【多选题】
下列应当从重处罚的是（ ）。
A. 司法工作人员利用职权伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，逃避合法债务的
B. 多次实施诈骗的
C. 暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的
D. 组织、强迫未成年人卖淫的
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答案
ACD
解析
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相关试题
【多选题】
招摇撞骗罪，是指冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗，以谋取非法利益的行为。这种行为包括（ ）。
A. 冒充高干子弟
B. 此种国家机关工作人员冒充他种国家机关工作人员的身份或职称
C. 非国家机关工作人员冒充国家机关工作人员
D. 冒充党员、团员、烈士子弟
【多选题】
甲、乙、丙、丁四人共谋弄钱，该四人伪造了警官证等证件后，在宾馆和洗浴中心附近守候，见有成年男性出来就向该人出示证件，称其在宾馆和洗浴中心实施了嫖娼的非法活动，对其进行罚款，先后有10余人交纳"罚款"共计5000元。下列表述正确的是（ ）。
A. 甲、乙、丙、丁构成招摇撞骗罪
B. 甲、乙、丙、丁属于共同犯罪
C. 对甲、乙、丙、丁应当从重处罚
D. 甲、乙、丙、丁构成诈骗罪
【多选题】
甲见丙有钱，遂见财起意，找到乙共谋勒索丙的钱财。因甲与丙的儿子丁（17周岁）相识，某日下午，甲将丁邀到一家游乐场游玩，然后授意乙给丙打电话。乙打电话称丁被绑架，令丙赶快送3万元现金到约定地点，不许报警，否则杀死丁。丙担心儿子的生命安全而未报警，将3万元现金送往约定地点交给乙。乙取得钱后通知甲，甲随后与丁分手回家。下列表述正确的是（ ）。
A. 甲是主犯，乙是从犯
B. 甲和乙属于共同犯罪
C. 甲和乙构成绑架罪
D. 甲和乙构成敲诈勒索罪
【多选题】
甲模仿了有权签发机动车行驶证负责人丁的签字后，签发了5本机动车行驶证，交给乙，乙将该5本机动车行驶证分别卖给了不同的买家，案发后，甲、乙二人到案。对甲、乙二人行为定性准确的是（ ）。
A. 对甲的行为以买卖国家机关证件罪的共犯定罪处罚
B. 对甲的行为以伪造国家机关证件罪定罪处罚
C. 对乙的行为以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚
D. 对乙的行为以买卖国家机关证件罪定罪处罚
【多选题】
在挪用资金罪中，对"挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人"的理解，正确的是（ ）。
A. 挪用本单位资金归本人使用
B. 挪用人以个人名义将所挪用的资金借给其他单位的
C. 个人决定以单位名义将挪用资金供其他单位使用，谋取个人利益的
D. 挪用本单位资金给其他自然人使用
【多选题】
以下行为中应以伪造、变造国家机关公文、证件罪定罪处罚的有（ ）。
A. 伪造、变造各级人民政府设立的行使行政管辖权的临时性机构的公文、证件
B. 伪造、变造国家机关颁发的野生动物允许进出口证明书、特许猎捕证、狩猎证、驯养繁殖许可证等公文、证件构成犯罪
C. 伪造、变造居民身份证
D. 伪造、变造机动车行驶证、登记证书
【多选题】
关于伪造、贩卖伪造的高等院校学历、学位证明的案件，以下说法正确的是（ ）。
A. 明知是伪造高等院校印章制作的学历、学位证明而购买、使用的，以伪造事业单位印章罪的共犯论处
B. 伪造高等院校印章制作学历、学位证明的，以伪造事业单位印章罪定罪处罚
C. 明知是伪造高等院校印章制作的学历、学位证明而贩卖的，以买卖国家机关公文、证件罪定罪处罚
D. 明知是伪造高等院校印章制作的学历、学位证明而贩卖的，以伪造事业单位印章罪的共犯论处
【多选题】
下列行为构成犯罪的是（ ）。
A. 甲使用伪造的居民身份证，情节严重
B. 乙使用伪造的护照，情节严重
C. 丙使用变造的社会保障卡，情节严重
D. 丁盗用他人的驾驶证，情节严重
【多选题】
下列行为构成犯罪的是（ ）。
A. 甲为他人组织国家司法考试作弊提供作弊器材
