【单选题】
"21.☆☆对于税务机关单方撤销纳税人（个人客户）TIPS三方协议，纳税人至我行网点办理协议解约操作的，需提供的证件不包含（）___
A. 客户情况说明
B. 存款人本人身份证
C. 原签约的三方协议
D. 税务机关的书面确认书"
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答案
C
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相关试题
【单选题】
"22.☆我行经收的收款资金应划缴至科目（）。___
A. 223-001待报解预算收入
B. 223-099其他待结算财政款项
C. 261-002待划转款项
D. 261-099待划转银税及银关业务款项"
【单选题】
"23.☆客户至我行办理TIPS电子缴税业务三方协议签约（个人结算账户）时，需携带的资料不包括（）___
A. 本人身份证件
B. 代理人身份证件
C. 纸质三方协议税务联
D. 纸质三方协议客户联"
【单选题】
"24.☆以下哪种业务在办理前不需要客户与我行办理相关签约业务（）___
A. TIPS税务端查询缴款业务
B. 海关电子缴款业务
C. 柜面税款经收业务
D. 工资代发业务"
【单选题】
"25.☆纳税人（单位）与我行签订TIPS三方协议时，审核要素不包括（）。___
A. 客户填写的“三方协议”要素是否齐全、正确
B. 缴款账户是否为纳税人在本行开立的账户
C. 缴税账户为单位结算账户的，存款人应在协议落款部分加盖公章及法人章
D. 如非法人本人办理，是否提供授权书"
【单选题】
"26.☆☆纳税人与我行签订TIPS三方协议时，如纳税人为个人工商户，缴款账户为个人结算账户的，审核要素不包括（）。___
A. 缴税账户信息、证件信息与我行系统信息是否一致
B. 核验身份证件的真实性、合规性
C. 协议落款部分乙方“自然人签字处”是否本人签字
D. 协议落款部分乙方“自然人签字处”签字信息与抬头“乙方（纳税人）”是否一致。"
【单选题】
"28.☆☆营业机构于2019年2月4日（周一，工作日）收到客户提交的税收缴款书，缴款到期日为（），则应退回客户。___
A. 43497
B. 43498
C. 43499
D. 43500"
【单选题】
"29.☆☆营业机构于2019年2月4日（周一，工作日）下午16：00（已过当日交换提出时点）收到客户提交的税收缴款书，缴款到期日为2019年2月3日，网点应（）。___
A. 告知客户凭证过有效期不予受理
B. 告知客户需按过期一天计收滞纳金，并于2月4日当日按税款加滞纳金的汇总金额计收表外703待清算凭证备忘科目。缴款书各联加盖“交换时间已过，次日提出交换”字样，并于下一工作日第一场同城票据提出交换。
C. 2月4日按税票金额受妥入账，缴款书各联加盖“交换时间已过，次日提出交换”字样，并于下一工作日第一场同城票据提出交换。
D. 2月4日按税票金额计收表外703待清算凭证备忘科目，缴款书各联加盖“交换时间已过，次日提出交换”字样，并于下一工作日第一场同城票据提出交换。"
【单选题】
"30.☆☆营业机构收到客户提交的税款缴款书，如下情况应予以受理（）。___
A. 大写金额有涂改
B. 限缴日期模糊不清
C. 纳税人名称涂改，但加盖税务专用凭证更正章
D. 预留印鉴模糊不清"
【单选题】
"33.☆☆国库经收处有占压、挪用税款等违法、违规问题而藏匿不报的，对代理行要视情节轻重处5000元以上，（）以下的罚金。___
A. 10000
B. 20000
C. 50000
D. 100000"
【单选题】
"34.☆☆国库经收处拒收纳税人缴纳的现金税款或纳税人存款账户余额充足而拒绝划缴税款的，视情节轻重处5000元以上，（）以下的罚金。___
A. 10000
B. 20000
C. 50000
D. 100000"
【单选题】
"35.☆☆金融机构占压财政资存款或者资金的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万以上（）万元以下的罚款。___
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50"
【单选题】
"36.☆退库行办理非税退库业务时，无需审核如下信息（）。___
A. 收入退还书凭证编号是否清晰
B. 是否加盖预留印鉴且是否正确
C. 收入退还书的金额与退库文件是否一致
D. 收入退还书日期是否为办理当日"
【单选题】
"38.☆☆以下涉及非税业务的内部帐户日终余额应结零的为（）。___
A. 经收网点的“223-099待划转行政事业性收费收入”账户（CNY124110003****）
B. 经收网点的“223-099待划转行政事业性收费收入（专户管理）”账户（CNY124110013****）
C. 资金请算部的“223-099待划转行政事业性收费收入”账户（CNY1241100030001）
D. 总行营业部“223-099行政事业性收费退库资金”账户（CNY1241100189009）"
【单选题】
"41.☆☆如下说法错误的是：___
A. 非税收入一般缴款书分为一般缴款书和集中汇缴缴款书
B. 对于非税缴款书过限缴日期的，应拒绝受理
C. 非税收入资金收缴完成后，只需在客户记账联加盖柜面业务专用章
D. 对于有涂改、挖补等情况的非税收入一般缴款书应予以退回"
【单选题】
"48.☆☆个人结算账户通过TIPS税务端电子缴税业务完成税务扣缴后，以下说法正确的是（）___
