金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民_答案

【判断题】

金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为

A. 对

B. 错

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相关试题

【判断题】

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供

A. 对

B. 错

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【判断题】

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素

A. 对

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【判断题】

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系

A. 对

B. 错

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【判断题】

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

A. 对

B. 错

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【判断题】

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定

A. 对

B. 错

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【判断题】

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度

A. 对

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按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任

A. 对

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【判断题】

客户风险等级分类应当遵循保密性原则

A. 对

B. 错

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【判断题】

留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”

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B. 错

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【判断题】

内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障

A. 对

B. 错

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【判断题】

专用存款账户和和临时存款账户不能办理协定存款业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业网点做过关机后需要重新进入系统办理业务的，应联系县联社的科技部重新开机，重新开机成功后网点取消平账方可办理业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

因业务需要控制柜员办理某一币种的现金业务或某一种凭证业务时，机构库管可对柜员尾箱相应子账户通过7315交易进行增加或删除

A. 对

B. 错

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【判断题】

尾箱上缴前只需要碰库，无需将余额清零；尾箱封存前必须将尾箱余额清零才能操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

已经封存的尾箱需要重新分配给其他柜员时，机构库管先通过【7315尾箱账号维护】交易启用后，使用【7316】交易，操作标志选择领用，领用柜员录入其柜员代号及密码，完成尾箱领用

A. 对

B. 错

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【判断题】

库管员因调离机构时需交接尾箱时不能做7317，需做7316把尾箱交给机构或者7325交给另一个库管员后，才可将柜员号调整至其他机构

A. 对

B. 错

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【判断题】

批量开立的银行卡必须先进行初始密码激活，且密码激活只能由持卡人本人办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

凭证入库申请后，业务还未处理的可以用【7112】凭证入库申请撤销/拒绝交易进行撤销

A. 对

B. 错

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【判断题】

存折消磁且密码为弱项密码，这种情况下只能进行双挂处理，在挂失期满后先进行密码重置、再进行挂失换折或挂失销户

A. 对

B. 错

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【判断题】

大社向下级分社做预制卡凭证库间调拨时，误将机构输入为上级机构，柜员应使用7225卡凭证调拨差错交易对出库的在途卡凭证有差错的进行撤销

A. 对

B. 错

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【判断题】

凭证挂失可以由代理人代为办理，但挂失的后续处理必须由客户本人办理。密码密码挂失也可以代理办理，但后续处理必须本人办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

在老系统中密码不足6位的账号（多为批量代发的存折），在新系统中客户输入密码时需在老密码前加0补足6位

A. 对

B. 错

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【判断题】

账户查询密码忘记时无需挂失，可直接使用【7125密码重置】交易实时重置

A. 对

B. 错

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【判断题】

密码挂失在全省农信社任一网点均可办理成功

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户卡6个月未发生业务限制非柜面业务，在做解除控制时客户密码忘记，直接在柜面进行密码挂失及重置即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户在开户时如果柜员输入的是万能手机号码和万能验证码，万能手机号码在系统中不会保存，系统中的手机号码仍然为空，该客户在系统中会被认为是手机未验证客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可以采取上门服务的方式办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

内部主任应对网点的交接班制度进行监督管理，督促主管柜员每日营业终了必须对所有当班柜员尾箱进行核查

A. 对

B. 错

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【判断题】

甲公司在郑州市郊联社开立保证金账户，并存有资金，因业务需要，想开立存款证明，柜员可以为其办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人账户账户名称不能修改，若有个人账户名称错误的情况，只能做销户处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业网点应对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。应当变更为账户所有人本人的联系电话(特殊情况除外)

A. 对

B. 错

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【判断题】

授权通过后的业务，主管柜员可使用0279复核授权通过任务管理交易进行取消

A. 对

B. 错

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【判断题】

默认转存是指与原存期一致的本息转存方式，本息转存指本息转存，存期不可以选择的转存方式

A. 对

B. 错

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【判断题】

零存整取业务，客户在存期中途如有漏存，可以在漏存次月补存，若连续两月漏存视同违约，不允许再存入，只能销户处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