B. 丁找他人代替自己参加高考
C. 乙为实施高考作弊，向他人出售司法考试的试题、答案
D. 丙代替他人参加高考
【多选题】
以下行为构成编造虚假信息罪的是（ ）。
A. 乙通过短信传播当地小学发生砍杀学生事件的谣言，导致大批学生家长涌向学校，教学活动被迫中断
B. 甲致电某航空公司，谎称该公司某航班上被安放了炸弹，导致某航班紧急迫降
C. 丙看到国外发生疑似邮寄炭疽病毒进行恐怖袭击的新闻，遂用粉笔末冒充炭疽病毒向本市多个政府机关寄送，致使当地政府采取紧急防疫措施，严重扰乱社会秩序
D. 丁在人流高峰期挤不上地铁，情急之下大喊："有人拿刀砍人啦！快跑啊"，引发群体恐慌，多人受伤入院治疗，地铁公司被迫紧急疏散乘客，地铁运输一度中断
【多选题】
周某路上遇到素不相识的徐某，看其不顺眼，进行挑衅辱骂，并用随身携带的尖刀向徐某刺了一刀，致其轻伤。周某的行为属于（ ）。
A. 间接故意
B. 直接故意
C. 寻衅滋事罪
D. 故意伤害罪
【多选题】
下列人员，构成赌博罪，应当从重处罚的是（ ）。
A. 丁开设赌场吸引未成年人参与赌博
B. 甲具有国家工作人员身份
C. 乙组织国家工作人员赴境外赌博
D. 丙组织未成年人参与赌博
【多选题】
下列行为中构成盗窃罪的有（ ）。
A. 王某将李某殴打倒地不能动弹，但李某意识清醒，王某拿走其手上价值6000元的手表
B. 张某在商店购买首饰的时候，售货员出示首饰后，张某趁其不备突然拿走
C. 李某在某商店购买东西时，看到店主的钱包（内有现金3000元）从口袋里滑落，趁其不注意偷偷将钱包捡起放入包内
D. 郑某潜入他人家中，将家中价值800元的电视机拿走
【多选题】
王某假冒人民警察，称能找关系把李某（女）的弟弟（因盗窃被逮捕）放出来，李某信以为真，王某即趁机多次和李某发生性关系。后王某的身份被李某识破，王某不顾李某反抗多次将其奸淫。下列说法正确的是（ ）。
A. 王某构成强奸罪
B. 王某构成招摇撞骗罪
C. 对王某以招摇撞骗罪和强奸罪数罪并罚
D. 王某冒充人民警察招摇撞骗，应从重处罚
【多选题】
诈骗公私财物虽已达到"数额较大"的标准，但在一审宣判前全部退赃、退赔，且行为人认罪、悔罪的，对其可以（ ）。
A. 减轻处罚
B. 从轻或减轻处罚
C. 免予刑事处罚
D. 不起诉
【多选题】
下列认定被盗物品数额方法正确的是（ ）。
A. 明知是盗接他人通信线路、复制他人电信码号的电信设备、设施而使用的，按照合法用户为其支付的费用认定盗窃数额
B. 被盗财物有有效价格证明的，根据有效价格证明认定
C. 盗窃外币的，按照盗窃时中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构公布的人民币对该货币的中间价折合成人民币计算
D. 根据价格证明认定盗窃数额明显不合理的，应当按照有关规定委托估价机构估价
【多选题】
陆某在街上看见王某的手包很鼓，以为包内有很多钱，遂跟踪王某。王某到一商场购物，将包放在柜台上，低头试鞋子的时候，陆某趁机拿走手包。回家后，打开手包发现，包内除现金4000元外，还有警官证。陆某用警官证冒充警察抓赌，并使用暴力没收赌资。陆某的行为构成（ ）。
A. 招摇撞骗罪
B. 盗窃罪
C. 抢劫罪
D. 抢夺罪
【多选题】
下列行为，如涉案数额较大，构成盗窃罪的是（ ）。
A. 窃取信用卡后使用的
B. 邮政工作人员私拆邮件窃取财物的
C. 盗窃可用于骗取出口退税的发票的
D. 公司人员利用职务便利窃取本单位财物的
【多选题】
下列关于盗窃的说法正确的是（ ）。
A. 盗窃公私财物未构成盗窃罪，但因采用破坏性手段造成公私财物损毁数额较大的，以故意毁坏财物罪定罪处罚
B. 盗窃后，为掩盖盗窃罪行或者报复等，故意毁坏公私财物构成犯罪的，应当以盗窃罪和其他犯罪实行数罪并罚
C. 盗窃技术成果等商业秘密的，造成严重损失的，按照盗窃罪从重处罚
D. 为实施其他犯罪，偷开机动车作为犯罪工具使用后将车辆遗弃导致丢失的，以盗窃罪和其他犯罪数罪并罚
【多选题】
盗窃公私财物，具有法定情形的，"数额较大"的标准可以按照正常标准的50%确定。这些情形包括（ ）。
A. 组织、控制未成年人盗窃的
B. 盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的
C. 在医院盗窃病人或者其亲友财物的
