D602需要在氮气保护下排放物料_答案

【判断题】

D602需要在氮气保护下排放物料

A. 对

B. 错

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聚丙烯装置中脱除CO采用C703A/B

A. 对

B. 错

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D607温度控制通过（TIC60501）的调节

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A. 对

B. 错

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需短暂离开柜台时，要主动向客户解释后才能离开；需较长时间离开柜台或停止营业时，为已等候在柜台前的客户办理完业务，离开时在柜台窗口放置“暂停服务”的标识

A. 对

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A. 对

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严禁涂改自助设备各种登记表上填列的内容，因特殊情况需要修改的，必须由当事人在修改处签字确认

A. 对

B. 错

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金燕卡跨境汇入业务，汇入账号只能是卡号，且为个人卡主卡(单位卡、附卡、卡折同开的金燕卡不能办理跨境汇入业务)

A. 对

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A. 对

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保号换卡业务的仅能受理同一法人机构下银行卡

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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对于卡折同开的卡挂失时，其存折仍可正常使用；存折挂失时，其卡仍可正常使用；经办人员应提醒客户注意风险

A. 对

B. 错

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每次加钞完毕，密码锁必须调乱，严禁出现仅凭钥匙就能打开保险箱的现象

A. 对

B. 错

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ETC储值卡在柜面充值后需要对卡片进行圈存，可在任意具有蓝牙功能的标签上配合使用“车E兴”员工版进行操作

A. 对

B. 错

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企业网银批量代发和批量转账只能是行内账户，不能进行跨行交易

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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监控摄像头安装隐蔽，能够完整摄录客户的正面图像、进/出钞和现金装填过程的图像，可以摄录到客户和工作人员输入的密码

A. 对

B. 错

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【判断题】

自助设备视频监控系统密码原则上由网点负责人保管，如遇特殊情况可指定A、B岗操作员保管

A. 对

B. 错

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在行式自助设备在全程监控下可以采用换钞箱法

A. 对

B. 错

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离行式自助设备必须配备备用钞箱，采用换钞箱法加钞，允许在现场清点现金

A. 对

B. 错

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自助设备长款可以以现金方式退还持卡人

A. 对

B. 错

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自助设备吞卡打印的凭条可以做为领卡的凭证

A. 对

B. 错

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【单选题】

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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【单选题】

当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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【单选题】

国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A. 县一级

B. 省一级

C. 地市一级

D. 以上都对

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【单选题】

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 第三方

B. 该金融机构

C. 该客户自身

D. 该金融机构与第三方

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【单选题】

反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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【单选题】

《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。

A. 48小时

B. 24小时 C、3天 D、1周

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【单选题】

金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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【单选题】

反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。

A. 盗窃犯罪所得及其收益

B. 抢劫犯罪所得及其收益

C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益

D. 贪污所得及其收益

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【单选题】

反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。

A. 毒品犯罪所得及其收

B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益

C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益

D. 普通诈骗犯罪所得及其收益

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【单选题】

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___。

A. 客户身份识别

B. 大额交易和可疑交易报告

C. 可疑交易分析

D. 与侦查机关全面合作

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【单选题】

___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 中国证券监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

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【单选题】

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。

A. 核对并登记代理人

B. 核对并登记被代理人

C. 核对并登记代理人和被代理人

D. 核对代理人、核对并登记被代理人

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【单选题】

下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___

A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币

B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币

C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑

D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户

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