业务管理、综合管理等部门在实施管理和监督检查过程中发现违规行为，需要给予纪律处分的，应按照处理权限移送监察部门处理_答案

【判断题】

业务管理、综合管理等部门在实施管理和监督检查过程中发现违规行为，需要给予纪律处分的，应按照处理权限移送监察部门处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

赔偿经济损失由违规人员直接到监察部门缴款

A. 对

B. 错

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受到纪律处分的人员对处理决定不服的，可通过监察部门向作出决定的机构申请复审；复审期间，停止原处理决定的执行

A. 对

B. 错

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解除降级和撤职处分等同于对原级别或职务的恢复

A. 对

B. 错

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作出组织处理或辞退处理决定前，应当听取被处理员工的陈述和申辩，并且记录在案

A. 对

B. 错

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

A. 对

B. 错

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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式

A. 对

B. 错

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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为

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B. 错

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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供

A. 对

B. 错

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在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

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洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素

A. 对

B. 错

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客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系

A. 对

B. 错

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

A. 对

B. 错

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与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定

A. 对

B. 错

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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度

A. 对

B. 错

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按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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客户风险等级分类应当遵循保密性原则

A. 对

B. 错

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留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”

A. 对

B. 错

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内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障

A. 对

B. 错

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专用存款账户和和临时存款账户不能办理协定存款业务

A. 对

B. 错

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营业网点做过关机后需要重新进入系统办理业务的，应联系县联社的科技部重新开机，重新开机成功后网点取消平账方可办理业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

因业务需要控制柜员办理某一币种的现金业务或某一种凭证业务时，机构库管可对柜员尾箱相应子账户通过7315交易进行增加或删除

A. 对

B. 错

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【判断题】

尾箱上缴前只需要碰库，无需将余额清零；尾箱封存前必须将尾箱余额清零才能操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

已经封存的尾箱需要重新分配给其他柜员时，机构库管先通过【7315尾箱账号维护】交易启用后，使用【7316】交易，操作标志选择领用，领用柜员录入其柜员代号及密码，完成尾箱领用

A. 对

B. 错

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【判断题】

库管员因调离机构时需交接尾箱时不能做7317，需做7316把尾箱交给机构或者7325交给另一个库管员后，才可将柜员号调整至其他机构

A. 对

B. 错

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【判断题】

批量开立的银行卡必须先进行初始密码激活，且密码激活只能由持卡人本人办理

A. 对

B. 错

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凭证入库申请后，业务还未处理的可以用【7112】凭证入库申请撤销/拒绝交易进行撤销

A. 对

B. 错

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存折消磁且密码为弱项密码，这种情况下只能进行双挂处理，在挂失期满后先进行密码重置、再进行挂失换折或挂失销户

A. 对

B. 错

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大社向下级分社做预制卡凭证库间调拨时，误将机构输入为上级机构，柜员应使用7225卡凭证调拨差错交易对出库的在途卡凭证有差错的进行撤销

A. 对

B. 错

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【判断题】

凭证挂失可以由代理人代为办理，但挂失的后续处理必须由客户本人办理。密码密码挂失也可以代理办理，但后续处理必须本人办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

在老系统中密码不足6位的账号（多为批量代发的存折），在新系统中客户输入密码时需在老密码前加0补足6位

A. 对

B. 错

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【判断题】

账户查询密码忘记时无需挂失，可直接使用【7125密码重置】交易实时重置

A. 对

B. 错

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密码挂失在全省农信社任一网点均可办理成功

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户卡6个月未发生业务限制非柜面业务，在做解除控制时客户密码忘记，直接在柜面进行密码挂失及重置即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户在开户时如果柜员输入的是万能手机号码和万能验证码，万能手机号码在系统中不会保存，系统中的手机号码仍然为空，该客户在系统中会被认为是手机未验证客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可以采取上门服务的方式办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

内部主任应对网点的交接班制度进行监督管理，督促主管柜员每日营业终了必须对所有当班柜员尾箱进行核查

A. 对

B. 错

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甲公司在郑州市郊联社开立保证金账户，并存有资金，因业务需要，想开立存款证明，柜员可以为其办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人账户账户名称不能修改，若有个人账户名称错误的情况，只能做销户处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况