D. 自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发事件期间，在事件发生地盗窃的
【多选题】
即便盗窃未遂，但仍应当依法追究刑事责任的情形包括（ ）。
A. 以抢险救灾物资为盗窃目标的
B. 以珍贵文物为盗窃目标的
C. 以数额巨大的财物为盗窃目标的
D. 以住院病人财物为盗窃目标的
【多选题】
下列行为构成诈骗罪的是（ ）。
A. 甲发现乙的茶壶系明代文物（市场价2万元，乙并不知情），遂刻意与乙闲聊，二人越聊越投机，随后甲提出要以自己的进口自行车（价值1000元）换乙的茶壶，乙欣然同意
B. 社会青年甲对乙（5周岁）说："你去把你家里笔记本电脑拿给我，我把玩具汽车送给你。"乙按照甲的意思将笔记本电脑拿给甲
C. 甲在某高校一教室内，借口手机丢失向女大学生乙借手机（价值4000元），后谎称信号不好出去打电话，乘机溜走
D. 甲伪造了相关材料，在不符合有关领取医疗保险金条件的情况下，骗取医疗保险金5万元
【多选题】
敲诈勒索公私财物，"数额较大"的标准可以按照当地基本标准的50%确定的情形包括（ ）。
A. 1年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的
B. 对残疾人敲诈勒索的
C. 以黑恶势力名义敲诈勒索的
D. 冒充新闻工作者敲诈勒索的
【多选题】
下列选项中，以诈骗罪从严惩处的情形有（ ）。
A. 造成被害人自杀的
B. 以赈灾募捐名义实施诈骗的
C. 诈骗残疾人、老年人的财物的
D. 通过发送短信发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的
【多选题】
甲将乙打致轻微伤。乙在住院期间通过丙找到医生丁，要求其扩大自己的伤口长度，并伪造了病历，因而导致乙的法医鉴定为轻伤，后甲被公安机关刑事拘留，几日后，经公安机关侦查查明事实真相。关于本案，下列说法正确的是（ ）。
A. 丁构成帮助伪造证据罪
B. 丁构成伪证罪
C. 丁不构成帮助伪造证据罪
D. 丁不构成伪证罪
【多选题】
下列行为中，如数额较大，构成诈骗罪的有（ ）。
A. 洗衣店经理甲发现丙家的走廊上晒着西服，便敲开丙家的门，欺骗丙家小保姆乙说："我是洗衣店经理，你家主人丙打电话给我们说要洗西服，但没有时间送来，麻烦你将走廊上晒的西服取来给我。"乙信以为真，取来西服交给甲，甲将西服据为己有
B. 甲在某商场看中一套西服，便向售货员乙提出试穿。试穿时，甲趁乙与其他顾客说话之机将西服穿走
C. 洗衣店经理甲发现丙家的走廊上晒着西服，便欺骗本店临时工乙说："丙要洗西服，但没有时间送来，你到丙家去将走廊上晒的西服取来。"乙信以为真，取来西服交给甲，甲将西服据为己有
D. 甲假装在商场购买西服，售货员乙让其试穿西服，甲穿上西服后，对乙说："我买西服需征得妻子的同意，我将身份证押在这里，如果妻子同意，我明天来交钱；如果妻子不同意，我明天还回西服。"乙同意甲将西服穿回家，但甲使用的是假身份证，次日根本没有送钱或还西服给乙
【多选题】
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，应以诈骗罪（未遂）定罪处罚的情形有（ ）。
A. 发送诈骗信息5000条以上的
B. 发送诈骗信息3000条以上的
C. 拨打诈骗电话500人次以上的
D. 拨打诈骗电话300人次以上的
【多选题】
行为人实施诈骗犯罪后，已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，其中应当依法追缴的有（ ）。
A. 对方善意取得诈骗财物的
B. 对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的
C. 对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的
D. 对方明知是诈骗财物而收取的
【多选题】
下列关于抢夺罪表述正确的是（ ）。
A. 甲在火车站候车室见乙身旁的座位上有一精致的小包便上前拿了就跑，但实际上包是另一侧丙的，其当时正在打盹，后经人提醒才发现包不见了。甲的行为构成抢夺罪
B. 甲抢走乙的笔记本电脑1台，乙在后面猛追，甲见无法摆脱，便自恃身强体壮，将乙打倒，致乙重伤。甲的行为构成抢夺罪