A. 可直接通过税务机关打印“电子缴税付款凭证”
B. 客户直接通过网上银行打印“电子缴税付款凭证”
C. 缴款人凭其有效身份证件至营业网点领取“电子缴税付款凭证”
D. 代理人持缴款人有效身份证件至营业网点领取“电子缴税付款凭证”"
【单选题】
"49.☆☆纳入市级预算单位零余额账户管理当日，零余额账户开户行需联系预算单位及时将账户余额清零，清零时需（）。___
A. 预算单位需提供纸质支付凭证
B. 预算单位需同步提供电子支付凭证
C. 清零金额需在预算单位下发额度内
D. 通过财政专用的单一账户单笔支付交易办理"
【单选题】
"50.☆☆纳税人至我行办理TIPS银行端查询申报缴税业务时，审核要素不包括（）___
A. 银行端查询缴税凭证序号
B. 缴款金额
C. 限缴日期
D. 税务局是否加盖印章"
【单选题】
"51.☆对人民法院依法冻结、扣划被执行人在金融机构的存款，金融机构应当立即予以办理，以下描述不正确的是（）。___
A. 不得再扣划应当协助执行的款项用以收贷收息
B. 不得为被执行人隐匿存款
C. 立即通知当事人，告知扣划情况
D. 不得为被执行人转移存款"
【单选题】
"52.☆☆对于银行承兑汇票保证金，人民法院（）。___
A. 不可以采取冻结措施
B. 不可以采取冻结措施，只能扣划
C. 可以采取冻结措施，但不得扣划
D. 可以采取冻结和扣划措施"
【单选题】
"54.☆公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证，以及出具县团级（含）以上公安局、人民检查院、人民法院签发的（）。___
A. 介绍信
B. 办案协查函
C. 协助查询存款通知书
D. 查询令"
【单选题】
"57.☆☆☆下列关于查冻扣的描述，正确的是（）。___
A. 受理人民法院协助冻结客户存款业务时，如发现该客户存款已被其他人民法院先行冻结，且没有多余资金可供冻结的，则应做好解释工作，将资料如数退回
B. 协助有权机关查询、冻结、扣划客户存款的相关资料和登记簿，应由受理行作为重要业务资料妥善保管，按年整理归档，保存十五年
C. 受理行在协助有权机关办妥冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人
D. 受理行在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款，但应及时扣收我行应收收息"
【单选题】
"58.☆☆☆下列关于查冻扣的描述，错误的是（）。___
A. 受理行在协助有权机关办妥冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人
B. 如有权机关要求对客户定期存款进行部分扣划，受理行应按要求协助办理，并将剩余资金开立新的定期储蓄存单（或单位定期开户证实书）后作代保管处理
C. 工商行政管理机关有权查询单位存款，但无权冻结扣划
D. 证券监督管理机关有权查询单位个人存款，但无权冻结扣划"
【单选题】
"60.☆☆关于轮候冻结，下列描述（）是错误的。___
A. 银行应审核执行人员工作证件、执行公务证是否为来人本人证件，是否在有效期内
B. 银行应口头告知执行人员账户存款已被冻结的情况，并征询是否需要办理轮候冻结
C. 如不需要办理轮候冻结的，银行不得出具协助冻结的书面回执，应将所有资料退还执行人员
D. 如执行人员需要办理轮候冻结的，受理行无需在业务系统对该客户存款再次进行冻结，但必须在“上海银行冻结登记簿”作轮候冻结记录"
【单选题】
"61.☆协助有权机关查询、冻结、扣划客户存款的相关资料和登记簿，应由受理行作为重要业务资料妥善保管，按年整理归档，保存期限为（）。___
A. 1年
B. 5年
C. 10年
D. 永久保存"
推荐试题
【单选题】
关于凭证调拨说法错误的是___
A. 调拨时，系统只校验输入的号码段数量，而不校验该凭证是否在柜员的尾箱中，只有在调拨交易授权提交后才会校验；
B. 调出柜员与调入柜员必须属于同一网点的不同柜员；
C. 调入柜员为签到状态；
D. 调拨时凭证号码必须从最小号开始，可以在界面上输入任意存在号码。
【单选题】
下列说法错误的是___
A. 柜员申请领用重要空白凭证时无须会计主管授权
B. 签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号
C. 出售重要空白凭证时必须核对客户提供的预留银行印鉴
D. 重要空白凭证作废时，必须加盖“作废”章，剪角后作为当日有关凭证的附件
【单选题】
开立基本存款账户应在___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 开户前
B. 开户后一个星期内
C. 开户后一个月内
D. 开户后6个月内
【单选题】
在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（ ）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。
A. 1，1000
B. 1，2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【单选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
A. 5
B. 15
C. 20
D. 25
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