享档档在支取时，存期内遇利率调整，按支取日相应存期整存整取利率计付利息

A. 对

B. 错

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【判断题】

目前，个人和对公客户均可以签约批量代发业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

在系统中银行内部发起的对账户余额的止付称为控制，法定机关发起对账户余额的止付称为冻结，冻结和控制的级别相同

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

该发动机实现压气机防喘控制的途径是：___

A. VSV系统和7个放气活门

B. 7个放气活门和两级发动机引气

C. 两级发动机引气和VSV系统

D. 只是通过7个放气活门

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【单选题】

点火导线需要金属屏蔽的作用是：___

A. 防止大电流引起的过热

B. 防止机匣的热量影响点火系统的可靠性

C. 防止机械员在该区域工作时，有触电的危险

D. 防止对飞机通讯系统产生干扰

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【单选题】

点火激励器的电源来自：___

A. EIVMU

B. PCU

C. EEC

D. 专用发电机

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【单选题】

何时可以使用反推系统？___

A. 仅在空中

B. 仅在地面

C. 空中和地面都可以

D. 飞机爬升时

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【单选题】

反喷的自动收回功能是由：___

A. EEC控制，自动进行的

B. 由EIVMU控制，自动进行的

C. 是由机组操作进行的

D. 是由TCU控制，自动进行的

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【单选题】

对于滑油散热起主要作用的部件是：___

A. FCOC

B. AOHE

C. AOHE的调节活门

D. 低压滑油滤

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【单选题】

测量滑油供油和回油压差的传感器是：___

A. 滑油压力传感器

B. 滑油低压电门

C. 滑油回油滤压差电门

D. 滑油压力传感器和滑油低压电门

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【单选题】

驱动附件齿轮箱的是：___

A. N1转子

B. N2转子

C. N3转子

D. 高压压气机

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【单选题】

可以在ECAM页面上产生滑油滤堵塞信号“ENG OIL FILTER CLOG”的油滤是：___

A. 滑油的高压油滤

B. 滑油的回油滤

C. 滑油的高压油滤或者滑油的低压油滤

D. 以上都不对

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【单选题】

如何进行人工干冷转？ ___

A. 将发动机方式选择放CRANK(冷转)位，主电门放ON位

B. 将发动机主电门放OFF位，发动机方式选择按钮放CRANK位，发动机人工起动按钮放ON位

C. 与B相同，只是改为将发动机主电门放ON位

D. 不确定，视工况而定

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【单选题】

发动机的IDG安装在什么位置？___

A. 附件齿轮箱上，八点钟位置

B. 涡轮机匣上，六点钟位置

C. 附件齿轮箱后部右侧

D. 吊架左后部

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【单选题】

燃油滤阻塞时，发动机是否仍有供油？ ___

A. 有，利用来自IDG油箱冷却管路的燃油

B. 有，旁通低压油滤

C. 没有，发动机停车

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【单选题】

燃油滤阻塞后发动机仍可供油吗？ ___

A. 可以使用整体驱动发电机冷却和转换活门供油

B. 可以使用未经过滤的燃油供油

C. 可重力供油

D. 不可以

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【单选题】

燃油在进入发动机燃调后___

A. 经计量活门全部供给燃烧室

B. 一部分作为伺服燃油，一部分旁通，剩下的才供到燃烧室

C. 经计量活门一部分作为伺服燃油，剩下的才供到燃烧室

D. 即无法关断其到燃烧室的油路

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【单选题】

下列关于推力手柄叙述正确的是：___

A. 仅用来提供对前推力的控制，反推则由专用的反推手柄控制

B. 其通过钢索连接到FADEC内的传感器提供输入

C. 在自动推力情况下，推力手柄不提供任何输入

D. 推力手柄角度信号通过传感器直接输送给EEC

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【单选题】

下列那种情况下FADEC无电供给___

A. 方式电门在IGN/START位

B. 方式电门在CRANK位

C. FADEC地面电源电门按进(ON)

D. 发动机关车后5分钟

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【单选题】

轴承腔回油活门___

A. 是由EEC通过电磁线圈控制的

B. 随发动机转速的变化相应地控制活门开度的大小

C. 高发动机功率下，活门完全关闭

D. 滑油量4QT时，活门关闭

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【单选题】

FADEC在下列情况下自动选择连续点火： ___

A. A 发动机防冰接通或发动机接口组件(EIU)数据失效

B. B 选择最大起飞推力或灵活起飞推力(EPR方式)

C. C 选择进近慢车或飞行中非计划空中慢车或喘振

D. D 以上A或B或C

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【单选题】

在地面，发动机起动何时自动中断？ ___

A. A 无自动中断程序

B. B 只在未起动或悬挂时

C. C 只在无点火时

D. D 在热起动，悬挂，N1锁定或无点火时

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【单选题】