C. 甲见一老农紧抱一包袱不放便欲抢走，甲用力拉扯包袱时，老农站立不稳栽倒在地跌成轻伤。甲的行为构成抢夺罪
D. 甲将仿真玩具手枪1支装在裤兜里埋伏在僻静处欲抢财物，恰巧乙边打电话边走了过来，甲见有机可乘，便迅速从暗处冲出抢了乙的手机就跑。甲的行为构成抢夺罪
【多选题】
抢夺公私财物达到"数额较大"的50%标准，具有下列（ ）情形的，以抢夺罪处罚。
A. 在医院抢夺病人财物
B. 抢夺残疾人、老年人、未成年人的财物的
C. 抢夺救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的
D. 利用行驶的机动车辆抢夺的
【多选题】
甲在街上看见乙的手包很鼓，以为包内有很多钱，遂跟踪乙。之后，乙到一商场购物，拉开手包拉链，甲看到露出多张百元面额的人民币。甲见财起意，又尾随乙至一人员稀少处，趁其不备，从乙手中抢走手包，逃之夭夭。甲打开手包发现，包内除现金4000元外，还有六四手枪一支。甲将手枪藏在家中。甲的行为构成（ ）。
A. 抢夺罪
B. 非法持有枪支罪
C. 抢劫罪
D. 抢夺枪支罪
【多选题】
下列有关职务侵占罪的表述，正确的是（ ）。
A. 主观上具有将本单位财物非法占为己有的目的
B. 本罪在客观方面可以采用侵吞、盗窃、骗取等各种手段
C. 本罪的主体为特殊主体，即公司、企业或其他单位的人员，且这些人员不属于国家工作人员
D. 国有单位委派到非国有单位的从事公务的人员实施侵占行为的，不以本罪论
【多选题】
下列人员构成职务侵占罪的有（ ）。
A. 被国有公司委派到国有资本控股公司从事公务的王某，利用职务上的便利，将本公司货款8万元非法占为己有
B. 小张（不是Ａ公司职员）与在Ａ公司工作的同学相勾结，利用其同学的职务便利，共同将Ａ公司的10万元货款非法占为己有
C. 小康村村民小组的赵组长利用职务便利，将村民小组集体所有的5万元人民币占为己有
D. 公司董事李某利用职务便利，非法占有其他股东股权（价值6万元）
【多选题】
下列行为应以职务侵占罪论处的是（ ）。
A. 丙是某国有控股公司部门经理，利用职务上的便利，将本单位数额较大的公款非法据为己有
B. 甲系某村民小组的组长，利用职务上的便利，将村民小组集体财产非法据为己有，数额较大
C. 乙为村委会主任，利用协助乡政府管理和发放救灾款物之机，将数额较大救灾款非法据为己有
D. 丁与某私营企业的部门经理李某内外勾结，利用李某职务上的便利，共同将该单位数额较大的资金非法据为己有
【多选题】
下列情形构成诈骗罪的是（ ）。
A. 甲冒用他人身份办理入网手续并使用移动电话，造成电信资费损失数额较大
B. 丙以帮被害人的儿子上大学为名，收取被害人15万元活动费用后潜逃
C. 乙知道他人实施诈骗，为其发布信息提供网络技术支持，情节严重
D. 丁伪造证明材料骗取医疗保险金2万元
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【多选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【多选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
A. 5
B. 15
C. 20
D. 25
【多选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
【多选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
【多选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
【多选题】
AA.对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以进行___等处罚措施。
A. 情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款
B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，处50万元以上500万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处5万元以上50万元以下的罚款
