )。

A. 米泔水样

B. 柏油样

C. 粘液脓血

D. 灰陶土样

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【单选题】

埃博拉出血热的潜伏期是( )。

A. 1-12天

B. 2-15天

C. 2-21天

D. 5-14天

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【单选题】

引起霍乱流行的血清群有( )。

A. O1群

B. O1和O139

C. O1-O200群

D. O1和O2群

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【单选题】

( )不是通过空气飞沫传播的疾病。

A. 流脑

B. 乙脑

C. 流感

D. 肺结核

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【单选题】

熟悉各种传染病潜伏期的主要意义在于( )。

A. 有助于传染病的诊断

B. 预测疫情

C. 确定检疫、医学观察、留验期限

D. 推测疾病预后

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【单选题】

消化道传染病以( )为主要传播途径，一般在____季高发。

A. 粪－口；夏秋

B. 飞沫；夏秋

C. 粪－口；春夏

D. 飞沫；秋冬

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【单选题】

对可疑病例进行采血等实验室检查时，需请旅客填写( )。

A. 《出入境人员携带物留验/处理凭证》

B. 《口岸传染病可疑病例筛查参考表》

C. 《入/出境特殊物品卫生检疫审批单》

D. 《采样知情同意书》

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【单选题】

基孔肯雅热病例的典型临床表现中的“三联征”指的是：( )

A. 发热、关节痛/关节炎及皮疹三联征

B. 发热、肌肉痛及皮疹三联征

C. 发热、关节痛/关节炎及意识障碍三联征

D. 头痛、呼吸衰竭及剧烈抽搐三联征

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【单选题】

根据《口岸传染病排查处置技术方案》，个人防护用品穿戴包括①手卫生，②戴医用防护口罩或全面型自吸过滤式呼吸器，③戴一次性工作帽，④穿医用一次性防护服，⑤戴防护眼罩或防护面屏，⑥戴一次性手套，⑦穿工作鞋、一次性鞋套或一次性防水靴套，⑧戴外层一次性手套，正确的顺序是( )。

A. ①②③④⑤⑥⑦⑧

B. ①②③⑤⑥④⑦⑧

C. ①③②⑤⑥④⑦⑧

D. ①③②⑤⑥⑦④⑧

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【单选题】

在日常生活、学习、工作中，曾与呼吸道传染病疑似病例自其出现症状前( )起，有过较长时间近距离接触的人员判定为密切接触者。

A. 1天

B. 2天

C. 3天

D. 4天

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