A. 对

B. 错

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【单选题】

中国象棋共有个棋子，分为红黑两组。___

A. 30

B. 31

C. 32

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【单选题】

中国是世界上最大的电视机、钢铁、水泥、原煤、化肥、___生产国。___

A. 电脑

B. 布匹

C. 钻石

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【单选题】

近年来，中国山东的每年都要举行盛大的国际风筝大会。 ___

A. 潍坊

B. 威海

C. 烟台

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【单选题】

____是中国著名的杂技之乡。 ___

A. 河北吴桥

B. 浙江绍兴

C. 江苏昆山

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正月十五的传统食品是。___

A. 饺子

B. 元宵

C. 年糕

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【单选题】

楚汉战争的一方是刘邦，另一方是。___

A. 项羽

B. 陈胜

C. 秦二世

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张仲景的代表作是___。___

A. 《伤寒杂病论》

B. 《神农本草经》

C. 《黄帝内经》

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___是中国特有的动物，是珍稀的淡水鳄类之一。 ___

A. 湾鳄

B. 扬子鳄

C. 美洲鳄

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【单选题】

____是蒙古族尊崇的民族英雄。 ___

A. 努尔哈赤

B. 成吉思汗

C. 松赞干布

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【单选题】

有“山城”和“雾都”之称的城市是。___

A. 重庆

B. 成都

C. 武汉

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【单选题】

“此情无计可消除，才下眉头，却上心头”是宋代词人的佳句。___

A. 辛弃疾

B. 李清照

C. 陆游

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【单选题】

____的拙政园、沧浪亭、狮子林和留园是明代园林的代表。 ___

A. 苏州

B. 杭州

C. 无锡

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【单选题】

北京故宫的是中国最大的木结构大殿。___

A. 中和殿

B. 太和殿

C. 保和殿

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生活在云南省境内的早期人类是。___

A. 元谋人

B. 蓝田人

C. 大荔人

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【单选题】

____运输是中国最重要的运输方式。 ___

A. 公路

B. 铁路

C. 航空

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【单选题】

宋代王惟一设计制作的针灸铜人模型，在铜人体上精细地刻了十二经脉和个穴位。___

A. 354

B. 435

C. 534

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【单选题】

历史上的“八王之乱”发生在。___

A. 东晋

B. 西晋

C. 三国

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【单选题】

清政府被迫与英国签订了屈辱的。___

A. 《北京条约》

B. 《天津条约》

C. 《南京条约》

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【单选题】

___和兵俑坑是目前世界上最大的帝王陵墓博物馆，号称“世界第八奇观”。___

A. 明孝陵

B. 中山陵

C. 秦始皇陵

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【单选题】

中国的改革开放开始于。___

A. 1976 年

B. 1978 年

C. 1980 年

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【单选题】

1860 年 8月，发动了侵略中国的第二次鸦片战争。 ___

A. 英美联军

B. 美法联军

C. 英法联军

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【单选题】

供奉观音菩萨，具有“海天佛国”之称的佛教名山是。___

A. 普陀山

B. 黄山

C. 九华山

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【单选题】

西湖、虎跑寺是市的著名景点。___

A. 上海

B. 杭州

C. 苏州

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【单选题】

中国古代建筑的主要材料是。___学校

A. 木材

B. 石头

C. 竹子

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毛泽东领导中国共产党在建立了第一块根据地。___

A. 大别山

B. 瑞金

C. 井冈山

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湖南的.___是中国第一个国家级森林公园。___

A. 张家界

B. 西双版纳

C. 九寨沟

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【单选题】

峨眉山位于省，是中国四大佛教名山之一。 ___

A. 福建

B. 四川

C. 广西

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造纸术的发明者是___。___

A. 毕升

B. 沈括

C. 蔡伦

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____是武则天重用的宰相。 ___

A. 魏征

B. 狄仁杰

C. 王安石

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___中的长廊，是中国园林中最长的廊。___

A. 拙政园

B. 颐和园

C. 个园

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【单选题】

黄道婆年轻时在海南岛，向人民学到了一整套种植和纺织棉花的技术。___

A. 黎族

B. 苗族

C. 布依族

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【单选题】

___是唐朝著名的经济、文化、政治中心。 ___

A. 洛阳

B. 扬州

C. 长安

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【单选题】

___被称为“外科鼻祖”。 ___

A. 李时珍

B. 孙思邈

C. 华佗

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【单选题】

南京秦淮河北岸的___，原是祭祀和供奉孔子的场所。___

A. 文庙

B. 夫子庙

C. 孔庙

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客家土楼是广东、___等地客家人的传统住宅。___

A. 福建

B. 广西

C. 云南

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【单选题】

回族主要信奉。___

A. 伊斯兰教

B. 基督教

C. 佛教

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【单选题】

____是中国近代史上第一个不平等条约。___

A. 《南京条约》

B. 《辛丑条约》

C. 《天津条约》

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【单选题】

____是中国历史上第一个王朝。 ___

A. 周朝

B. 夏朝

C. 商朝

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【单选题】

中国大陆濒临渤海、黄海、东海和四大海域。___

A. 南海

B. 西海

C. 北海

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【单选题】

____漓江风景区是世界上规模最大的岩溶山水风景区。___

A. 桂林

B. 西安

C. 杭州

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