E. 情节特别严重的，建谇有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证.
【多选题】
下列支付行为哪些属于可疑交易?___
A. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 相同收付人之间短期内频繁发生资金收付
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
【多选题】
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在___等法律和部门规章中。
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
【多选题】
开立外国投资者账户，银行应审核___。
A. 投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. 境外法人当商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
C. 工商部门出具的公司名称预先核准通知书上投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符
D. 商务部门对外资非法人项目的批复文件
E. 外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的，其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效
【多选题】
可疑交易符合___之一的，各营业机构应当向中国反洗钱监测中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向总行会计结算(分行运营管理部门）提交重大可疑交易报告，由总行会计结算部（分行运管部门）向所在地中国人民银行分支机构提交相关报告，并配合反洗钱调查：
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。
【多选题】
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告:___
A. 同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B. 内部调拨资金
C. 本行办理的税收、错账冲正、利息支付
D. 自然人实盘外汇买卖过程中不同外币币种间的转换
E. 中国人民银行确定的其他情形。
【多选题】
可疑交易报送方向___
A. 报告中国反洗钱监测分析中心；
B. 报告中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构；
C. 报告中国反洗钱监测分析中心和当地公安机关；
D. 报告中国反洗钱监测分析中心、人民银行当地分支机构和当地公安机关。
【多选题】
对重大可疑交易报告所涉及的客户或账户，相关营业机构应当采取合理的后续控制措施，包括但不限于___
A. 调高客户洗钱和恐怖融资风险等级；
B. 以客户为单位限制账户的非柜面交易功能、调低交易限额等；
C. 取消开户。
【多选题】
金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据人行的相关规定采取后续风险控制措施，包括___
A. 提升客户风险等级
B. 限制客户交易
C. 对所涉客户及交易开展持续监控
D. 拒绝提供服务
E. 终止业务关系
F. 向监管部门报告或向相关侦查机关报案
【多选题】
可疑交易分析与识别的具体要求应包括哪些？___
A. 采取内部尽职调查、回访、实地查访
B. 向公安部门、工商部门、税务部门核实
C. 向居委会、街道办、村委会了解
D. 准确采集、规范填写可疑交易报告要素
E. 按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可追溯性
【多选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
【多选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【多选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【多选题】
十一、在开立个人银行结算账户时，以下哪些证件属于有效身份证件：___
A. 在有效期内的临时身份证
B. 定居国内的中国公民的护照
C. 港、澳居民的港澳居民往来内地通行证
D. 外国公民的护照
【多选题】
在开立个人银行账户时，除法定有效身份证件外，根据实际需要可要求存款人出具___等有效证件，以进一步确认存款人身份。
A. 护照
B. 机动车驾驶证
C. 社会保障卡
D. 户口簿
【多选题】
建立个人客户信息使用的证件___
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，可出具居民身份证或临时身份证。其中：军人、武装警察尚未申领居民身份证的，可出具军人、武器警察身份证件。
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
C. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
D. 香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
E. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
【多选题】
以下表述正确的有___
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，可出具居民身份证或临时身份证。
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
C. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
D. 香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
E. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
【多选题】
以下关于客户信息维护说法正确的有___
A. 对于证件或证件号码变更的，还应提供发证机关等有权机关出具的相关证明文件；
B. 对于姓名变更的必须出具户籍所在地公安机关的姓名变更证明；
C. 军官证、警官证等证件更换为身份时应出示军队或户籍所在地公安机关出具的证明；
D. 户口簿变更为身份证的可凭身份证件办理。
【多选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【多选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【多选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【多选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