下列关于发动机起动说法正确的是：___

A. 起动前必须通过FADEC地面电源电门给FADEC供电

B. 进行人工起动时，人工起动电门直接控制起动活门的开关

C. 无论自动还是人工起动过程中，FADEC都可以指令自动中断起动

D. 发动机主电门任何时候断开，都将中断起动

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【单选题】

TRENT 700的控制和监控由什么部件完成？___

A. FADEC

B. EIVMU

C. OPU

D. FMU

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【单选题】

接近附件齿轮箱需要开什么包皮？___

A. INLET COWL

B. FAN COWLS

C. REVERSER COWL

D. NOZZLE ASSY

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【单选题】

发动机吊点的作用是：___

A. 把飞机的的载荷传递给发动机

B. 只是承受发动机的重量

C. 只是承受发动机的气动载荷

D. 把发动机的负载传递给机身

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【单选题】

TRENT 700共有多少级压气机？___

A. 1

B. 8

C. 6

D. 14

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【单选题】

风扇进口处的站位是多少？___

A. STA 10

B. STA 12

C. STA 20

D. STA 30

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【单选题】

TRENT 700的EGT 是那里的温度？___

A. 高压涡轮进口

B. 高压涡轮出口

C. 低压涡轮出口

D. 燃烧室出口

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【单选题】

前吊点有几颗固定镙杆？___

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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【单选题】

判断发动机的余油渗漏的部件，正确的方法是：___

A. 参考排放总管对应余油管的文字说明

B. 参考对应的余油管，利用检查堵头（SUMPS），确定相应的漏油部件

C. 拆卸相应的部件，检查封严情况

D. 利用MCDU测试

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【单选题】

关于低压燃油泵和高压燃油泵说法正确的是：___

A. 低压燃油泵是通过高压燃油泵驱动的

B. 高压燃油泵是通过低压燃油泵驱动的

C. 低压燃油泵是可以单独拆换的LRU件

D. 高压燃油泵是可以单独拆换的LRU件

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【单选题】

FMU中的那个活门在关车时把总管中的剩余燃油引导到集油槽内？___

A. PRSOV

B. METERING VALVE

C. DUMP VALVE

D. PRESSURE DROP AND SPILL VALVE

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【单选题】

那个FMU内的部件调节燃油流量？___

A. PRSOV

B. METERING VALVE

C. DUMP VALVE

D. PRESSURE DROP AND SPILL VALVE

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【单选题】

燃油系统中，即可以由燃油手柄控制，又可以由EEC控制的活门是：___

A. 低压燃油活门

B. 燃油计量活门

C. FMU

D. PRSOV

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【单选题】

对于FMU内部的PRSOV和DUMP VALVE工作的关系是：___

A. 两个活门同时开

B. 两个活门同时关闭

C. 两个活门的工作各自独立没有关系

D. 两个活门机械连接，一个活门开，另外一个活门关闭

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【单选题】

OPU提供以下那种保护?___

A. 低压和中压转子故障保护

B. 低压和中压转子超速保护

C. 低压、中压和高压转子超速保护

D. 低压转子超速保护

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【单选题】

何种情况下，EEC会在EGT超温的时候自动停车？___

A. 空中自动起动的时候

B. 空中人工起动的时候

C. 地面自动起动的时候

D. 地面湿冷转的时候

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【单选题】

在自动起动过程中，当N3达到多少时FADEC控制进行点火？___

A. 7%

B. 10%

C. 15%

D. 25%

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【单选题】

以下那种情况会导致主电门后方的琥珀色故障灯点亮？___

A. 火警

B. 起动中断

C. 滑油压力低

D. 滑油温度高

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【单选题】

以下那种情况会导致主电门后方的琥珀色故障灯点亮？___

A. PRSOV位置不一致

B. 计量活门位置不一致

C. DUMP VALVE位置不一致

D. PRESSURE DROP AND SPILL VALVE位置不一致

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【单选题】

在ECAM下显示器上显示的吊舱温度会在什么时候被什么显示取代？___

A. 火警时，会被灭火瓶压力取代

B. 起动时会被起动活门的符号取代

C. 关车时会被低压活门的符号取代

D. 关车时会被PRSOV的符号取代

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【单选题】

ALPHA FLOOR 保护起作用的条件是：飞机临近失速迎角和___

A. 自动驾驶接通

B. 自动油门接通

C. 油门杆在起飞功率

D. 只要FMGEC计算机探测到临近失速条件，就会自动的指令发动机的推力到起飞功

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